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第二部分 行政人事管理制度第一章 行政管理制度第一节 员工守则（守则、办公室管理、接待礼仪、日常行为规范）一、总则：所有员工必须严格遵循“勤奋、严谨、创新、发展”的理念，树立一致的工作行为标准，履行岗位职责。二、内容1、仪容标准1）上班时间着装整齐、干净，衬衣下摆不外露，扣好袖扣、领扣；讲究服装职业化；不穿奇装异服上班。2）建议着深色皮鞋，鞋子干净、光亮。3）建议女性淡妆，不戴炫耀性饰物，不留长指甲。4）建议男性着衬衫或西装，系领带，不蓄胡须。5）头发干净，无头屑，梳理整齐。2、言行标准1）员工平日的言行应诚实、谦逊，同事之间要和睦相处。2）态度：有礼有节，不卑不亢；对领导致意、让行、恭敬、请示，对同事谦让、问好、和气、虚心，对来宾热情、迎送、有礼、和蔼。3）握手：接待客人应握手，握手时由女士、长辈、上司先伸手。4）递接名片：交换名片时双手递接。5）文明用语：提倡普通话；接听电话用语“您好”，语气温和亲切，吐词清晰；进入他人办公室应经允许，打扰别人说“对不起”；得到别人的帮助应致谢；遇到领导或同事应主动热情招呼，同事之间注意礼让，常用“您好”、“请”、“谢谢”等礼貌用语。6）主动爱护环境，美化环境。3、工作标准1）严格遵守各项公司制度，注重细节，养成严谨的工作习惯。2）恪尽职守，任劳任怨。3）讲究工作效率。4）反对浪费，注重成本。5）按照公司要求的统一格式行文，保证文件标准化。6）保持办公区干净整洁。下班收拾好资料，关闭电器电源和门窗。7）话不高声，轻声通电话。8）严守企业机密，勇于同损害公司利益的行为作斗争。9）工作中主动协作，主动发现和解决问题，勇于承担责任。10）不顶撞上级，如有异议的，必须先执行再申诉。如临时发生紧要事项，非工作时间也应及时办理，不得借故推诿。11）服从公司关于工作岗位、地点、时间和级别的安排。4、禁令1）严禁侵占、破坏公司和他人财物，严禁贪污、受贿。2）严禁以暴力威胁、恐吓同事，严禁斗殴或殴打他人。3）严禁从事其他相关产品的销售工作，严禁违反各项管理制度，严禁泄漏公司机密及重要文献资料。4）严禁弄虚作假、隐瞒责任。5）严禁偷盗、赌博、吸毒，严禁造谣污蔑、酗酒滋事。6）严禁作出损害公司利益和违反社会公德的行为。7）严禁利用岗位职务便利为他人提供好处，收取财物。8）严禁在厂区内吸烟（除可吸烟区域），严禁违反防火防盗制度。9）严禁委托他人打卡或代人打卡考勤。10）严禁包庇他人，严禁挟私报复。11）严禁蓄意压制、埋没人才，严禁蓄意贬低或抬高下属表现。12）严禁违反规程操作任何设备。13）严禁浪费水、电、气等资源，严禁浪费办公用品和其他企业财产。14）严禁讲粗话，侮辱、谩骂他人。15）严禁工作时间上网及聊天，严禁浏览与工作无关的网站。16）严禁工作时间内离岗、串岗、睡觉、聊天、吃零食、吃早餐、吃水果。17）严禁工作时间内嘻笑打闹，严禁看与工作无关的书报刊物，。18）严禁随地吐痰、乱扔烟头、杂物。*附图0张，附表0张。第二节 公务处理管理制度一、公务处理1、同一部门的工作任务及安排由部门总监统一调度。2、跨部门工作任务应采取分工协作的方式，由申请部门向受理部门总监提出，如属临时任务或工作量不大的任务，可直接口头提出请予支持；如任务工作量较大、牵涉面较广或占用工作时间较长，则应提交管理会议处理，受理部门总监应充分考虑其工作任务要求完成的时间、质量等情况积极配合、合理安排，如不能完全满足其要求的，给予说明。二、员工意见和建议员工在工作中遇到的各种困难、指出工作中的不足或对企业经营的合理化建议，可以口头或书面形式逐层级向上反映。原则上员工不应向总经理直接反映问题，总经理助理作为监察和信访的专设岗位可接待员工的上访和投诉，应及时提出相关的处理意见和办法。 *附图1张，附表0张（公务处理流程图）。第三节 公章、介绍信管理制度一、 公章1、公章分为四类共计四颗，分别印有“湖南嗑得响食品有限公司”、“湖南嗑得响食品有限公司合同专用章”、“湖南嗑得响食品有限公司财务专用章”。2、公章用途、存放及使用说明1）“湖南嗑得响食品有限公司”公章用于各类公文、项目计划及报告等；保存于总经理办公室；启用需经总经理批准，由总经理秘书盖章。2）“湖南嗑得响食品有限公司合同专用章”公章用于采购、销售等各环节与其他厂商、个人订立的合同、协议等；保存于总经理办公室；启用需经总经理批准，由总经理秘书盖章。3）“湖南嗑得响食品有限公司财务专用章”公章用于财务方面的资金流动或报表等；保存于财务部；启用需经总经理批准，由总经理秘书盖章。3、公章实行专人管理，保管人员要妥善保存，不得随身携带。4、公章保管人员在使用人员填注公章、介绍信使用表后方可启用，保管人员必须保存好使用记录。5、企业介绍信必须结合“湖南嗑得响食品有限公司”公章使用，公章及介绍信也应保存好记录。二、 介绍信1、介绍信由行政人事中心统一管理。2、介绍信行政专员负责管理，开具介绍信须经行政人事总监批准并填写公章、介绍信使用表。3、如介绍信开具人没有使用，应说明情况并退还介绍信。4、如介绍信丢失，开具人应立即向行政人事中心报告，并及时采取相关措施。5、介绍信存根应保存备查。*附图2张（公章样式、介绍信版式），附表1张。（公章、介绍信使用表）第四节 文件档案管理制度一、内部文件1、 公文1）公文专指公司因经营活动需要向外部或内部颁发的红头文件，分为内发和外发两种。2）公文的格式（参见红头文件标准版式）：红头文件抬头统一用“湖南嗑得响食品有限公司”字样，红色宋体36号加粗；文件应注明内发或外发，两者版式不同；文件号统一用“KDX”，编码为年度加编号；签发人为总经理或其授权人；建议文件标题用黑体三号，正文用楷体四号，段落行距可按实际情况调整；行文风格应尽量简洁明了，语言书面化；落款应注明日期、主题词；内发文件应填写拟发部门、人员和抄送部门、人员，外发文件应填写拟发部门、人员和报送部门、人员。文件拟订后应反复修改、检查，然后呈递总经理批阅。3）红头文件应由总经理助理拟订，总经理秘书分发和保存，其他员工可留复印件备查。4）红头文件应由总经理签发，盖章生效。未经总经理批准而分发的属无效公文。2、 管理制度1）管理制度指公司为明确工作职责，规范工作程序而制订的各类文件，如：部门职能、岗位职责、工作流程等。2）管理制度的格式（参见管理制度标准版式）。3）管理制度由部门拟订，部门总监审核，行政人事中心保存，其他员工可借阅学习。4）管理制度由总经理签字起生效执行。未经总经理批准而分发的属无效管理制度。3、呈签 1）呈签指各职能部门因日常工作需要，须请示总经理批准相关工作的申请报告。 2）呈签的格式（参见呈签标准版式）。 3）呈签应由各部门助理拟订，部门总监签字呈报，由总经理秘书请示总经理批示并反馈信息。 4）呈签由总经理批准同意后可执行，未同意则不予执行。4、外来文函1）凡属外来的正式文件、重要材料或资料等均由行政人事中心负责签收拆封，对已注明由具体人员亲启的密件和信函，应由前台文员分送其亲自启封。2）签收快件时应检查封口，对启封文件应查明原因，密件开口时应拒收。3）外来文件、挂号函件由前台文员分别登记编号，分类保管，外出培训学习或开会带回来的教材和文件资料应交行政人事中心分类保管，不得私自保存。4）收到上级部门下达的各种指示、通知精神和相关文件资料，应由前台文员及时分送相关部门总监阅办，刊物、电报、信笺可直接分送。三、 文件档案管理1、归档管理规定：1） 凡是工作中形成的反映各种经营活动、具有查考利用价值的文件资料，是公司经营活动的真实记录和原始凭证，是公司发展的重要参考文献，应该纳入归档范畴，各部门必须严格遵照本制度执行。2） 实行部门档案管理制度，各部门设兼职档案管理员一名，具体负责本部门文件档案的制订、整理和归档。3） 行政人事中心设档案室，统一管理各部门移交的文件档案。行政人事总监负责对各部门文件资料归档工作进行监督和指导，行政专员负责收集、管理各部门的文件资料。务必使其保持齐全完整，严格按本制度规定立卷，不得擅自带走或毁坏文件。工作异动时，必须办理文件移交手续。4） 部门文件档案归档范围：工作计划，工作总结及统计报表；公司重大活动及业务经营过程中所签定的各项协议、收购合同、销售合同、联营合同、承包合同及其它合同；药品生产或经营企业提供的经营许可证、经营合格证、营业执照、物价部门的核价批复、注册商标批复、批准文号、质量认证书及法人委托书等文件的原件或复印件；公司内部重要文件、决定、决议；公司转发的国家职能部门的文件；部门的请示报告及上级批复；各种电脑软件、硬件及资料记录磁盘；人事资料档案；年度会计凭证、会计帐表；其他重要的物品、资料（如：音像资料）。5） 文件资料立卷方法：建立文件档案资料目录，填写文件档案资料目录。各类文件资料的份数及每份文件的页数均应收集齐全。各类合同、协议必须和合法有效的原件或正本。同一年度、同一类型的文件资料放在一起立卷，不同年度、不同类型的文件资料应分开立卷。密不可分的文件不能分开立卷，必须放在一起排列，相互印证，即批复在前、请示在后，原件在前、附件在后。立卷后的文件资料，应逐页予以编号，以固定其排列顺序，页码编号应用铅笔写在文件的右上角，同时用钢笔准确地填写卷内文件目录（见附件）置于卷首，用来介绍本卷文件内容，方便查阅。音像及磁盘资料应用文字标出录制对象、时间、地点及中心内容、制作人。2、 归档内容明细1） 公司及产品档案A 上级指示性文件（相关指示、决定、通知等）；B 技术、市场调查、考察报告及可行性分析研究报告；C 技术任务书、协议书、委托书、合同和报告、批复等；D 技术标准（国家际、部、企业标准等）；E 原材料规格、化学配方等；F 原始记录、理化分析、检验报告；G 技术鉴定材料（申请报表、评价、记录）；H 专题会议记录、纪要、决议、决定；I 获奖证书、奖状、奖章、品质证书、注册商标证书等；J 技术、质量攻关记录及成果；K 专家建议、合理化建议及各种修改通知；L 产品质量事故分析报告；M 上级检、抽结果；N 主要用户评价。2）基建及设备档案A 新建、扩建、改建工程的设计图纸、工程概算、施工竣工图、工程验收资料。B 水管、电线、电话线、消防器材布置图。C 各种设备（汽车、冷气柜等）装箱单、合格证、购置申请单、选择方案、使用说明书、设备装配及安装、示意图、施工图、开箱验收单。D 易损配件清单。E 安装调试记录、设备大修记录、事故记录、验证记录。F 重大设备事故分析文件或材料及事故处理结果。3）人事档案A 员工个人档案；a) 聘用表、聘书；b) 经济担保书；c) 本人及担保人资料；d) 学历证书、职称证书；B 人事奖惩档案；C 人事培训档案；D 人事异动档案；E 人员考绩档案；F 员工福利档案。4）财会档案A 会计凭证、帐簿；B 会计报表；C 财务计划、单位预算；D 重要经济合同。3、管理细则：1）档案管理人员不准向无关人员谈论档案内容，不准向其他人提供员工个人资料，档案管理人员在工作中形成的废纸不能乱扔，定期销毁。2）任何人不得携带档案材料进入公共场所，不得私自保存他人和自己档案材料，对私自保存档案材料图谋达到个人目的的，视情节轻重予以处罚。3）总经理和各部门总监可以查阅档案；其他人员查阅档案必须办理相关手续。4）原则上档案不得外借。特殊需要非借不可，应由借用人办理相关手续交行政人事中心总监批准后方可借出。借用人应妥善保管档案不得转借，未经总经理批准不得复制。*附图4张（内发公文版式、外发公文版式、管理制度版式、呈签版式），附表1张（文件档案资料目录）。第五节 合同管理制度1、 采购合同1）交易范围：一切因生产经营需要采购的设备、资料和物品等。2）选择交易对象：部门经总监根据实际情况汇总部门需求提出申请，填注物料采购申请表，办理相关手续，将申请递交采购中心，由其统一组织采购。采购总监应对比供货商的资信、产品质量、价格、付款及结算方式等各方面情况，制订详细的物品采购计划。单品采购金额超过2千元或一次性采购金额合计超过5千元的应向总经理汇报；对于金额超过1万元的采购计划，应先提出可行性报告，组织相关人员进行论证，报总经理批准方可执行。3）合同条款的确定：采购中心在确定供货商后，申请部门应选派熟悉申请采购用品性况的人员会同采购中心与供货商进行洽谈，签订合同。金额超过2千元的采购合同，如需确定付款日期，应与财务中心衔接后再行定夺；金额超过5千元的采购合同，部门总监必须参与谈判。4）合同拟订后，需经由总经理助理或法律顾问确定后，再提交总经理审批、签章。5）相关部门必须认真履行订立好的合同，出现问题应及时向采购总监和申请部门总监汇报相关情况，积极处理。6）合同订立后，原件应保存在档案室和供货商处各一份，申请部门、采购中心和财务中心可留复印件备查。2、 销售合同1）销售部员工如因业务需要，需与经销商订立经销或代理合同、协议时，应先行向营销总监和销售部经理汇报有关情况，咨询相关政策后，在销售部内勤处领取合同样本，经由总经理助理或法律顾问确定后执行。2）销售部员工应充分把握好与经销商签订合同的时间、地点和方式，根据销售政策与经销商进行洽谈和磋商，在其有顾虑的方面进行合理的解释，如遇到其有异议的情况应立即向营销总监或销售部经理反映，未经批准不得擅自修改合同条款。3）合同订立后，销售部员工必须按照合同积极履行相关条款，应与营销中心和财务部衔接，安排妥当产品的运输工作。4）如特殊原因不能及时履行合同条款的，应立即向营销总监和销售部经理汇报，及时处理。5）合同订立后，原件应保存在档案室和经销商处各一份，销售部、销售员工和财务部可留复印件备查。*附图2张（采购合同板式、销售合同版式），附表1张（物料采购申请表）。第六节 会议管理制度1、会议指公司在经营活动中组织参与的一切集会、座谈、交流等活动，具体包括：1）全体员工会议，2）高层管理员工会议，3）管理员工会议，4）部门会议，5）外部联络会议，6）领导及专家座谈会议，7）其他会议。其中，第1、2、5、6项为一级会议；第3、4项为二级会议；第7项为三级会议。2、一级会议必须由行政人事中心精心安排，做好会务工作；二级、三级会议的组织安排视具体情况而定。3、一级会议由总经理助理根据总经理要求组织召开并制订议程，由行政人事中心统一组织安排。具体工作包括传达会议通知、布置会场、记录会议内容、分发会议纪要（参见会议纪要）和清理会场，会议的相关工作可由总经理助理安排行政人事中心及相关人员进行。会议内容及形成的决议也是公司机密，参会人员不得向其他未参会人员透露，会议纪要根据总经理批示传发。4、外部重大联络会议需组织相关人员参加，参会人员经部门总监批准后方可参会，部门总监如需外出参会须经总经理批准同意。参会人员必须认真记录相关内容，及时向高层管理人员反馈参会情况。在对外联络工作方面，所有员工应积极维护我厂利益，创立我厂良好的声誉。5、领导或专家莅临公司指导视察、协调相关工作或座谈，应由行政人事部认真组织安排，重要领导或客人应留存相关影音资料。接待人员要做到热情、细致，不卑不亢，树立良好的形象。*附图0张，附表1张。（会议纪要）第七节 固定资产管理制度1、 固定资产分为生产和非生产两大类。2、 生产类固定资产专指生产车间和仓库内的一切用于生产、检验的装备、设施和物品。3、 生产类固定资产由生产基地建立管理台帐（参见固定资产管理台帐），保留物品和设备的相关材料，并在行政人事中心、财务中心和生产总监处备份记录。4、 生产类固定资产由生产基地统一管理，必须落实专人进行操作和保管，维护和保养由动力设备主管统一安排。5、 非生产类固定资产指公司总部、各分公司、生产基地内除生产类固定资产以外的所有资产，其中包括办公设备、通讯设备、照明设备、电器设备等所有的耐用物品。6、 非生产类固定资产由生产基地建立台帐，经行政人事中心审核后，在行政人事中心和财务部备份记录。7、 非生产类固定资产实行“谁使用谁管理”的原则。8、 技术性的设备由专业人员进行维修和保养。9、 复印机、传真机、电话机实行专人专用专管，要严格按照操作方法使用，未配备电脑的员工须使用时，必须征得管理者同意。10、 不准用办公电话播打或接听私人电话。11、公司总部的打印机、复印机、传真机由前台文员专管专用，其他人不准使用。12、配备了电脑及助理的部门，由助理负责资料录入工作，工作量较大或其它情况可申请其他部门支持。13、公司总部空调由行政人事中心统一管理，开机温度为：冬季室内温度10以 下，夏季室内温度34以上。14、行政人事中心应定期对所有固定资产进行检查或清点，对于遗失或缺损的情况必须查明原因并追究责任，提出相应的处理办法。*附图0张，附表1张。（固定资产管理台帐）第八节 办公用品管理制度一、低值易耗品1、 低值易耗品专指生产或非生产用的价值较低的办公用品、耗材等。2、 低值易耗品由行政人事部经理记录各部门使用情况和申请计划提出采购计划，填写物料采购申请表，报总经理批准后交行政人事中心实施采购。3、 低值易耗品采购后先验收入库，由行政人事中心统一管理并记录低值易耗品领用记录，其它部门到前台文员处办理手续后方可领用。4、 低值易耗品由行政人事总监根据实际使用情况进行控制和管理，灵活把握。二、钥匙1、公司总部所有公用钥匙由行政人事中心统一管理。3、公司的办公桌、抽屉等钥匙（不包括财务保险柜及其他保密文件柜）除使用人外，应留存一套，由行政专员统一保管。4、员工如因公需领用钥匙，须经行政人事总监批准，填写钥匙领用登记表 。5、钥匙领用人应遵守如下规定：1）未经行政人事总监批准不得另行配制；2）不得擅自将钥匙转借他人；3）离职时应办理钥匙交接手续；4）如钥匙遗失，应立即向行政人事总监报告，及时采取相关措施。*附图0张，附表2张。（低值易耗品领用记录、钥匙领用登记表 ）第九节 安全管理制度一、生产安全1、生产安全由生产基地负责。生产人员都有维护安全生产的责任和义务，每位员工都必须在各自的岗位上认真履行安全职责，严格遵守各项操作规程。2、员工因违反操作规程造成的事故，按情节必须追究其经济责任，情节恶劣或触犯法律法规的由其承担刑事责任。3、由生产相关部门定期组织安全隐患检查，发现问题应及时提出方案进行整改。4、对重大安全事故现场必须进行保护，并组织调查，研究成因，妥善处理。二、人身及财产安全1、所有员工都有责任和义务维护员工的人身财产及公共财物不受损害，要坚决与坏人坏事作斗争。2、生产基地可组织男性员工成立厂卫队，厂卫队应积极配合当地公安机关，做好综合治安工作。3、逢节假日，厂卫队应安排人员留值。4、厂卫队员要在各种危险紧要的关头时刻保持清醒的头脑，对任何事变进行理性分析判断后采取行动，不可意气用事，不可紧张浮躁。三、消防安全1、公司消防安全工作采取“预防为主，防消结合”的原则，全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。2、公司设置消防安全领导小组，由总经理担任组长，其主要职责是：全面负责公司的消防安全工作；制定公司消防安全管理制度；组织消防安全检查，主持整改火险与事故隐患；组织员工加入消防安全工作。防火安全领导小组应经常对全体员工进行消防安全教育，并组织消防演练；每半年进行一次检查，季度进行抽查。3、公司各部门均须签订防火安全责任制，由部门负责人兼任消防安全责任人，其主要职责是：贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；执行防火安全制度，依法纠正违章；协助调查火灾原因，提出处理意见。3、消防设施、器材（如消防龙头、水管、烟感报警器及其他消防器材）要保证有效，此外，还应给生产部门及其他消防薄弱环节配置相应种类和数量的消防器材。消防设施器材不得移作他用。4、对从事电工、烧焊工易燃爆等特殊工种的人员，必须持证上岗，还要按规定进行防火安全技术考核，取得合格验证方可操作。5、任何人发现火险，都要及时、准确地向有关部门或消防机关报警，并积极投入参加扑救。公司接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。四、保密安全1、 保密制度适用的范围1） 财务中心所有的财务报表、预决算及需保密的原始单据等。2） 营销中心的销售政策、方案、计划及各类产品的定价，与客户签定的各种销售合同和其他需要保密的文档资料。3） 行政人事中心的人事档案、人事决策、薪酬待遇，其他需要保密的文件资料等。4） 采购中心的采购合同及原料质量价格等文件资料。5） 其他部门的工作规划、方案及其他需要保密的文件资料等。2、 保密级别的设定：公司所有文件资料都属于保密范围，按其重要程度分为绝密、机密、秘密三个等级。具体如下：绝密级绝密是指在公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件，是公司最重要的秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。如公司董事会及股东会的重大决策；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司财务成本核算、投标资料等。绝密级文件资料只能由总经理和公司内部相关人员审阅。1） 机密级机密是指公司的规划、经营情况、统计资料、重要会议记录及财务报表等文件资料，是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受严重损害。如公司制定经营发展计划、规划过程中的预测资料和重要的经济分析资料；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录；生产过程中的所有与生产有关的资料；国内外行业市场网络和客户名单；财务会计报表、内部成本核算、内控价格、资产债务。机密级文件资料只能由公司内部相关人员审阅。2） 秘密级秘密是指公司的管理制度、收集的信息、人事资料等文件资料，是一般的公司秘密，泄露会使公司权利和利益遭受损害。如公司内部各部门工作运作流程、管理制度；有价值的行业情报、国家有关经济政策等；公司人事安排、人事异动情况、员工档案、劳动合同以及公司工资性、劳务性收入；公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；其他经公司确定应当保密的事项。机密级文件资料只能在公司内部流通。3、保密规定1）所有需保密的文件必须明确标示密级；2）属于公司秘密的文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政人事总监指派专人执行；3）机密文件和绝密文件限定发放和借阅范围，必须上锁保管，相关管理人员应严格遵守保密制度。 4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先经公司总经理批准；机密级以上文件，须经总经理、总监同意，方可复印； 5）不得擅自将保密文件携带外出、转借、出示于人或以其他方式或途径泄露公司密级文档；6）密级文件一旦发现泄露或者可能泄露，应当立即采取措施，及时报告主管总监处理。7）公司所有员工都有保守公司秘密的义务。*附图0张，附表0张。第十节 卫生清洁管理制度一、个人卫生1、生产人员必须勤洗澡、勤换衣；上岗必须穿戴工作鞋、服、帽，佩戴口罩；女员工不准留长发，不准化妆，不准留长指甲，不准佩戴任何饰品进入生产区域；男员工不准蓄须。2、生产车间和仓库内严禁吸烟。生产区内严禁乱扔果皮纸屑。二、生产区卫生管理1、非生产工作人员不得随意进入生产区，如工作需要必须更换专用鞋服帽后方可进入。2、生产区要做到“五防”：防尘、防蚊、防蝇、防虫、防鼠；“八无”：门窗干净无尘；地面无垃圾污物；墙角无蛛网；设备无锈蚀；管道无泡、冒、滴、漏；过道通畅无堆放物；闲置机件无毁损；卫生无死角。3、工作服应视生产情况及时清洗。4、生产区工作人员必须严格遵守食品行业的卫生和清洁标准要求，同时有责任提醒、督促其他人员严格按要求执行。三、办公区卫生管理1）要做到地面干净，桌面光洁，玻璃亮透。2）公司总部轮值人员应每天上班后、下班前进行清扫。2）每周至少进行一次大扫除，具体由行政人事中心安排。3）不得随地吐痰，乱扔垃圾，损坏公物。*附图0张，附表0张。第十一节 车辆管理制度一、车辆管理：公司车辆和驾驶员由行政人事总监统一集中管理，调度应遵循“业务用车为主，其它公务用车为辅”原则。1、公务用车由部门总监提出申请。2、部门经理以下员工公务外出，公司不予派车。3、其它情况，如财务部出纳携带现金数量超过两万元需往返银行，大宗物品采购可以派车。二、驾驶员管理：1、车辆实行专人专车管理，非紧急情况下，不安排司机驾驶其他车辆。2、驾驶员必须着装整洁，严格遵守交通法规，服从管理，认真做好所驾驶车辆的卫生工作，随时保持车辆的清洁卫生，确保行车安全。严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶。3、驾驶员凭派车单出车，不得私自出车和承运，违者辞退。4、驾驶员不得将自己所驾驶的车辆交给他人驾驶，违者承担由此产生的一切后果，并予以辞退。5、驾驶员必须随时按要求作好“出车日志”，严格核对并如实填写行驶里程、油耗。6、所有车辆在下班时必须将车辆停放到公司前坪或公司指定停车场所。7、驾驶员应及时办理车辆季度和年度的审检工作和交纳有关费用。因驾驶员违规或未及时办理相关手续而受到有关部门处罚的，一切费用由驾驶员负责，发生交通事故造成损失的，公司以公安交通管理机关的责任认定结论来划分驾驶员的责任。造成经济损失的按实际损失的50%赔偿。8、每季度进行车容车貌及节油评比，奖优惩劣，连续三次被评为不合格者将予以辞退。三、车辆费用管理：1、驾驶员报销费用程序：填写“费用报销单” 行政人事总监审核 财务总监审核 总经理审批。相关人员审核时应查看“出车日志”，驾驶员严禁虚报费用，否则除追回虚报费用外予以辞退。2、除特殊情况外，车辆使用费用中不得含有洗车费，车辆使用费用凭票据和“出车日志”实额报销。3、车辆费用由财务部专门造册登记。四、车辆油耗管理：1、以核定的公里油耗量来发放每辆车的油票，月底对照行车日志进行考核。2、所有车辆应在指定加油站加油，由行政人事总监审查，对每月每车油耗量进行落实，核定是否超出核定用油标准。3、除出差外，所有车辆一律不报销油票。4、驾驶员要合理控制燃油，节约用油。五、车辆维修管理:1、车辆维修必须到指定修理厂，由专职维修员先估算费用，采用记帐方式进行。2、修理费报销程序:填写费用报销单 行政人事部总监审核 财务部总监审核 总经理审批(报销时,应由行政人事总监查对审核修理厂的明细单)。 *附图0张，附表0张。第二章 人事管理管理制度第一节 员工聘用管理制度一、招聘1、 部门因工作需要，设立新的岗位或调整原岗位员工，应由部门总监填注用人申请表，经行政人事中心审核，报总经理批准后，由行政人事中心根据部门相关要求和到岗日期统一组织招聘。2、 招聘工作应坚持以“德、才、体”为基本原则，3、招聘工作应拓广招募人才的渠道，如内部培养、社会招聘、高校招聘、人才猎头和员工引荐等，旨在选拔有利于企业发展的人员。4、应聘人员必须填注员工应聘登记表，交验身份证明、学历证书、专业资格证书原件，并遵照行政人事部的要求办理其它相关事宜。 二、录用1、 员工录用程序：1）员工级录用程序：人力资源专员初试 行政人事总监会同用人部门总监复试 用人部门总监批准 总经理批准2）主管级录用程序：人力资源专员初试 行政人事部总监会同用人部门总监复试 总经理批准3）经理级录用程序：行政人事中心初试 行政人事总监会同用人部门总监、总经理助理复试 总经理面试 总经理批准4）总监级录用程序：行政人事中心初试 总经理及总经理助理面试 总经理批准 2、 员工应聘后，必须办理的手续：1） 到指定医院进行指定项目的身体检查，持合格的体检表交行政人事中心；2） 提供学历证书、资格证书原件校验，并将复印件交行政人事部存档；3） 提供身份证明复印件；4） 填写员工履历表；5） 提供2张免冠一寸彩照。3、 员工办理完毕入职手续，由行政人事中心开具试用通知单至用人部门和财务部门。员工随即进入试用期，享受试用期的薪资待遇。三、试用1、 新进员工试用期为三个月。表现特别突出或对企业有积极贡献的经上两级主管人员提出可提前转正，但试用期不得低于一个月。2、 员工试用期工资根据试用合同书中规定的发放。3、 试用期内，试用员工如有不良品行，工作绩效极差或无故旷工者，可由用人部门建议行政人事中心停止试用，行政人事中心经核实后可与其解除劳动合同。试用员工工作未满十天者，不予计发薪资。4、 试用期满，试用员工绩效不明显，经常违犯工作纪律的可由用人部门建议延长试用，行政人事中心应与其交谈后作出延长试用或解除试用的决定。5、 试用期满，试用员工基本符合企业要求,书写转正申请报告后到行政人事中心领取试用期工作总结，认真填写后交部门各级领导进行评价，行政人事中心根据其意见办理转正手续。四、转正1、 员工转正程序：员工级：行政人事中心会同部门总监考核 部门总监批准主管级：行政人事中心会同部门总监考核 部门总监批准经理级：行政人事中心会同部门总监考核 总经理批准总监级：行政人事中心会同总经理及其助理考核 总经理批准2、试用员工转正后，由行政人事中心代表公司与其签订劳动合同书。试用员工成为企业正式员工，享受企业提供的各项福利待遇，但必须遵守企业的各项规章制度。*附图0张，附表7张（用人申请表、员工应聘登记表、员工履历表、试用通知单、试用合同书、试用期工作总结、劳动合同书）。第二节 员工培训管理制度一、岗前培训1、适用于新进员工。2、培训内容：1） 企业基本情况、企业文化、管理制度；2） 部门职能和岗位职责；3） 行业常识；4） 业务技能及岗位知识；5） 其它方面。3、岗前培训由行政人事中心统一组织安排，公司内专业人员执行。二、岗位培训1、 适用于全体员工。2、 培训内容：1） 管理制度培训；2） 业务技能培训；3） 管理水平培训；4） 综合素质培训。3、 实施办法：1） 由行政人事中心根据年度培训计划培训目标和培训对象制订课程安排；编制教材，布置场地，制定具体实施方案交总经理批准执行。2） 培训由行政人事中心组织评价和考核。3） 培训实施后，受训员工提交书面的培训总结，参加安排的相关考核，成绩记入员工个人档案，作为年度绩效考核评价的重要依据。三、特殊培训1、 中高层管理人员或专业技术人员因工作需要，须外出接受培训的，提交书面培训申请报告，经总经理批准方可。2、 鼓励员工积极参与社会性的各种培训及教育活动，需参与自学考试或成人教育的员工可提前向所属部门和行政人事部申请，妥善安排工作和学习时间。*附图0张，附表7张。第三节 员工薪资管理制度一、原则：安定员工生活、开发员工绩效、谋求稳定合作、标准综合核定。二、公司实行月薪制。三、基于实际情况，公司实行岗位工资制和计件工资制；四、岗位工资标准依部按六类分等分档进行划分：（一）总经理办公室岗位工资标准岗位级别等工资档次适用范围1234总经理级10000800060004000总经理副总经理级7600660056003600副总经理总经理助理级2600240022002000总经理助理总经理秘书级1800170016001500总经理秘书（二）行政人事中心岗位工资标准岗位等工资级别适用范围1234总监级2600240022002000行政人事总监主管级1800160014001200行政、人事主管员工级140012001000800司机1600140012001000信息中心750700600550食堂（三）生产中心岗位工资标准岗位等工资档次适用范围1234生产总监2600240022002000生产总监生产副总监2000190018001700生产副总生产主管级1600140012001000品质、采购、车间、设备、仓储、后勤、物流、行政、原料主管员工级1000900800700门卫、内务工人级按计件工资制计算（四）营销中心岗位工资标准岗位等工资档次适用范围1234营销总监7000600050004000营销总监销售部经理市场部经理4500400036003200销售部经理市场部经理省级经理级2100200019001800各省级、国贸部、散货部城市主管级2000180016001400各分公司城市主管、路演主持、市场部副经理、散货部副经理、督导副经理、储备省级经理、策划部经理、项目经理营销助理V1600140012001000分公司、拓展部、国贸部助理、销售部助理、市场部助理业务员级VI11001000900800业务员、理货员、路演演员700650600550直销员、导购员（五）财务中心岗位工资标准岗位等工资档次适用范围1234 总监级2700250023002100财务总监主管级1700160015001400主管会计员工级1300120011001000一般会计、120011001000900出纳（六）采购中心岗位工资标准岗位等工资档次适用范围1234总监级2800260024002200采购总监主管级1800160014001200采购主管员工级120011001000900采购员、仓管、运输注：员工试用期按相应等类的第4档次执行；五、岗位工资调整一）调整原则：按逐级申报，由人事行政中心初审，总经理审批；二）调整管理：1、根据公司当年效益，确定对下年度薪酬调整总体方案；2、公司依据员工绩效考核结果，对员工的薪酬档次进行调整；1）试用期满后，符合任职要求的，执行相应等级第3档工资；一年度后，经评估，能胜任本职工作者，原则上上升一个档次，依此类推，最高可达到同一等级的最高档；2）公司急需的人才，且劳动力市场上求大于供；此类人员，可申请加速工资档次的上升，但月度内不能连跳两档；3）由于工作内容的变动，其工作的难度或岗位责任有明显增加时，可申请执行更高一档的工资标准；4）连续两个季度，工作成绩明显高于同岗位同档次员工，可申请执行更高一档的工资标准；3、调整后的工资从申请同意后的下月1日开始执行；4、岗位进行调整的按新岗位工资标准，从下月1日开始执行；5、员工薪酬不合理情况，通过调查确认后调整； 6、员工兼任职务的，按照就高不就低的原则执行。*附图0张，附表0张。第四节 员工考勤管理制度一、作息时间员工每天工作时间为7小时，每周工作时间原则上不超过44小时。公司管理人员和一般员工(除生产员工外)实行每周六天工作制，生产员工分白班和晚班。上午8：30-12：00，下午14：00-17：30白班：上午7：00-11：30；下午12：30-19：00晚班：下午19：00-23：30；晚上23:30-次日7：00二、打卡考勤1、考勤工作是公司管理的重要举措，是计发薪资和考核工作绩效的重要依据。2、考勤工作由行政人事中心统一组织实施，公司总部实行打卡考勤制度。考勤卡统一存放在前台，由前台文员管理。除行政人事中心相关人员外，其他任何人员不得携带考勤卡离开。3、总监级以下的所有员工必须打卡。4、前台文员监督打卡考勤情况，严禁任何员工托人或代人打卡。5、打卡时间为规定到岗时间的半小时内。6、行政人事中心计发薪资以考勤卡显示时间为准，上班时间超出1分钟以上视为迟到，下班时间提前1分钟以上视为早退。7、员工因工作原因未打卡的，可于次日携卡由所属部门的总监签字并注明原因，交还门卫处。其他特殊原因，由本人向行政人事中心解释，行政人事总监签署处理意见，否则一律视为旷工。8、行政人事中心于每月末统计考勤，并纳入员工绩效工资考评。三、请假1、请假分为事假和病假。2、员工如因私事须请假，两个工作日内的事假应提前以口头、书面或电话的形式告知部门总监，部门总监同意后要在考勤卡上签字；部门总监则应告知总经理。两个工作日以上的请假必须由员工在行政人事中心领取请假单，并办理相关手续，必须请示总经理批准。原则上连续请事假不得超过15个工作日，总经理特批不在此限。员工事假期间薪资不予计发。3、员工如因病须请假，应填注请假单。销假后必须出具地市级以上医疗机构的诊断证明或休假证明，由行政人事中心审核后计入考勤。十个工作日以内的病假员工薪资按正常工作日的50%计发，十个工作日以上必须由行政人事中心请示总经理具体意见进行处理。假种及相关规定（适用中层管理员工）假别给假时间请假原因薪资规定备注事假全年12天须本人处理的重要事务不发工资事假一次不超过3天，全月累计超过2天，扣发当月奖金病假全年30天因病必须治疗休养当月不超过2天工资照发一天以上须医院证明婚假3天，晚婚5天本人结婚工资照发婚礼金200元丧假3天配偶、父母、子女去世工资照发丧礼金200元，其他亲属去世请事假产假90天本人分娩工资照发医院证明国家规定休假春节3天工资照发五一3天工资照发国庆3天工资照发元旦1天工资照发三八节半天工资照发限对女职员特别假实际考试日期因工作需要参加的考试工资照发凭准考证等有效证件休假全年3天服务1年以上未满3年工资照发休假不得影响工作的正常进行，在7天的基础上每增加1年加假一天全年5天服务3年以上未满5年工资照发全年7天服务5年以上未满10年工资照发全年不超过10天服务10年以上工资照发四、加班1、原则上不提倡加班，员工应充分利用正常工作时间，提高工作效率，完成本岗位的工作任务。员工在正常工作时间内未按时完成工作任务造成的加班，公司不支付加班工资；如因工作需要组织员工加班，部门总监应提前知会行政人事部备案，并由行政人事中心张贴加班通知，加班按正常工作时间薪资的150%计发。2、员工被安排在法定节假日加班，按劳动法规定计发薪资。五、旷工1、凡以下情形视为旷工：1） 提供虚假的诊断证明或休假证明；2） 未请假或请假未经批准而擅自离岗；3） 不服从工作安排和岗位调整，不到岗工作；4） 因违法违规造成无法到岗工作；5） 其他形式的旷工行为。2、员工旷工期间，扣发300%的薪资。3、连续3个工作日以上旷工或一个月累计旷工超过3天的视为自动离职，由行政人事中心办理岗位辞退手续。*附图0张，附表1张（请假单）。第五节 员工异动管理制度一、岗位调整1、根据工作需要，公司有权对员工的岗位进行调整，员工必须服从。2、员工调岗程序：由行政人事总监会同员工所属部门总监衔接后，与员工进行交流，说明岗位调整原因，再根据具体情况作出调岗计划报总经理批准。员工应到行政人事中心办理相关手续后，行政人事中心签发调岗通知单到财务中心和到岗部门，调岗员工持单到新的部门或岗位工作。3、员工调岗后，进入新岗位试用期，薪资根据新岗位的标准发放。二、岗位晋升1、岗位晋升分为晋级和晋薪两种形式。2、岗位晋升依据：1）具备相关的管理知识和技能；2）具备相关的管理经验和资历；3）原岗位的工作表现情况；4）原岗位的工作绩效情况；5）完成与晋升后岗位的相关培训情况；6） 具备适应性和可塑性。3、晋升程序：1）主管级以下（含主管级）员工晋升程序：部门总监提名行政人事中心考核总经理批准行政人事中心执行2）经理级晋升程序：部门总监提名行政人事中心考核总经理批准行政人事中心执行3）总监级晋升程序：行政人事中心提名总经理批准行政人事中心执行4、晋级分为定期和不定期两种形式。1）定期晋级于每年6月1日和12月1日由行政人事中心统一组织，先由行政人事中心对现行组织运营状况进行分析，再考核所有员工的绩效考核评价状况，向总经理提交书面的人力资源分析报告，根据总经理批示实施晋级计划。2）不定期晋级指因岗位出现人员空缺时，工作需要必须进行补充。行政人事中心应首先考虑公司内部员工，在没有合适的人选或人员编制不足的情况下，应从外部招聘。5、晋薪也分为定期和不定期两种形式。1）定期晋薪于每年6月1日和1