四、工程项目类(87-162.doc

自主采购管理暂行办法（2016年9月）第一章 总则第一条 为规范眉山发展公司（以下简称总公司）、各全资子公司和控股公司（以下均简称子公司）自主采购行为，加强监督管理，根据中华人民共和国招投标法、眉山市财政局和招管办明确复函，建立公司自主采购管理制度，制定本办法。第二条 本办法适用范围（一）项目类。指总公司项目管理部、各子公司自行组织采购工程和与工程有关货物、服务的行为。适用范围及采购限额标准应在工程建设项目招标范围和规模标准规定、四川省政府投资工程建设项目比选办法规定的适用范围以外和规模标准以下。具体如下：1总投资在3000万元（不含）以下，单项合同价估算价在50万元（不含）以下的施工；2总投资在3000万元（不含）以下，单项合同价估算价在20万元（不含）以下的勘察、设计和监理；3总投资在3000万元（不含）以下，单项合同价估算价在30万元（不含）以下的货物（设备、材料）；4工程建设项目招标范围和规模标准规定、四川省政府投资工程建设项目比选办法适用范围以外的咨询服务。包括但不限于可行性研究报告编制、节能评估报告编制和评审、工程造价咨询、环评报告编制、水土保持评估报告编制、施工图审查、测绘、工程检测等服务。（二）投融资和财务类。指总公司投融资部、财务部、各子公司自行组织采购与投融资、财务有关服务的行为。具体如下：1发行债券所涉中介机构，包括但不限于主承销商、评级、法律、审计、可研、评估等；2银行贷款所涉中介机构，包括但不限于可研编制单位、房地产评估单位等；3公司用于对外融资的报表审计单位；4其他涉及投融资和财务业务的中介机构。另资本经营预算、资产处置等属于眉山市国有资产监督管理委员会中央机构聘用管理规定范围内的中介机构选择，不属于本办法适用范围，按其文件规定的程序确定。（三）总公司行政管理部和各子公司自行组织采购与行管类有关服务的办法另行制定。（四）岷江东湖饭店按照自身情况参照本办法另行制定其自主采购管理办法。第二章 部门职责第三条 承办部门职责（一）负责起草采购方案报公司领导审批，根据审批方案组织实施采购工作；（二）负责签订合同、执行合同、整理资料、归档。第四条 监督部门职责（一）监督部门由公司审计法务部和纪检监察室共同组成。（二）对承办部门采购工作全过程进行监督，对供应商和专家在抽取和采购过程中不按本办法程序执行或出现串标、围标及其它恶意破坏采购工作的行为，有权终止采购行动。（三）接受采购工作公示期间的质疑和投诉，并及时处理。（四）对供应商和专家的违规行为作出处理；对工作人员营私舞弊、暗箱操作、收受供应商好处费等不廉洁、不公正的行为提出处理意见。第三章 供应商名录库和专家库建立与管理第五条 建立供应商名录库和评审专家库，参与公司采购项目的供应商和评审专家优先从库中选择。第六条 供应商名录库建立（一）本办法所称的名录库是指经公司审计法务部对自愿参与公司采购项目的施工企业、中介服务机构等单位，进行集中、统一的资格审查后，建立的供应商名录库。（二）名录库包括了可研、水保、环评、造价咨询、招标代理、监理、施工、施工图审查、测绘、券商、评估机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所以及其他中介服务机构。第七条 专家库的建立本办法所称的专家库是指从事工程管理和工程技术、投融资、财务等专业有较高理论水平和丰富实践经验的人员组成的人才数据库,建立专家库的目的是向公司承办部门提供合适的评审专家。第八条 供应商名录库和专家库的管理：（一）供应商名录库和专家库建立后由审计法务部负责日常管理。（二）如出现供应商名录库和专家库的数量不足或承办部门有更优推荐的情况，由审计法务部会同相应承办部门按程序适时更新。第四章 采购方式第九条 本办法所称的采购方式为谈判和询价两种方式。第十条 谈判方式。满足本办法第二条之规定，估算价在5万元（含）以上工程、货物和服务采购，采用谈判方式。谈判方式分邀请谈判方式和竞争性谈判方式两种，由承办部门在编制谈判方案时明确。第十一条 询价方式。满足本办法第二条之规定，估算价在5万元（不含）以下的工程、货物和服务采购，采用询价方式。第十二条 以下特殊情况采购，由承办部门另行向公司报批确定采购方式。（一）基于技术、工艺、专利权保护，只能从唯一供应商采购的；发生了不可预见的紧急情况又不能从其他供应商采购的；为保证原有采购项目一致性或者配套服务，需从原供应商处添购的；（二）采购金额过大，不适宜采用谈判和询价方式的；（三）其他特殊情况的。第五章 采购程序第十三条 在采购活动开始前，承办部门根据采购项目的特点和实际需求制定谈判或询价方案，应包括项目名称、采购限价、采购方式、供应商资质和评审专家要求、监督成员等核心内容，按程序送审（程序见附表）。承办部门应当以满足实际需求为原则，不得擅自提高采购标准。 第十四条 采用谈判方式的，遵循以下程序：（一）编制谈判文件。1承办部门按批准后的谈判方案，编制谈判文件，按程序送审后，报审计法务部备案。谈判文件规定供应商的资格条件不得具有倾向性和歧视性，不得要求或者标明供应商名称或者货物的品牌、产地或者特定货物规格、型号等，不得含有指向特定供应商的技术、服务等条件。2谈判文件应当按照顺序载明下列内容：（1）谈判邀请函（2）谈判须知（3）谈判程序（4）技术要求及报价单（5）谈判及确定成交的原则（6）附件（7）合同主要条款 3谈判文件规定的供应商提供的资格证明材料应与供应商、货物、服务的资格条件要求对应。 （二）邀请供应商。1竞争性谈判采购活动中，承办部门应当通过下列方式之一邀请供应商：（1）发布公告；（2）从公司建立的供应商名录库中随机抽取；（3）承办部门和专家共同书面推荐。2邀请谈判采购活动中，承办部门应当通过下列方式邀请供应商：优先从库中邀请，库中没有或承办部门有更优选择的，在谈判方案中明确。3承办部门采取竞争性谈判中发布公告方式邀请供应商的，应当在总公司官方网站发布采购公告。采购公告应当包括下列内容：（1）供应商参加采购活动应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料；（2）采购项目名称、数量、技术及商务基本要求；（3）供应商报名和获取谈判文件的时间（应当明确日、时）、地点、方式、售价等；（4）供应商交纳保证金的金额、形式和方式；（5）供应商递交响应文件、接受资格审查和参加谈判的时间、地点、联系人及联系方式等；（6）承办部门名称、联系人和联系方式等；（7）其他需要公告的事项。采购公告或者谈判文件内容需要更正的，应当在总公司官方网站发布变更公告，并及时书面通知所有已经报名的供应商。变更公告应当包括下列内容：（1）采购项目名称；（2）变更事项；（3）承办部门名称、联系人和联系方式等；（4）其他需要公告的事项。4采取竞争性谈判中随机抽取方式确定供应商的，审计法务部在谈判方案批准后，对供应商名录库中满足要求的单位编号，承办部门负责抽签，纪检监察室监督。抽签完成后，现场填写抽签结果，承办部门、纪检监察室和审计法务部共同签字确定。5除采取竞争性谈判中发布公告方式邀请供应商之外，承办部门采用其它方式确定供应商的，应当及时向被确定的供应商发出谈判邀请函，通知供应商报名参加采购活动。参与谈判的供应商数量原则上不得低于3家。（三）报名、提供采购文件、编制和递交响应文件。1供应商认为具备采购项目资格条件，满足采购项目技术及商务基本要求的，可以按照公告、谈判文件或者通知规定的时间、地点、方式报名。 2承办部门应当向报名的供应商发售采购文件。采购文件的售价，应以弥补采购文件编印成本为原则，不得以营利为目的，不得以采购限价作为定价的依据。3承办部门应当给予供应商编制响应文件、交纳保证金、递交响应文件等参加采购活动合理时间。从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。4供应商响应文件编制结束后，应当按照采购文件的规定递交响应文件，并将响应文件密封送达指定地点。供应商在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，承办部门应当拒收。 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知承办部门。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。 6承办部门可以要求供应商在递交响应文件截止时间前交纳保证金。保证金采用采购文件规定的方式交纳到公司指定账户，不得违反法律法规的保证金限额。采购活动结束后，承办部门应当按照规定及时退还保证金。供应商无正当理由退出谈判，导致采购活动终止的，或者供应商无正当理由放弃成交候选资格或者放弃成交的，承办部门可以按采购文件中规定不予退还。 （四）组建评审委员会。1承办部门组织实施谈判采购活动的，应当组建谈判小组（下称评审委员会）负责采购项目的评审。评审委员会由承办部门代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。承办部门代表不得以评审专家的身份参加采购项目的评审。2评审专家应当从专家库中随机选定，如库中专家存在人数不足或承办部门有更优选择，采购项目需外聘专家或自行选定的，由承办部门在编写谈判方案时明确提出，报经公司审批后实施。（五）谈判和确定成交供应商。1供应商递交响应文件截止时间结束后，承办部门应当组织评审委员会和监督部门对递交响应文件的供应商进行谈判，谈判在公司会议室举行。在监督部门监督下，评审委员会严格按照谈判文件规定程序，将质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商并形成谈判结果报告。谈判结果报告应当由全体评审委员会成员和监督部门共同签字确认。谈判结果报告中排名第一的成交候选供应商应当确定为成交人。2评审委员会与供应商谈判过程中，对未能响应谈判文件规定的供应商应取消其谈判资格。如对供应商是否响应谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。 3出现下列情形之一的，评审委员会应当终止谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（1）因情况变化，不符合本办法规定的谈判采购方式适用情形的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）在竞争性谈判采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购限价的供应商不足2家的；（4）评审委员会认定须重新采购的其他情况。第十六条 采用询价方式的，遵循以下程序（一）成立询价小组。承办部门组织实施询价采购活动的，应当组建询价小组。询价小组由承办部门代表和监督部门共同组成。（二）询价。1按照批准后的询价方案，由询价小组向供应商发出询价函或在监督部门见证下，承办部门通过电话、网络等方式询价。被询价的供应商根据询价要求提出一次性且不可更改的报价。采用电话、网络等方式询价的，承办部门应做好书面记录，询价小组共同签字确认。2原则上被询价的供应商不得低于3家，且优先从库中选择，如承办部门有更优选择的，也可对外询价。（三）确定成交供应商。1询价小组根据质量和服务均能实质性响应询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。询价结果应形成完善的询价结果报告，报审计法务部备案。2对未能响应询价函规定的供应商应取消其资格。如对供应商是否响应谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。第十五条 公示。谈判和询价结果报告在公司公示栏公示且不得少于2日。参与谈判和询价供应商认为谈判文件（询价函）、谈判（询价）过程和谈判（询价）结果使自己合法权益受到损害的，在公示期内书面向公司纪检监察室提出质疑和投诉，承办部门和审计法务部应配合纪检监察室的查证。第十六条 签订合同应遵循以下程序（一）谈判和询价公示期间和质疑、投诉处理完成前，承办部门不得签订合同。（二）中选供应商无正当理由拒绝在谈判和询价确定的时间内签订合同的，取消中选资格。承办部门可以按照谈判和询价结果报告的中选排序，确定下一位服务机构为中选方，也可以重新开展采购确定。（三）合同签订后，服务机构应当严格按照合同约定履约，保证质量，不得拖延、降低标准、以次充好、弄虚作假。第十七条 资料管理。谈判文件、谈判结果报告、合同等全套资料，询价方式形成的公司备案资料、合同等全套资料，由承办部门负责搜集整理，装订成册，按档案管理中相关规定移交公司档案管理部门长期保存。第六章 违规情形处理第十八条 供应商有下列情形的，将从公司供应商名录库中除名，不得再次入库。（一）中选后无正当理由拒绝签订合同的；（二）谈判（询价）中提供虚假材料、虚假承诺、弄虚作假的；（三）与其他中介机构串标、围标的；（四）不遵守采购纪律，干扰谈判的；（五）未严格履行合同和确保质量，拖延、降低标准以次充好、弄虚作假的。第十九条 承办部门、谈判专家小组、监督部门人员采购活动中有下列情形的，由公司纪委按规定处理；涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。（一）收受供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；（二）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；（三）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；（四）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；（五）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；（六）未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。第七章 附则第二十条 本办法未尽事宜，以现行法律法规、政府规定和公司现行制度为准，之前公司与本办法不一致的，以本办法为准。第二十一条 本办法经总经理办公会讨论通过，报董事长审签后实施。本办法自实施之日起，暂行期为二年。第二十二条 本办法由总公司审计法务部负责解释。谈判或询价方案条款名称编列内容承办部门（子公司）采购项目建设规模采购方式采购限价限价：测算依据：供应商要求资质条件：参与谈判数量：评审专家要求（询价方案不填）专业条件：参与评审人数：监督成员 审批流程：承办部门（子公司）草拟方案审计法务部审核分管副总审核财务总监审核纪委书记审核总经理审核董事长审签采购项目谈判文件审签表采购名称承办部门承办人承办部门复核意见财务部审核意见审计法务部审核意见律师意见分管副总复核意见财务总监复核意见纪委书记复核意见总经理审批意见竞争性（邀请）谈判采购文件编 号： 采购项目： 眉山发展（控股）有限责任公司年 月 日总 目 录第一章 竞争性（邀请）谈判邀请函第二章 竞争性（邀请）谈判须知第三章 采购合同主要条款第四章 投标文件内容及格式要求第五章 技术要求 第一章 竞争性（邀请）谈判邀请函眉山发展（控股）有限责任公司就 （项目）进行竞争性（邀请）谈判采购。欢迎符合条件的供应商按照本邀请书的有关要求参加本次采购活动。一、采购项目基本情况1采购项目名称：2采购项目编号：3项目预算:4采购项目内容：二、供应商资格要求1具有独立承担民事责任的能力，具有 资质）；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；6法律、行政法规规定的其他条件；三、供应商资格审查供应商的资格由评审委员会进行审查。参与本项目的供应商应携带企业资质原件（营业执照副本原件、国税或地税税务登记证副本原件）在谈判时交评审委员会审查。 四、谈判文件发售时间、地点及其他1谈判文件发售时间： ；2获取谈判文件方式：供应商请于 （时间） 到我公司获取谈判文件。3投标保证金交纳方式：五、投标截止及谈判时间与地点供应商请于北京时间 之前将密封好的纸质投标文件递送至眉山发展（控股）有限责任公司，投标截止时间即为谈判时间，在此时间之后送达的和未在规定时间内交纳投标保证金的投标文件恕不接受。七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系联系地址：四川省眉山市普田街38号邮政编码：620020咨询电话：传 真： 第二章 竞争性（邀请）谈判须知一、适用范围本竞争性（邀请）谈判文件适用于本次 项目的采购谈判。二、谈判文件的说明1参加谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按照谈判文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性和有效性,不按规定提交投标文件或投标文件有虚假的,将导致取消参加谈判或成交资格,并承担相应的法律责任。2参加谈判的供应商对谈判文件如有疑问的,须在提交投标文件截止时间三日前，以书面或传真形式通知眉山发展（控股）有限责任公司,眉山发展（控股）有限责任公司以电话或书面形式给予答复。三、投标文件投标文件的制作及组成参加谈判的供应商应按照谈判文件的要求,准备投标文件1式3份，其中正本1份、副本2份(封面上标注“正本”、“副本”字样，若正本与副本的内容不一致,以正本为准。投标文件应用A4规格纸编制装订成册。投标文件由以下两部分组成。（一）资格性材料。1营业执照副本复印件加盖单位公章；2税务登记证（国税或地税）副本复印件加盖单位公章；3资质证书复印件加盖单位公章；4法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；（二）符合性材料。1投标函；2项目报价表；3技术要求响应表；4售后服务承诺；四、投标文件递交（一）投标文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至公告指定的地点。（二）投标文件须由法人代表或授权代表签署。五、谈判程序（一）递交投标文件：在递交投标文件时间截止后，眉山发展（控股）有限责任公司在规定的时间和地点组织评审委员会分别与供应商进行谈判；（二）评审委员会组成：评审委员会依法由相关专家和采购人代表共三人以上单数组成；（三）评审委员会审阅各供应商所递交的投标文件；（四）评审委员会所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；（五）谈判文件如有实质性变动的，评审委员会将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；（六）本次谈判采用二次报价方式,第二次报价现场填报。各供应商的最终报价不能高于第一次报价。（七）确定成交供应商。六、成交原则评审委员会根据采购需求,综合供应商实力、技术要求、项目实施方案、售后服务、报价等方面进行谈判。在质量和服务相等的前提下，以提出有效报价最低的供应商作为成交供应商。七、合同授予（一）眉山发展（控股）有限责任公司向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。（二）成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点签订采购合同。八、质疑和投诉 （一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知到其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或眉山发展（控股）有限责任公司提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任；（二）采购人或眉山发展（控股）有限责任公司对符合质疑条件的应予以答复，供应商对质疑答复不满意的向眉山市有关行政主管部门投诉；（三）供应商未提供相关证据的，被质疑人将不予受理；（四）对虚假、恶意质疑和投诉的按相关规定予以处罚，并承担调查论证费用。九、供应商谈判注意事项（一）若供应商的投标文件没有通过资格性、符合性审查，供应商将承担无效报价的风险。（二）若供应商有提供虚假响应文件、虚假证明文件的行为，经查实，该供应商投标保证金将不予退还。同时，视情节轻重和影响程度，眉山发展（控股）有限责任公司将停止其参加该公司的采购活动，并上报眉山市行政主管部门。（三）供应商在参与谈判时，法定代表人或授权代表人应当随身携带身份证原件，评审委员会将验证其身份。（四）本次谈判不接受联合体投标。第三章 采购合同主要条款第四章 投标文件内容及格式要求一、请投标供应商按我公司提供的格式要求编写投标文件，投标文件分资格性材料和符合性材料两部分。投标文件文件内容严格按谈判采购文件第二章第三条的要求编写。二、如果供应商投标文件中资格性材料不齐全，将被取消谈判资格，其报价无效；如果符合性材料不能满足谈判采购文件的要求，将承担报价最低也不能成交的风险。三、投标文件的封面采用我中心提供的样本，不加任何装饰或采用其他材料印制。 附件：投标文件样本眉山发展（控股）有限责任公司采购项目投标文件采购项目编号：采购项目名称：投标人名称（盖章）：年 月 日目 录一、资格性材料二、符合性材料第一部份资格性材料法定代表人资格证明书单位名称： 地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 本人系 （投标人名称）的法定代表人。就参加你公司组织的 （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）投标人名称（并加盖公章）： 签署日期： 年 月 日法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。法定代表人授权委托书本授权书声明：注册于 （注册地点）的 （投标人名称）的 （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权 （单位名称）的 （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你公司 （采购项目名称）谈判采购项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于 年 月 日签字生效，无转委权，特此声明。代理人： 性别： 年龄： 。单 位： 部门： 职务： 。（此处请粘贴被授权人身份证复印件）供应商名称（并加盖公章）： 法定代表人（签字或加盖印章）： 被授权人（签字）： 签署日期： 年 月 日法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。第二部分 符合性材料投标函眉山发展（控股）有限责任公司：我们已经收到 （项目）谈判采购文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判采购活动。我公正司授权 (投标人代表姓名、职务、职称)为我方代表，参加你公司组织的 （采购项目名称、品目号）项目竞争性（邀请）谈判采购活动，并对此采购项目进行投标。为此，我方按采购文件规定提供工程的投标总价为人民币（大写） 元，（小写）￥ 元。1我方承诺已经具备谈判采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。提供谈判采购文件规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本 2 份。2如果我方成交，保证严格执行双方所签订的采购合同。3我方将尊重评审委员会的评标结果。4我方承诺接受谈判采购文件内容及采购合同专用条款的全部内容。5我方承诺不提供虚假材料谋取成交，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不与采购单位、其他供应商或者你公司工作人员恶意串通，不向采购单位、你公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益；不在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判；否者按相关规定接受处罚。6与本投标有关的一切往来通讯请寄：地址： 邮编： 电话： 传真： 电子函件： 投标人名称（并加盖公章）： 法定代表人的授权委托人（签字）： 投标人法定代表人（签字或加盖名章）： 开户银行： 银行账号： 签署日期： 年 月 日项目报价表采购项目名称： 采购项目编号： 单位：元（人民币）序号品目号名称数量投标报价有无投标保证金完成时间完成地点01投标总价（大写）（小写）填写说明：1开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、品目价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。2投标总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与品目价格明细表保持一致。3投标单位第二次报价表以本表为准，加盖公章后现场填报。投标人名称（并加盖公章）： 法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字） 签署日期： 年 月 日技术要求响应表采购项目名称： 采购项目编号： 序号采购文件技术规格投标文件技术规格偏离程度偏离说明证明资料123我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。投标人名称（并加盖公章）： 法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字） 签署日期： 年 月 日填写说明：1偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样。 2证明数据请填写“见本投标文件第 页，第 行”字样。 3投标文件中的技术规格与采购文件中技术规格的要求有不同时，应逐条列示在本表之中，否则将视同投标人无条件接受采购文件中技术规格的要求。售后服务承诺 （采购人名称）：按 (项目编号项目名称)采购文件的规定，我公司郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交项目，除完全响应采购文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：1拟提供售后服务的项目：2免费保质年限：3售后服务响应及到达现场的时间：4详细的培训计划：5技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附技术人员等级证书）：6其他：投标人名称（并加盖公章）： 法定代表人或其授权委托人： （法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）第五章 技术要求序号商品名称品牌、型号、规格数量1工程项目送审流程(2015年9月)各相关子公司、公司各相关部门：针对公司工程项目结（决）算审计送审过程中存在资料签字程序过于繁琐、过程资料完善及竣工结算资料提交不及时等问题，为推进竣工工程项目及时、准确、高效、顺利送审，现就加强和改进送审工作通知如下。一、遵守送审原则（一）快提交、快审查、快送审。自工程竣工之日起快速整理编制、审查工程竣工结（决）算资料，提高工作效率，缩短送审时间。（二）各司责、遵程序、严要求。各职能部门以项目立项批复为依据，严格按照基本建设程序和送审程序，对照市审计局送审资料清单，各司其责，完整收集、审查、完善项目管理资料、工程竣工结算资料、财务决算资料、监理资料等，成熟一个送审一个。二、明确责任分工（一）施工单位。工程竣工验收合格后，严格按照合同约定期限完成项目竣工结算资料的编制工作，提交竣工验收报告，同时递交竣工结算报告及完整的结算资料。（由项目管理部负责告知，督促。）（二）监理单位。审查施工单位编制的竣工结算资料，同期提交完整的监理资料。（由项目管理部负责告知，督促。）（三）项目管理部。收集汇总工程项目招投标以前及过程中业主负责管理的资料；负责督促、初核施工单位编制的工程竣工结算资料的完整性、真实性；督促监理单位审查竣工结算资料的编制。负责整理汇总施工单位、监理单位提交的相关送审资料。在规定时限进行初审，并提出审查意见。依据审计法务部复核后意见编制送审资料清单及工程竣工结算审计请示函。（四）审计法务部。负责对项目送审资料的合法性、真实性、规范性进行复核，提出是否送审意见。（五）财务管理部。汇总项目财务决算资料，依据工程审计情况实时配合提供相关财务决算资料。三、严把资料关口各职能部门所提交资料要严格按照基本建设程序相关法律法规、合同约定的计价办法和眉山市审计局项目审计提交主要资料一览表编制，注重逻辑关系，把好项目实施时间节点，认真编制送审资料，并对所提供资料的完整性、合法性、真实性、有效性负全责，确保实事求是、不重不漏。对结算资料编制的要求如下：（一）过程签证资料。严格按照签证程序保证手续齐全，必须有业主代表、施工单位工程师、监理工程师的签字盖章。（二）过程询价资料。资料必须有询价过程完整的记录，包括询价材料、设备价格等要素。（三）计价关口。结算金额的计算严格按合同约定执行。结算清单项目里的综合单价与中标清单的综合单价保持一致；新增项目综合单价按合同约定计算，套用定额要客观、实际，不得就高不就低、多套定额计价，弄虚作假。 四、严格送审流程详见眉山发展（控股）有限责任公司工程项目送审流程表（附表）五、强化责任追究各职能部门应严格按照合同约定履行工程结（决）算送审工作职责相关规定履行职责。凡拖沓推诿、效率低下、弄虚作假、以权谋私、收受贿赂和回扣，给公司造成损失的将进行责任追究。特此通知。附件：眉山发展（控股）有限责任公司工程项目送审流程表附件眉山发展（控股）有限责任公司工程项目送审流程表施工单位整理、编制、提交竣工结算资料监理单位审查施工单位编制的竣工结算资料。1、 登记资料来源及提供时间。2、 整理项目管理资料。（业主部分）3、 初审竣工结算资料完整性、真实性，累计不超过5个工作日内审核完成。4、 编制送审资料清单及竣工结算审计请示函。项目管理部审计法务部复核竣工结算资料的合法性、真实性、规范性，累计不超过5个工作日内审核完成。送审计局审计财务结算资料归档财务部整理提交财务资料整理、汇总、提交监理资料。招标文件审签流程(2016年4月)公司各部门、各子公司：为进一步规范公司招投标管理，提高工作效率，防范风险，经研究同意，现就规范公司招标文件审签流程有关事项通知如下。一、审签流程承办部门草拟招标文件财务部进行经济和财务专项审核审计法务部对实质性条款进行审核法律顾问进行合法性审核分管副总复核财务总监复核纪委书记复核总经理审查董事长审批。二、适用范围（一）公司按中华人民共和国招投标法及相关规定制定的项目招标文件。（含公开招标、邀请招标、比选等文件）（二）公司按中华人民共和国政府采购法及相关规定制定的项目招标文件。（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等文件）（三）公司行政管理内部采购审签流程另行研究制定。三、相关要求（一）承办部门负责审签流转，完善修改，负责修改意见与审批意见一致。（二）各部门按照职责范围，严格审查把关，签署审核意见，所签意见应具体明确。（三）倡导会审会签，原则上各部门审查时间不超过2个工作日。（四）各子公司可参照本流程执行或另行制定。特此通知。 附件：招标文件审签表附件眉山发展（控股）有限责任公司招标文件审签表项目名称承办部门承办人 承办部门复核意见草拟招标文件，出具具体意见并表态财务管理部审核意见进行经济和财务专项审核，出具具体审核意见并表态审计法务部审核意见对实质性条款进行审核，出具具体审核意见并表态法律顾问审核意见进行合法性审核，出具具体审核意见并表态分管副总复核意见复核，出具具体审核意见并表态财务总监复核意见复核，出具具体审核意见并表态纪委书记复核意见复核，出具具体审核意见并表态总经理审查意见审查，出具具体审核意见并表态董事长审批意见审 批备 注工程现场代表岗位职责（试行）（2012年11月）第一章 总则第一条 为加强公司投资建设工程项目现场管理工作，确保工程按时、保质、保量、安全地完成，特制定现场代表岗位职责。第二条 现场代表必须经公司任命，在本职责规定范围内负责对所辖标段进行管理，并承担相应责任。第二章 开工前准备工作第三条 熟悉国家基本建设程序的法律、法规、政策和规范，熟悉所辖标段工程招标文件、工程量清单、施工图纸、施工合同和监理合同等全套合同文件。第四条 督促监理和施工单位进场后迅速开展开工前各项准备工作，做好办公区、施工区、生活区各项工作，布置好施工区“五牌一图”。第五条 督促监理和施工单位及时办理合同备案、现场勘验表、工程质量监督手续、施工许可证等手续。第六条 督促监理和施工单位及时编写施工组织设计，并完成评审；初步审查实施性施工组织设计，并交公司审查。第七条 组织并参与施工图会审、设计交底会议和现场交控制点的工作。第八条 积极协调和处理好监理单位、施工单位、地方政府及有关单位等各方面的关系，积极协调“三通一平”工作。第九条 组织施工单位动工前及时核对现场地形地貌和地勘资料、施工图设计文件是否相符。第三章 工程管理第十条 检查监理与施工单位现场配置人员是否与投标文件一致。第十一条 检查所辖标段工程的质量控制，严格监督施工单位按规范施工，协助行政主管部门的质量检查，检查监理工程师对隐蔽工程的检查签证，及时发现并反映施工中存在的质量问题，参加上级组织的质量检查和工程检验评定会议以及质量事故处理。第十二条 及时发现施工中存在的技术问题并向公司提出解决方案，参与相关会议解决施工中的技术疑难问题。第十三条 参加所辖标段工地例会，在职权范围内解决施工单位提出的问题。第十四条 定期进行地勘、设计、监理、施工合同履约检查，对工程分包、工程变更、工程延期或费用索赔工作做好前期调查、取证并提出自己的处理意见和建议。第十五条 督促施工单位编制施工进度计划，并监督检查计划执行情况。第十六条 检查施工单位投入的设备和材料是否满足工程进度和质量需要。第十七条 检查所辖标段的安全生产工作，配合安全生产行政管理部门监督检查施工单位的安全生产情况。第十八条 按时向上级部门上报各类报表，反映工程进展情况。配合财务部门做好资金预算和结算工作。第十九条 做好公司文件通知等的上报下达工作，公司有关所辖标段的文件材料必须次日前传达到工地，重要文件精神必须组织监理、施工单位集中传达和学习，并向公司领导和部门领导汇报贯切落实情况；施工现场紧急需要解决问题必须及时书面向上反映。第四章 工程计量及工程变更管理第二十条 准确掌握计量规定、标准和要求，熟悉地勘报告和施工图设计文件和招投标文件。第二十一条 初步审核工程计量报表，审查计量报表报批手续是否符合规定，纠正违规的计量内容。按公司规定完善工程计量签字手续。第二十二条 对计量的真实性做出判断，并协同其他相关部门对计量现场进行核对。第二十三条 核对结算单价和投标文件是否一致，核实结算金额。第二十四条 发生工程变更时，按相关法律、法规、政策和眉山发展（控股）有限责任公司工程变更管理暂行办法相关规定执行。第五章 竣工管理第二十五条 督促监理和施工单位完成各类竣工资料。第二十六条 收集、整理、保管施工过程中各类技术签证资料，中期结算资料、工程变更、索赔、计日工资料和现场映像、照片等。第二十七条 按市审计局要求报送各类资料，配合审计局的审计工作，负责解释审计局所提出的相关问题。第二十八条 负责为施工单位办理完毕竣工结算。第二十九条 负责竣工资料整理归档。第六章 工程档案管理第三十条 编制每周简报，如实反映工程进度及工程中存在的各种问题。第三十一条 将各种资料分类归档并妥善保管。第三十二条 认真做好所辖标段工程管理工作日记，做好施工图片、录像和技术资料的收集和保存。第三十三条 督促监理、施工单位落实档案管理工作。第七章 对外联系第三十四条 经常、及时与市审计局、市发改委、市财政局、市监察局和市住建局等市级行政管理部门沟通，积极协助部门开展相关工作。严格执行眉山市有关基本建设程序的各项政策。第三十五条 加强与设计单位和地勘单位的联系，及时解决工程施工中遇到的各种问题。第八章 其他事项第三十六条 负责做好所辖标段监理、施工单位的现场考勤工作，督促有关人员完善请假手续。第三十七条 负责抓好所辖标段监理、施工单位廉政建设和职业道德教育，严格遵守国家法律、法规以及业主制定的规章制度，确保不发生违法违纪行为。第三十八条 不得为所辖标段指定或介绍分包单位和建筑材料、构配件、设备供应商，不索贿受贿损公肥私，不准收受红包，不得泄露所辖标段各方认为需要保密的事项。第三十九条 及时向部门领导及公司领导汇报工程进展等各方面的情况。第四十条 现场代表不得越权签批有关文件，越权签批的视为无效文件，现场代表签署的计量、变更、工程联系单、会议纪要等文件必须得到公司确认方可生效。第四十一条 完成公司领导和公司项目管理部交办的其他工作。工程变更管理暂行办法（2012年11月）第一章 总则第一条 为加强工程投资控制，规范工程量变更行为，防止随意变更，杜绝违规变更，维护公司利益，根据相关法律、法规及有关规定，制定本暂行办法。第二条 本办法适用于眉山发展（控股）有限责任公司投资建设的所有工程项目。第三条 工程变更的认定主体分三个层次，根据工程变更的不同阶段和投资额大小分别履行相应职责：（一）由公司任命的现场代表。（二）由市审计局跟踪审计人员、公司监事会、项目管理部组成的公司认定主体。（三）市级政府投资项目新增不可预见工程和突发工程管理联席会议。第四条 工程变更的分类：（一）因规划方案调整和市政府相关部门要求引起的工程变更。（二）因工地现场情况与地勘资料、施工图设计文件、工程量清单项目特征描述等不符引起的工程变更。（三）因地质勘测单位、设计单位、施工图审查、造价咨询等单位未按合同约定履行职责引起的工程变更。第五条 因工程变更引起投资增加，并预计超过市发改委批复的投资金额的10%，现场代表请示项目管理部或公司领导后，应当要求可行性研究报告编制单位调整可研报告，报市发改委调整投资金额。第二章 施工合同内容外的工程变更处理程序第六条 因规划方案调整导致的工程变更：（一）现场代表根据调整的规划方案，报项目管