xx集团2007年上半年战略执行情况回顾与分析

BSC战略回顾会,2007年上半年战略执行情况回顾与分析,2007.7.28,安瑞科BSC项目运行概况,1,2,3,目 录,安瑞科第二季度战略回顾与分析,目前BSC运行中的问题及改进,安瑞科BSC项目运行概况,2007.5,2007.6,2007.7,2007.8,4.5,5.9,5.28,6.15,7.28,项目启动,控股层图卡开发,职能部门图卡开发,形成报告系统,首次BSC运行回顾,与07年目标责任书整合,项目结项,项目结项汇报会，完成图卡及指标行动方案模版的开发工作,安瑞科平衡计分卡项目开发阶段历时近两个半月，先后完成控股公司战略图卡、七个职能部门图卡及五个关键岗位计分卡的开发，并完成指标与行动方案的模版填写，于本次回顾会前完成BSC回顾系统的导入与分析。,BSC项目历时,安瑞科BSC项目运行概况,BSC项目范围,2007年上半年完成控股公司及职能部门平衡计分卡开发；下半年在控股公司BSC系统运行过程中完善运行体系，总结平衡计分卡实施经验，培育成员企业BSC人员，为成员企业推行该项目做好准备。,控股公司及职能部门指标、行动方案总计164个;除去部门直接支撑控股层的指标、行动方案，7个职能部门指标与行动方案共计126个，其中指标77个，行动方案49个。,安瑞科BSC项目组及部门兼职BSC人员共计18人，在项目过程中做了大量具体、细微的工作，对平衡计分卡的理念及操作方法有了较深入的了解；成员企业BSC人员6人，参加了项目里程碑会议及重要的培训，为下一步成员企业推行该项目奠定了基础。,指标与行动方案数量,安瑞科BSC项目运行概况,财务层面经营收入增速放缓，利润超额完成半年计划；总资产报酬率略有增长，但经营性现金流情况较差，资产运营质量需进一步提升。,客户层面国际市场开拓取得初步进展，上半年实现出口收入5032万元，全年可望过亿元；新客户增长缓慢，客户关系管理体系尚未系统建立。,安瑞科BSC项目运行概况,内部流程层面及时调整了并购项目方案，广泛调研接洽，确定目标，但上半年未能取得成果性突破；技术管理体系建设滞后，技术研发项目需要系统规划；,学习与成长层面人员需求紧张局面有所缓解，核心关键岗位人员招聘仍然不足；信息化项目启动并稳步推进，BSC项目控股及职能部门开始运行。,战略回顾会议讨论的重要提示,需要关注:讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。“红色并非世界末日” 要允许汇报差的绩效表现，而且领导层要作为一个团队来修正这些错误。一旦没有达到目标，不要简单地自动降低标准：实现提升绩效的目标需要发现并克服障碍，而不是屈服于它们。当出现问题的时候，不要以改变战略和目标值作为解决方法：平衡计分卡是“战略执行”的管理工具，需要时间来证明这些衡量指标的价值。确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决策和后续管理跟进：这对战略沟通和执行非常重要。,加速产业扩张,围绕主产业链开展技术创新,促进市场拓展,提升运营效益,确保经营安全,财务,生产力战略,增长战略,实现公司价值最大化,提升集团 盈利能力,F2,F1,安瑞科集团战略图070512V3,客户,提高资产 使用效率,F3,核心设备,内部流程,推进战略投资与并购,I11,2010愿景：形成集成能力，成为国内行业领先的能源化工核心装备制造企业和系统集成解决方案服务商,促进核心产品和集成技术的创新,信息资本,学习与成长,组织资本,人力资本,加快战略性人才的引进，提升关键岗位 战略性能力 (领导力/研发/并购/市场/技工),稳步推进全面信息化促进精细化 管理(ERP等),完善组织模式和专业化管理体系，加强战略绩效管理,L1,L2,L4,完善技术 管理体系,I1,快速扩大集团业务规模,F5,加强外部 技术交流与合作,提升产能利用率,构建HSE 体系,I4,加强与能源产业链/集团内的业务协同，实现客户/技术等资源的共享,I2,确保健康 的现金流,提升客户忠诚度,为客户提供高品质、先进的产品、 超值的服务和全面解决方案,存量增长增量突破,F4,C2,I3,构建质量 体系，确保产品质量,I6,I16,C1,装备集成,解决方案,加强风险 控制(投融资 管理等),I14,加强企业纲领宣贯，促进新奥文化落地,大力进行国际市场拓展和 国际合作,I7,拓展新业务的市场领域,I9,提升集成业务，培育解决方案能力,I8,树立行业领先、客户信赖、有影响力的安瑞科品牌,C3,I15,为客户提供超值服务,I10,加强运营 管理和技术/工艺创新,L3,I5,积极开展装备行业研究,I13,培育基于 自身能力的新的增长点,I12,金永生,金永生,金永生,金永生,金永生,赵小文,赵小文,赵小文,刘晟代,刘晟代,刘晟代,郭伟,刘晟,金永生,金永生,周克兴,刘晟代,金永生,王凤林,金永生,金永生,赵小文,刘晟,刘晟,刘晟代,赵小文,赵小文,赵小文,安瑞科BSC项目运行概况,13个目标达成情况较好47%,4个目标达成情况较差14%,6个目标达成情况一般21%,5个目标正在准备启动18%,安瑞科BSC项目运行概况,1,2,3,目 录,安瑞科二季度战略回顾与分析,目前BSC运行中的问题及改,返回战略图,安瑞科BSC财务层面回顾基础数据,返回战略图,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8,M7,单位：万元（不包括比率、%）,M1,(F1)实现公司价值最大化,总资产报酬率,124,119,M2,129,净资产收益率,M1,(F1)实现公司价值最大化,总资产报酬率,124,119,M2,129,净资产收益率,返回战略图,M3,(F2)提升集团盈利能力,净利润,126,137,M4,115,综合毛利率,返回战略图,M3,(F2)提升集团盈利能力,净利润,126,137,M4,115,综合毛利率,返回战略图,M5,(F3)提高资产使用效率,总资产周转率,100,100,M6,(F4)确保健康的现金流,营运指数,0,0,经营性现金流量,0,M7,返回战略图,M6,(F4)确保健康的现金流,营运指数,0,0,M7,经营性现金流量,0,M8,(F5)快速扩大集团业务规模,经营收入（销售收入）增长率,88,69,新增业务收入,108,M9,返回战略图,返回战略图,(F5)快速扩大集团业务规模,经营收入（销售收入）增长率,88,69,M9,新增业务收入,108,M8,M10,客户满意度,108,108,K1,建立客户服务体系,N/A,(C1)为客户提供高品质、先进的产品、超值的服务和全面解决方案,(I10)为客户提供超值服务,返回战略图,M10,(C1)为客户提供高品质、先进的产品、超值的服务和全面解决方案,客户满意度,108,108,K1,建立客户服务体系,N/A,(I10)为客户提供超值服务,返回战略图,K2,(C2)提升客户忠诚度,建立客户关系管理系统,N/A,N/A,返回战略图,K3,(C3)树立行业领先、客户信赖、有影响力的安瑞科品牌,实施安瑞科品牌规划,90,90,M11,(I1)促进核心产品和集成技术的创新,重大开发计划完成率,70,94,K4,确定并实施重大技术创新规划,N/A,返回战略图,M11,(I1)促进核心产品和集成技术的创新,重大开发计划完成率,70,94,K4,确定并实施重大技术创新规划,N/A,返回战略图,K5,(I2)完善技术管理体系,落实技术管理体系建设方案,N/A,N/A,(I5)加强运营管理和技术/工艺创新,返回战略图,M12,(I3)加强外部技术交流与合作,对外技术交流与合作项目数量,100,100,M13,(I4)加快产能提升,产能利用率,92,92,(I4)加快产能提升,产能利用率,92,92,返回战略图,M13,M14,(I6)构建质量体系，确保产品质量,一次交检合格率,85,100,K6,建立公司质量管理体系,N/A,M14,(I6)构建质量体系，确保产品质量,一次交检合格率,85,100,K6,建立公司质量管理体系,N/A,返回战略图,M15,(I7)大力进行国际市场拓展和国际合作,国际市场销售收入占比,95,114,国际销售渠道建设,75,K7,(I7)大力进行国际市场拓展和国际合作,国际市场销售收入占比,95,114,国际销售渠道建设,75,K7,M15,返回战略图,(I7)大力进行国际市场拓展和国际合作,国际市场销售占比,95,114,K7,国际销售渠道建设,75,M15,M16,(I8)快速提升集成业务，培育解决方案能力,集成业务销售收入,75,89,K8,制定解决方案能力培养计划,60,返回战略图,(I8)快速提升集成业务，培育解决方案能力,75,K8,制定解决方案能力培养计划,60,K9,(I9)拓宽新业务的市场领域,培育基于自身能力的新产品新业务计划,75,75,(I12)培育基于自身能力的新的增长点,返回战略图,K9,(I9)拓宽新业务的市场领域,培育基于自身能力的新产品新业务计划,75,75,(I12)培育基于自身能力的新的增长点,M17,87.5,K10,90,85,返回战略图,(I11)推进战略投资与并购,投资并购及新建项目,实施并购及新建项目计划,返回战略图,K11,90,90,(I13)积极开展装备行业研究,实施装备行业研究行动方案,返回战略图,K12,(I14)加强风险控制(投融资管理等),建立并强化内部控制体系,90,90,M18,(I15)构建HSE体系,重大HSE事故零发生,100,100,构建HSE管理体系,N/A,K13,返回战略图,M18,(I15)构建HSE体系,重大HSE事故零发生,100,100,K13,构建HSE管理体系,N/A,K14,(I16)加强与能源产业链/集团内的业务协同，实现客户/技术等资源的共享,制定与能源产业链及集团内的业务协同方案,N/A,N/A,返回战略图,K14,(I16)加