现场签证管理作业指引1101.doc

现场签证管理作业指引文件编号CMPD-SHQY-XM-WI012版本/修订A/1第 7 页共 7 页l 上海公司提交版本：2011年招商地产区域和城市公司制度流程文件模板l 各区域和城市公司适应性修编后，本页删除。现场签证管理作业指引编制鲍磊日期2011年11月模板编制城市公司总经理审核吴粤日期2011年11月模板编制区域分管总审核杨志光日期2011年11月批准贺建亚日期2011年11月修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人2011年11月A/1详见附带修订记录版（已留存）鲍磊艾军、吴粤、杨志光贺建亚l 2011年招商地产区域和城市公司制度流程文件模板，各区域和城市公司适应性修编后，此段红色文字删除。现场签证管理作业指引编制XXX（部门牵头修订具体负责人）日期2011年12月审核XXX（城市公司总经理）日期2011年12月批准XXX（区域分管总）日期2011年12月修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人A/1详见附带修订记录版（已留存）XXX（文件直接修订人）、XXX（其它对文件进行修订的人员，含排版人员）XXX（部门牵头修订具体负责人）、XXX（城市公司总经理）XXX（区域分管总）1、 流程图2. 流程概况流程目的规范现场签证管理，确保签证合理、准确，有效控制成本。适用范围所有项目定义现场签证：指对施工管理中发生的因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工、需现场实测工程量等事件的确认。指引主导部门城市公司项目部指引参与部门城市公司：成本管理部、设计部（如有必要）、营销客服部（如有必要）、总经理部门流程中承担职责城市公司项目部1 负责分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判断；2 负责组织成本管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认，必要时形成影像、会议纪要等资料；3 负责签证的预警审批流程(OA)的发起及跟踪；4 负责对实施过程的跟踪记录；5 负责对签证内容工程量的审核、设计变更内容完成情况的审核； 6 负责提供签证所需的影像、会议纪要、过程记录等资料给成本管理部，配合成本造价审核；6. 负责所有工程签证、设计变更审价流程的发起及跟踪；7负责归档，做设计变更、签证资料台帐。成本管理部1负责签证预警的审核及费用估算、设计变更、签证造价的审核；2参与签证实施前后及过程的现场监督和确认；3. 复核签证内容工程量。总经理1 负责对签证预警及造价的审批。3. 工作程序3.1城市公司项目部组织对签证现场确认3.1.1组织城市公司成本管理部、监理单位、施工单位共同对签证内容实施前的现场确认，必要时形成影像、会议纪要等资料；3.1.2负责对实施过程实际情况的跟踪记录。3.2 预警审核3.2.1分析合同、招标文件、变更指令单等内容对是否属签证内容作出准确判断；3.2.2城市公司项目部负责发起工程签证预警；3.2.3如有必要工程签证预警可先通过城市公司工程采购部、设计部、营销客服部审核后报成本管理部审核；3.2.4城市公司成本管理部对单次单项工程签证、设计变更预警审核，负责对工程签证、设计变更内容进行估算，负责对审批完成的工程联系单盖工程设计变更及现场签证审批专用章；3.2.5城市公司总经理负责对单次单项工程签证预警进行审批；3.2.6城市公司项目部根据签证预警审批流程内容发出工程联系单。3.3 造价审核3.3.1城市公司项目部负责监督施工及监理单位实施完成7天内按时上报签证造价资料；3.3.2城市公司项目部负责对施工单位申报签证造价资料完整性的审核（提交的资料：变更指令单、设计变更文件、影像资料、会议纪要；现场经监理及我方工程、成本管理部代表确认记录；工程量计算式等），并将资料给城市公司成本管理部，配合成本管理部对工程量的复核；3.3.3城市公司项目部，填写设计变更、工程签证审价单；3.3.2城市公司项目部负责签证工程量的审核、设计变更内容实施情况的审核，配合城市公司成本管理部对签证造价的审核；3.3.3城市公司成本管理部负责签证工程量的复核、设计变更工程量的审核，负责工程签证、设计变更造价的审核；3.3.4城市公司总经理负责对单次单项工程签证、设计变更造价进行审批。3.4 变更签证的有效性3.4.1详见合同结算管理作业指引3.5 签证资料发放及归档3.5.1城市公司项目部负责工程联系单给相关单位（监理、施工单位）及城市公司成本管理部的发放及归档。3.5.2办完签证价格审批手续的资料由城市公司成本管理部归档；3.5.2送施工单位、监理单位各一份，办理