上海姚记扑克股份有限公司.doc

证券代码：002605 证券简称： 姚记扑克 公告编号：2014- 013上海姚记扑克股份有限公司公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据监管部门关于公司治理的专项活动的要求，公司对相关制度尤其是投资方面的制度进行了梳理并按照相关新要求进行了修订。公司章程修订前后对比如下：原第八十一条：公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后, 提交股东大会审议, 并应及时披露：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据; （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且绝对金额超过5,000万元人民币; （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过500万元人民币; （四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 且绝对金额超过5,000万元人民币; （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过500万元人民币; （六）交易标的为“购买或出售资产”时, 应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准, 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算, 经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项, 除应当披露并进行审计或者评估外, 还应提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（七）上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。（八）交易标的为“购买或出售资产”时, 应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准, 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算, 经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项, 应提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（九）一年或以上的中长期投资及股权转让: 单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净值超过本公司最近经审计净资产的25%, 连续12个月内的累计对外投资总额超过净资产的50%或超过公司总资产的30%。（十）一年以内的对外短期投资(含委托理财): 单项对外短期投资所运用的资金金额超过净资产的20%, 连续12个月内的累计对外短期投资总额超过净资产的40%或超过公司总资产的30%。现第八十一条：公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后, 提交股东大会审议, 并应及时披露：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据; （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上, 且绝对金额超过5,000万元人民币; （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过500万元人民币; （四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上, 且绝对金额超过5,000万元人民币; （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上, 且绝对金额超过500万元人民币; 交易标的为“购买或出售资产”时, 应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准, 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算, 经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项, 除应当披露并进行审计或者评估外, 还应提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。原第一百一十五条：公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过, 并及时披露：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上, 且绝对金额超过1000万元人民币；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元人民币；（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上, 且绝对金额超过1000万元人民币；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元人民币；（六）一年或以上的中长期投资及股权转让: 单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净值占本公司最近经审计净资产的25%或以下, 连续12个月内的累计对外投资总额不超过净资产的50%且不超过公司总资产的30%。（七）一年以内的对外短期投资(含委托理财): 单项对外短期投资所运用的资金金额不超过净资产的20%以下, 连续12个月内的累计对外短期投资总额不超过净资产的40% 且不超过公司总资产的30%。现第一百一十五条：公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过, 并及时披露：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上, 且绝对金额超过1000万元人民币；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元人民币；（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上, 且绝对金额超过1000万元人民币；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上, 且绝对金额超过100万元人民币；原第一百一十六条：董事会设董事长1人,。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 现第一百一十六条：董事会设董事长1人, 设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。原第一百一十八条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。现第一百一十八条：董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或不履行职务的,