抚顺特殊钢业绩考核指标-高层管理人员.doc

抚顺特殊钢股份有限公司高层管理者业绩考核指标抚顺特殊钢股份有限公司高层管理人员任务绩效指标北大纵横管理咨询公司二三年十月目 录生产、技术副总考核指标1设备副总考核指标3营销副总考核指标5物供副总考核指标7董秘考核指标8财务总监考核指标9第一副总工程师考核指标11冶炼副总工程师考核指标12设备副总工程师考核指标13技改副总工程师考核指标14规划副总工程师考核指标15说明：1、 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，可以在使用时调整指标的定义、考核方法等属性；2、 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3、 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4、 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应；5、 其中管理绩效指标、能力指标详情见业绩考核管理制度。生产、技术副总考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润%财务部以公司的目标利润为导向2总生产制造成本控制目标完成率%财务部以最低的制造成本生产出合格的产品，保证公司的赢利3外事异议费用万元财务部控制质量外事异议，促进产品质量的提高4成本利润率%财务部促进产品成本的降低5产量计划完成率%生产部保证公司产量目标的实现6产品合格率%质保部保证公司给客户提供优质的产品7在产品的库存资金占用万元财务部减少在产品的资金占用，提高公司资金的使用效率8产成品入库计划完成率和均衡性发运处产成品均衡入库，保证对销售的供应9生产战略规划和技术发展规划的制定生产部门汇总信息保证生产战略和技术规划和公司发展战略的一致性10技术创新能力和新技术、新成果的推广、应用生产部门汇总信息保证公司的技术创新能力11产品结构调整经理办公会保证公司的产品结构调整顺利进行12安全事故控制次安环部保证公司财产和人员生命安全说明：1、 总生产制造成本控制目标完成率：核定价格下公司总的生产制造成本与生产成本定额的比较。2、 外事异议费用：公司外事异议费用的总额。设备副总考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元财务部以公司的目标利润为导向2项目费用万元财务部以最低的成本费用完成大中修和技措技改更新项目3能源动力生产成本万元财务部严格控制能源动力生产成本4调整能源结构创效益万元财务部通过调整能源提高公司的效益5绿化费、环保费、环保费用财务部严格按照预算控制费用的支出，保证公司利润的实现6设备规划的制定和实施装备部保证设备规划和公司的发展战略相匹配7能源规划的制定和实施动力厂通过能源规划保证公司生产的正常进行8设备正常运行保障企划部保证生产正常进行9设备使用率生产部保证设备的使用效率10项目按计划完成率%装备部保证项目按计划完成11先进技术设备的推广应用装备部 保证先进技术设备的应用12公司厂区环境的管理和维护安环部提高公司厂区环境的管理水平13安全事故控制安环部保证生产工作安全进行说明：1、项目费用：包括大中修、技改技措、更新项目的费用。营销副总考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司的净利润万元财务部以公司的目标利润为导向2公司营销发展战略的制定和执行营销部保证公司的营销战略和公司的发展战略相匹配3销售收入万元财务部保证销售收入目标的实现4销售毛利率%财务部保证即定收入水平下的毛利5销售收入回款率%财务部保证销售资金的回收6应收帐款周转率财务部加速应收帐款的周转速度7产成品库存资金占用万元财务部加速产成品的周转，提高资金的使用效率8销售费用万元财务部严格按预算和制度控制费用的支出，提高利润率9售后服务质量营销部客户调查给顾客提供优质的售后服务10客户满意度%营销部客户调查提高客户满意度，促进公司的发展11客户管理营销部提高客户管理水平，更好的满足客户的需求12销售预算编制准确性预算办公室保证销售预算编制的准确性13产成品供货的及时性营销部保证客户能及时收到订购的产品物供副总考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元财务部以公司的目标利润为导向2保生产供应次生产分厂保证生产的正常顺利进行3采购成本控制目标完成率%财务部保证经济的采购到所需物资4采购质量不合格率%汇总信息保证采购物资的质量5采购物资库存资金占用万元财务部尽量降低采购物资的库存的资金占用，提高资金使用效率6部门总费用控制目标完成率%财务部严格按预算控制支出提高利润率7辅助加工的成本控制万元财务部严格控制辅助加工的成本，保证公司目标利润的实现8供应商的管理采购部提高供应商管理的水平，保证采购成本的经济性9安全事故控制安环部保证安全开展工作董秘考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元财务部以公司的目标利润为导向2对外财务信息的披露财务公告按规定对外发布财务信息3董事会会议的组织筹备及记录财务部保证会议的正常开展，和记录的完整4筹集资金的管理使用财务部保证筹集资金的合理合法使用和管理5和证券机构保持良好的联系证券机构保证和证券机构的良好关系，为公司的发展提供便利6在融资管理财务部为在融资创造条件7信息保密的管理财务部保证信息不被泄露8为公司重大决策提供咨询和建议情况经理办公会为了公司发展，提供科学合理的建议，为公司的发展决策提供依据财务总监考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1净资产收益率%财务部保证公司的收益能力2财务费用万元财务部严格按照预算控制费用的支出，提高公司的利润率3公司总的期间费用率%财务部严格控制公司总的期间费用，提高公司的利润率4资产负债率%财务部保证一定的资产负债率，提高公司的抗风险能力5公司总的资金的平衡各部门汇总信息保证公司资金平衡的能力6财务核算的准确性财务部保证财务核算的准确性，为公司的决策提供依据7财务报表质量财务部提高公司财务报表的质量8资本运作方案财务部保证公司资本运作方案的质量，提高资本运作能力9投资项目可行性分析质量财务部保证投资项目可行性分析质量，保证其盈利性10募集资金的使用和管理财务部保证募集资金使用的效率11年度预算编制的有序性、规范性和准确性保证预算编制的准确性12预算执行过程中对各部门实施情况的监督保证通过预算监控公司业务活动开展职能的发挥13财务分析的质量财务部保证公司财务分析的质量，为公司决策提供依据说明：1、 公司总的期间费用是指：公司财务费用、管理费用和销售费用的合计。第一副总工程师考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元以公司目标利润为导向2技术发展规划的制定和实施公司总的技术发展方向与公司的发展战略相匹配3技术创新增效益通过技术创新获得效益，提高公司的利润率4生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决保证生产、技术重大问题的解决，提高公司生产的效率5操作规程、技术标准制定的合理性科学性保证公司整体操作规程、标准的科学合理性6合理化建议的提供为公司的决策提供依据7安全事故控制保证安全开展工作冶炼副总工程师考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元以公司目标利润为导向2冶炼技术发展规划的制定和实施保证冶炼技术水平，为公司发展战略的实现提供便利3冶炼过程中生产及产品质量中存在的重大技术问题的解决保证冶炼过程中重大问题的解决，提高冶炼的生产效率4冶炼过程操作规程、技术标准制定的合理性科学性保证冶炼过程操作规程、标准的合理科学性5产品认证工作组织的有序、有效性保证认证工作的有序开展，提高公司产品的竞争力6合理化建议的提供为公司的决策提供依据7安全事故控制保证安全开展工作设备副总工程师考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元以公司目标利润为导向2设备运行的维护保证设备的正常运行3设备攻关项目的审查保证设备攻关项目的质量4设备技术管理和工程管理中重大问题的解决保证重大问题的及时有效的解决5设备系统新技术、新工艺、新设备等的推广和应用保证新设备、新技术的应用，提高公司设备的生产运转能力6合理化建议的提供为公司的决策提供依据7安全事故控制保证安全开展工作技改副总工程师考核指标编号指标名称单位指标标准考核方法信息来源考核目的1公司净利润万元以公司目标利润为导向2技改方面规章制度的建立和贯彻实施保证技改项目管理的有序、有效性3技改项目实施的效果保证技改项目实施的效果，最终提高生产效率，实现公司的目标利润4技改项目进度的控制保证技改项目按计划进行5技改项目可行性分析保证项目可行性分析的质量6技改项目的验收严格控制项目完工质量7技改计划的完成率%保证所有的计划技改项目的完成8安全事故控制保证安全开