中国能源投资控股集团公司管理建议草案.doc

中国能源投资控股集团 2009年4月8日 星涛中国能源投资控股集团公司管理建议草案 星涛二00九年四月八日联系作者请发：Email：目录 页 第一章 背景资料 2第二章 公司管理建议草案 3第一节 建立完整的公司治理结构和运行机制3第二节 公司重组后主要工作流程及要项3第三节 公司内部管理体系建设的前期工作4第四节 完善的公司各项管理体系6第三章 总结 6背景资料：中国工业投资管理有限公司（简称“C公司”）原股东为中国工业集团（简称“A公司”）、集团（简称“B公司”），双方经协商一致同意引进新的战略合作伙伴中国控股集团有限公司（简称“D公司”），并更名为中国能源投资控股集团公司（简称“中国能源”），计划对业务进行扩展，主要业务将集中在以下几个方面：1、依托A公司，继续前期食品工业的投资、融资以及并购等业务；2、拓展矿产资源业务；3、拓展新能源业务；4、其他业务。工业的投资已经进行了一个阶段，目前已经同多家单位签订独家投资及顾问协议，并且正在着手打造中系品牌，对于这部分业务，“中国能源”将按照原定投资方案以及时间表进行业务操作。随着D公司的入资，原C公司业务的重心也将随之转移到矿产及新能源行业。经过对中国能源投资控股集团公司的概况了解及集团董事长的工作安排，即对重组后的中国能源投资控股集团公司（以下简称“集团公司”或“公司”）的公司治理、公司经营与管理等方面工作做一个建设性工作草案。本方案要解决的问题： 基于公司目前现状，梳理近期工作，保证公司正常运营，尽快开展新业务； 为了保证公司的长期发展，尽快明晰并确定公司战略定位及战略规划（短期）； 建立保障战略目标实现的公司管控体系。公司管理建议草案重组后的集团公司为准确把控战略方向，提高经营效率，降低经营风险，追求资产保值增值，实现股东价值最大化，需建立完整的公司治理体系与完善公司的内部管理体系。需要做的工作如下：一、建立完整的公司治理结构和运行机制根据中华人民共和国公司法的规定，为了提升公司治理成效，促进公司的规范经营和健康发展，保证公司治理下的战略决策与实施效率，通过激励机制、监督机制和决策机制规范权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间的权力和责任，在公司的股东会、董事会、高级管理层和监事会之间建立起一种有效的权责关系，以形成科学的自我约束机制和相互制衡机制，来协调利益相关者之间的利益和权力关系，实现股东价值最大化。（一）、召开公司第一届股东会第二次会议1、提出并确定公司重组后的经营理念、经营方针、投资方向、投资计划及资源配置。（二）、召开公司第一届董事会第一次会议1、董事长签发公司高管任命书，签署授权委托书。二、公司重组后主要工作流程及要项战略定位成立工作组步骤一内部资源分析外部环境分析公司战略定位战略规划步骤二业务发展战略资本运营策略建议管理模式与组织架构步骤三管理体系建立步骤四公司管理模式组织架构设计核心流程优化管理制度建立考核激励机制部门岗位职责确定业务组合战略公司业务流程优化方案公司部门职责和岗位说明书公司薪酬和绩效考核手册公司管理制度汇编公司战略规划方案和业务组合策略资本运营策略和人力资源战略规划建议方案公司组织结构调整方案公司管理模式报告内部资源和外部环境分析报告 公司战略定位方案 三、公司内部管理体系建设的前期工作为了确定重组后的公司战略定位、管控模式及组织架构，成立公司内部管理体系建设工作组。根据公司股东会确定的公司经营理念、经营方针、投资方向和投资计划及资源配置情况，董事会授权临时工作组负责重组后公司的市场调研、战略定位与规划及管控模式的研究、组织架构设计、公共关系、项目开发（包括寻找技术领域的战略合作方）、财务管理（包括风险管理）、资本运营、制度制定（重点是拟定公司基本管理制度）等工作，由战略管理、公共关系管理、投资管理、财务管理、法律事务管理等相关专业人员组成，原公司职能部门做相应协同配合。前期为了降低固定成本投入，以上工作尽可能在个人专业能力具备不影响工作质量的前提下做到一人兼多岗或外部战略合作的工作方式。完成内部资源和外部环境分析报告、公司战略定位方案、公司战略规划（短期）方案和业务组合策略、资本运营策略建议方案、公司组织结构调整方案、公司管理模式报告、公司的基本管理制度汇编的编制和拟定。由总经理审批上报公司董事会审议，明确公司战略定位、战略规划（短期）、资本运营策略、管控模式、组织架构及基本管理制度。（一）、成立工作组并制定工作计划1、确定工作组人员岗位职责及任职资格；2、调整、招聘工作组所需人员；3、成立工作组，根据股东会确定的经营理念、经营方针、投资方向和投资计划及公司资源配置情况，明确工作任务目标与责任分工，确定工作计划及里程碑。（二）、战略定位研究（主要侧重矿产资源业务，新能源业务另论）1、内外部环境调查分析 收集国内外矿产资源勘探、开采和经营相关的方针、政策和法规，及相关国家的政策导向； 调查国内外矿产资源开发的行业状况、竞争状况、资源分布、储量状况； 对国内外的矿产资源竞争格局分析，包括主要竞争对手、产品和服务、发展情况、主要瓶颈等； 分析国内外成功的矿产资源开发业务模式、投资现状和成功企业案例，包括价值链定位、产品和服务、投（融）资方式、战略合作伙伴、分业务效益情况、关键成功因素、典型性项目分析等； 对其成功模式进行总结并形成对公司的启示； 对公司目前和未来能够开发的项目及其延伸进行研究； 对部分重点项目进行专题研究； 对未来的业务模式进行深入分析（包括经济性、主要优势、瓶颈等）及其在产业链中的潜在业务延伸； 对行业各类技术的潜在客户群、技术成熟度、经济性等加以了解。 总结发现成果，讨论商业模式、主要的项目开发及战略定位； 根据讨论结果对商业模式及战略定位等进行调整和完善。2、编制内部资源和外部环境分析报告与公司战略定位方案。（三）、战略规划研究（主要侧重业务与资本运营方面）1、战略规划及资本运营要素分析 分析公司的成功因素和核心能力； 分析未来（短期）公司的远景和发展方向,包括对公司投资项目的意见(横向发展)； 分析公司延伸发展的定位(纵向发展)； 分析公司战略要素的组成； 结合公司业务发展战略及可支配的各种资源，分析、谋划实现最大限度的资产增值目标、达到资本迅速扩张为目的的有效资本运营策略。2、公司战略的制定（执行调整）及确定资本运营策略，编制公司战略规划方案（短期）和业务组合策略与资本运营策略建议方案。（四）、管理模式与组织架构研究1、管理模式分析 根据公司战略定位、战略规划及业务特点，分析适合公司发展的管控模式（财务管控、战略管控或运营管控）。2、组织架构设计 分析主要业务活动的流程及接口关系； 细分特定业务单元的组织结构； 根据组织结构设置原则在明确管理模式的基础上进行组织架构设立并设计部门职责，继而完善管理体系。3、编制公司组织结构调整方案与公司管理模式报告。（五）、拟定公司的基本管理制度1、根据公司管控、发展战略、管理模式对主要业务与管理活动及组织的要求，确定公司的基本管理制度范围。2、拟定公司的基本管理制度汇编。（六）、同时进行的其他工作1、公共关系建立公司与政府、金融机构、行业内外企业在相关领域的合作关系并开展项目上的合作。2、项目开发与资本运营结合公司的资本运营策略及市场调研、公共关系等相关工作情况甄选投资项目，对投资项目做可行性研究，通过对投资项目的并购与重组，进行优化资产配置，运用资本运营手段以促进存量矿产资本的合理流动，实现最大限度的资产增值目标，达到资本迅速扩张的目的。四、完善的公司各项管理体系（此项工作须在前期工作成果通过后细化）在公司商业模式和经营理念的基础上，根据董事会对公司发展战略及管控模式的确定，完善公司战略管理体系、绩效管理体系、薪酬管理体系、制度管理体系、风险管理体系、知识管理体系以及生产运营管理、财务管理、人力资源管理、资本运营管理、客户关系管理、行政事务管理、信息化管理、创新管理、企业文化