风险投资合同范本

1 / 15风险投资合同范本风险投资协议样本 详细内容甲方 和乙方 Investment Term Sheet2016年 01月 01日被投公司简况XXXX公司 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单股权类型 股份 股份比例黄马克CEO 普通股 5,000,000 50%刘比尔CTO 普通股 3,000,000 30%2 / 15周赖利COO 普通股 2,000,000 20%-合计：10,000,000 100%投资人投资金额某某 VC将作为本轮投资的领投方将投资： 美金150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金 100万-投资总额美金 250万上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者 A轮投资人。投资总额 250万美金将用来购买甲方发行的 A轮优先股股权。本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。投资款用途研发、购买课件 80 万在线设备和平台 55 万全国考试网络 45万运营资金 45 万3 / 15其它 25 万总额 250 万详细投资款用途清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金 350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股 A轮优先股股份，每股估值美金，占公司融资后总股本的%。公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多 1,764,706股期权给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在 3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。A轮投资后的股权结构A轮投资后公司的股权结构如下表所示：股东名单股权类型 股份股份比例黄马克 普通股 5,000,000 %刘比尔 普通股 3,000,000 %周赖利 普通股 2,000,000 %员工持股 普通股 1,764,706 %A轮投资人 优先股 5,042,017 %4 / 15A轮投资人 优先股 3,361,345 %-合计： 20,168,067 100%投资估值调整公司的初始估值将根据公司业绩指标进行如下调整：A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司来对公司 2016年的税后净利按照国际财务报告准则进行审计。经 IFRS审计的经常性项目的税后净利称为“2016 年经审计税后净利” 。如果公司“2016 年经审计税后净利”低于美金150万，公司的投资估值将按下述方法进行调整：2016年调整后的投资前估值初始投资前估值2016年经审计税后净利2016 年预测的税后净利。A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后 1个月内执行并在公司按比例给 A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。反稀释条款5 / 15A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行；在没有获得 A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于 A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于 A轮投资人的购买价格时，A 轮优先股转换价格将根据棘轮条款进行调整。资本事件“资本事件”是指一次有效上市或者公司的并购出售。有效上市所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求；2. 公司上市前的估值至少达到 5000万美金；3. 公司至少募集 2000万美金。出售选择权如果公司在本轮投资结束后 48个月内不能实现有效上市，A 轮投资人将有权要求公司在该情况下，公司也有义务用现金回购部分或者全部的 A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的 10倍，或者6 / 152. 本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率实现的收益总和。拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后 36个月内，A 轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下，A 轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照 30%内部报酬率实现的收益总和；2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的 25倍。未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后 12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款”中定义的投资后承诺条款，公司必须按照 A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股；赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照 30%内部报酬率实现的收益的总和。创始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有7 / 15义务履行上述出售选择权条款。转换权以及棘轮条款A轮优先股股东有权在任何时候将 A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为 1:1。A 轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于 A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于 A轮投资人的购买价格时，A 轮优先股转换价格将根据棘轮条款进行调整。清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等情况下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是 A轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照 20%内部回报率获得的收益的总和。在公司发生并购，并且 i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权；或者 ii) 出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算。在上述任何情况下，A 轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条款，A 轮投资人将有权废除前述的转换。沽售权和转换权作为累积权益上述 A轮投资人的出售选择权和转换 A轮优先股8 / 15权是并存的，而不是互斥的。风险投资合同范本甲方：乙方：甲方已充分了解乙方关于项目的创业计划，欲投入资金与乙方共同创业，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：一、风险投资的项目1乙方已拥有项日的设计开发思路及相关的技术资料，欲进一步完成该项目的软件开发，产品试样，直至设立公司批量生产、投放市场；2甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投入风险资金与乙方共同创业。二、风险投资的阶段划分项目的风险投资分两个阶段：1种子期：即项日的开发设计，直至完成产品样机，形成产品生产九案；2创立期：即甲、乙双方共同设立一家生产产品的有限责任公司，并将产品批量生产投放市场。三、风险资金的投入种子期1在种子期，甲方投入 万元风险资金，与乙方9 / 15共同完成产品的设计开发，直至完成产品的样机；2在种子期，甲乙双力决定根据乙方的设计开发思路及相关的技术资料，共同委托软件设计师开发专用软件，委托设计软件的报酬及生产样机的费用在上述 万元风险资金中支出；3在种子期，甲、乙双方均不享有工资收入，如需聘用专业人员则工资在风险资金中支出；4种子期的期限为本合同签订之日起个月，如在上逾期限内仍未完成样机生产，则需甲、乙双力协商是否延长上述期限，协商未果则本协议终止，剩余的资金及业已形成的所有资产属甲、乙双方共同所有：5产品的样品如在上述期限届满并开发完毕，甲、乙双力对样机进行评估，如达到甲、乙双方在签订本协议时认可的设计要求，风险投资必须进入创立期；相反则由甲、乙双方协商是否延长上述期限，协商未果则本协议终止，剩余的资金及业已形成的所有资产属甲、乙双方共同所有。创立期1样机开发完毕并达到设计要求时，甲、乙双方必须共同出资设立一家有限责任公司以生产、销售产品；2甲、乙双方决定设立的有限责任公司注册资本10 / 15金为万元，其中甲方出资万元，占注册资本金的XX%；乙方出资万元，占注册资本金的 XX%，甲、乙双方均以货币资金出资：3公司设立后，甲、乙双方必须将在种子期形成的有关产品的所有有形及无形资产包括知识产权无偿地转移给公司所有：4在公司设立中，乙方出资的万元由甲方提供无息贷款，乙方必须在公司设立后个完整会计年度内归还给乙方，其中每年各偿还，偿还期限为每个完整会计年度结束公司分红后的一个月内。乙方分得的公司红利必须优先偿还上述借款，甲方有权从乙方分得的公司红利中代扣，如当年乙方分得的红利不足以偿还上述借款，乙方必须于分红之日起 xx日内筹资偿还，否则乙方必须将当年度欠款部分对应的公司股权转让给甲方， ，但甲方仅限于受让公司股权，不得要求乙方以其它货币或实物资产偿还借款。四、其它风险投资的引入与限制1无论是种子期还是公司设立后，其它风险投资的引入均需甲、乙双方一致同意：2其它形式投资引入时，需对公司的资产进行评估，以评估的资产价值为基准折算股权比例；3公司设立后如需增加投资，甲、乙双方有权按11 / 15设立时的股权比例追加投资。五、违约责仟1在种子期，甲方未投入或未足额投入风险资金，则甲方应承担违约责任，支付未投入部分资金倍的违约金给乙方，项目已具有的有形、无形资产均归乙方单独享有；2在种子期，乙方未经甲方同意将项目交给其他风险投资者，则乙方应承担违约责任，支付已投入资金额 2倍的违约金给甲方，项目已具有的有形及无形资产均归甲方单独享有；3样机试制完毕达到设计要求时，甲、乙双方任何一方未按本协议约定设立公司，则违约方需向守约方支付 20万元违约金。六、其它1本协议未尽事宜双方协商解决，协商未成可向法院诉讼解决；2本协议一式两份，双方各执壹份。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日2016风险投资合同范本风险投资合同范本由第一公文网整理，针对项目开展所预计发生的风险，进行风险投资的签署的协议。以12 / 15下是小编整理的风险投资合同范本风险投资合同甲方：法定代表人：地址：电话：传真：乙方：法定代表人：地址：邮编：电话：传真：双方本着友好协商，互利互惠的原则，就甲方于20xx年 9月 18日-19 日在北京举办的20xx 风险投资扶持中国企业新加坡上市双赢模式推介会达成如下协议：第一条双方合作内容：甲方发起并主办20xx 风险投资扶持中国企业新加坡上市双赢模式推介会乙方作为本次推介会的代理合作单位与甲方合作，推介会举办地点为北京、举办时间为 20xx年 9月 18日19 日。第二条双方合作权利与义务：13 / 151、甲方负责本次推介会的招商文案策划、演讲嘉宾的联系和确认、场地的落实与布置、对会场进行总体控制与协调，并负责保障本次推介会圆满顺利完成。2、甲方为乙方提供招商之宣传材料。3、甲方负责合作项目的媒体支持。4、甲方对本次推介会的招商文案，演讲嘉宾及用于招商的宣传材料，享有独立的知识产权。5、乙方利用本身掌握的客户资源为本次推介会作招商工作，以付费客户为准。6、乙方招商收入，由乙方或参会人员直接以电汇形式在开会前一周内将会费汇入甲方指定帐户。7、乙方招收参会人员的会费，甲方按标准对招商价格 7折与乙方进行结算。 。甲方扣除乙方收入的应缴税金。8、乙方对外招商应保持和甲方一致或高于甲方价格，未经甲方同意乙方不得擅自降价，如甲方发现乙方有降价行为，甲方有权取消乙方合作代理资格。第三条法律责任：1、推介会期间如果出现质量问题受到参会代表起诉，中国科技财富杂志社负责解决有关纠纷并承担责任。2、推介会期间如因法定的不可抗力事由而非协议约定的事由导致本次推介会无法举办或无法如期举行，则14 / 15协议双方互不追究对方的违约责任，但代理方有义务协助主办方处理事宜，包括退票和协调。第四条保密条款：双方在合作或合作之外从对方获得任何有价值的商业信息或技术信息应予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三人批漏或泄露，也不得擅自许可别人使用，违反本条将视为严重违约，应承担相应的违约责任并赔偿一切由此导致的经济损失。第五条协议之不可转让性：本协议约定之权利义务具有不可转让性，任何一方在取得对方明确的书面同意之前，不得就本协议书部分