管理制度汇编一(华海公司).doc

济南华海建筑工程有限公司管理制度汇编一36目 录1、济南华海建筑工程有限公司员工守则 22、办公室规章制度 43、办公室工作职责 74、财务管理制度85、人事管理制度176、公章（专用章）使用管理制度247、考勤管理制度268、司机管理制度299、公司车辆管理制度3110、分包管理规定 3211、公司职能部门交通费用规定 34济南华海建筑工程有限公司员工守则 为了维护公司的集体利益，达到加强自我约束、共同发展的目的，特制定本员工守则。一、公司全体员工必须以大局为重，服从公司领导，热爱企业、树立良好的企业形象，所有员工必须严格遵守公司的一切规章制度。二、严禁各单位、个人从事与公司及内部单位业务内容相抵触的业务活动，违章者按业务价值2-10倍罚款。三、以相互尊重为基础，加强沟通，建立良好的工作关系，员工严禁拉帮结派，建立“小团体”，情节恶劣者或给公司造成重大损失的，给予罚款、开除处分。四、各单位个人严禁外借公司所有的材料和私下处理关系，否则，查实后按照其价值的2倍罚款。关系费用及非生产性开支由单位负责人、技术负责人、材料员签字后，公司经理审签批准，否则不予报销。五、员工应严格遵守工作时间，做到有事请假。违规者按如下处理：1、 上班时间不得从事扑克、象棋等娱乐性活动，若有发生，每人次罚款100元，若有赌博性质则发现一次罚款500-1000元/人。2、 中层领导上班时间手机必须畅通，联系不上1小时以上罚款50元，4小时以上按脱岗处理。六、公务宴请必须报请公司经理批准，中午禁止喝酒，如遇特殊情况，须报请公司经理批准，未经报批者每次罚款200元，且不予报销该次费用。七、各职能管理部门必须按照制度办事，做好本职工作，好人主义与违规同等处罚。八、公司倡导文明工作，同事间应团结协作，讲求良好的工作作风，若出现工作态度粗野，不文明行为罚责任人100元/次。九、全体员工应共同维护公司的集体利益，对违规违纪现象进行监督、举报，公司将对维纪护法人员给予查处数额50%奖励。十、保守公司秘密，不得外泄公司文件、制度等各种信息，给公司造成损失的，承担公司损失直至除名并承担相应的法律责任。十一、员工应自觉遵守公司所有规章制度，对于违反公司规章制度的，依据情节公司将对违规人员给予罚款、开除、追究法律责任等处分。十二、对于出现以下违纪情况之一的 经公司查实，将给予开除、扣发三个月工资并承担公司所有损失，情节严重的给予追究其法律责任的处罚。1、 各员工应做到廉洁自律，端正工作态度，不得以权谋私，如出现贪污、变相贪污的2、 利用职权“吃、拿、卡、要”的3、 采购物资设备等时收受贿赂及回扣的4、 确定劳务分包队伍收受贿赂及回扣的5、 利用多上零工套取资金的6、 物资进出场及收料多开出入库料单的7、 利用结算时多开及虚开结算的8、 监守自盗，偷盗公司物资财产的9、 对违法犯罪的10、 违反公司其他管理制度达到开除规定办公室规章制度为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：一、办公室制度 1、在办公室禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话。爱护办公室的各项设施，负责办公设备、设施的盘点和日常维修保养工作，随时保持办公室干净、整洁，营造良好的工作环境和公司形象。2、对工地上报的结算要仔细在收发文件本上做好记录并及时的转发到相应的各个部门进行审核不得延误；转发给相应职能部门的文件也要有文字签发记录。并对职能部门的审核进行督促。3、办公用品的采购要做好采购明细帐，发放办公用品要做好发放记录并存档，做好离职人员的办公用品的收回工作；不准以公徇私擅自动用办公室物品。4、对来访公司的客人，要热情接待，认真听取对方所需解决事情和问题给予相应解决和回答。5、对下发的通知，要经经理同意签字后，方可发送各项目部及科室，并做好传送方式和时间的记录，留底存档备查。6、及时了解有关国家政策、法规，根据相关规定，及时办理相关人员的各种考试报名、技能培训及成绩查询、领取证书等工作。二、会议制度 及时的传达开会的时间、地点、与会人员名单，并提前准备好会场，做好会议签到、会议记录，打印会议纪要存档和传达会议文件。三、办公室值班制度 ：值班人员必须按时到办公室，值班时间不得随意外出。值班中必须热情、礼貌、认真的配合各项目、科室提出的问题。要做好值班记录并详细的记录当日的值班情况，待换班时交接好未处理完的工作。四、办公室考勤制度：办公室上下班实行签到制，各科室人员在办公室签到，签到由本人自签，不得代签，否则代签者和被代签者当日考勤视为无效，办公室必须认真管好签到记录，监督检查签到情况。办公室负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私舞弊、弄虚作假。对于特殊情况不能到公司签到者，必须向公司办公室打电话通知所要去办公地点和所需处理的事情以便公司联系。五、档案管理制度：为规范公司档案管理，防止档案丢失，保证档案的完整及系统性，便于档案的查找与使用，特制定本制度。（1）、公司档案按保密程度分为保密档案及一般档案。保密档案范围：股东会、董事会、监事会、总经理办公会决议及会议记录，公司范围涉及的经济案件的法律文件，股东名册及股权登记凭证，公司与各单位的承包经营合同，各单位年终核算记录，各单位的营业执照、资质证书及（安全）生产许可证等。一般档案范围：公司及公司领导荣誉证书，劳保档案，公司财产保险档案，人事档案，公费所学一切证件，工程档案等。（2）、档案管理程序1、公司档案由公司办公室统一管理，分类保存，要求档案管理人员对档案进行严格管理，不得遗失。2、公司保密档案由公司董事长、总经理批准后，方可借阅或使用；一般档案由公司办公室主任批准后，方可借阅或使用；无领导批条或口头批示的，档案管理人员有权拒绝。3、工程竣工资料的归档工程竣工后项目部提供竣工资料存档，项目部上交的竣工资料要分类汇总、装订包装好，写明目录及数量才可上交；涉及到工程结算的资料，项目部须自己复印一份留底存档以备查阅（如：结算单、签证、会议纪要、设计变更等）；项目人员和办公室办理好资料交接手续后由办公室进行归类存档。4、借阅或使用档案的人员必须办理书面手续，按期归还，如有丢失，视文件的重要程度及能否恢复由责任人负责赔偿与恢复。5、对公司已存档的档案，每半年整理维护一次，分类汇总，以便档案更好的保存和使用。办公室工作职责1、贯彻执行国家有关方针、政策和公司的决策、决议。2、根据经理办公会决议，负责编制公司月工作计划及各项经济责任制的制定与考核管理工作。3、负责组织安排公司召开的各种行政会议，整理会议纪要起草会议决定、决议。4、负责对公司内各部室执行上级机关和公司部署的工作进行督办。5、负责公司人事管理档案的统计存档。6、负责公司宣传教育、技能培训、考试报名、证书年检、文秘等工作。7、负责公司计划生育、职工福利和办公用品、书籍的采购、管理、供应工作。8、负责空调、计算机、打印机、传真机、电话等设施的日常保养及维修工作。9、负责公司投标所需证书、资料、装订标书等筹备工作。10、负责企业资质、安检的办理与年检，工程开工、备案手续等工作。11、负责公司党、团、工会工作。12、负责公司考勤工作及请假制度的落实。13、负责工地上报结算的转发及公司公文函、通知的收发、传递、报办、归档和文字材料审核打印、发送。14、负责报刊杂志的征订和收发工作。15、负责公司内外公务、会议安排和接待工作。16、负责管理公司公章按程序使用，管理各项目印章使用登记。17、完成公司领导临时交办的任务。财务管理制度为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本管理制度。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理办法，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、财务部主管会计岗位职责1、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。2、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。3、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；4、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。5、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；6、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；7、对其他应收款、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；8、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；9、负责装订、管理会计档案；10、和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系；11、完成领导布置的其他工作。三、财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制；4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；8、每月核算工程成本，工程完工后，核算出工程成本，编报工程成本表并上报总经理、董事长；9、定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报总经理、董事长批准，做出处理；10、准确进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益；11、监督工程大宗材料进场，依据公司考核标准对工程各项指标进行考核管理；12、完成领导布置的其他工作。四、财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章并做好使用记录；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成公司领导或主管会计交付的其它工作。五、现金管理制度1公司现金用于日常开支花销。2固定资产、材料采购等一律通过银行结算。3业务收入的现金要于当日交存银行，财务部门不得存放大量现金。4公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向总经理董事长报送当日资金流量表。5公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。六、银行存款管理制度1公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。3、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。七、印章管理 为方便工作，公司法人手章和财务专用章，由财务部主管及出纳分别管理，本部门及其他部门需加盖章者均要备案登记。八、应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。九、财务报表制度1、 报表分为对外报表和对内报表；2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报；3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表；4公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细；5会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书及成本汇总情况；6会计年度终，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。十、会计档案管理制度1会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2会计档案不到规定年限，不得销毁。3会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。十一、内部借款制度1公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款；2借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额；3公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。4、备用金，项目部备用金根据工程规模1万-3万之间，不得超支，再次支取前必须全部冲账，否则不予支取，每月月底财务必须核查备用金使用情况，报表上报总经理、董事长。5、在领导不在时可以电话请示支取，财务负责报总经理董事长补签。十二、报销制度1根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，董事长审核。公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批；2公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据；3经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理、董事长签字批准方可报销。十三、成本管理制度1材料采购 公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。 采购人员要根据采购内容填制采购明细表，签订采购合同及对方或授权委托人身份证复印件联系电话等资料一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件及授权委托书的财务科不予报帐 采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后（主要材料要通过公司质检员验收）办理入库手续，填制五联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二、三联交财务其中一份由成本会计管理，第四联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和总经理、董事长签字，第五联验收，材料会计入帐凭证。2材料领用：公司基地、项目部材料领用填制领料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，各部门每周汇总材料库存情况及材料领用情况，及时控制超用丢失等现象。3库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。4、分包人工费管理：人工费每月25日有项目部负责上报结算单，预算科审核，单项施工结束出具最终结算单，进行调整结算确定应付款，有财务与项目部负责人签字报总经理审批。各部门建立人工费台账，财务定期进行审核。5票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库三日内将票据传递到财务。6、为便于统计真实成本，各部门发生的所有费用成本均填写五联单，由成本会计汇总。每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集各部门成本数据，汇总每月公司各部门及公司生产成本。十四、固定资产和低值易耗品的管理1对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记；2公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续；3公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销；4公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续；5低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续；6公司财务和仓储部门每月对公司在用低值易耗品进行盘点。十五、 处罚办法下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一) 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二) 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三) 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四) 利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五) 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六) 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七) 违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘，情况严重交国家有关部门处理：(一) 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二) 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三) 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四) 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五) 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七) 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。人事管理制度总则第一条 为规范公司的人事管理，特制定本规定。第二条 本公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。第三条 本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司职员。 第四条 本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。保证金 保证金每个员工工作后应缴纳一定数额的保证金，若未交的应以两个月的工资为保证金，解除合同交接完毕后返还。聘用第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，由主管人事部门统筹计划，呈报标准。第四条 本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。(一)副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务、具有5年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。(二)部门经理、项目部主要施工人员，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。(三)专业技术人员必须有全日制大专以上学历。（四）特殊工种应有3年以上工作经验并有相关技能证书。第五条 本公司特勤人员(司机、保安、打字员)，必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用： (一)司机 有汽车驾驶执照，并具有两年以上实际工作经验。 (二)保安 身高1.72M以上，有安全保安知识和实际工作经验。 (三)打字员 擅长中英文打字，有实际工作经验。试用及报到第一条 新聘用人员应试用合格后正试录用。试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员工。 第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。第三条 员工录用前应办理报到手续，并按规定时间上班。(一)填写个人履历表；(二)交登记照片5张；(三)交身份证复印件1份；(四)交学历证及相关职称证书。职务任免 第一条 各级主管职务的委派分为实授、代理二种。第二条 职务的任免除依章程项目须由董事会核定者外，各单位主管如认为有必要时可填具调派意见表呈总经理核定任免。第三条 职务任免经核定后由人事部门填发人事任(免)令。第四条 职务委派经核定后准予职务加薪，其数额另行决定。迁调第一条 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以抗命论处，不再考勤。第二条 各单位主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合，可填具人事异动单呈核派调。第三条 奉调员工接到调任通知后，单位主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。第四条 奉调员工可比照出差旅费支给办法报支旅费。其随往的直系眷属得凭乘车证明实支交通费，但以五口为限，搬运家具的运费，可检附单据及单位主管证明报支。第五条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处。第六条 调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。解职第一条 本公司员工的解职分为当然解职、退休、辞职、停职、资遣及“免职或解雇开除”六种。第二条 本公司员工死亡为当然解职。 第三条 本公司员工退休给予退休金，其办法另定。第四条 本公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第五条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职(一)所属一级单位主管认为必要停职者；(二)因病延长假期超过6个月者；(三)触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者；(四)严重违反公司制度，公司认为有必要停职者。（五）违反公司规定达到开除的。第七条 本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中断计。第八条 本公司因实际业务需要或资遣有关员工，其办法另定。第九条 本公司员工离职，除“当然解职”及“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门交接人签准后才能离职。服务第一条 本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。第二条 本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。 第三条 本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第四条 本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限。第五条 本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。第六条 本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。第七条 本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。第九条 本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。第十条 本公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理。交卸手续第一条 本公司员工交卸分(一)主管人员交卸。(二)经管人员交卸。第二条 称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。 第三条 主管人员应就下列事项分别造册办理移交。(一)单位人员名册。(二)未办及未了事项。(三)主管财务及事务。第四条 经管人员应就下列事项分别造册办理移交。(一)所经管的财物事务。(二)未办及未了事项。第五条 一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。第六条 本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。第七条 主管人员移交应于交卸之日将本章第三条规定的事项移交完毕。第八条 经管人员移交应于交卸日将本章第四条规定的事项移交完毕。第九条 主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。第十条 经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。第十一条 各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。第十二条 各级人员过期不移交或移交不清者得责令于10内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。工伤补助规定 根据劳动法及有关劳动补助规定，对工伤期间补助规定如下：一、工伤住院或复诊，必须到保险公司承认的县级以上医院且病历标准清楚。二、工伤人员休假，必须出具上述医院证明，以核定休假及补助的依据。三、工伤误工补助及护理费生活费：技工：23元/人天壮工：16元/人天护理费：15元/人天值班管理制度第一条 公司于节假日及每工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项。(一)临时发生事件及各项必要措施；(二)指挥监督保安人员及值勤工人；(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。(四)随时注意清洁卫生安全措施与公务保密。(五)公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下例假日、日班、上午8时起至下午5时半止(可随办公时间的变更而变更)。夜班，下午五时半起至次日上午8时止。第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应在值日牌，写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司及项目部指定的地方食宿。第五条 值班员工遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理(一)属于职权范围内的可即时处理；(二)非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；(三)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交班时送主管领导转呈核查，报告表另定。第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。第十一条 本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。公章（专用章）使用管理制度 公章是我公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的管理，确保公章的正确使用，特制定本制度。 一、审批权限 （一）公司董事长、总经理负责行政公章的使用审批工作。 （二）总经理、授权业务部门负责人负责授权范围内的业务公章及合同专用章的使用审批工作。 （三）公章管理员具有以下职能：1、负责公章的保管。 2、负责设立公章使用登记台帐。 3、负责公章使用的审核工作。 4、负责制定所保管公章的使用程序。 二、使用规定 （一）公司的公章主要包括公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人名章、项目部专项业务章。 （二）公章的保管 1、行政公章由办公室有专人负责管理。 2、合同专用章、财务专用章由财务科专人负责管理。 3、专项业务章（各部门用章等）由各专业部门指定专人负责管理，项目部印章由工地保管负责管理，项目部技术资料章由工地专职资料员负责管理。 3、法人章工作用个人名章两枚，分别由公司指定办公室、财务科专人负责管理。 （三）未经股东会和法定代表人授权及批准，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章。 公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，并经公安局备案。 （四）公章及印章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。使用公章审批单，办公室负责监督。 （五）公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准，并由公章保管人携章随同。 （六）公章使用（公司红头文件除外），必须见公章审批单批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。 （七）公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。 （八）以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由各专业人员审核并会签（合同、协议会签单），公司领导批准后方可盖章。（九）项目部印章只作为专业业务使用，不得用于签订合同、结算、证明、经济签证、工程违约责任等工作。对于项目部所有相关经济事务必须经公司总经理审批后方可加盖相关印章。（十）任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由办公室严格审批，符合要求后办理并登记。（十一）对调出，解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经总经理审批后，方可盖章。 （十二）印章应及时维护、确保公章清晰、端正。 （十三）公章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并向公章备案单位报失。三、处罚规定1、未建立台账的罚款100元2、未经审批同意随意盖章的扣发一月工资，给公司造成经济损失由印章管理人员全部承担。3、所有经济及法律事务的文件资料必须经公司总经理审批，未审批不得加盖任何印章，任何个人无权签署，如因此引起经济及法律纠纷造成损失由印章管理员或签署个人承担，并扣发三月工资直至解雇。考勤管理制度 一、考勤工作组织 （一）公司办公室负责公司考勤监督与管理工作。公司考勤日期：自上月26日至本月25日止，为一个考勤工作周期。 （二）考勤以项目部为单位进行，项目部经理是考勤工作的第一责任人。项目部保管为考勤员。 （三）负责考勤工作的人员逐日如实考核统计本部门员工的出勤情况，详实地记录员工迟到、离岗、加班和休假的时间，并于每月26日将考勤汇总后上报公司办公室及财务。 （四）考勤责任人、考勤员对考勤工作的管理纳入本人的岗位工作内容。 二、工作时间及各种假期 （一）本条适用于公司部门人员： 1公司人员 8：0017：30为上班时间，12：0013：30为午餐与午休时间，每周日为休息日。 2根据实际情况安排值班的，给予安排同等时间的倒休，不计为加班。 3员工在法定节假日安排上班的应安排倒休的。 （二）本条适用于各项目部人员： 项目部经理结合本项目部实际情况合理安排调整（法定节假日应安排倒休），每月休息三日以内为满勤，并报公司办公室备案。 项目部劳务工人的考勤必须每日按花名册进行，由专人负责，按实考勤，由本人签字，不得弄虚作假。三、考勤内容 （一）迟到：上班时间后30分钟内到岗者，按迟到论；超过30分钟以上4小时以下者，按旷工半日论。 （二）早退：下班时间前20分钟内离岗者，按早退论；超过20分钟4小时以下者按旷工半日论。 （三）旷工：未事先办理请假手续，超过上班时间未到岗而又不及时通知负责人的；或请假未获批准，私自休假者；以及各种假期逾期未归，而又无续假手续者，均按旷工论。 （四）病假： 因病休假，需持有医院的诊断证明及休假证明(医院急诊三天以内有效)，交送部门经理，并报送财务，经批准后方可休假。 如急诊不能按时上班，需让亲属在上班后一小时内报知部门经理，并在上班后持诊断证明或急诊证明办理销假手续。 当日请病假必须不迟于上班时间60分钟内，致电所在部门负责人，且应于病假后上班第一天，向人力资源部提供医疗机构出具的有效休假证明。 病假期间按最低标准工资（基本工资）发放，不含补助、奖金、津贴等；超过三月的则无工资，公司视具体情况予以解除劳动合同。 （五）事假： 员工请事假应提前1个工作日向负责人提出书面申请。 遇急事来不及事先请假者，应及时用电话报知部门经理，经批准后方可休假，事后应补办销假手续。事假期间一律没有工资。 （六）其它假期 员工享有国家规定和公司福利制度中的其它假期（如年假、婚假、产假、丧假等），员工需要休假时，须持有相关证明办理请假手续，经批准后方可休假。婚假1.员工结婚可请婚假8天(包括节假日)；2.子女结婚可请假2天(包括节假日)；3.兄弟姐妹结婚可请假1天。产假1.员工生育可请假8星期；小产1星期(均包括节假日)。2.配偶分娩可请假3天。丧假1.父母配偶丧亡可请假5天(包括节假日)；2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧亡可请假3天(包括节假日)。3.其他直系亲属丧亡可请假1天。公假 因兵役检查或军政各机关的调训，期间不满1个月者或应国家考试或担任各级人民代表出席会议期间在3天以内者，可请公假；其假期及相关待遇标准按照国家相关规定执行，超出部分则视为事假。 四、请假批准权限 （一）事假批准权限： 1项目部经理及部门负责人有一天以内（含）的批准权； 2公司办公室负责人有二天以内（含）的批准权； 3总经理有三天以上的批准权。 （二）公司各职能部门及项目部主管技术员以上请假，需公司总经理审批。 五、劳动纪律 （一）公司将组织相关人员进行劳动纪律定期检查或抽查。各岗位人员不得以任何理由，拒绝或应付检查。 （二）代签到或与考勤人员协同作弊、隐瞒谎报等欺骗行为将被视为严重违纪行为。 （三）员工请假均需以医疗机构出具的证明和领导批示为依据。上班时间不在工作岗位，未履行请假手续而又无外出证明者按旷工论处。六、处罚 （一）迟到、早退：第一次，扣罚10元；第二次，扣罚20元；第三次按旷工一天论。连续二个月或同一月份有三次以上出现早退现象，公司将予以辞退。 （二）旷工：第一次，扣罚三天的工资；第二次，扣罚十天的工资；连续旷工三天或一月累计旷工三天者，扣罚半月工资并予以辞退。公司对辞退人员不予补偿。 （三）部门员工当月连续3次以上或累计4次（含）以上出现迟到、早退现象，部门经理负连带责任，扣罚部门经理100元；连续2个月出现迟到、早退、旷工等上述次数，扣罚部门经理200元。 （四）出现代签到或与考勤人员协同作弊、隐瞒谎报等欺骗行为的，将视情节、性质，对当事人予以罚款、警告、记过、记大过、停职、辞退等处罚。 司机管理制度1、司机必须遵守公司的一切规章制度，按时上下班，服从领导，听从分配。 2、司机在上班时间内必须在门卫室或办公室待命，以便听从公司的出车安排。 3、必须熟知交通法规，服从交通指挥，接受交通检查，确保生命财产的安全，否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。 4、司机应熟知所驾使车辆的性能，对车辆应按月进行两次检查和一级保养，确保车辆安全运行，因检查失误，出现事故，后果由司机负责。 5、车辆需要维修时，要先和领导打好招呼，经同意后方可修理。如果实行零件拆旧换新，应在指定点维修站修理，签单时应写清配件名称、价格、功用、修理工签字，再带回凭证单到财务挂帐，无特殊情况，未经领导批准，不准私自修车。 6、未经领导同意，不准私自出车或外借他人，不许酒后驾车，否则出现的一切后果由司机本人负责。 7、开车精力集中，保持良好的精神状态，不许超速行驶，不许强行超车，野蛮行车，尽量减少损耗，减少油耗。 8、出车要填好行车记录，节约用油，填写加油记录，如有发现虚报油票、燃油外漏现象，扣发当月工资。 9、妥善保管好随车工具和各种证件，出车时保证证件齐全，如有丢失由司机照价赔偿和补办，因证件不全被罚款的，费用不予报销。 10、 司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外、引擎的清洁）；出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现所驾车辆有故障时，应立即检修；下班后，将车辆开进制定地点；车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的情况下，要参加力所能及的劳动。 12、司机应每天24小时开机，对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快回复。如不开机者一次扣罚20元；如果经公司多次联系不接电话者每次扣罚30元。 13、司机如果不服从相关领导管理，每次罚款20元，如果三次不服从相关领导管理除扣发一月工资外并给予辞退。 14、如果司机在出车期间由于以下原因造成交通事故的： 由于自身原因造成交通事故的：未有人员伤亡，只造成车辆损坏的，司机应负责一切损失和责任（包括公司车辆维修费用）。有人员伤亡的，应根据相关法律裁定来划分责任和承担相关费用。 由于客观原因造成交通事故的；公司根据相关法律规定来承担责任。 15、司机应妥善保管好车内物品，未经允许不得使用车内物品，发现偷盗的扣发一个月工资并给予辞退。 16、司机晚上必须服从加班，晚上10点前下班第二天早上照常8点上班；晚上22点以后下班的，第二天上午10点上班。 17、司机出车在外必须以工作为重，不得在外面办自己的私事或消极怠工，经发现给予严肃处理，如果一个月内有三次怠工现象给予辞退。 公司车辆管理制度本规定适用于公司主要管理人员自行配车及公