董事会议事规定.doc

董事会议事制度为更好地发挥董事会“议事、决策、指导、监督、服务”职能，明确董事会成员的职责、义务和日常运作管理要求，确保国有资产的保值增值和投资人的投资收益。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）等法律法规及出资人有关行政规章，特制定本章程。一、董事会（一）董事会的性质、权力范围，议事原则、任期性质：企业设立董事会，董事会是企业的决策权力机构。权力范围：依法在出资人授权范围内行使权力。议事原则：董事会必须遵守国家的法律、法规及出资人的有关规章制度，严格依法、依规办事，确保国有资产保值增值和出资人的投资收益。任期：董事会的任期与企业的经营承包时间一致，本届任期3年，自2013年1月1 日至2015年12月31日。（二）董事会的职权董事会对出资人负责，具体职权按照授权范围执行。（三）董事会的议事规则1.每位董事拥有一票投票表决权；2.董事会原则上每年召开不得少于两次会议，可以根据工作需要，不定期召开；3.董事会每半年向出资人报告企业资产经营管理情况；4.每次召开董事会前三天，要将会议通知和讨论议题等文件发至全体董事（含监事、财务总监）；5.董事会由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能参加时，由董事长指定其他董事召集和主持；6.董事会必须由三分之二以上的董事出席方可举行。董事会会议实行投票制。董事会作出的决议，必须经过三分之二（含）以上的董事通过。当董事对决议的赞成票与反对票相等的情况下，董事长拥有多一票的表决权；董事会可书面审议议案以代替召开董事会，但该议案必须事先由专人送达每一位董事，由三分之二（含）以上的董事签名表示同意后，方能作为董事会的决议；7.董事会会议应有董事本人出席。董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围及表决意见，代为出席的董事应该在授权范围内行使权力；8.董事会应该建立会议记录制度，出席会议的董事和记录员要在会议记录本上签名。委托其他董事代为出席董事会的委托书，应附在会议记录上。董事会的文秘工作由负责，具体做好会议议题材料准备、会议签到、会议记录、董事会决议等会议文件的行文、送审、发文、文件存档保存等工作。二、关于监事的有关规定（一）企业监事由出资人委派。企业董事、财务总监、经营班子成员、财务负责人不得兼任监事；（二）监事的任期与企业的经营承包时间一致，本届任期3年，自2013年1月1 日至2015年12月31日；（三）监事代表出资人对企业经营管理进行监督，行使监督职能，依照规定履行以下职权：1.查阅企业财务账目和有关资料，审查企业财务报告，评价企业运行管理状况及国有资产保值增值情况；2.对董事、经营班子和有关人员的工作提出质询，对董事、经营班子及有关人员履行职务时违反法律、法规、出资人规章制度及企业章程的行为进行监督；3.及时纠正董事、经营班子损害企业的行为；4.提议召开临时董事会；5.出席董事会和总经理办公会（拥有董事会表决权）；6.出资人授予的其他职权。三、关于财务总监的有关规定（一）企业财务总监由出资人委派。企业董事、监事、经营班子成员、财务负责人不得兼任财务总监；（二）财务总监的任期与企业的经营承包时间一致，本届任期3年，自2013年1月1 日至2015年12月31日；（三）财务总监对出资人和董事会负双重责任，并在企业董事会的指导下开展工作，主要职权有：1.参与制订企业财务管理方面的规章制度，监督检查企业财务运作和资金收支情况；2.对规定事项与总经理进行联审联签，具体包括：一是重大贷款、贷款担保（400万元以上）；二是重大固定资产投资、重大资金的调拨和使用（400万元以上）； 三是重要财务报表和财务报告；四是呆账、坏账及盘盈盘亏处理； 五是出资人规定的其他事项。3.参与决定银行账户的开立；4.参与拟订企业的年度财务预、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案；5.参与审查企业重大投资项目的可行性，并独立向企业董事会提出书面意见，作为董事会和出资人决策的重要参考依据；6.监督检查企业年度财务计划的实施；7.每半年向董事会提交企业资产状况、效益情况和财务状况的评价报告。对企业财务方面出现的重大问题以及其他规定必须报告的事项随时报告；8.出席董事会和总经理办公会（对涉及财务总监职权范围内的事项拥有投票表决权）；9.出资人授予的其他职权。四、企业董事、监事、财务总监的责任与义务企业的董事、监事、财务总监对企业的经营发展负，要有忠实、勤勉之义务，要把维护处的整体利益，保障国有资产的保值增值，促进企业的健康持续稳定发展作为首要责任，必须遵守以下规定：（一）遵守国家法律、法规、行政规章制度、方案及企业章程等，忠实履行职责，维护企业利益，不得利用职务影响，谋取私利；（二）不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占企业财产；（三）不得挪用企业资金或将企业资金借贷给他人；（四）不得将企业资产以个人名义或者其他个人名义开设账户存储；（五）不得以企业资产为授权经营范围以外的其他机构或个人债务提供担保；（六）不得自营或者为他人经营与企业同类业务或者从事损害本企业利益的活动。从事上述活动的，所有收入一律归企业所有；（七）除企业章程规定外，不得同本企业签订合同或者进行交