医药公司管理制度.doc

*医药公司管理制度目 录第一章 总则1第二章 企业文化1第三章 组织政策与组织结构2第四章 人事管理制度3第五章 保密制度4第六章 培训制度5第七章 考绩制度5第八章 考勤制度5第九章 工资、奖金、福利制度 6第十章 奖惩制度8第十一章 员工守则9第十二章 项目部 管理制度 10第十三章 附则14第十四章 附各部门职责/部门主管岗位职责 15项目部职责15项目部经理岗位职责15市场监察岗位职责15 行政部职责16行政部主管岗位职责16制作部职责16制作部主管岗位职责17招商部职责17招商部主管岗位职责17咨询部职责18咨询部主管岗位职责18物流部职责18物流部主管岗位职责19财务部岗位职责19财务部主管岗位职责20 第一章 总则一、目的：为加强公司管理，有效促进公司发展，维护公司和员工双方的合法权益，根据有关政策法规，综合公司的具体情况，制定本规章制度。二、范围：本章程适用于诚康医药有限公司所有员工（即受公司雇用从事实际工作而获得工资的人员）。第二章 企业文化企业文化是企业的理念以及企业为实现这一理念制定的规范人们行为的制度及规则，它有助于提高企业的综合素质，提高企业的竞争能力的适应能力。企业文化是决定企业兴衰的关键因素之一，是一种管理理论及管理思想，它具有导向，凝聚，激励，约束，辐射，持有，育人，优化，整合，美化等 我们企业的每一位员都要秉承爱岗敬业，勤奋好学，创新能力，团队协作 打造核心竞争力：核心竞争力的打造依赖公司整体的战略部署，更依赖于我们每一位员工的执行。我们要比竞争对手做的更好，做的更精，用的更少，借用美国通用公司的一句话来概括：DO MORE WITH LESS-用一样的资源，做的比竞争对手更好；用少的资源，做的与竞争对手一样好；用更少的资源，做的比竞争对手还要好！一、经营理念：经营人心，管理心态。二、经营宗旨：诚信务实，效益取胜。三、追求目标：创建长寿型企业，品牌型企业，现代型企业，学习型企业。四、企业使命：为员工的健康发展提供良好的空间和更多的帮助；五、企业精神：同心同德，团结拼搏，学习创新，超越自我。六、价值观：诚实守信，共同发展我们崇尚投入才有回报，忠诚才有信任，主动才有创新，执着才会成功。关爱社会，友爱家人，热爱生活是我们所提倡的生活态度；实事求是是我们的行为准则；责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神是我们企业文化的精髓。第三章 组织政策与组织结构一、公司组织建立健全的方针：简化组织流程，快速适应市场变化，提高工作效率，降低管理成本。二、决策制度：遵循民主决策，权威管理的原则。决策的依据是公司的宗旨和基本政策；决策原则为从贤不从众，要造成一种环境：让不同意见存在和发表。一经形成决议，则实行权威管理，并强化执行力，使责任落到实处。三、组织管理原则：强调统一指挥原则和责权对等原则。1、充分授权，实施透明的监管机制；2、加强计划的统一性和权威性；3、完善考核体系，建立能上能下的用人机制；4、培训团体协作精神。第四章 人事管理制度一、基本政策：1、公司全体员工无论职位高低，人格上都是平等的，员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。2、公司职位空缺时，本公司将在可能情况下首先考虑在职员工，然后再向外招聘。3、人事管理的准则是：公平、公正、公开，引用竞争机制，能者多得。员工的工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、招聘和录用：1、应聘人员通过面试、培训、考核，被录用后进入试用期，员工试用期原则上为13个月，工作成绩突出者可根据情况提前转正；2、员工期满合格后，由公司与员工签订“聘用合同”或“岗位责任合同”；3、员工试用期间不享受企业一切福利、奖金及补贴制度；4、试用人员办理入职手续时应向人事部门缴验下列表件归档备案：（1）本人最高学历毕业证原件；（2）本人近期免冠照片2张；（3）本人身份证、毕业证、执业资格证等复印件各一张；（4）当员工个人资料更改时，员工有责任向公司人事部门提供更改后的正确资料，以确保员工资料的准确有效性。5、为培养员工主人翁意识，提高职业素养和工作积极性，由人事部门组织对新进员工进行职前培训和考核。三、异动管理：公司期望每一位员工最大程度地发挥自己的潜能，在工作中增长才干，承担最大的工作责任。员工在公司的职务不存在永久性，公司定期考核，实行公平竞争、能上能下的用人制度，以达到“人尽其才，才尽其用”。1、晋升：每位员工须努力完成本职工作，对表现特别突出者，可就其工作成绩、品性、业务水平等予以考核，择优晋升。（1）晋升方式：提薪、升职。（2）晋升程序：A、提交晋升者个人的自荐报告及员工晋升表（包括上级主管的推荐信），经人事部报总经理并经考核后，合格者颁发聘书上岗。B、员工晋升后实行“先聘用后任命”的原则，出任人员原则上经过13个月的见习考察期，见习考察期间行使见习职务权利，享受原职务与见习职务待遇之和的二分之一。对胜任者下达正式任命通知书，不能胜任者取消晋升。2、降职：员工工作能力及业绩达不到本职工作要求时，则处以降职、降薪或辞退。3、调动：员工内部调动是指员工在公司内部的部门变动或部门内部工作岗位的变动，根据工作需要、员工表现等，本着人尽其才，发挥潜能的目的，公司鼓励合理的人才内部流动。调动程序：调动人员在接到调动通知后，需和原部门人员做好工作交接，所有工作结清后，执调令到新部门负责人处报到，员工到达新岗位后，所在部门负责人须通知人事部门。4、辞职：（1）试用期内员工应提前一天递交辞职申请，试用期7天内提出辞职、或因在此期间证明不符合录用条件者，公司将不予结算工资。（2）试用期满员工辞职，应提前一个月向人事部提出书面申请，经人事部同意、报总经理批准后，按章办理。（3）新进员工培训期间暂不计薪，培训考核通过后计发培训期内的津贴（ 10元/天）。培训考核未通过者（予以辞退）或培训期间自行离开者，将不支付培训津贴。5、解聘与开除：员工工作中有下列情况之一者，予以解聘或开除。（1）表现不符合公司用人要求，不能胜任本职工作的。（2）工作中不服从指挥、严重违反公司制度、损害公司形象、给公司造成名誉或经济损失的。（3）工作不认真负责，屡教不改者。（4）搬弄是非、影响团结或缺乏合作精神，与同事搞不好关系的。（5）员工触犯国家法律法规的。（6）公司因经营原因需要裁员的。（7）长期请假：因家庭或身体原因不能坚持工作岗位（连续病假或事假超过一个月）者，公司将根据情况进行劝退并解除合同（或待其能进行工作时重新录用）。（8）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的。（9）其它任何不符合公司利益的行为的。公司有权对以上情形员工通知立即办理离职手续。其辞退员工不计任何年终奖励。6、离职手续：1）员工无论以何种原因离职，都必须在本部门做好交接工作后，凭离职交接单到人事部门办理相关手续。2）员工自动离职，必须写辞职申请，获准后方可办理离职交接。脱离公司时的所余工资、奖金，原则上于办好手续后，在规定之日到财务部领取。3）离职者须交还工作证、聘书（任命书）、公司所配办公用品、各类文件资料等公司财物，并结清帐目。4）员工离职前须亲笔写保证书：保证没有带走公司任何情报、资料；保守市场动作、产品销售、开发、广告授权、内部组织等一切公司相关的秘密。保证书交人事部门存档。5）被解聘或开除的员工，必须在规定的时间内办理手续离开公司，应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款、赔偿金及其它应扣款项后，再将余额发放。6）员工擅离职守、不辞而别、不按制度办理离职手续，将扣发当月工资，严重者追究法律责任。7）未办妥移交手续时，财务人员不得支付离职人员当月的薪资。待完成所有手续后方可领取。第五章 保密制度所有员工对公司的基本制度、组织结构、人事情况、市场运作、网络布局等负有保守商业机密的责任和义务。 一、基本制度是指以本手册为主体的公司相关通知、通报、补充、说明等文件。 二、组织结构包括：组织结构图、领导姓名、住址、电话、所在市场等相关事宜。 三、人事状况包括：用人原则、奖金分配、工资待遇、人事调动、晋升资格以及考核标准等。 四、市场运作主要指：宣传策划、产品开发、市场销售、市场部地址、资料手续的来源、库房地址、账本手续以及票据保存等。 五、保密制度分三个级别：A 为员工所知；AA为主管以上级别所知；AAA仅供经理以上级别知道。六、保密文件的管理：文件有严格的签收登记手续，设专人专柜，分类存放保管，定期清查清理。1.借阅保密文件需要经主管领导的批示，阅后随即归还。2.领导批示的传阅文件，阅后由办公室人员及时收回或转送，不得随意扩大传递范围。3.文件管理人员工作调动时，应将所有资料清点核实，并与接管人员办理书面交接手续。七、保密人员应做到以下几点：1.不知道的机密不打听，不该说的机密千万不能说。2.不在私人通信中涉及保密事项。3.不在非保密场合，物品上或电话中记录、谈论保密事项，更不准携带保密材料到公共场所、探亲、访友或回家。第六章 培训制度公司关注员工的职业发展，为陶冶员工品德，提高员工素质及工作效率，举办各种教育培训。被指定参加的员工非有特殊原因，不得拒绝参加培训。职前培训：新进员工应实施职前培训，并由人事部门统筹安排，内容如下：1）公司简介及企业文化 2）管理制度 3）组织结构 4）业务特性、作业规定、工作要求等 5）产品知识在职培训：（内部）指各职能部门按专业特点和工作特性组织的培训。专业训练：（外部）公司视业务需要邀请专家学者来公司做专题演讲和培训或外出培训。第七章 考绩制度一、目的：为加强公司管理，正确评价和帮助员工成长、发展，促进人力资本不断升值，从而最大限度地开发员工人力资源潜能。二、绩效考核的内容：1、能力考核：专业技能、沟通和表达能力、分析判断能力、办事能力（任务完成的时间和成本）2、工作态度考核：工作的积极性、协调性、责任感及服从性。3、业绩考核：工作目标完成的果效。三、考核时间：各部门根据具体情况按月度、季度进行，并将考核结果上报总经理或人事部门备案存档，年度考核由人事部门统一安排并存档。四、考核形式：业绩评估表、面谈制度、考试等。五、考绩结果的应用：1、记入人事档案，作为提薪、晋级、奖励、教育培训等人事待遇的依据。2、对于多次考核未达到要求的员工或管理人员，除降低工资等级外，还应进入观察期，由人事部门根据情况向公司提出免职或降职处理意见。六、新进员工的考核：1、新员工进入公司即进行公司所营品种及系统流程的培训，进行考核合格后方可进入相关部门进行试用期工作。2、每个员工必须在试用期内熟悉本职工作，明确岗位职责，了解本公司各项规章制度。试用期结束后，经公司考核通过签定正式合同，方可成为公司正式员工。第八章 考勤制度一、作息时间：上午：8：3012：00 下午：13：3017：00（随着季节变化，相应调整工作时间另行通知。）公司实行大小礼拜，每周六须保证有人值班，各部门可自行调整，实行轮休制。二、考勤：1.公司内勤部门实行刷卡制度，上、下班均应到开票大厅打卡，不得晚打或漏打，人事部门会定期抽查打卡情况，如发现上班时间不在岗或迟到、早退者，视具体情节予以处罚。2.如因公外出办理业务，须事先填写外出单并到人事部门登记备案，未按此办理手续者，按早退或旷工处理。员工在工作时间外出办理私事者，一经发现罚款50元/次。3.每天应有两次打卡记录，员工漏打卡应及时补打，否则视为迟到或旷工处理。4.迟到/早退：于规定上班时间未到者视为迟到，员工迟到次数超过3次（不含3次），且累计时间在20分钟以内（不含20分钟），不予罚款，迟到次数达到3次（含3次），每次罚款20元，迟到时间在20分钟以上（含20分钟）的，每增加一分钟罚款10元。除以上情况的单次迟到超过半小时以上者按缺勤半天处理。无故提前下班者视为早退，早退10分钟以内者罚款10元/次；早退1030分钟以内者按缺勤半天处理。5.员工因公出差，须填写出差申请单，经主管审批后交人事部门备案，以便于出勤、工作的考核，否则将不予报销出差费用。6.人事部门负责对员工的出勤情况进行认真详细的记录、汇总，做为工资发放和劳动纪律考核的重要依据，经总经理审核后交财务部，据此核算工资。7.总部员工一个月内无迟到、早退、请假、缺勤者，发全勤奖。8.为鼓励敬业爱岗，遵守各项规章制度，以上在公司不产生直接成本与影响工作进度与质量的情况下，凡以上违规者的所有罚款公司不扣发，做为公司活动基金。三、请假/休假1.请假：员工请假须事先提出申请，一天以内的报部门主管批准、并报人事部备案即可；2天或2天以上的须报总经理批准，后报人事部备案，并安排好工作后方可执行。因急事或急病无法事先请假者，须于上班后15分钟内致电公司相关部门说明情况，并于上班后立即补办相关手续。无请假手续者按旷工处理，事假期间不计工资；2病假：凡员工病假须提前申请，一天以内报请部门主管批准并报人事部备案；2天或2天以上者须报总经理批准并报人事部备档，并安排好工作后方可执行。入职一年以上的员工享有两天带薪病假，但须出示医院处方证明及费用结算凭证。两天以上的根据3.所有请假员工必须按要求填写请假申请单，并将相关领导签批的请假单交由财务部存档，作为工资核算依据；4.旷工：请假未获批准或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工处理。无故旷工扣发两天工资，以此类推。全月累计旷工三天者视为自动离职，并扣发当月工资，后果严重者要追加该员工的经济、法律责任。5.休假：除公司规定的大小礼拜外，其它国家法定节假日则根据政府部门规定并结合公司具体情况，由人事部另行通知。法定假日为：元旦、五一节、中秋节、国庆节、春节。四、加班：员工若因工作需要加班，公司安排相应时间给予补休或根据员工工资基数计算加班费。第九章 工资、奖金、福利制度 公司本着劳资兼顾互惠互利的原则，给予员工合理之待遇。每月10号为发放工资日。遇假日不能发放则提前或顺延。 一、员工薪资结构：由基本工资、奖金、全勤奖、年补、其他补助等构成。公司根据每个岗位的工作内容、性质、职权责任、能力要求等而定。其中基本工资由：基础工资+岗位工资+社保补助+交通补助+通讯补助。 基础工资：600元/人 岗位工资：员工（含财务助理）700900元/人；采购、储运部长1100元/人；财务部长1300元/人；质管部长/1500人； 经理1800元/人； 副总经理2000元/人；总经理 2500元/人；社保补助：未正式办理社保手续前按200元/人发放补助；交通补助：公司所有人员不分级别，按200元/人发放补助；通讯补助：按50元/人发放补助；合计如下：员工：1750元-1950元/月 部长：2150元-2550元/月 经理及以上：2850元3550元 二、清洁工、搬运工为1400元1600元；临时工为600元1000元。 三、试用期：员工试用期内工资发放按应聘时协议待遇，试用期间不享受公司任何福利。试用期结束。经公司业务考核合格后，将成为公司正式员工。 四、全勤奖：只针对总部员工一个月内无迟到、早退、病事假缺勤者，发全勤奖50元。 八、差旅补助：1.公司根据岗位级别及下市场的地域范围，给予一定的差旅补助。补助的标准：总经理60元/天；副总经理50元/天；经理以上级别（含经理）40元/天；部长级别35元/天；员工30元/天；2.住宿报销最高标准:二、三级城市报销规定：总经理150元/天；副总经理130元/天；经理以上级别（含经理）120元/天；部长以上级别（含主管）100元/天；员工80元/天(若两人同行则按此标准70%执行)，国内一级城市调高为50-100元（北京、广州、深圳、上海）。 九、奖金执行方案1.年终奖：年终奖金发放根据公司业绩及员工工资基数进行发放，若公司亏损则不发放该奖金；2.绩效奖：根据人事考核情况发放员工年终绩效奖，发放标准按卓越，优秀，良好，合格及不合格不同等级发放；3.本制度仅实用于公司正式员工，计算方式按年度奖金/12个月*入职月数；4.本制度从2015年1月1日起试行；5.公司所有员工只发放奖金总额的60%，剩余40%于次年5月发放；6.当年的出勤率低于四个月的不予发放以上奖金；7.对有突出贡献的员工，公司在年终将给予一定的红包奖励。十、工资保密制度：为避免员工之间猜忌与攀比，公司实行工资保密制。员工不得透露自己的工资情况，也不得询问他人工资。十一、节日工资及补助：1.员工生日补助：员工生日当月给予100元的生日补助；2、婚假：工作满一年以上员工可享受七天婚假（满三个月但不足一年的，可享受五天婚假）；未到晚婚年龄而结婚只享受三天婚假；婚假须提前十天向公司申请，获准后向人事部门备案；婚假期一律享受基础工资待遇，无效益工资和奖金。3.产假：女员工生育产假90天，晚育者顺产120天，难产者135天。晚育者男方有7天护理假。产假也须提前申请，获准后向人事部门备案。产假期工资待遇：符合国家生育规定者享受70%基础工资，凡主管以上可享受100%基础工资。员工产假期间另行从事工作的，则丧失产假工资权益。超出产假规定时间，按事假规定执行。4.年假：在公司服务年限一年以上（含一年）的员工均享有三天有薪假期，每增加一年有薪期假递增一天；5. 慰唁假：凡父母、配偶、儿女、配偶的父母死亡的，丧假5天，丧假期间享受基础工资待遇。注：以上假期均包括假期内的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不顺延，且不得累积，跨年作废。第十章 奖惩制度一、奖励：为体现公司宗旨，实现公司基本目标，更好地维护公司利益、充分调动员工积极性，特制定、推行以精神激励和物质鼓励相结合的奖励制度。凡具备以下条件之一的员工，公司将给予本人奖励。1.对公司提出合理建议，被公司采纳并取得良好效益者；2.工作积极主动，服务水平突出能创造性地完成工作任务者；3.对公司有特殊贡献者；4.积极维护公司形象，保护公司利益者；5.爱护公司财物，防止和避免事故有功，使公司和广大员工的利益免受重大损失者；6、奖励形式分为：提前结束试用期、晋升、或授予先进工作者荣誉称号，同时经公司研究决定，还可给予一定的现金奖励；7、奖励程序：由员工的直接上司根据其表现提出奖励建议报告，经人事部调查核实，报总经理批准后实施。公司高级职员的晋级由总经理提出建议，经董事会批准后实施。二、处罚：对有下列行为之一的员工，经教育和行政处分仍无效的，公司将给予辞退或开除处理。1.上下班不按规定记录考勤者；2.工作期间看无关书籍、报刊、大声喧哗、吃东西、睡觉等破坏办公秩序的行为者；3.随地吐啖乱丢垃圾，办公桌面文件资料杂乱等破坏办公场所整洁行为者；4.对公司领导及同事不礼貌、不尊重，不服从上级领导的工作指令、经教育后仍不服从或消极怠工，造成经济、工作损失的；5.多次不服从分配而严重影响工作的；6.严重违反工作程序给公司造成较大经济缺失的；7.利用公司办公设施、资源或名义办理私人事务的；8.散布谣言或诽谤言论，影响公司、客户或员工的声誉的；9.仿造单据、文件，做假帐等欺骗作弊行为；10.贪污受贿、盗窃、赌博、营私舞弊（触犯国家法律的）；11.无理取闹、打架斗殴、危害公司、社会财产安全，影响极坏的；12.其它任何有损公司利益的行为。三、处罚方式：公司视情节轻重，给予以下处罚：1.口头警告；2.书面警告并罚款30-50元，书面警告的同时公司根据其错误的严重性考虑对其降职、扣薪；3.立即辞退，情节恶劣者一并扣发当月工资。四、员工上诉：员工对所受的处分有疑问或不服，可亲自或书面向上级部门申诉，人事行政部将对员工违纪情况及处理结果进行审查。第十一章 员工守则一、本守则体现了公司对员工的要求，全体员工应熟知并遵守本企业一切规章、通告及公告等。二、具体要求如下：1.员工应守法，诚实地履行自己的职责。任何个人理由都不应成为违背其职务要求的动机行为；2.维护公司利益是员工的义务，发现公司利益受损，应及时向公司汇报，不得拖延或隐瞒；3.员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本单位者，非经许可不得对外发表。除办理本单位指定任务外，不得擅用本单位名义；4.不得泄漏业务或公司有关资料之机密，或假借职权贪污.舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗；5.不得携带违禁品.危险品或与工作无关之物品进入工作场所；6.全体员工须时常提高自己工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率；7.尊重领导和同事，服从分配.团结协作，热情友好，建立和谐的人际关系；8.言谈举止要文明礼貌，穿着打扮要整洁大方；禁止语言粗俗，穿戴暴露或奇装异服上班；9.员工处理业务应有成本观念，对一切公物应爱护与正确使用；10.上班时间不准任意离开工作岗位，更不得随意窜岗，如有事须离开，应向主管请示允许后方可离开；11.工作时间不得在办公场所闲谈.说笑.睡觉.吃东西及干其他与工作无关的事情；12.办公区禁止抽烟，不准乱扔烟头及易燃物品；13.员工应随时注意保持公共办公区及个人工作区的清洁卫生，整齐有序，离岗时严禁工作台面摆放有关公司情报资料的文件；14.不得损毁公司财物，如有损坏照价赔偿；15.下班时最后离开的员工须注意关窗.关灯.关电脑.空调.饮水机等，最后检查门是否锁好；16.使用电话时要轻拿轻放，最好不用免提以免影响他人，讲话要轻柔温和，注意礼貌用语。接听时要长话短说提高效率，不谈与工作无关的事。严禁打私人电话；17.分配各部门使用的电脑，须专人保管.专人使用，不准利用公司电脑做私活，上网要征得部门主管同意，主要发电子邮件.浏览有关业务网页.下载与工作有关的资料，不得上网做与工作无关的事；18.全体员工应以积极.热诚.刻苦敬业的态度从事本职工作，只为成功想办法，不为失败找理由，完成上级交办的各项工作，形成良好的工作氛围和团队凝聚力。九、财务管理制度：（一） 财纪1.各项目部所购办公用品（如收入据、费用报销、出入库单据等），公司下发的账本等任何人不得以任何理由在上面乱涂乱写；2.公司基本户密码由经理掌握，银行日记帐及现金帐由财务助理负责登记做账，现金款由经理负责存入，所有账务均要做到日结月清。所有进、出账均需要纸质存档，凡发现有补票现象或货款与存款不符，将对责任人罚款50元，两次以上者将从重处理；3. 每月定于10号为发工资日，财务部不得有漏发、晚发情况。结现金帐时凭借条（注明事由、日期、姓名）入帐；4.未经总经理批准各项目部不得以任何理由动用销售货款，违者将被公司辞退，并移送公安机关追究相应法律责任。（二） 费用报销1.票据要求齐全、整洁、真实、归类、并且有正规的发票（特殊情况除外），票据入帐时，实行三级审核制：项目部第一负责人为一级审核；财务主管为二级审核；总经理（或总经理财务助理）为三级审核（终审）；审核级数越高，越持有对费用票据的肯定权与否定权。2、票据要详细注明时间、经手人、事由、品名及数量等（取货、复印、交通等票据），帐目要求整洁，且用统一颜色笔签字。3、财务专员结项目部现金帐只是审核票据做入帐处理，只对报销金额及该票据填写是否符合公司规定（如，为明显假票或明显不合理的有权予以拒绝），对于市场产生的费用票据（已经过一级审核）存在异议的（指是否该入帐，入帐金额应为多少？），有权暂时不予入帐。 真正的报销是在财务部审核总经理签字后生效（以每日项目部上报总部费用为准）。4、财务专员对市场未入帐票据或待入帐票据应妥善保管，带回总部后递交上一级领导进一步审核（决定是否入帐或不入帐的确切金额）；同时，为保留票据当事人的利益，票据当事人可以在票据背面或者单独写字据（附在票据背面），进一步阐述费用票据产生的原因、事由等。5、各项目部费用开支必须真实、合理。主要有以下几类：购置费、交通费、柜台费、广告费、搬（托）运费、出差费等。所产生费用一律计入市场费用。6、为规范市场费用报销、结算程序，财务专员在市场结账期间，涉及到票据入帐问题事由的，由财务专员将原始单据带回总部集中请示总经理处理。7、作为票据一级审核的项目部负责人，应实事求是、认真负责，在严格执行公司费用报销制度的基础上，公平、公正、合理地为本市场产生的每一张票据进行仔细审查、核对，并签字确认；同时，此项事务也是公司长期以来考核一个项目部负责人工作能力、执行力、控制力的重要标准。8、电话费报销：A项目部负责人话费：根据市场规模、市场销售额、市场外部事务维护情况等；B机动人员话费：根据四级点规模、市场销售情况、以及自身与市场内外事务联系频率等；C市场回访话费：根据市场回访工作开展情况。9、长途交通费实报实销，市内交通费若无硬性补助则实报实销。10、各项目部每天超出100元的大额费用需报公司总经理批准方可使用，先斩后奏者不予报销；员工聚餐须总部同意方可，用餐标准为30元/人，用餐人员须一一在报销票据上签字；特别强调：项目部产生的隐性业务费，其经办人必须是项目部其他员工，负责人只是随同作为联络人和证明人（特殊情况除外）！项目部负责人产生的费用，需项目部其他人签字证明方能入帐（一人市场除外），若其他人不明情况，可在签字时加上文字说明。11、税金：各项目部在销售药品的过程中需交纳税金的，必须提供税务原始票据，不能提供原始票据的，必须有药店出具证明，在证明票据上需注明出售药品品名、数量、销售金额、交税比例、交税金额、日期、经办人等，以及有药店的签名或药店印章，各项具全后方可入帐。12、公司一贯坚持：1）项目部在当地开展的各项具体业务中，只要费用报销凭证合法、有效，报销内容真实、合理，公司一概实报实销；2）对项目部产生的不真实、不合理的票不予报销；3）对市场情形发生变化，或者费用票据金额与实际开展业务产生的金额有明显差距的，以公司核定标准入帐。（三） 退货/清理旧货1、针对促销活动产品退货：1）四级点在活动期间购买的产品，因在价格或赠送品上有优惠，项目部一般不予退货。2）在买赠活动中，若事先项目部承诺活动产品可退的，在退回货物时应根据正品数量，要求对方提供成比例的赠品数目，拿不出赠品或赠品不齐的，必须要求对方以正品充当赠品，否则不予接受退货。若无配送赠品，可按对方提供的正品数量进行退货处理。 3）在四级点折价销售活动中，若项目部事先承诺可退货的，在退货时必须按活动价作退货处理，超出部分可以按以前进价作退货处理（所有退货须和赠品数相配，若没有则按上条中执行）。4）患者退药也须和赠品数相匹配，缺少赠品视为已消费。5）除患者退药可用备用金支付外，其余均须要求对方从进货款中抵扣，但做帐时须按公司程序：从备用金中拿出其抵扣的退药费存到公司销售帐上。严禁退药费在销售款中冲销，特殊情况须上报总部同意。6）若项目部不按以上规定实行而弄虚作假损坏公司利益的，一经查出将对相关人员重处。7）（患者）退药费必须从备用金中支付，同时做好入库帐。2、清理旧货：1）项目部货管员必须对库存货物有效期情况非常清楚，发货必须先进先出，有效期临近三个月的，若本部销售有限时，必须及时发回总部；若不足一个月的禁止向外发货，亦须退回总部。2）柜台和四级点对上述情况作同样处理。3）公司若发现各项目部存在过期或临近过期产品，难以销售造成损失，根据责任划分，以报损货的批价金额，直接从相关责任人工资中扣除。（四） 帐务结算1、财务结算日规定为财务专员到该项目部之日（即应在清盘该市场所有货物后结算所有销售和费用。2、每月15日为市场部扎帐日（项目部负责人应对所有货物和各款项进行核实并对其负责）。3、项目部在整个会计结算周期，扎帐时应对本月销售业绩、未结款等须进行汇总统计和整理，若发现数量和款项等不符又查不出原因的，等专员结账时再行处理。出现不能正常销售的货物（如过期、包装损坏、内袋药剂少量等）在15号（整个会计结算周期）扎帐时，应登记出帐（报损），报损货物由专员带回公司。禁止当期报损在15号（整个会计结算周期）后出帐。4、项目部在整个会计结算周期，扎帐日第一负责人必须亲自到库房、柜台对结存货物进行监督盘点，同时第一负责人、库房（或柜台）经手人必须在新登记帐药品数量后面签字确认。5、对于未回笼货款公司统一规定：市场在扎帐日时，货款若在16号还未到位，则该部分货款滚入下期兑现，本期帐务上作为“未结款”处理。专员结帐时，第一负责人和货款的经手人应对本期未结款部分写明字据并签字确认，由专员带回总部。在扎帐日，项目部应对本期未结款部分逐一进行统计，并作好详细说明。第十三章 附 则一、本规章制度是与员工劳动合同相配套的补充规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。二、本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，将通过通告的形式补充或更新；本规章制度的修改、补充、解释权归行政人事部。三、全体员工阅读后签名，并以此作为已向员工公示的证明。四、本规章制度从 年 月 日起施行。第十四章 附各部门职责/部门主管岗位职责项目部职责一、根据公司长远战略规划，提出相应的营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。二、负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额、销售计划完成率、销售成本和回款等考核指标。三、积极开拓市场、运用各种有效促销方式，确保市场的占有率，并做好货款回笼工作。四、负责建立营销网络和售后服务体系，筛选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚经销商和推销员队伍。五、会同公司策划广告的形式及其实施。六、负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态，并做出相应调整。七、负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告。八、配合财务部做好帐目的结算工作。九、贯彻执行公司各项工作决议、计划、通知等精神，并组织下属员工认真学习，及时了解公司发展方向和管理制度。十、及时有效完成领导交办的其它工作。项目部经理岗位职责一、按公司制定的总体“营销计划指导意见”，结合本市场具体情况制定适合本项目部的“营销计划方案”，上报总部经审核批准后严格执行。二、积极主动调研本辖区市场，根据市场变化提交前期营销计划方案的修改，提出新的可行性市场营销方案交与总部。三、负责本市场媒体的沟通、洽谈并提交广告动作的分析报告及投入产出核算，并编制出广告投入计划和销售计划步骤，为总部决策提供依据。四、负责本辖区的外部关系（工商、药检、城管、税务、消协、药店等），为公司的营销创造好的环境。五、负责病例广告片文案、个性创意的整体策划并上报总部。六、执行总部的要求：活泼生动、及时有效地搞好产品宣传。七、负责本项目部员工的统一管理，并为他们排忧解难。八、配合总部搞好员工培训，提升他们的业务水平和综合素质，做好“传、帮、带”。九、及时贯彻并严格执行总部下发的通知、通报等各类文件。十、带头做好保密工作、货物安全工作等，发现问题及时上报总部。十一、严格执行市场管理工作制度，当天存交货款，保证公司货款安全。在各项工作的执行中要有成本意识。十二、每周按时预计下周货物、报纸及其它材料等计划，并于规定之日上报总部统一安排部署。十三、积极高效地完成领导交办的其它事务。市场监察岗位职责为了维护各个市场的良性发展，更好的贯彻执行公司的各项工作计划和管理制度，公司特设立市场监察一职，市场监察直接对总经理负责，向总经理汇报工作，负责对各项目部的工作执行、落实情况进行检查、监督。一、每月不定期去所辖区域市场进行巡视与检查。二、市场监察在检查工作过程中应及时发现项目部各环节存在的问题。及时指出并提出相应整改措施。检查事项：1、各项目部对公司各项制度的落实程度。2、各项目部的工作开展情况，完成情况。3、各项目部人员学习培训情况，人员思想状况、心态、向心力以及团体协作情况等。4、检查各项目部的人员在岗情况、帐务货物情况以及病历回访等情况。5、检查各市场的广告播出情况。6、外部关系（包括：工商、药检、城管、药店、代销商等）。三、对市场人员进行考评（内容：业务技能、应变能力、处理突发事件能力等）。四、负责各市场的广告谈判以及处理市场重大突发事件。五、及时了解市场动态，指导经理做好对市场现有产品良好销售态势的维持，突破、挖掘潜力，在适当时机推出适合市场的新产品，并对市场产品前景分析、预测。六、对于项目部出现严重的工作失误应及时向总经理汇报，对公司的发展向总经理提出积极有利的建议。七、及时高效完成领导交办的其它事务。行政部职责一、总则：1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2、本规定所指行政事物包括：人事管理、公文信函、市场资讯；办公设备、用品，备用金；及办公室日常的工作协调等。二、人事管理：1、负责人员的招聘和培训，到职和离职相关手续的办理。2、各种人事资料的汇总、建档及管理。3、员工请假、调休、出勤状况稽查统计。4、人员异动考绩的管理和执行。三、贯彻执行公司决议和领导指示，督办和检查各项工作和计划的执行情况。四、负责公司的所有文件、通告、简报等的拟定、发布并监督执行，收集整理市场上各种资料、报表、相关数据（销量）等信息反馈，做好上下沟通联络，及时为总经理决策提供依据。五、负责公司办公设施的管理，包括传真机、电话、电脑、空调、饮水机的管理和使用，办公用品的领购、保管与登记，以及备用金的收支。六、负责公司往来信函收发、报刊订阅，以及文书档案资料的归档管理。七、负责公司日常办公环境和办公秩序的维持、行政事务的管理，协助总经理处理日常工作。八、负责协调总部各部门之间及总部与各项目部之间的事务，相互配合，团结协作。九、负责公司的各类会议主持、会议纪要，及市场员工回总部的相关后勤工作。十、负责前台接待、客人来访的迎送招待，以及总务后勤工作。十一、负责公司整体形象的树立，营造公司的文化氛围。十二、快速有效的承办总经理交办的其它事项。行政部主管岗位职责办公室主管是直接向总经理负责的部门负责人，担负着整个公司的人事及行政管理工作，其职责如下： 一、主持部门工作，根据公司的计划和任务认真组织实施。 二、建立、监督执行相应制度和规定。 三、掌握公司工作情况，协调各部门之间的关系。 四、根据市场人员需求，制定员工的招聘、培训计划及员工绩效的考核。 五、负责日常办公秩序的维护与考勤的监督。 六、负责公司经营决策、工作计划、通知通报等消息的颁布，及时了解掌握各部门工作计划的执行、各种问题信息的反馈，保证上情下达和下情上报。 七、及时有效完成领导交办的其它事项。制作部职责一、负责各项目部发回的病例带子做好采集、剪辑和经典病例的拍摄与后期制作，并做好每月的总结。二、负责电销部交给的病例资料登记与发往各项目部的工作，同时每月做好相关统计工作。三、负责公司产品音像档案的收集和整理，碟片的使用和登记工作。四、负责二级市场的广告制作，收集各项目部的广告报表，交由分管经理审阅。五、根据市场需求，保质保量、准确及时将广告碟片发往各项目部，并进行及时沟通，发现问题及时解决，确保广告内容为最新信息资讯。六、在总经理安排下，承接对外音像制品的制作，加强对外交流与合作。七、加强专业技术学习，掌握新技术发展动态，收集各方面信息，提高综合业务素质和服务水平。八、保障本部门设备的正常运转，发现问题及时报修，做好日常检查、保养、维护。九、协助办公室或其他相关部门临时工作的完成。十、积极主动完成领导交办的其它任务。制作部主管岗位职责一、制作部主管直接对总经理负责，向总经理汇报工作，负责本部门工作的开展及人员的管理。二、配合市场做好广告宣传片的策划与制作，并负责二级市场病例广告碟片的制作与寄送。三、对公司音像广告资料进行整理与归档。四、保证本部门工作的正常进行，合理安排设备与人力资源的使用，提高工作效率。五、保障碟片的制作质量，关注各市场广告碟片的播放，发现问题及时解决。六、协助办公室及相关部门临时工作的完成。七、及时有效完成领导交办的其它事项。招商部职责随着公司的日益发展、不断壮大，为推广、扩大自营产品的销售和市场占有率，建立本部门并制定其工作职责。一、负责公司在全国范围内对外招商的工作，开发新的客户资源。二、最大化的利用公司优势和资源，制定招商计划，策划招商宣传方案。三、跟踪意向客户，积极宣传公司产品优势和卖点，达成合作目的。四、负责向已合作经销商开单、发货，邮寄各种资料，并跟踪货款的到帐、核实。五、为经销商提供有质量的广告文案及促销活动方案。六、建立经销商及意向客户的档案资料，并对其进行定期电话回访和跟踪，维护良好的合作关系。七、及时向经销商传达公司的销售政策、市场方案、促销活动、价目变动等情况；并有效处理各种售后发生的问题和投诉。八、建立经销商销售帐，汇总每月销售数量和回款金额的统计报表，报财务进行核实。九、针对招商和回款情况进行分析，向公司提供有建设性的招商计划和市场情况分析报告，以利于市场的拓展和销量提升。十、负责自营品种各种包材的印刷订制工作，保证订货的及时和质量把关。十一、协助办公室或其它相关部门临时工作的完成。十二、积极配合公司各项目部，防止和查出市场窜货现象。十三、积极有效地完成领导交办的其他事项。招商部主管岗位职责一、招商部主管直接对总经理负责，向总经理汇报本部门的各项工作进展情况，包括：市场拓展、客情维护等。二、做好业务电话的接听记录，管理客户档案，协同相关部门做好订单处理，合理安排发货。货物发出后要及时电话沟通，了解货物的接受情况，做好售后服务工作。三、做好客户的沟通工作，保持商业情感的交流，及时对客户争议的问题做出合理解决，不得说推脱责任的话；严肃的业务事宜，电话沟通后，要发函通知，以书面文字处理，作为工作依据。电话沟通时话语力求委婉，以维护公司信誉和形象。四、每月、日回款登记明确，做好月末发货及回款统计汇总表。根据各地回款情况，制订促销活动方案，提升销量。五、对于空白市场，积极寻求突破办法，制定市场拓展方案，跟踪有意向的客户，促进合作。六、及时向客户传达公司的相关销售政策及活动方案等，正确行使公司赋予的各项权力，对本部门的工作给企业造成的影响负责。七、协助办公室或其它相关部门临时工作的完成。八、积极有效完成领导交办的其它事项。咨询部职责（试行）为了更好的规范员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效，发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司总体战略目标的实现。特制定以下职责：一、接受部门领导的管理，对部门负责，对公司负责。二、懂得电话营销的技巧并灵活运用。三、负责部门分配的所有客户的服务工作。四、执行部门当月营销计划和方案，保质、保量地完成分配给自己的工作。五、安排和完成好既定电话的追访工作，每个工作日不少于50个（售前不少于20个）。并以表格的形式及时、准确的填写相应数据。六、及时向部门领导反馈重要客户意见和信息，提出自己的看法和解决方案。七、将第一次追访后的客户进行归类，根据实际情况安排再次追访工作。八、参加每周部门例会，与同事分享经验及教训，以促进部门整体发展。九、不断总结和分析邮寄、项目部送货、货到付款的成功经验和失败教训，以改进工作，尽量做到零失误率。十、把电话营销和药品销售工作有机的结合起来，既有医生的高度，又有朋友的亲密度。十一、与项目部同事保持及时沟通，促成项目部送货的顺利完成。十二、熟知售前和售后服务工作流程，让客户知道他想知道的和我们想让他明白的。十三、保持良好的心态，以积极、热情的态度，坚定的信心去投入工作。要有良好的敬业精神。不要怕拒绝和刁难的客户。要把它们当成是宝贵的财富。十四、使用规范、标准的语言开展电话营销工作，尽量不要和客户发生口角。在毎次拿起电话前要有充足的思想准备。想到一切可能发生的情况和解决办法。十五、在电话中进行交流必须做到如同面谈，要微笑服务，用真诚、热情、尊重来与客户交流。十六、要不断挑战自我，要有突破、创新精神。遇到困难要及时调整自己的心态，不要因情绪影响自己的语言和对下一个客户的服务工作。十七、对每一个客户，要做好记录。照顾老客户，挖掘新顾客。才能不断提高销售。十八、要认真