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公司股东会议纪要范文公司股东会议纪要 【-个人简历范文】 一、会议时间：xx年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 3、行政总监关于xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、财务总监关于公司xx、xx年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准关于审议xx年度董事长工作报告的提案。 （二）会议审议批准关于财务预决算报告的提案。 （三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名： 二一三年三月十二日 公司股东会议纪要篇2 会议时间：200年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议 出席会议人员：、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况） 鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。 全体董事会成员（签字）： 、 XXXX股份有限公司（盖章） 200年月日 公司股东会议纪要篇3 一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生女士 6、本次会议的召开符合公司法及公司章程的规定。 7、大会出席者： 8：大会列席者： 三、会议出席情况： 股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本 的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占 出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权 的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权 的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 4、审议，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权 的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 5、审议，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权 的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 6、审议，表决情况