房地产管理流程大全

万科企业股份有限公司万科集团房地产管理流程(内部资料注意保密)-1-万科企业股份有限公司流程目录一、人事行政部行政01行政02行政03行政04行政05行政06行政07行政08行政09行政10人事01人事02人事03人事04人事05会议管理流程04专项档案管理流程05固定资产采购领用管理流程06公文管理（发文）流程07公文管理（收文）流程08办公用品采购领用管理流程09网络信息管理流程10重要档案借阅管理流程11文书档案管理流程12秘书日常事务管理流程13培训计划管理流程14招聘管理流程15员工定薪管理流程16职位说明书管理流程17绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01市场02市场03市场04市场05市场06集团年度经营计划制订流程20产品定位报告编写流程21可研分析工作流程22销售计划管理流程23销售价格管理流程24销售工作督察工作流程25-2-万科企业股份有限公司市场07市场08市场09市场10市场11市场12市场13市场14市场15物业销售流程26市场推广流程27广告宣传流程28合同签定流程29销售优惠管理流程30销售资料管理流程31房屋交付流程32客户投诉处理流程33信息管理流程34三、资金财务部财务01财务03财务04财务05财务06财务07财务08费用报销管理流程35资产入帐管理流程37资产调用管理流程38资产处置管理流程39资产盘点管理流程40资金流入管理流程41资金流出管理流程42财务02 资产购置管理流程36四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01工程02工程03工程04工程05方案设计管理流程44初步设计管理流程45施工图设计管理流程46总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47开工准备工作管理流程48-3-万科企业股份有限公司工程06工程07工程08工程09工程10工程11工程12工程13工程14工程15施工图会审管理流程49工程进度与计划管理流程50设计变更管理流程51质量缺陷修补及质量事故处理流程52基础及主体工程结构验收管理流程53单位工程竣工验收管理流程54技术资料管理流程55综合验收及工程移交物业管理流程56保修期内工程维修管理流程57材料检验管理流程58五、造价审计部造价01造价02造价03造价04造价05造价06造价07造价08造价09造价10造价11造价12造价13造价14项目成本计划编制流程59工程项目总承包招标管理流程60监理招标管理流程61分包工程招标管理流程62甲供材料与设备采购招标管理流程63甲定乙供材料与设备定价管理流程64工程合同管理流程65费用签证管理流程66工程款中期支付管理流程67工程结算支付管理流程68履约保证金退还管理流程69造价信息管理流程70审计工作检查考核管理流程71审计档案资料管理流程72浙江某房地产集团有限公司-4-万科企业股份有限公司会议管理流程编号：行政01 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束浙江某房地产集团有限公司-5-万科企业股份有限公司专项档案管理流程编号：行政02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司-6-万科企业股份有限公司固定资产管理流程编号：行政03 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束浙江某房地产集团有限公司-7-万科企业股份有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签相关领导会签修改总裁审批印发归档结束浙江某房地产集团有限公司-8-万科企业股份有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见主管领导批办承办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束浙江某房地产集团有限公司-9-万科企业股份有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门开始人事行政部相关领导提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束浙江某房地产集团有限公司- 10 -万科企业股份有限公司网络信息管理流程编号：行政07 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束浙江某房地产集团有限公司- 11 -万科企业股份有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政08 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束浙江某房地产集团有限公司- 12 -万科企业股份有限公司文书档案管理流程编号：行政09 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束浙江某房地产集团有限公司- 13 -万科企业股份有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政10 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束浙江某房地产集团有限公司- 14 -万科企业股份有限公司培训计划管理流程编号：人事01 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否总裁审批是制定年度培训计划实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束浙江某房地产集团有限公司- 15 -万科企业股份有限公司招聘管理流程编号：人事02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求否确认人力资源总监审核是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈明确岗位职责、要求等未录取人员进入试用期告知、材料归档结束办理入职手续通知被录取被录取人员总裁或其授权人审批浙江某房地产集团有限公司- 16 -万科企业股份有限公司员工定薪管理流程编号：人事03 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部开始相关领导根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表主管签字明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人事行政部审核人力资源总监确认员工签署保密承诺总裁审批实施结束浙江某房地产集团有限公司- 17 -万科企业股份有限公司职位说明书管理流程编号：人事04 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正审核确认不通过通过审批实施整理存档结束浙江某房地产集团有限公司- 18 -万科企业股份有限公司绩效考核管理流程编号：人事 05 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况记录执行情况协助指导及检查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档12 月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部结束浙江某房地产集团有限公司- 19 -万科企业股份有限公司劳动合同管理流程编号：人事06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格试用考核合格不同意履行劳动合同辞职/辞退审批同意不终止劳动合同合格续签考核合格不同意解除劳动合同终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同结束浙江某房地产集团有限公司- 20 -万科企业股份有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门市场发展部相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核财务部确定年度财务预算计划营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束浙江某房地产集团有限公司- 21 -万科企业股份有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司- 22 -万科企业股份有限公司可研分析工作流程编号：市场03 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。浙江某房地产集团有限公司- 23 -万科企业股份有限公司销售计划管理流程编号：市场04 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目营销副总审核项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束浙江某房地产集团有限公司- 24 -万科企业股份有限公司销售价格管理流程编号：市场05 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司开始相关领导项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司- 25 -万科企业股份有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束浙江某房地产集团有限公司- 26 -万科企业股份有限公司物业销售流程编号：市场07 次修改第相关部门项目公司销售部编制日期：2005-09-16修改日期:相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束浙江某房地产集团有限公司- 27 -万科企业股份有限公司市场推广流程编号：市场08 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司编制推广预算总经理审批市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司- 28 -万科企业股份有限公司广告宣传流程编号：市场09 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司- 29 -万科企业股份有限公司合同签定流程编号：市场10 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司- 30 -万科企业股份有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核财务部审核项目总经理审批权限外市场发展部建议分管副总裁审核权限内总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束浙江某房地产集团有限公司- 31 -万科企业股份有限公司销售资料管理流程编号：市场12第次修改编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束浙江某房地产集团有限公司- 32 -万科企业股份有限公司房屋交付流程编号：市场13第次修改编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束浙江某房地产集团有限公司- 33 -万科企业股份有限公司客户投诉处理流程编号：市场14第次修改编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束浙江某房地产集团有限公司- 34 -万科企业股份有限公司信息管理流程编号：市场15第次修改编制日期：2005-09-16修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情天诺软件公司进行升级和全况录入；销售员负责日常客户登程使用服务记市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜销售部经理审核确认项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束- 35 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司费用报销管理流程编号：财务01 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人否通过财务经理审核否不需要通过报销入帐通过总裁审批需要否董事长审批通过结束- 36 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资产购置管理流程编号：财务02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门开始资金财务部相关领导年度预算或资产购买计划否提出购买申请、资产采购单部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过安排供应商报价或重新报价否否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过董事长审批签订采购合同并实施采购财务入帐需要结束- 37 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务03 次修改第编制日期： 2005-09-16修改日期：相关部门开始资金财务部相关领导收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单财务经理审核不领用领用发票确认保管填写资产领用单按发票金额入帐暂估入帐结束- 38 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资产调用管理流程编号：财务04 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门开始否资金财务部相关领导调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核通不需要过总裁审批需要通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产调用结束- 39 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资产处置管理流程编号：财务05 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否提出资产处理意见填制资产处置申请审批表部门负责人审核通过财务部经理审核通不需要过总裁审批通过需要通过董事长审批报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束- 40 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门开始资金财务部相关领导提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点是编写资产盘点报告否复核是否帐实相符差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务部经理审核通不需要过总裁审批通过需要通过董事长审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束- 41 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资金流入管理流程编号：财务07 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否总裁审批通过拨付资金填写用款申请单收款入帐结束- 42 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司资金流出管理流程编号：财务08 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核通过财务经理审核通不需要总裁审批通过财务出纳办理需要过董事长审批结束否由财务部门退回直接退回经办人或借款人- 43 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， 方案设计管理流程执行，其它市政、其中绿化景观方案设计按工程01综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在 10 万元以上或一次变更累计费用在 20 万元以上。除此以外均属于一般变更。- 44 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司方案设计管理流程编号：工程01 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门集团公司总师办开始相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、造价审计部参与内审设计院进行方案设计方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审集团总工审定分公司办理申报手续集团总裁审批分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结束- 45 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司初步设计管理流程编号：工程02 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计集团总工审定初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式扩初文件正式扩初文件报集团总师办备案结束- 46 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司施工图设计管理流程编号：工程03 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办开始相关领导分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束- 47 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办开始相关领导集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定收集相关资料委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案委托施工图设计单位进行综合布线方案设计对各方案进行内部初审集团总师办复审分公司分管领导审查集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束- 48 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程05 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审制订工程项目管理实施总体计划分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划监理实施细则、，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束- 49 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程06 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查组织施工图内部初审看图纸集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束- 50 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程07 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始相关领导工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。严重偏离计划目标进行原因分析集团总师办复审实现计划目标填写计划调整审批表分公司分管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年集团总师办对年计划执行情况进行评估度完成情况汇总表结束- 51 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司设计变更管理流程编号：工程08 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始监理单位审查施工单位客户提出设计变更监理单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更分公司销售部接办、初审提出设计变更分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查重大变更一般变更集团总工审定重大变更的联设计单位审查、签署设计变更意见。（设系单及修改图计院出图）纸上报集团总师办、造价审计部备案下发设计变更结束- 52 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始相关领导在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量事故区域暂停施工、报上报集团总师办分公司总工及分管领导质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案行政主管部门）施工单位按质量事故处理方案集团总师办确认事故处理进行处理并做好记录方案并由总工审定事故处理方案报集团总师办备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）结束- 53 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始相关领导0.000 以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收参加验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估结构验收记提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束- 54 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程11 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部开始相关领导单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收加验收施工单位对工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估建设单位向各方汇报工程全过程监控情况竣工验收记录报集团总师办备案提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章整改完毕，验收合格施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作- 55结束-万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司技术资料管理流程编号：工程12 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程技术资料其它资料联系单图纸及时编制各类报表，及时收集技术资料从设计院提取施工图纸原件公司内部存档公司内部存档由监理单位分发给有关单位发给监理单位并做好记录分发给有关单位并记录方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质更、各类合同、计监审查通过）划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套结束- 56 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成集团总师办参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配套工程竣工验收合格上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束- 57 -万科企业股份有限公司浙江某房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程14 次修改第编制日期：2005-09-16修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起