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越秀外国语职业学院董事会会议纪要时间：2000年12月21日下午地点：越秀外国语职业学院贵宾会议室参加人员：新和成：胡柏藩、张平一 民盟：陆钰馨、王德林 市房地产：杜世嘉、郑文钢列席人员：李露儿、林九如、史浩樑、陈晓晖一、 关于越秀公司和越秀学院前阶段工作：李市长和董事会对越秀公司和越秀学院前一阶段的工作成效表示充分肯定。二、 关于公司组织机构变动审议通过：成立二期工程筹建处，直属董事会领导，任命史浩樑为筹建处主任。筹建处人员设置暂定为7人，陈世诚留任筹建处副主任，陶丽娜留任筹建处会计。成立后勤服务公司，为隶属于学院的二级独立法人，暂由学院副书记徐左平牵头筹备，市场化操作。后勤服务公司组织机构及公司人员安排，由董事会办公室、学院、公司共同协商决定。三、 后勤服务公司预算方案鉴于后勤服务有较大金额的收入支出，董事会要求后勤服务公司成立后尽快拟定2000年度的收支预算方案，报董事会审议。四、 关于二期工程招投标及筹建处审批程序和权限 筹建处负责与竞标单位的谈判，在确定所有合同条款后，报董事会批准。有关工程承包正式合同文件由董事长签署。 筹建处每月定期报董事会审批下一个月的预算开支计划，包括工程建设所需资金和日常开支费用等。董事会批准每月的预算开支方案后，由筹建处主任在预算开支计划内负责审批具体项目和费用开支。超支部分须向董事会说明情况。二期工程尽量采用邀请招标的方式。同意一期后续项目（行政楼及1幢学生宿舍）的设计由原设计单位延续。同意二期项目设计委托市建筑设计研究院。二期项目的监理单位也可采用市场化选择的原则。工程至少分成两个标段。具体事宜授权筹建处负责。五、 关于学院2000年预算和二期投资的可行性研究 根据林院长提交的2000年学院收支预算方案，经讨论，同意2000年度学院经费切块确定为1194.32万元，作为学院建设期试运行的过渡方案，今后根据实际情况作相应调整。董事会要求学院和筹建处共同协助董事会办公室尽快编制学院二期投资到位、教职工满编和招生满员后的可行性经济分析和财务评估。由于学院提交的预算方案未计入后勤服务及培训两块的收支，董事会要求学院尽快补拟上述两块的收支方案报董事会审议。六、 关于学院领导聘任合同和定编设岗方案 董事会同意对学院、筹建处领导的聘任，并签订聘任合同。关于学院定编设岗方案，会议要求学院根据精简、高效、节支、开源的精神作进一步修改充实后报董事会批准。要考虑培训部和后勤服务公司的机构人员。对岗位设置应注明任职要求和聘任考核办法。七、 财务审计、资金账号、董事会费用开支学院和筹建处每月定期向各股东上报财务报表。董事会决定聘请专业会计事务所，定期对学院和筹建处的财务进行审计。学院的财务主管由学院领导提名，董事会聘任。董事会要求学院与筹建处密切合作，统筹兼顾，尽量盘活资金，提高资金的利用率，不能闲置。学院收入中提取一定比例，单列为董事会费用开支，包括董事会会议费用、董事会差旅费用、董事会办公室费用等，不计入学院的费用考核。八、 关于后续建设资金筹集和担保事项二期工程的资金投入，主要依靠抵押贷款（土地证、房产证抵押），不足部分通过股东担保贷款、建筑单位垫资、学生宿舍引进社会资金等方式解决。担保数额由各股东按出资比例分别承担。九、 关于办学思路 董事会建议学院在提高办学质量的同时，开拓经营思路，加强自我发展能力。通过提高