AQP501经营计划和目标管理程序.doc

湖南易通汽车配件科技发展有限公司质量体系程序文件发行版本B修 改 号0经营计划和目标管理程序编 码QP501页 码1/71、目的及范围为确保企业质量方针、质量目标及经营目标的实现，使企业各项业务活动在明确的计划和目标引导下进行，特制定本程序。本程序规定了经营计划的内容、职责和方法。本程序适合于本企业中长期发展规划、年度计划、月度计划的制订、实施管理。2、术语质量成本：用于产品质量预防、改进、监视和产品质量损失所构成的成本。四新技术:：指新技术、新工艺、新材料及新装备。管理层：由公司领导、部门正、副经理组成的团队。3、职责3.1综合管理部是本程序的归口部门，负责制定企业中长期发展规划、年度综合经营计划、人力资源规划、人员招聘计划、员工培训计划。3.2营销部负责制定产品销售计划、回款计划、顾客满意度计划、市场结构调整和拓展计划。3.3制造部负责制定生产计划、设备维修保养计划、生产效率计划、原材料和配套件及外购件采购计划、安全环保计划。3.4技术部负责制定固定资产投资计划、产品开发计划、“四新”技术应用计划。3.5质量管理部负责制定产品质量目标计划、质量改进计划、内部审核计划。3.6财务部负责制定年度财务预算、资金来源和使用计划、成本（含质量成本）计划。4工作程序流程序号责任者工 作 内 容经营计划的编制A4.1经营计划的编制4.1.1综合管理部a、中长期发展规划的编制：组织专门的工作班子在上一期中长期发展规划结束前6个月编制下一期中长期发展规划（草案）。b、b、编制周期：35年c、编制内容：规划编制的背景、企业现状分析、市场现状(含竞争状况)和发展前景分析、规划期达成的目标、经济分析、风险评估、达成目标的策略和措施。发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：2/7A年度计划编制B4.1.2综合管理部公司年度计划的编制：每年10月31日前，根据中长期发展规划和各部门提交的部门年度计划（草案）编制公司年度综合经营计划（草案）4.1.3部门年度计划的编制4.1.3.1综合管理部每年10月15日前,根据中长期发展规划,人力资源的现状和需求编制综合管理部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、公司定岗定员计划。b、员工招聘计划。c、员工培训计划。4.1.3.2营销部每年10月20日前,根据中长期发展规划、产业的发展状况、市场的发展趋势、顾客需求的变化情况以及上年度的营销情况编制营销部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、 销售计划。b、 回款计划。c、 顾客满意度计划。d、 市场结构调整和拓展计划(含市场布局、网点建设等)。4.1.3.3制造部每年10月30日前根据营销部年度计划(草案)编制制造部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、 生产计划。b、 设备维修保养计划。c、 生产效率计划。d、 原材料和配套件及外购件采购计划。e、 安全环保计划。发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：3/7B月度计划编制C4.1.3.4技术部每年10月20日前，根据企业发展规模、技术改造和更新的需求以及营销部年度计划(草案)编制技术部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、 a、固定资产投资计划。b、 b、产品开发计划。c、 c、年度创新计划(含“四新”技术应用)4.1.3.5质管部每年10月20日前，依据基准确定、产品质量的定位以及上年度的产品质量水平编制质量管理部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、质量目标计划。b、质量改进计划。C、内部审核计划4.1.3.6财务部每年10月30日前，依据各部门年度计划草案编制财务部年度计划(草案)，计划至少包含以下方面的内容：a、年度财务预算；b、资金来源和使用计划；c、成本（含质量成本）计划。4.1.4部门月度计划编制4.1.4.1各部门每月28日前，根据公司年度综合经营计划和部门年度计划的分解编制下月部门月度工作计划。计划至少包括以下内容：a、 部门月度资金（费用）预算b、 部门培训需求（没有时可以空缺）c、 部门月度工作重点4.1.4.2营销副经理每月28日前编制下月月度销售计划，每周编制周度交付计划4.1.4.3制造部内勤员每月30日前根据下月月度销售计划制定下月月度生产计划、月度采购计划，每天编制日滚动生产计划。 发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：4/7C4.1.4.4财务部经理每月30日前，编制下月月度资金预算4.1.4.4技术部经理每月28日前，编制下月月度新产品开发计划经营计划的评审、批准与传送4.2中长期规划和年度计划的评审、批准与传送。4.2.1董事长中长期发展规划结束日前3个月召集管理层对中长期发展规划（草案）进行论证，综合管理部填写QPR501-01经营计划评审表，经董事长批准后执行。4.2.2董事长每年12月31日前召集管理层讨论下一年年度财务预算，各部门会签后经董事长批准实施。4.2.3总经理在每年11月30日前召集管理层对下一年公司综合经营计划（草案）和下一年部门年度计划（草案）进行评审，综合管理部填写经营计划评审表，经总经理批准后执行4.2.4总经理主持月度计划平衡工作会，对各部门月度计划进行评审和平衡，经总经理批准实施。4.2.5各部门根据QD401-02文件资料编号规定对本部门经营计划进行编号,并按QD808-04内部沟通制度规定的途径传送到有关部门。D经营计划的实施4.3经营计划的实施。4.3.1综合管理部每年初召开职工大会，向职工进行宣传满足顾客和法律法规要求的重要性和质量目标，通报上年度的经营计划及其实施情况，明确本年度的经营计划目标。4.3.2各部门月度计划在实施过程中出现偏差，凡涉及到其他职能部门的，部门经理要进行协调会商采取纠正措施确保计划任务的完成。必要时，填写QPR501-02业务联系单确认各方的责任。重大问题由综合管理部组织协调解决或总经理裁决。发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：5/7D4.3.3综合管理部年度计划每实施半年（6月、12月）由综合管理部编写QPR501-03经营计划实施情况分析报告，并提交管理层评审。经营计划实施情况分析报告至少包括以下内容：a、 经营计划的实施情况。b、 与汽车行业和钢板弹簧行业发展趋势对比。c、 与竞争对手比。d、 与基准对比。e、 与经营计划目标对比。f、 明确差距，分析原因。g、 改进措施。经营计划的更改4.4经营计划的更改。4.4.1各部门中长期规划和年度计划的实施过程中，需要更改的,由有关职能部门填写QPR501-04经营计划更改申请单，按原审批程序进行审批后实施更改，并由综合管理部登记QPR501-05经营计划更改记录。具体执行QP401文件资料控制程序的有关规定。4.4.2各部门月度经营计划需要进行更改的，报总经理批准,并送综合管理部备案。4.4.3总经理经营计划的重大项目更改，由总经理组织各部门负责人进行评审，经评审后的计划由综合管理部组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。经营计划实施的考核4.5经营计划实施的考核。4.5.1综合管理部根据批准的部门月度工作计划和QD601-05绩效考核管理办法对部门实施月度考核。4.5.2各部门根据公司有关单项考核制度和公司授予的考核权限对相关职能部门和个人进行考核.E4.6目标管理发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：6/7E目标管理4.6.1管理者代表管理者代表组织各部门主要负责人根据公司年度经营计划目标和质量目标，依据QD808-01质量目标/过程绩效指标考核办法制订年度QPR501-06质量目标/过程绩效指标展开表。在展开表中明确各部门为确保总目标实现的各项指标，明确目标的测评方法和分析频次、统计控制部门、责任部门和考核办法，报总经理审批后下发各部门。4.6.2各部门各部门根据公司质量目标分解的质量指标，制订本部门目标展开表，确定措施，责任到人，并报总经理批准。并按照经营计划严肃开展各项工作，必要时召开部门经营计划沟通会议，确保计划的严肃落实，当经营计划的实施需要其他部门协助时，由管理者代表主持协调或由职能部门开出业务联系单加以沟通，相关主管领导批准后实施。4.6.3综合管理部按质量目标/过程绩效指标展开表规定的测量频次、收集各统计控制部门填写的QPR501-08质量目标/过程绩效指标考核记录表，统计各项指标的完成情况并进行汇总分析。对完成不好的指标制定下一步的改进措施。4.6.4综合管理部年底组织各部门开展年度总结会议，全面评议年度部门的工作绩效，将经营计划和质量目标达成情况形成QPR501-07经营计划和质量目标达成情况分析报告，提交管理评审。4.6.5总经理根据各部门的实施情况，公司经营计划编制小组分析实施结果和目标之间的差距，并根据实施情况和环境变化，每年对公司经营计划、质量目标进行更新和修订。5相关程序、文件及质量记录5.1相关程序QP401文件资料控制程序发行版本：B 修改码：0 编码：QP501 页码：7/75.2相关文件QD401-02文件资料编号规定QD601-05绩效考核管理办法QD808-01质量目标/过程绩效指标考核办法QD808-04内部沟通制度5.3质量记录QPR501-01经营计划评审表QPR501-02业务联系单QPR501-03经营计划实施情况分析报告QPR50