制革公司--后内控管理制度--勤保卫管理制度.doc

第 0 页 共 86 页 内控管理制度内控管理制度 后勤保后勤保卫卫 二二一一年十二月年十二月 第 1 页 共 86 页 目目 录录 第一章 后勤保卫部组织结构与责权3 第一条 后勤保卫部组织结构图3 第二条 后勤保卫部职责4 第三条 后勤保卫部权力4 第四条 后勤保卫部经理岗位职责5 第二章 安全保卫管理6 第五条保安班长岗位职责6 第六条 保安员岗位职责6 第七条 消防员职责7 第八条 调用监控录像审批表7 第九条 公司车辆（小车）出入登记表8 第十条徐皮老厂成品库安全检查日报表9 第十一条 监控记录10 第十二条 外来车辆进出登记表11 第十三条 巡逻值班看护记录12 第十四条 物资出入登记表13 第十五条 外来人员出入登记簿14 第十六条 动火作业审批单15 第十七条 防火设施检查表16 第十八条 外来人员出入管理流程18 第十九条 消防安全管理流程19 第二十条 突发事件处理流程20 第二十一条 保安管理规定 .21 第二十二条 保安岗位值班纪律考核办法27 第二十三条 办公楼大厅岗职责28 第二十四条 带班员职责29 第二十五条 监控管理员职责29 第二十六条 门岗值班规定职责30 第二十七条 巡逻员管理规定30 第二十八条 保安班长职责31 第二十九条 消防员职责31 第三章 车辆管理33 第三十条 车队队长岗位职责33 第三十一条 司机岗位职责34 第三十二条 公司车辆管理制度34 第三十三条 司机管理制度37 第三十四条 车辆登记表41 第三十五条 车辆检查表42 第三十六条 车辆请修表43 第 2 页 共 86 页 第三十七条 保养记录表44 第三十八条 用车申请表45 第三十九条 派车记录单46 第四十条 车辆事故单47 第四十一条 用车记录表49 第四十二条 车辆费用表50 第四十三条 事故处理流程51 第四十四条 车辆管理流程52 第四十五条 肇事处理流程图55 第四十六条 车辆费用额度控制程序图56 第四十七条 公司车队安全运行综合考核办法57 第四章 后勤管理59 第四十八条 后勤事务工作规范59 第四十九条 宿舍管理员岗位职责60 第五十条 绿化员岗位职责61 第五十一条 保洁员岗位职责61 第五十二条 食堂主任岗位职责62 第五十三条 公司办公用品管理办法62 第五十四条 食堂操作规程69 第五十五条 餐厅工作人员岗位职责69 第五十六条 小餐厅就餐管理办法70 第五十七条 食堂统一筷碟操作流程图71 第五十八条 食堂卫生检查表72 第五十九条 食堂台帐表72 第六十条 住宿人员管理表74 第六十一条 更衣室管理规定75 第六十二条 清洁卫生管理表77 第六十三条 员工宿舍管理流程78 第六十四条 员工食堂管理流程80 第六十五条 清洁卫生管理流程81 第六十六条 绿化管理流程82 第六十七条 交通车棚管理规定83 第 3 页 共 86 页 第一章第一章 后勤保卫部组织结构与责权后勤保卫部组织结构与责权 第一条第一条 后勤保卫部组织结构后勤保卫部组织结构图图 经理 保安 班长 食堂 主管 宿 管 员 综 合 员 保 洁 员 司 机 车队 队长 炊 事 员 保 安 员 网 管 员 辅 品 营 销 员 第 4 页 共 86 页 第二条第二条 后勤保卫部职责后勤保卫部职责 职责 1 负责公司日常安全保卫及消防管理工作 职责 3 负责公司总务后勤管理工作 职责 4 负责公司附属产品及废旧物品处理工作 职责 5 负责公司网络管理工作 职责 6 完成公司领导交办的其他工作 职责 2 负责公司车辆管理工作 第三条第三条 后勤保卫部权力后勤保卫部权力 职责 1 根据公司总体战略规划，对公司经营计划有建议权 职责 3 依照制度，按规定程序，实施对其他部门处罚的建议权 职责 4 依照制度，对公司员工违反行政制度的处罚建议权 职责 5 依照制度，对后勤资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力 职责 6 部门内部员工聘任、解聘的建议权 职责 2 依照制度，对在后勤保卫中发现的问题实施处理的权力 第 5 页 共 86 页 第四条第四条 后勤保卫部经理岗位职责后勤保卫部经理岗位职责 职责 1 编制后勤总务、安全保卫、公关等管理相关规章制度 职责 3 根据公司阶段性目标和年度计划，制定所属部门的年度目标、计划和措施 职责 4 组织后勤保卫部自查和职能检查工作，及时发现问题、解决问题 职责 5 职责 6 负责相关的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施 职责 7 负责考核本部门各主管并向公司提请考核建议 负责部门突发事件的处理及上级临时交办的工作 职责 2 编制总务、安全保卫等各主管年度计划方案 负责组织部门季、月度行政后勤、保卫工作计划 本着合理节约的原则，编制后勤用款预算计划，搞好行政后勤预算管理 职责 8 职责 9 第 6 页 共 86 页 第二章 安全保卫管理 第五条第五条保安班长岗位职责保安班长岗位职责 职责 1 具体安排本班保安员的值班计划 职责 3 值岗巡逻，保障公司财产物资安全 职责 4 利用公司闭路监控系统，做好厂区安全保卫工作 职责 5 参与公司安保制度、方案的制定，处理公司内部的治安事件，保障公司内部安全 职责 6 进行消防管理，避免重大火灾事故的发生 职责 2 提出公司门禁管理规定建议，保护员工工作时间内的人身安全 第六条第六条 保安员岗位职责保安员岗位职责 职责 1 检查人员、物资出入，确保公司财产安全 职责 3 对公司的重点区域进行专门安全管理 职责 4 维护公司正常生产秩序，保证公司信息安全 职责 5 处理公司内部的治安事件 职责 6 随时进行消防检查，保障消防安全 职责 2 进行安全守卫和巡逻，保护公司财产安全，保障员工工作时间内的人身安全 第 7 页 共 86 页 第七条第七条 消防员职责消防员职责 职责 1 职责 3 职责 4 认真学习有关消防知识，熟练掌握各种消防器材的使用 定期检查消防器材，设施情况，发现问题及时更换 对厂内的消防薄弱环节定期检查，尤其是电路以防止因短路，电路老化引起的火 灾 发生火灾事故时，应采取应急措施 职责 2 第八条第八条 调用监控录像审批表调用监控录像审批表 调用单位调用人 调用起止时间 调 用 内 容 调用部门 负责人签字 后勤保卫部 负责人签字 调 用 结 果 调用人签字监控管理员签字 第九条第九条 公司车辆（小车）出入登记表公司车辆（小车）出入登记表 第 8 页 共 86 页 年年 月月 日期日期车牌号车牌号出车时间出车时间 驾驶员驾驶员 姓姓 名名 出车到何地出车到何地 出车时保出车时保 卫值班员卫值班员 收车时间收车时间 收车时保收车时保 卫值班员卫值班员 第十条第十条徐皮老厂成品库安全检查日报表徐皮老厂成品库安全检查日报表 第 9 页 共 86 页 2010 年月日年月日 星期星期 一、一、 时时 间：间： 2、 值班人：值班人： 白白 班：班： 中中 班：班： 夜夜 班：班： 三、三、 检查情况：检查情况： 四、四、 成品库负责人签字：成品库负责人签字： 五、五、 质检部负责人签字：质检部负责人签字： 六、六、 备注：备注： 第 10 页 共 86 页 第十一条第十一条 监控记录监控记录 2010 年月日年月日 星期星期 二、二、 时时 间：间： 3、 巡逻人巡逻人 白白 班：班： 中中 班：班： 夜夜 班：班： 三、三、 情况记录：情况记录： 四、记录人：四、记录人： 五、处理：五、处理： 第 11 页 共 86 页 第十二条第十二条 外来车辆进出登记表外来车辆进出登记表 2011 年 月 日 值班人车号进厂时间出厂时间货物名称所属部门接收人司机签名 第 12 页 共 86 页 第十三条第十三条 巡逻值班看护记录巡逻值班看护记录 年年 月月 值班负责人值班负责人值班人值班人时间时间日日 时至时至 日日 时时 情情 况况 记记 录录 值班负责人值班负责人值班人值班人时间时间日日 时至时至 日日 时时 情情 况况 记记 录录 第 13 页 共 86 页 第十四条第十四条 物资出入登记表物资出入登记表 2011 年 月 值班人货物进出厂时间名称数量 审批单位、 人 备 注 第 14 页 共 86 页 第十五条第十五条 外来人员出入登记簿外来人员出入登记簿 值班人来客姓名来客单位来访事由入门时间出门时间批准人备注 第 15 页 共 86 页 第十六条第十六条 动火作业审批单动火作业审批单 申请单位动火区域 动火时间完工时间 作业人员监督人员 1、 作业概况及应急消防器材准备情况 部门负责人： 现场负责人： 2、 后勤保卫部意见 部门负责人： 消防负责人： 3、 安全生产办公室意见 部门负责人： 第 16 页 共 86 页 注意事项： 1、动火作业前，施工单位现场负责人应填写动火作业审批单相关内容，经后勤保卫部 和安全生产办公室审批后，方可作业。 2、后勤保卫部应委派动火监督员负责现场作业监管工作。在施工作业前，监督员应督促施 工单位清除动火范围内、风向下方一切易燃易爆物，配备足够灭火器材后，方可允许施工。 3、施工完毕后，监督员和施工作业人员应再次检查动火区域一切火种，将应急灭火器材放 回原处后，方可离开施工现场。 4、动火作业过程中发生火灾时，施工人员和监督员应冷静处理，第一时间报告主管领导， 根据火情及时报警。 第十七条 防火设施检查表 检查区域：南海皮厂检查区域：南海皮厂 单位：个单位：个 第 17 页 共 86 页 灭火器消防水栓水带检查内容时间 完好到期损坏缺失完好损坏缺失 检查人 整治情况 保安班长后勤保卫部经理 检查区域：港威皮革 灭火器消防水栓水带检查内容时间 完好到期损坏缺失完好损坏缺失 检查人 整治情况 保安班长后勤保卫部经理 第 18 页 共 86 页 第十八条第十八条 外来人员出入管理流程外来人员出入管理流程 核实 开始 人员进入 公司 登记 结束 放行 出示进入 管理凭证 人员离开 公司 出具相关 部门证明 出示离开 管理凭证 审核 放行 登记 审核 保安班员工所在部门进出人员 第 19 页 共 86 页 第十九条第十九条 消防安全管理流程消防安全管理流程 后勤部安保人员 制定消防 管理制度 定期检查 审核审批 明确消防 管理专区 落实分工 与职责 资料保管 安装消防 电话 落实值班 人员 收到消防 信息 记录信息通知消防队 收到通知单 确认事项 消防结束后 注明事项 立即行动 收回通知单签字确认签字确认 报送财务部 统计所用 费用 消防事项 存档备案 审批 审批 结束 开始 后勤部经理总经理 消防人员 第 20 页 共 86 页 第二十条第二十条 突发事件处理流程突发事件处理流程 开始 审批 结束 报告事件 审核 报 案 配合 保护现场 调查事件 总结经验 处理事件 救护伤员 配合 事件备案 审核 部门经理保安班长员 工 第 21 页 共 86 页 第第二二十十一一条条 保保安安管管理理规规定定 1.为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的安全，特制定本规定。 2.本规定适用于粤海制革有限公司暨徐州生产基地（以下简称 “公司”） 系统内各单位。 3.公司后勤保卫部为公司保卫安全工作的业务主管部门，负责本规定的制 定、修订及执行，行政人事部依据本规定进行考核、监督。 4.保安工作的主要内容如下： 4.1 工作守则： 4.1.1 保安员为公司形象的代表，必须做到： 精神饱满 纪律严明 礼貌待人 反应迅速 4.1.2 主要任务： a 保障公司财产及员工的人身安全； b 严格执行公司各项规章制度； c 维护公司正常生产及工作秩序； d 完成公司领导安排的其它相关事宜。 4.2 保安员工作职责： 4.2.1 共同职责： 4.2.1.1 着制服上岗，认真履行员工和非员工，及非公司车辆进出厂门例 行检查制度和登记制度。 4.2.1.2 督导和检查员工按规定打卡。 4.2.1.3 公司员工上下班时应站岗值勤。 4.2.1.4 保安员与保安员之间，保安员与非保安员之间不得在当班时间与 其闲聊，不准离岗，做与工作无关的事。 4.2.1.5 完成规定的定时对厂区全面巡逻任务，不定时的对厂区重点部位 重复巡察。 4.2.1.6 公司内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止。 4.2.1.7 保持保安室、公告栏、打卡机及公司大门区域的清洁卫生。 第 22 页 共 86 页 4.2.1.8 监管和检查公司所有消防器材，定期举行消防演练。 4.2.1.9 做好快件、信函、杂志、报纸等及时交接工作，不得拖延时间， 特别是“快件、信函”必须做好签字接收工作。并在收到“快件”后半小时之 内一定要通知相关部门或收件人领走，并必须做好签字交接手续。 4.2.2 值班规定： 4.2.2.1 各岗位保安员必须保持仪容整洁、精神饱满、严肃认真。 4.2.2.2 坚守岗位，不擅离职守，无关人员不得进入保安室。 4.2.2.3 值班保安员严禁打瞌睡、巡察时发现员工有违纪违规行为时应及 时劝阻或报告有关部门领导。 4.2.2.4 严禁工作失职和监守自盗。 4.2.2.5 对来访人员应彬彬有礼，并及时电话与被拜访人员联系，征得被 访人员同意后方可进入公司，并做好登记工作。 4.2.3 门禁制度： 4.2.3.1 人员进出管理： A 员工出入公司大门时，经过例行检查并发现有违纪行为且态度恶劣者， 保安员应记下其姓名、部门，交后勤保卫部并报行政人事部处理。 B 节假日及上班以外时间，保安员原则上应阻止员工进入生产区域及仓库， 属特殊情况须经相关部门领导同意并登记。 C 员工无论工作与非工作时间，有携带物品出大门时，应予检查，有发现 公物时如无公司领导批准手续或符合规定的放行条时应连人带物予以扣押，报 后勤保卫部领导前来处理。 D 被公司除名及离职人员进出公司大门，保安员应按外来人员进出厂门手 续办理。 E 外来人员因公入公司，保安员应先帮其联络，征得受访人同意，并持有 效证件登记后进入。 4.2.3.2 车辆进出管理： A 本公司车辆进出，除现在东厂门岗对所有车辆执行进出登记外，其它两 厂区进出的本公司货物运输车辆同样按外来车辆例行检查。 第 23 页 共 86 页 B 外来货物运输车辆进入厂区应在保安室登记，并电话通知相关部门负责 人确认后放行。对装载公司货物出厂车辆，值班保安员应对出厂车辆内所载物 品名称、数量、型号与放行条是否一致，核对无误后才予以放行。非运送货物 车辆不准进入厂区（上级机关领导车辆经公司领导批准除外）。 C 对各部门负责人确认后的因公车辆进出厂区，保安员应指引其到指定工 作地点，帮助其联系好对口部门接待人员。进入厂区后的人员车辆没有接待人 员带领不可在厂区四处移动。 D 员工交通车辆入公司后均应在指定地点停放，自行车、摩托车、电动车 出入公司大门时，必须下车推行。 4.2.3.3 物品进出管理： A 员工携带包裹及物品进出公司区域时。应当自觉接受保安员的检查和询 问。 B 携带物料、加工零件、样板等生产或维修工器具及生产用叉车、电瓶车 等出公司时，须有副总经理以上核批的放行条，经核实无误后方可出公司。 C 除以上特定物品外，其它所有物品出公司，一律凭放行条放行。各门岗 应对放行条上所注明的放行物品名称、数量进行核对。放行条上的审批人应是 该部门给后勤保卫部书面通知确定的审批人，并由审批人签字后予以放行。其 它任何人签字无效，并不准放行。 D 公司所有物品放行后的放行条由各厂保安班长一月一汇总并装订成册， 交给保安队长。保安队长将回收后的放行条分类登记，建立管理台账，经后勤 保卫部经理审核后入后勤保卫部保安文档专柜留存备查。 E 厂商或供应商来公司交货，应先在保安室登记，由保安员通知相关部门 或相关人员核准后放行。 F 严禁携带易燃易爆及违禁物品进入厂区。 4.2.4 突发事件的处理： 4.2.4.1 遇火灾、水灾、大风等自然灾害时应勇于救护，如遇灾害性天气 警报，保安人员应时刻准备着。必要时组建临时应急小分队。 4.2.4.2 遇打劫、偷盗等危害公司区域安全的事件，值班保安员应立即拨 打当地派出所电话报警和通知保安队长，并主动保护好现场。 第 24 页 共 86 页 4.2.4.3 员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安员应及时劝阻，并制止事 态的发展，本公司员工与外单位人员发生争吵、斗殴等行为时，应及时报告保 安队长并劝其退出厂区，对于到厂区内“闹事”的，当班人员可采取必要防护 措施确保公司员工安全和财产安全，当班人员应团结一心共同对外，必要时拨 打“110”报警。 4.2.4.4 如遇厂区突然停电，保安员除门岗值班人员外应在第一时间提应 急灯进车间巡逻，重点在三、四工段看守。 4.2.5 工作交接： 4.2.5.1 值班状况交接： A 按时交接班，详细了解上一班值班情况，并做好交接班记录。 B 查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件。 C 检查来访人员情况。 D 上级规定或指示的事项。 E 送货或寄存物品的转交。 4.2.5.2 门岗值班物品的交接： A 所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值 班日志上，以保证遇紧急情况时能投放正常使用，否则，由接班保安员负责。 4.2.6 查勤及巡逻 4.2.6.1 保安队长对保安岗哨及人员坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安 员的不规范行为。 4.2.6.2 查岗查夜的时间由队长自行安排，但每周不得少于 3 次。 4.2.6.3 在查看时发现有违纪行为，应及时制止并做好记录，作为考核的 依据。 4.2.6.4 每次查勤情况应详细记录于保安工作巡查记录上，月底交后 勤保卫部审查。 4.2.6.5 查勤内容： A 保安仪容仪表 B 当班保安日志。 C 物件签收事宜。 第 25 页 共 86 页 D 人、车、物进出公司情况。 E 异常事件的处理。 F 保安的巡逻事项。 G 保安巡逻内容： a)车间上班员工有无睡觉、抽烟等违纪现象。 b)员工的上下班打卡。 c)灭火器位置挂放是否移动，有无超过有效期。 d)消防栓，水带、喷头是否齐全，消防水管是否供水。 e)防火标志、疏散方向标志是否正确。 f)消防通道是否畅通。 g)作业现场有无隐患。 h)厂区内及各重点部位有无其它异常情况。 4.2.7 奖惩： 4.2.7.1 奖励： A 有下列事迹之一者，给予嘉奖一次: a)维护公司利益，有具体事迹者。 b)热心服务，有具体事迹，足可为其它员工楷模者。 c)工作尽心尽责，阻止公司财物被盗者。 B 有下列事迹之一者，给予记大功一次： a)遇有意外或突发事件，奋不顾身，拼力抢救而减少损失者。 b)维护公司安全，冒险执行任务，避免重大损失者。 c)维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。 d)具有其他重大功绩，足为他人表率者。 e)凡获嘉奖或记大功人员由后勤保卫部年终报公司领导给予一定经济奖 励。 4.2.7.2 惩罚： A 凡保安人员有下列情形之一者，视情节轻重予以除名或记大过。 a)工作不交接，擅离岗位，玩忽职守者。 b)当班酗酒或睡觉者。 第 26 页 共 86 页 c)监守自盗者。 d)因工作失职造成本公司损失 1000 元以上 5000 元以内者。 e)对来宾言语轻浮、下流或粗暴无礼者。 f)对来宾索取好处及贪小便宜或故意刁难者。 g)暴行犯上，不服从管理，工作不认真，造成失误者。 B 有下列情况之一者，给予记过处分。 a)值班时看小说或报刊杂志，写私人信件者。 b)利用上班时间，做与工作无关的事情者。 c)交接班时，对应交接事项未交接而造成失误者。 d)对员工言语轻浮、下流、粗暴无礼或故意刁难者。 e)值班时间，电话私用，影响勤务者。 f)未经许可，擅自调班者。 g)对“快件或信函”未登记和签字领取而造成丢失者。 C 有下列情况之一者，给予警告处分。 a)不穿制服，仪容不整者。 b)满口污言秽语者。 c)对来访人员未能严格检查，未发放访客接洽单而放行者。 d)对违反安全、卫生管理规定的人员，未加制止，视而不见者。 e)未能按时打扫保安室内外卫生，造成保安室秩序混乱者。 f)不执行本办法者。 g)凡受到警告、记过、记大过人员由后勤保卫部报公司予以处罚。 5.保安执勤时应当完成如下工作记录： 5.1员工进出登记簿 5.2巡逻值班看护记录 5.3防火设施检查表 5.4物资外出放行单登记簿 6.保安常用的工作凭据主要包括： 6.1保安巡查记录 6.2物资外出放行单 第 27 页 共 86 页 6.3员工进出登记表 6.4访客登记表 6.5动火作业审批表 6.6调用监控录像审批表 第二十二条第二十二条 保安岗位值班纪律考核办法保安岗位值班纪律考核办法 1.本考核办法坚持“有奖有罚，奖惩兑现”的原则，目的是运用激励 和约束机制激活全体保安员的工作自觉性。 2.奖励。 2.1 当月内无任何违纪违规行为，按保卫人员考评细则兑现考评费。 2.2 工作认真负责，阻止或查获公司财物被盗，并追回财物损失者，按追 回损失财物的估价大小，报公司审批后奖励 1001000 元。 2.3 遇公司出现意外或突发事件，保安员挺身而出、奋不顾身，有突出表 现和英勇事迹者，报公司同意后给予奖励 2002000 元。 3.惩罚。 有下列行为之一，经查实或有具体事证的予以警告： 3.1 当班期间有迟到或早退（30 分钟以内）1 次的； 3.2 当班期间有打瞌睡或者睡觉、脱岗现象的; 3.3 当班期间不按规定时间巡逻的（徐皮老厂和港威每半个小时巡逻 1 次， 开发区新厂每 1 个小时巡逻 1 次）或者各厂区重点部位（根据各厂不同情况所 定） 、各厂区四周围墙、防盗铁丝网、消防设施没有巡逻到位的； 3.4 当班期间违反操作规程，不按时交接班的或者没有完成交接班记录的； 3.5 当班期间做与工作无关事情的 (包括看书、看报、听音乐等) ; 3.6 不服从领导安排工作的； 3.7 当班期间发现员工有代打卡行为不予制止的； 3.8 不执行站岗规定，不文明执勤的； 3.9 当班着装不整，形象轻浮的； 3.10 有传达和接待公务时，处理粗糙，言语不恭的； 3.11 当班期间有公司员工或者非公司人员进入门卫室，并与其闲聊的。 第 28 页 共 86 页 4.有下列行为之一，经查实或有具体事证的，由本人做出书面检查，部门 给与通报批评，全额扣除当月考评费。 4.1 当月或者累计被警告 2 次的； 4.2 无故旷工 1 天的； 4.3 当月或者累计迟到早退 2 次的； 4.4 当月迟到或早退一次时间超过半小时达到 1 小时以内的； 4.5 当班期间发现员工或者外来人员携带公物出厂视而不见的。 5.有下列行为之一，经查实或有具体事证的扣除当月考评费、取消年终双 薪资格。 5.1 当月或者累计被通报批评 2 次的； 5.2 当月或者累计无故旷工 2 天的； 5.3 当月或者累计迟到早退达到 3 次的； 5.4 因工作失职导致公司财物损失 100 元以上 1000 元以内的。 6.有下列行为之一，经查实或有具体事证的予以退回人事行政部处理。 6.1 累计被通报批评 3 次的； 6.2 累计无故旷工 3 天的； 6.3 当月迟到或早退达到 3 次，累计迟到或早退达到 5 次以上的； 6.4 因工作严重失职导致公司财物损失达到 1000 元以上 5000 元以内的。 第二十三条第二十三条 办公楼大厅岗职责办公楼大厅岗职责 1.值班人员行为举止要端庄得体，有公司客人和公司领导下车时，应主动 上前打开车门，并注意礼貌礼节。 2.当班期间因事需离开岗位时，须将“保安员巡查注销后”指示牌置放在 大厅接待桌上。 3.员工上下班时，在打卡机前密切注视，发现代打卡者及时制止并现场确 认后上报公司。 4.公司员工进入办公楼，须经所到部门同意后，值班人员做好记录方可进 入。客户进入办公楼应礼貌接待，先电话联系经同意后登记身份证号方可进入。 非办公及闲杂人员一律不准进入办公楼。 5.值班人员每日对办公楼的卫生区进行打扫，保持干净整洁，花草的养护， 第 29 页 共 86 页 爱惜公共财物。 6.下班前，检查和告知办公楼各个办公室门锁及电器等是否关闭，办公楼 走廊及周边是否有异常象。 第二十四条第二十四条 带班员职责带班员职责 1.带班员是当班值班的主要责任人，对厂区的安全负责。 2.带班员应妥善处理值班期间发生的一切问题，遇有重大事项应及时向上 一级领导报告，并按领导批示协调处理好有关事项。 3.负责检查值班人员在位及履行职责情况。 4.督导值班员如实填写当日值班日志和各项记录。 5.及时了解掌握厂区情况，察看重点部位安全措施是否良好。 6.做好交接班记录，尤其要做好存在问题及其处理情况的交接，保证工作 的连续性。 7.保持值班室卫生整洁。 8.禁止闲杂人员进入值班室。 第二十五条第二十五条 监控管理员职责监控管理员职责 1.负责管理系统主机及相关设备，并进行日常软，硬件的维护保养工作， 保证设备的完好运行和网络畅通，每周安排一次关机检修。 2.严格落实值班制度，确保人员在位，未经领导许可，不得擅离岗位，确 需离开，须逐级上报。负责监控系统主机检查登记，逐日填写检查记录和值班 日志。 3.系统出现故障后,及时报告,报告后由上级安排维修，监控员配合,未经允 许,严禁拆卸.改装设备,违者追究相关责任。 4.未经领导批准，不得将与机房相关的钥匙借给他人，严格落实安全检查 制度，做好机房防火，防盗，防雨，防触电等安防工作，积极主动采取措施保 证机房安全。 5.做好系统保密工作，未经领导批准，不得将系统密码，信息等资料告知 他人，监控录象等重要资料必须妥善保存，严禁删改，不得将机房设备外借他 人使用。 6.严禁非管理员，技术员操作、使用监控主机，主机内除监控软件外，不 第 30 页 共 86 页 得安装其他软件，严禁在主机上外接移动存储设备，严禁上互连网。 7.严禁任何人到监控室调用回放记录，确需调用，由调用单位负责人书面 申请，经公司领导同意后方可调用，监控员对调用记录资料应做好详细记录。 8.定期搞好机房的清洁卫生，每日安排一次卫生清扫，每周安排一次大扫 除，物品摆放整齐有序。 第二十六条第二十六条 门岗值班规定职责门岗值班规定职责 1.为了树立公司对外形象，当班保卫人员在公司员工上下班时要着保卫制 服在大门处站岗，站岗时要保持警容严整，站姿端正，另设一名保卫人员负责 来访人员的接待及物资车辆出入和打卡机的管理。 2.保卫人员要做到对公司的各项规章制度坚决执行、一丝不苟，但是说话 要和气，态度要和蔼，做到文明执勤。 3.外单位人员进入公司，对于公司客户先电话联系所到部门，经同意后由 值班保安员带入。对于施工队人员由工程部人员带入，如施工队完工后需带回 物品由施工负责人及工程部负责人会签出门证方可放行。 4.外包人员出入公司需凭临时出门证进出，值班人员应对其核对检查无误 后方可让其进出公司。 5.凡公司物资出厂一律凭公司规定的相关人员签署的放行条，认真检查核 对后放行，物资进厂时先检查核对后，如实记录。 6.对公司晚间和节假日外出车辆，必须经公司领导或后勤保卫部经理同意 方可放行，但要做好车辆出入时间的记录。外单位机动车辆一律不准在公司内 停放。 7.做好员工交通车辆的看护和监管工作，在员工上班高峰时，应有专人到 车棚现场维护秩序，指导车辆规范摆放。 第二十七条第二十七条 巡逻员管理规定巡逻员管理规定 1.巡逻岗实行三班制负责公司全天候巡查工作。 2.巡逻岗对公司实行不间断巡查，巡查路线采取往返式循环式和交叉式方 式，灵活多样，防止被坏人摸到规律。 3.巡查人员对发现的问题应及时汇报，并针对情况缓急，作出相应处理。 4.巡查人员对每天巡逻情况做好详细记录。 第 31 页 共 86 页 5.巡逻岗不得脱岗，不得睡岗，不得消极怠工，违者按相关规定处理，给 公司造成损失的坚决开除。 6.值夜班的巡逻人员如遇停电，及时通知相关人员处理。巡逻人员提应急 灯进车间巡逻，在相应的重点部位看守，防止给坏人有机可乘。 第二十八条第二十八条 保安班长职责保安班长职责 执行公司的各项规章制度，做好本职工作，协助后勤保卫部经理管理全班 的各项工作，其主要职责是： 1.为加强保安班综合素质，每周对保安班召开一次例会，对保安员进行宣 传防火、防盗及安全知识的教育，同时对保安员进行军事化训练，以强化形象 素质。在管理和执行制度上做到严肃认真一丝不苟。合理运用保安的考评制度， 做到“奖、罚”分明，领导带班员及值班员处理突发事件的发生，在出现问题 时查清事情原委和责任人，并及时对上报告。 2.对于全厂的治安保卫工作，贯彻以防为主的方针，经常组织保安员进行 防火、防盗安全教育学习，在消防工作中督促并协助公司各部门对公司的消防 器材定期检查、维护，遇有过期的灭火器及时更换。及时查找存在的隐患问题， 保障公司正常的生产生活秩序。 3.为明确责任，提高保卫的责任心确保厂区安全，在值班员的基础上增设 带班员，对当班厂区的安全、防火及防盗负全责。 4.根据公司的规章制度，为了加强节假日的防范工作，督促并安排带班员 及值班员，加强值班力度，对厂区及生活区增强巡查次数，并要求巡逻岗值班 员对厂区四周往返式巡查，对重点部位设专岗，以确保节假日公司财产的安全 5.对岗哨的管理采取不定时地查岗、查哨，禁止值班员有睡岗脱岗现象， 如发现问题将做严肃处理。 6.带领全班人员遵守公司的各项规章制度并认真按时的完成领导及后勤保 卫部交给的各项工作任务。 第二十九条第二十九条 消防员职责消防员职责 1.认真学习有关消防知识，熟练掌握各种消防器材的使用。 2.定期检查消防器材，设施情况，发现问题及时更换。 第 32 页 共 86 页 3.对厂内的消防薄弱环节定期检查，尤其是电路以防止因短路，电路老化 引起的火灾。 4.发生火灾事故时，应采取应急措施。 4.1 迅速报告相关部门及消防大队。 4.2 组织人员抢救险情，力争把火扑灭。 4.3 组织相关人员撤离危险地区。 4.4 做好现场安全保卫工作，协助有关部门查起火原因。 4.5 完成保安队交办的其他任务。 第 33 页 共 86 页 第三章第三章 车辆管理车辆管理 第三十条第三十条 车队队长岗位职责车队队长岗位职责 职责 1 制定公司的车辆使用制度，管理、控制公司的车辆使用成本 职责 3 组织实施车辆维修保养计划，保证计划的顺利进行 职责 4 受理各部门、公司领导用车计划或申请 ， 职责 5 根据每日用车计划，合理调度车辆，保证公司行政及经营用车 职责 6 全面负责司机的考勤管理及司机值班安排 职责 7 根据公司及人力资源培训计划，组织司机的培训工作 职责 8 每日对车辆进行抽查，每月对各车辆进行一次大检查，对车辆大修进行验收 职责 9 负责司机出车的各类台账登记、汇总、考核，定期向后勤部经理汇报工作 职责 10 对车辆各项费用进行初审、登记，每月对费用支付情况综合分析 职责 11 制定证照年检计划，交纳相关费用，督促并检查各类证照的存档、借阅管理 职责 2 根据公司的年度预算及车辆使用状况，编制车辆年度、月份维修保养计划 职责 12 负责安全事故的调查及处理 职责 13 完成部门经理交代的其他工作 第 34 页 共 86 页 第三十一条第三十一条 司机岗位职责司机岗位职责 职责 1 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查 职责 3 安全行车，并做好行车记录 职责 4 保持车辆内外的卫生整洁，经常进行车辆保养，保持车辆的良好运行状态 ， 职责 5 按规定到指定地点维修，并提供详尽、有效的费用明细 职责 7 协助车载物品的搬运和送货 职责 8 负责公司车辆的管理与存放 职责 9 完成车辆主管交给的其他任务 职责 2 认真参加交通法规学习和业务培训活动，提高安全意识和业务技能 职责 6 协助办理停车场、牌照、年检、保险理赔等事项 第三十二条第三十二条 公司车辆管理制度公司车辆管理制度 1.总则 1.1 本制度所指车辆包括公司的客用、货用及公务用车辆。 1.2 所有车辆由后勤保卫部统一负责管理。 2.车辆管理 2.1 公司公务车的证照及稽核等事务统一由后勤保卫部负责管理； 2.2 车辆的保险、养路、验车、牌照等手续，由后勤保卫部指定相关人员 办理，所需费用按财务预算分别报销。 2.3 本公司员工因公用车须事前向车队长申请调派。车队长依重要性顺序 派车。 2.4 本公司员工不按规定办理用车申请时，车队长有权拒绝派车。 2.5 每辆车均设置“车辆行驶记录表” ，员工使用前应核对“车辆里程表” 与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地 第 35 页 共 86 页 点和用途等。(县城内用车除外) 2.6 后勤保卫部每月抽查一次“车辆行驶记录表” ，如发现记载不实、不全 或未记载的情况，应通报车队长并对相关责任人提出批评。 2.7 车辆维护坚持“重保养”的原则，按规定时间和行驶里程的保养，每 辆车均设置“车辆保养记录表” ，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录， 每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交由财务部审核。 3.车辆使用 3.1 车辆使用范围 3.1.1 公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。 3.1.2 接送公司宾客和来公司办事人员。 3.1.3 其他紧急和特殊情况用车。 3.2 车辆使用程序 3.2.1 车辆使用实行派车制度。用车须填写“派车记录单” ，经部门经理 （县外用车须经公司分管领导）以上公司领导批准后，由车队长统一安排。 3.2.2 司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。 3.2.3 用车完毕，司机填写“用车记录表”后交车队留存。 3.3 在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用 车应严格审批，报经公司总经理或董事长审批同意后，坚持费用自负的原则。 3.4 对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车 辆使用成本。 3.5 车辆驾驶人员必须持有效驾照，熟悉并严格遵守交通法规。 3.6 驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、 煞车油、电瓶液、轮胎和外观等） 。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立 即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。 3.7 驾驶人员不得擅自将车辆开回家，或作私用，违者将罚款 200 元。 3.8 车辆应停放于指定位置（所有车辆暂定东厂区内） 。任意放置车辆导致 违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应的行政处分。 3.9 驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干 第 36 页 共 86 页 净。 4.车辆维修保养 4.1 公司车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册的规定执行，并 须将费用控制在预算之内。 4.2 车辆维修保养程序 4.2.1 申请 司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单” ，经部门领 导签字，向车队长提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。 4.2.2 故障分析，审核预算维修费用 车队长接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要 维修及维修项目，并确定维修费用的限额。 4.2.3 确定维修厂家 车队长根据车型、维修项目确定车辆维修厂家，并由指定维修厂家给出维 修内容的预算清单。 4.2.4 审批 车队长确定维修厂家之后，应按审批程序请后勤保卫部经理，公司领导在 “送修单”上签字。 4.2.5 送修 司机将待修的车辆送到指定的维修厂家进行修理，并对维修全过程现场监 督。如检查中发现一次未到现场的，罚款 100 元。 4.2.6 鉴定 维修结束后，司机报车队长共同对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收 回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单 据上签字。司机和车队长共同对维修费用的真实性负责。 4.2.7 验收 将送修车辆接回公司后，由车队长进行验收。司机应将“车辆维修保养单” 及“维修清单”及时交回车队长。 4.2.8 更改维修项目 车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用， 第 37 页 共 86 页 应按照上述程序重新申请。 4.2.9 费用结算 车队长对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须 检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。 4.3 车辆的维修保养应在车队长指定的修护厂家进行，由专人结算；否则， 维修保养费一律不予报销。 4.4 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，应与车 队长联系请求批示。 4.5 由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，以及发生 的司机责任事故，经车辆安全鉴定小组鉴定后，由公司与司机按各 50比例承 担因此而发生的各项费用。 4.6 后勤保卫部经理应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、 车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对司机及相关主管人员分别 处以 100 200 元的罚款，情节严重者取消其驾驶员资格。 5.车辆保险 5.1 公司所有车辆的保险费，由公司统一支付。 5.2 公司车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减 少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。 5.3 一旦出现车辆保险索赔事件，车队长应在第一时间与保险公司取得联 系，同时报法务部并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表” 一起交车队长会同公司相关部门办理索赔手续。 6.违规处理与费用报销 6.1 未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由该车 司机承担全部后果。 6.2 违反交通规则，其罚款由司机负担（如因公务需要，确需赶时间经审 批或相关人员证明后而违章造成的罚款可以报销） 。 6.3 各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员， 向附近公安机关报案，并与管理部门及队长联络协助处理。 6.4 公务车油料及维修保养费按有效凭证实报实销。 第 38 页 共 86 页 第三十三条第三十三条 司机管理制度司机管理制度 1.总则 1.1 目的 为加强对车队司机的管理，确保司机安全行车，顺利完成驾驶任务，为公 司其他部门提供良好的用车服务。 1.2 适用范围 本制度适用于公司车队所有司机。 2.行为规范 2.1 所有司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通 安全管理的规章、规则。 2.2 司机凭用车申请单出车，未经批准不得私自出车更不能公车私用。 2.3 上班时间不出车时，司机必须在司机休息室静候派遣，若临时有事， 须向车队长请假。 2.4 接送员工上、下班的班车司机，应准时出车，不得误点。 2.5 司机请事假前，必须经车队长同意并经后勤保卫部经理批准。高层领 导的专职司机须经领导同意后，方可请假。 2.6 高层领导因公事外出或前往外地学习、开会期间，其专职司机的工作 由车队长负责安排。 2.7 所有司机应严格执行考勤制度，无故缺勤者一律按旷工处理。 2.8 无论任何时间、任何地点，司机均不得将自己保管的车辆随便交给他 人驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。 2.9 司机驾车须遵守交通规则，文明开车，禁止酒后驾车。 2.10 司机应经常检查自己所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定要保 证证件齐全。 2.11 公务车内不准吸烟。公司员工在车内吸烟时，司机应礼貌地制止；客 人在车内吸烟时，司机可委婉告知本公司陪同人，但不能直接制止。 2.12 司机下班后，需将车辆开回车库。 2.13 离开车辆时，司机应注意以下两点： 第 39 页 共 86 页 2.13.1 关好车窗、锁好车门。 2.13.2 车中放有物品或文件资料，应将它们放于后备厢内并加锁。 2.14 司机应做好如下准备和收车工作： 2.14.1 出发前，确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。 2.14.2 收车后，司机应填写行车记录（包括目的地、乘车人、行车时间和 行车距离等） 。 2.14.3 随车运送物品时，收车后须向相关管理人员报告。 2.15 司机必须经车队长、后勤保卫部经理及公司领导同意后，才能进行车 辆大修。车辆修理完后，应认真做车辆大修的确认工作。 3.礼仪规范 3.1 司机应注意保持良好的个人形象： 3.1.1 保持服装的整洁卫生。 3.1.2 注意头发、手足的清洁。 3.1.3 个人言行得体大方。 3.1.4 在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。 3.2 司机对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明： 3.2.1 司机应热情接待、小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。 3.2.2 司机应在乘车人（特别是公司客人和领导）上下车时，主动打招呼， 开关车门。 3.2.3 当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。 3.2.4 乘车人下车办事时，司机不得表示出任何的不耐烦，应将车停好等 候。 3.2.5 乘车人带大件物品上车时，司机应予以帮助。 3.3 车内客人谈话时，司机不准随便插嘴。客人问话，应礼貌回答。 3.4 司机必须注意保密，不得传播乘车者讲话的内容，违者给予批评教育， 对情节严重者将调岗处理。 3.5 接送公司客人时，司机应主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开 车门请客人上车，关车门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。 3.6 司机在行车中听收音机或听音乐时应征得乘车人的同意，声音不要太 第 40 页 共 86 页 大，以免影响客人思考或休息。 3.7 在涉外活动中，司机对待外宾既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自 然、大方。如果对方主动打招呼，司机可按一般礼节同其握手、交谈。 3.8 司机在涉外活动中不得向客人索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝 的礼品可以接受，回公司后应上交车队统一登记，按规定处理。 4.车辆养护规范 4.1 司机应爱惜公司车辆，平时注意保养车辆，经常检查车辆的主要机件， 确保车辆正常行驶。 4.2 司机应每天抽时间擦洗自己所开车辆，做到晴天停车无灰尘，雨雪天 停车无泥点。要保持前后挡风玻璃和车门玻璃的清洁，要经常清洗轮胎外侧和 防护罩，做到无积土。 4.3 出车在外或出车归来停放车辆时，一定要注意选取停放地点和位置， 不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防 止车辆被盗。 4.4 出车前，司机应搞好车容卫生，车外要擦洗干净，打蜡擦亮，车内也 要勤打扫，保持车内的整洁美观。 4.5 按照车辆技术规程启动引擎，查听声音是否正常，查看引擎连动装置 的紧固情况，查看有无漏油、漏水和漏气。如有故障应予排除并上报车管部门 或人员。 4.6 行车过程中，司机应密切注意道路上的车、马、行人动态，与前车保 持一定的安全距离。通过十字路口、繁杂地段和转弯拐角时要严格执行有关规 定。 5.违章与事故处理 5.1 因司机故意