《工程分包管理制度》word版.doc

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司管理制度文件编号文件版本第1版第1次修改文件名称工程分包管理程序生效日期1、 目的为规范公司工程分包的管理，合理降低成本，保证工程质量，特制定本规定。2、 适用范围本规定适用于广东新大禹环境工程有限公司所有分包工程。3、 职责3.1 采购物流中心：a）、 负责分包工程的资格审查、询价、议价、谈判、合同会签、付款申请及批复、施工协调等b）、 负责招标工程的资格审查、发标、接受投标、开标，评标、合同会签、付款申请及批复、施工协调等3.2 事业部工程中心：提出分包要求、对分包商的工程质量、安全、工程进度、验收及付款申请等全面管理。3.3 事业部技术负责人或设计研究院：参与对分包工程的技术谈判、技术层面会签。3.4 商务中心：a）、 负责预算控制；b）、 编写分包合同并提出会签意见，确保合同条款完整，并不得与主合同的条款相违背，无法律及经济上的风险。3.5 财务中心：a）、 负责抽查、审计货款支付；b）、 审核税务及付款条款有无法律问题，有无财务风险；付款时间有无保障。 3.6 分管副总：对分包工程的合同条款审定并签订合同；对分包全过程监管。3.7 总经理：对100万元以上分包工程的合同条款审定并签订合同。4、 工作程序4.1 工程分包流程4.1.1 工程分包流程图（见附件1：工程仪标分包流程）因公司没有相应的施工资质或施工力量不足和施工机具不合要求等，需分包工程时，由项目负责人向采购物流中心书面提出分包申请及明确的分包要求，同时提交相关资料给商务中心做预算。4.1.2 预算额大于人民币20000元的，均需3家以上比价的形式进行分包，视工程的实际情况，由分管副总确定是否以招投标方式进行。4.1.3 分管副总根据项目要求，结合商务中心的预算，审核候选分包单位的技术评价和商务评价信息，合同额在100万元以下的，审定确定分包单位；合同额在100万元及以上的，给出建议，报总经理审批确定分包单位。4.2 分包工程付款结算4.2.1 所有需支付的分包工程款，单笔付款资金在10万元及以内的由分管副总直接审批付款，在10万元以上的由分管副总审核签字后，再报总经理审批付款。4.2.2 工程进度（含竣工）款结算流程：4.2.2.1 分包单位完成合同要求进度，向工程中心项目负责人提交书面验收及付款申请。4.2.2.2 项目负责人组织对分包工程验收（见附件2：分包工程验收报告）。验收内容包括对工程量确认、质量监督和评定、工程进度确认、分包单位用材的质量检验、数量检验、是否提供完整的技术资料等等，验收完毕填写验收报告，验收报告需现场负责人及项目负责人签名，结算依照商务中心的结算流程。4.2.2.3 验收完毕后的两种情况处理措施:4.2.3.1 验收合格的分包工程项目付款流程（见附件3：土建、回用水、废气、防腐及装修等分包工程项目付款流程）付款申请审批同意后，项目负责人通知分包单位到财务中心办理收款。4.2.3.2 验收不合格的分包工程项目，或者发生违背合同条款及公司质量保证体系的要求，现场项目负责人按要求向分包单位发出整改通知书，整改后分包单位可重新申请验收。若因整改而延误工期的，现场项目负责人需及时发出违约通知书，同时电话及信息通知采购，采购接到通知后即时联系财务停止一切与之相关的付款行为。分包单位在违约通知书上签名确认后交采购物流中心。4.3 分包单位管理4.3.1 工程施工过程中，若分包单位不能满足安全、质量、工期要求，或违反合同其他规定的，现场项目负责人应及时发出违约通知并勒令整改。对情节严重又不能及时整改的采购物流中心按照合同约定终止合同、进行违约处罚，并将其列入不合格分包单位名录。4.3.2 工程竣工验收后，采购物流中心不定期的组织各部门对分包单位作出评价（附件4：分包单位评价表），并根据评价结果，确定是否把此分包单位列入合格分包单位名录。4.3.3 分包工程不得转包。5. 分包工程合同管理5.1 分包合同正本一式四份，分包商、资料室、财务中心各持一份，复印件由项目负责人及采购物流中心各持一份。6、 处罚措施6.1 本制度由采购物流中心组织执行，如采购物流中心分包负责人未按本制度严格执行，处罚分包责任人及部门经理各100元/次。6.2 工程中心现场项目负责人未按本制度严格执行，处罚工程中心现场项目负责人及部门经理各100元/次。7、 附则7.1 本制度的解释权归广东新大禹环境工程有限公司。7.2 本制度由采购物流中心制订，报总经理批准执行。修改或终止亦同。7.3 主管副总为本制度的监督人，采购物流中心为本制度执行人，采购物流中心负定期检查和修订责任。7.4 本制度自第二次修改批准后于二九年八月七日起正式生效，原有同类制度同时废止。8、 附件1：工程议标分包流程附件2：分包工程验收报告附件3：土建、回用水整套、废气、防腐及装修等分包工程项目付款流程附件4：分包单位评价表 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 二00九年八月七日附件1：工程议标分包流程拟订审核批准第 8 页 共 11 页职务与姓名密级：公开签批与日期发行及保管： 采购物流中心 附件：2 分包工程验收报告广东新大禹环境工程有限公司 验收报告工 程 名 称合同编号验收编号供 应 商验收负责人验收日期验收内容(质量、数量)序号验 收 项 目 名 称验 收 标 准评 定 等 级存 在 问 题优秀良好合格不合格验 收 意 见整改措施：优秀良好合格不合格验收小组成员签名（注明签名日期）：供应商签名（盖章）：签名日期：广东新大禹环境工程有限公司管理制度文件编号文件版本第1版第1次修改文件名称工作计划管理程序生效日期附件3：土建、回用水整套、废气、防腐及装修等分包工程项目付款流程附件4：分包单位评价表分