新建技术中心研发办公楼和模拟生产（中试）车间项目可行性研究报告

新建技术中心研发办公楼和模拟生产（中试）车间 可行性研究报告 限公司技术中心项目 可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 概 述 一、项目名称 目 二、承办单位 1、承办单位 名称： (以下简称 “ 2、法定地址： 兴镇 3、法 定 代表 人 ： 窦 勇 三、项目建设地点 本项目拟建于 城经济开发区 内 ，拟建场地 位于 诸路）南侧，与 地西侧为开发 区纵三路，东侧 为孙家沙岭村 土 地，南侧为徐家芦水村 土 地。 四、可行性研究报告编制单位 1、单位名称： 2、工程咨询等级： 3、工程咨询证书编号： 4、发证机关： 5、法定代表人： 第二节 可行性研究的依据和范围 一、可行性研究工作的依据 1、国家、山东省有关的政策、法规、条例 2、现行有关技术规范、规定以及定额资料 3、产业结构调整指导目录 (2011年本 ) 4、投资项目可行性研究指南 5、项目单位提供的有关数据、资料 6、项目单位与本院签定的咨询服务合同 二、可行性研究的范围 根据项目单位的委托，本 项目可行性研究的范围主要包括： 1、项目提出的背景及必要性 2、市场需求预测 3、建设规模和产品方案 4、建设条件 5、工艺技术方案和设备选型 6、工程技术方案 7、环保和劳动安全 8、节能和消防 9、企业组织和劳动定员 10、项目实施进度计划安排 11、投资估算和资金筹措 12、财务评价等 第三节 工程概述及研究结论 一、工程概述 本项目 建设规模与 主要建设内容 为： 利用 城东经济开发区工业用地 14000 21 亩 ） ，新建 技术中心研发办公楼和模拟生产（中试）车间， 总建 筑面积 10000新增 购置主 要 试验 设 备 、仪器、中试 生产线 设备及配套的公用动 力设备共计 31 台 (套 )， 建成 一座国家级的现代化钢丝制 品技术研发中心 和 中 试基地 。 本项目 建设周期 1 年。 2012 年 9 月 动工， 2013 年 9 月份投 入运营 。 二、研究结论 通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为： 1、项 目计划总投资 5516 万元。其中 :建筑工程费 1766 万元，设备 仪器 购置费及安装费 2900万元， 工程建设 其 他 费用 239万元 ，预备费 392 万元 ， 建设期利息 219 万元。 2、资金来源为：企业自 有资金投入 1716 万元，利用银行贷款 3800 万元。 研究结果表 明，本项目 采用 的实验仪器 设备 、中试设备及现代化办公自动化软硬件 ， 可以满足钢丝 产品 技术研发与中试的需要， 加上 能将 品技术研发中心 和钢丝试验基地 。 发部门 具有雄厚的科研力量，研发出一系列新产品、新工艺和新技术，为企业可持续发展奠定了良好的技术基础。但现有技术 开发部门 设备仪器老旧，无中试车间，严重制约了产品技术研发能力的充分发挥。 特别是 由于无中试车间， 新产品 、新技术的 中试不得不 安排 在现有生产线上进行，不仅 影响了 企 业正常 的 生产组织 ，而且影响到试验结果的精度，技术中心建设势在必行。 本项目建成后，为钢丝产品研发提供了良好的研发平台，可以充分发挥 并通过产、学、研横向联合进行技术研发与试验 ， 不断开发 出 新产品、新工艺和新技术，提高产品的技术含量和附加值，提高企业的核心竞争力，从而取得良好的经济效益和社会效益，带动我国 钢丝 制品行业产品结构调整与技术进步，提高我国民族品牌产品的市场竞争力， 为创新型国家建设贡献企业应尽的力量。 项目 建设规模适度 ，且符合国家的产业政策， 项目建设 非常必要 。项目 各项 建 设条件落实，工程技术方案切实可行， 节能、环保、消防及安全卫生措施有效， 项目实施不会对周边环境造成不良影响， 项目所需资金基本落实，预期经济效益和社会效益较好 ，经济合理，因而本项目是可行的 。 第四节 主要技术经济指标 本项目技术经济评价主要指标见表 1 表 1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 备 注 1 设计规模 建技术中心办公楼建筑面积 000 建模拟生产车间建筑面积 000 增技术研发仪器设备 台（ 套） 31 2 年工作日 d/a 300 3 工作制度 班 1 模拟生产车间 3 班 4 设计 定员 人 60 5 项目计划总投资 万元 5516 设 投资 万元 5297 设期利息 万元 219 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 一、产业与市场背景 近十几年来，我国公路建设速度加快，尤其是中心城市间高速公路相继开通，形成一个高速公路网。为汽车工业发展创造了新的发展空间。 汽车工业往往是发达国家的支 柱产业，一个国家汽车制造水平的高低也往 往是衡量一个国家的经济发展水平的标尺。近几年随着国家政策的倾斜和外资的大量注入，我国的汽车工业取得了突飞猛进的发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快，汽车工业的发展和道路水平的提高，对轮胎工业提出了更高的要求。众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因其具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、里程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受用户的青睐。因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。 20 世纪 90 年代，我国 把 重点放在发展子午线轮 胎上，将提高子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策，特别是 2001 年国家取消子午胎消费税，更是加快了子午胎的发展，子午胎在轮胎总量中所占的比例也在逐年上升。 2010 年，我国汽车轮胎子午化率约 而 欧洲发达国家轿车胎的子午化率已接近 100%，美国、日本也达到了 90%以上。由此可见，我国轿车胎的子午化率还远未达到国际水平，产品结构还需进一步调整 , 而且子午胎本身正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发 展，子午胎本身的产品结构也需进行 相应 调整。 胎圈钢丝用于 轮胎的 胎 圈部分 ， 是轮胎的主要 骨架材料 之一，用于制造乘用汽车及其它运载车的轮胎胎圈钢丝束 ， 其作用是使轮胎紧密地固定在轮辋上，并承受着轮胎与轮辋之间的各种相互作用力。 胎圈钢丝 是一种经拉拔加工后在碳素圆钢丝表面镀有青铜、紫铜或黄铜等镀层的高性能金属线材。近年来，随着我国巨大的汽车保有量和持续增长的车市行情，国内胎圈钢丝市场不断趋于红火。 2006 年，我国轮胎产量 条，成为世界最大轮胎生产国之一，当年全国胎圈钢丝产量约为 30 万吨左右，随着轮胎子午化进程的加快，中国的胎圈钢丝行业迅猛发展，胎圈钢丝产量也迅速攀升， 2010 年，全国胎圈钢丝总产量达到 52 万吨。钢丝有关方面预测，到 2015 年中国可望实现轮胎全部子午化，全国胎圈钢丝需求量将达近百万吨。 从目前全国轮胎钢丝生产能力来看，由于生产设备及工艺等问题，达产率不过 70，还有相当一部分钢丝来自国外进口。但从近几年的趋势来看，主要的外资企业从成本角度考虑，开始部分采用他国钢丝企业的产品，世界几大轮胎企业巨头也在中国设立总部，面向全球尤其是面向中国进行采购。因此中国的钢丝行业不仅有着广阔的国内市场空间，而且存在巨大的出口商机。 钢丝帘线作为子午线轮胎的 另一种重要的 骨架材料得到 了迅速发展，钢丝帘线生产企业不断增多。目前，我国钢丝帘线生产企业 20 多 家其中内资企业 8 家， 其余为 外商投资企业（独资或合资），钢丝帘线总生产能力 100 多 万吨。 2008 年 我国 钢丝帘线年产量 100 多 万吨，接近原有钢帘线总生产能力，供需基本平衡并略有出口； 2009 年 起 钢丝帘线市场 开始 出现供不应求的局面；2010 年 我国汽车产量销量均超过 1800 万辆，带动我国轮胎产量 大增，子午胎 钢丝帘线用 量达 130 万吨 ，吨 ，市场缺口进一步增大。说明我国汽车工业近年来增长趋势明显，客观上要求提高国产钢帘线 的生产能力，降低产品成本。为此，有的钢帘线厂商乘势加大产能或加入钢帘线生产行列，在建项目正紧锣密鼓地进行中。 轮胎钢丝帘线的质量直接关系到子午胎的质量。目前， 高技术含量、高附加值的钢丝帘线产品由外资企业垄断 ， 国 内品牌 钢丝帘线企业的市场竞争能力 急需 增强。 就产品而言，钢丝帘线的钢丝的外观要求粗细均匀、平直度、延伸率、破断拉力、扭转次数以及钢丝和橡胶的粘合率、抗拉强度等指标都必须达到或超过国家标准要求。但目前有的国内生产企业钢丝帘线还不能完全达到要求，为此，国内生产企业在提高现有钢丝帘线的质量的基础上，还应开发 开发高强度、超高强度钢丝帘线，既能有效地提高轮胎胎体、带束层的强度和轮胎的安全性能，也能减小轮胎中钢丝帘线的用量，降低生产成本；生产结构简单的钢丝帘线，从而降低制造成本，进而降低采购成本；提高钢丝帘线与橡胶的粘合性能 (包括初始粘合力和粘合力保持率 )，减少轮胎在使用过程中的帘布层脱空现象，延长轮胎的使用寿命；提高钢丝帘线的胶料渗透性能和耐腐蚀性能；提高钢丝帘线的耐疲劳性能 等 。 总体看来，在未来 5 10 年时间，随着市场需求的增长，我国胎圈钢丝 和钢帘线生产企业的产能不断扩大，企业间的竞争也会越来越激烈。只有 掌握钢 丝产品设计与制造的核心技术，赶超世界先进 技术 水平， 才能 不断推出高科技含量 、 高附加值的新产品， 提高技术进步对企业发展的贡献率， 提高企业的 核心 竞争力 ，在竞争中求发展 。 二 、企业背景 0 司前身是 大业金属制品有限责任公司，位于山东半岛蓝色经济区 东城经济开发区大业工业园，占地 450亩，注册资本 元，总资产 元，员工 730 人。据中国橡胶工业协会轮胎骨架材料分会统计数据显示，大业钢丝国内市场占有率达 20%以上，以绝对优势成为全国胎圈钢丝行业的龙头企业。 2010年胎圈钢丝企业排名 排名 生产企业 产量（吨） 产值（万元） 1 业金属制品有限责任公司 108000 86400 2 江苏兴达钢帘线股份有限公司 64056 51245 3 青岛高丽钢帘线有限公司 61000 48800 4 天懋集团 53945 43156 5 浙江天伦钢丝有限公司 51152 40922 6 张家港胜达钢绳有限公司 45000 36000 7 荣成成山钢帘线有限公司 34000 27200 8 湖北福星科技股份有限公司 24100 19280 9 湖北佳通钢帘线有限公司 19000 15200 10 中国贝卡尔特钢帘线有限公司 15000 12000 胎圈钢丝 价格 元 /吨 该 公司是中国橡胶工业协会会员单位，骨架材料专业委员会会员单位，中国轮胎分会会员单位，中国钢结构协会线材制品行业分会会员单位，中国金属制品网编委单位，山东省橡胶行业协会副理事长单位，最新版胎圈钢丝国家标准主持起草单位。 2008年，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品， 2009 年，公司被评为山东省诚信企业， 2010 年，“大业”牌胎圈钢丝成为中国橡胶工业协会胎圈钢丝产品全国唯一推荐品牌， 该 公 司被评为中国橡胶工业 100 强、山东橡胶行业综合实力 50 强企业，获得中国标准创新贡献一等奖。 该 公司是高新技术企业。 该 公司产品以胎圈钢丝为主，钢帘线、胶管钢丝、切割丝为辅。客户包括厦门正新、杭州中策、青岛双星、威海三角、韩国锦湖、广州华南、中国化工、台湾建大、库珀成山、河南风神等1 国内外近百家大中型轮胎企业，普利司通、住友、横滨、韩泰等世界轮胎前二十强中已有 60%以上成为公司的客户。 该 公司致力于研发创新，拥有各类专业技术人员 120 多人的研发团队，全国钢丝制品顶级专家王金武先生任总工程师。目前已获得 专利授权 43 项， 完成省部级科技成果鉴定 3 项，其中自主研发的 圈钢丝通过国家鉴定，属国内首创、国际领先，填补国内空白。 该 公司一贯重视质量管理，已通过了 际质量体系认证， 境管理体系认证， 业安全健康管理体系认证， 量检测体系认证、国家 标准化良好行为认证， 证正在进行中。 该 公司产品达到了国际标准，确立了行业领先地位。 面向未来， 定了宏伟的发展蓝图。 “十二五”期间，拟新增投资 56 亿元，实施“ 321 工程”，即到 2015 年 末，胎圈钢丝达到 30 万吨、钢帘线达到 20 万吨、胶管钢丝、切割丝等达到10 万吨，总产能 60 万吨，产值实现 66 亿元，打造世界最大的钢丝制品研发生产基地。 施集中化成长和国际化经营发展战略，秉承“追求卓越，精益求精”的经营理念和“勤奋务实，成就大业”的工作作风，全力打造品质保证、誉满全球的一流企业和中国的世界名牌。 截止到 2010 年底，该公司总资产 72340 万元，其中固定资产净值 18440 万元；总负债 61300 万元，其中流动负债 49900 万元，资产负债率 银行信用等级 前，该公司生产 经营状况良好，近三年企业经营业绩如下表。 近三年企业经营情况表 单位：万元 序号 项 目 2008 年 2009 年 2010 年 2 1 销售收入 28899 35204 61764 2 利润总额 573 1273 4655 3 净利润 371 920 3593 面对我国汽车工业飞速发展为汽车轮胎及其骨架材料带来的巨大市场需求，作为当前我国胎圈钢丝行业的排头兵， 计划与青岛 科大、山大材料研究院设立联合实验室，建设国家级钢丝制品研发中心， 与国家 标准委合作，建设国家标准委钢丝试验基地，提高钢丝制品研发与试验能力，缩短新产品、新技术的研发周期，并能将科研成果及时转化为现实生产力， 将“大业”这一民族品牌做大做强 ， 从而 带动我国钢丝制品行业技术进步和产业升级 ，早日摆脱目前 高技术含量、高附加值的钢丝 制品市场 由外资企业垄断 的不利局面 ， 特提出本 技术 中心建设 项目。 第二节 项目建设的必要性 一、符合国家产业政策 。 本项目属于 企业技术中心与中试基地建设 项目 ， 符合国家发展改革委员会产业结构调整指导目录 (2011年本 )第一类“鼓励类”第 三 十一 条“ 科技服务业 ”第 10款“ 国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设 ” ，为国家鼓励发展的产业 。 2010 年 10 月 12 日， 工信部印发了轮胎产业政策的公告 ，旨在规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，促进轮胎行业技术进步和结构升级。 “ 鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线3 轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。 2015 年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达 85 %，载重车胎子午化率达到90%；注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。 鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客车和载重车装配轮胎的子午化率， 2015 年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。淘汰年产 50 万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。 ” 本项目 拟建的钢丝制品技术中心和中试基地的主要研发对象 为子午胎生产所必需的骨架材料 胎圈钢丝和钢帘线，研发的目的是提高我国子午线轮胎用胎圈钢丝与钢帘线产品的性能与质量， 满足我国汽车和工程机械等行业对高品质子午线轮胎的需求 ，符合轮胎产业政策要求 ，有利于我国轮胎工业产业结构调整 。 二、 是我国 钢丝 制品行业 技术进步 的需要 因为 轮胎 胎圈钢丝 和钢帘线 的质量直接关系到子午胎的质量 ，所以 胎圈钢丝 和钢帘线 的制造工艺技术复杂，质量和性能要求严格。 胎圈钢丝 和钢帘线 的质量、品种和数量的自给程度，反映着 一个国家 钢丝制品工业 的 技术水平。 然而 目前 高技术含量、高附加值的 钢丝 制 品 仍然 由外资企业垄断 ， 如何提高 国 内品牌 胎圈钢丝 企业的市场竞争力 是内资企业 急需 解决的共性问题 。 就产品而言， 胎圈钢丝 和钢帘线 的质量好 坏，直接关系到轮胎质量的好坏。要求其不仅在外观上粗细均匀、无油污、无锈迹、镀层均匀，色泽一致，而且在内在质量上 要求 钢丝强度、平直度、延伸率、扯断拉力、扭转次数 、 钢丝和橡胶的粘合强度 等 指标 ，都应达到和超过国家标准。随着我国高速公路的快速发展，子午胎的应用越来越多，而子午胎对胎圈钢丝和 钢帘线 的质量都提出4 了新的更高的要求， 为此，内资企业 只有不断地 加大技术和资金投入， 开发 生产 高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种 胎圈钢丝 和钢帘线产品 ， 提高产品的科技含量， 才能 使 产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。 另外， 术开发部门设备仪器老旧，无中试车间，严重制约了产品技术研发能力的充分发挥。特别是由于无中试车间，新产品、新技术的中试不得不安排在现有生产线上进行，不仅影响了企业正常的生产组织，而且影响到试验结果的精度，技术中心建设势在必行。 本项目实施后， 将 大幅度提高企业 技术研发能力，研发 出 高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种 胎圈钢丝 和钢帘线产品，提高产品的 技术含量 和附加值 ， 有利于企业 在激烈的市场竞争中求得企业的发展， 取得良好的经济效益和社会效益， 从而辐射和带动 我国 钢丝 制品 行业产品结构调整 和 技术进步，做大做强民族品牌 。 三、 有利于带动 和促进 相关行业发展 项目建设过程中需要购置的设备绝大部分为国产设备，建材及运营所需的原材料 （钢盘条 等 ） 亦立足国内市场采购， 高技术产品又可以促进下游的子午线轮胎产业 的发展， 可以有效地增加内需 和市场 的有效 供给 ，促进 与本项目相关产业 的发展。也就是说， 本项目建设与运营对我国 机 电 设备制 造 、 冶金 、 建筑、建材 、化工、电力、 轮胎制造及服务业 等行业均具有重要的 带动和 促进作用。 综上所述，本项目的建设是必要的。 5 第三章 技术中心的主要功能与研发任务 一、技术中心研发范围及功能 （一）研发范围 技术中心研发 范围为新工艺、新技术、新设备、新产品研究、开发。 （二）功能 1、建立公司的情报系统，相关市场及技术发展情况收集、整理、分析、判断、预测。 2、拟开发新技术、新产品的试验发展及应用研究。 3、新产品、新工艺、新技术、新设备的小试试验； 4、新产品、新工艺、新技术、新设备的前期开发设计 ； 5、工艺、设备、给排水、仪表及电气等各专业工程设计；并解决生产中遇到的技术问题。 6、新项目的施工安装； 7、新产品及新工艺的检测检验。 8、统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化信息资料。 二、技术中心的主要任 务 （一）负责制订公司产品发展的中、长期规划；根据公司产品的发展规划，制定技术中心年度研发计划。 （二）对列入研发计划的产品组织人员对技术可行性、市场可行性及投资风险进行分析，编制产品可行性报告。 （三）对通过可行性论证的新产品，负责组织项目组编制项目实施方案。 （四）负责公司新产品开发与老产品品质提高的工业化生产6 的设计及实施，以及工程费用的预算编制与费用控制。 （五）负责新产品的市场开发应用，负责老产品在新领域应用信息的收集。 （六）负责建立并完善企业产品的应用实验及研发产品的实验。 （七）负责产品信息、 技术信息、市场信息的收集、整理和研究。 （八）严格执行产品研发工作制度，对研发产品的每一过程进行量化，对工作目标分解、细化，监督过程实施进度。 （九）安排课题组长或实验、试验人员编写实验报告并审核存档。 （十）负责工业化试验生产的技术指导的日常管理工作。 （十一）积极参与国家及地方基础类标准的制订。 （十二）通过对引进技术的消化吸收再创新和开展合作交流，促进自主创新能力的提高； （十三）以市场为导向，把握技术发展趋势，开展具有重要市场价值的重大科技成果的转化工作； 三、技术中心的建设目标 （一）建设一流的工 程研发硬件设施，在国内同行业中达到领先水平。 （二）组建一支高素质的研发队伍 股份公司将以优厚的待遇引进大量高素质的科技人才，在今后的 3 年内使中心的人数扩充到 60 人以上，以满足项目实施后对研发工作的要求。为着力提高中心人员的整体素质，进一步加强产学研合作，研发中心将加强同大专院所的技术合作，并采用外聘专家的方式，全面提高中心研发队伍的自主研发和创新能力，把研发中心建成股份公司新产品和新技术的孵化器。随着技术中7 心的实力的不断增强，可以实现根据市场的需求选择课题、引进人才，向社会转让科技成果。 （三）形成一套高 效的技术创新机制 与股份公司现有技术研发机构不同，新建的技术中心将自主经营、独立核算。股份公司与技术中心的关系是：技术中心为股份公司的发展提供技术支持，工作目标是增强企业的市场竞争力和持续发展动力，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。技术中心将参照国内外研发中心的成功经验， 不断完善运行机制、激励机制，调动研发人员积极性，开发出具有自主知识产权的新产品、新工艺、新技术。 8 第四章 组织机构、管理与运行机制 一、技术中心的机构设置与职责 1、管理部门 技术中心实行中心主任制，设 主任 1名，副主任 1名。主任由董事会任免。研发中心主任的主要职责有：负责实施董事会决定的重大研究计划；兼任研发中心技术委员会主任；任免中心各部门负责人；向董事会提交技术中心例行工作报告；决定是否接受企业外部的研究项目；组织“产学研”联合和进行国内外合作与交流。中心主任对董事会负责， 中心副主任协助中心主任的工作。 2、 咨询与监督部门 专家委员会有股份公司总工程师、企业内外专家学者组成。主要负责重大技术问题的决策、指导、检查和监督。具体包括：讨论研发中心战略规划、年度计划；接受研发中心就重大技 术问题、研发方向等方面提出的咨；，为研发中心提供国内外相关科技经济信息；向董事会提交技术中心及负责人的业绩评估报告。 3、职能部门 研发中心的职能部门由项目处、工程处、分析检测中心、标准化室、行政部、财务部等部门组成。 4、内部协调机构 技术委员会成员由中心主任、各部门负责人组成，主要职责为重大技术项目的资源共享与协调。 9 技术中心组织机构图 公司将在现有研发人员的基础上，继续引进和配备不同级别层次、不同知识结构的研发技术人才，使 技术 中心的人数达到 60人以上。 技术中心的人员编制见下表： 部门 管理人员 技术人员 服务人员 小计 主任办公室 2 2 项目处 2 20 22 工程处 2 21 23 分析检测中心 1 5 6 行政部 1 3 4 主任办公室 股份公司 专家委员会 技术委员会 标准化 室 项目处 工程处 分析检测中心 信息研究室 实验中心 新产品研发部 工程设计中心 施工处 小试研究室 财务部 行政部 0 标准化室 1 2 3 总计 7 40 3 60 二 、技术中心的运行机制和激励机制 （一）行政管理 技术 中心受股份公司领导，研发中心的定位就是要成为股份公司新产品、新工艺、新技术的孵化器。研发中心主任由董事会公开招聘，技术中心主任每年必完成董事会制定的工作目标。董事会对中心主任实行年度考核。 （二）财务管理 研发中心财务人员由股份公司财务部门委派，报酬由股份公司发放，只负责如实记录中心财务状况，不约束研发中心的资金支配。 （三）项目管理 1、改变项目负责制度，由以前的临时委派改为终生负责制，项目负责人与研发中心签订合同，研发中心依据合同对项目的实施进行监督、控制。 2、改变以往的公司规定课题为技术人员根据公 司实际自选课题，做出可行性分析报告，经专家委员会通过后在股份公司支持下自主开发。 （四）激励机制 1、技术创新体系及管理制度 在创新体系上，实行最行之有效的激励机制。扶优扶强，优胜劣汰，以市场作为检验项目成功与否的最终标准。以人为本 ,最大可能的发挥技术人员的创新能力。继续发挥项目负责人的带头作用 ,实行课题（项目）人员自由组合制 ,建立相应的管理体系 ,防风险体系 ,确保立项 开发 投产 效益良性循环 ,做到立项一个 ,成功一个。课题组的成员按课题的效益提取绩效工资，其他人员按中心的整体效益提取绩效工资，杜绝平均主 义，让知识、技术1 水平参与分配，充分发挥研发人员的积极性和创造性。 2、研发费管理制度 （ 1）每年的研发费增加到股份公司销售收入的 上。 （ 2）在董事会领导下成立研发专项基金管理小组，负责研发基金的预决算和监督落实。 （ 3）新产品开发后一年内，销售利润的 50%作为专项基金用于技术中心的发展。 （ 4）扩大自主开发核心技术所占用基金的比例。 2 第五章 项目 选 址 及建设条件 第一节 项目选址 本项目拟建于 城经济开发区 内，拟建场地 位于 诸路）南侧，与 地 西侧为开发 区纵三路，东侧为孙家沙岭村 土 地，南侧为徐家芦水村 土 地。 目前，该宗地为规划工业用地，土地使用手续完备 ，并已得到城市规划部门的许划许可，项目可以在此建设 。 项目 拟建场地各项 建设条件良好 ，项目选址是适宜的 。 第二节 建设条件 一、自然条件 1、 地理位置 与交通条件 诸城地理位置优越，交通便利。北依世界风筝都潍坊，东临滨海名城青岛，南靠新兴港口城市日照，是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿诸城，市内 6 条干线公路四通八达，乘车 1 小时可达青岛、日照两大港口和青岛、潍坊两大机场。 本项 目所在的 东城经济开发区 位于 城东 ， 侧。 该开发区 是一个以高新技术、高附加值及相关产业为主导，以环胶东半岛经济开发区为依托的先进制造技术工业园区，规划面积 方公里。 2、地形 、 地貌 、地质构造 属鲁东丘陵区，境内山丘起伏，平川散布，河流纵横，3 地貌类型多样。地质构造属山东一级构造单元鲁东断块内部二级单元胶南隆起的部分，位于沂沭断裂带东侧，出露地层有太古界、元古界和新生界等。 厂区所在区域地 貌特征属 冲洪积平原，地势南高北低，最大高差为 有利于项目在此建设 。 3、气候气象 半湿润暖温带 季风 气候区 。 历年平均气温 ，最高 年气温 ,最低 年平均 气温 ;最热 月 份为 8月，其平均气温为 ;最冷月份为 1 月，其 平均气温为 。 历年极端最高气温 43，极端最低气温 历年平均降 水 量 最小降雨量 年 最大降水 量 年降水时控不均，夏季最多，占 秋季占 冬季最少，占 降雨最多集中在 7、 8、 9月份，尤以 7月份最多。 年平均风速 s。春季盛行东北风， 频率 为 10%，s；夏季盛行东南风，频率为 11%， 风速 为 s；秋季盛行北风，频率为 14%，风速为 s；冬季盛行北风，频率为 16%，风速为 s， 最大风速为 18m/s。 瞬时极大风速为 s，全年大风（大于 8级）年平均 二、 城市基础设施依托条件 本项目所在的 城东经济开发区 目前 已累计投资 2 亿元，修建了全长 37 公里的“三横七纵” 10 条园区道路，铺设了全长26 公里的供排水雨污分离管网，配套了热电厂、自来水厂和污水处理厂。 本项目生产与生 活用水由 园区自来水管网 提供 ，项目用水由现有厂区供水管网接引 ；电力由当地供电公司提供 ，由厂外接入4 厂区 原有 35/10 电站，本项目变电室用电将电该变电站 10蒸汽由位于厂区 附近 的 热电厂 提供 ，蒸汽主干管已接至现有 大业工业园内 ，本项目用蒸汽由 大业工业园 现有 厂内供热管道接引 ；天然气 由 奥燃气公司 提供 ，已接入 大业工业园内 。 当地城市基础设施 可以满足本项目需要。 5 第六章 项目 方案 第一节 项目组成 本项目建设规模是在分析企业技术开发对研发手段与实验条件的客观需求的基础上，考虑到外部条件和企 业自身实力等因素确定的。 本项目建设规模与主要建设内容为： 利用城东经济开发区工业用地 14000 21亩） ，新建技术中心研发办公楼和中试模拟生产车间，总建筑面积 10000增购置主要试验设备、仪器、中试生产线设备及配套的公用动力设备共计 31台 (套 )，建成一座国家级的现代化的钢丝制品技术研发中心和中试基地。其中心实验室、分析室拟采用全新的设计，并通过公司计算机局域网与 立公司自己的信息库并加 入多家国内知名信息网站，逐步实现信息化、智能化管理。 第二节 技术 研发方案设计 一、技术研发流程 心 技术 研发流程如下： 6 二、 技术研发过 程简述 根据国内外市场需求以及国内外技术情报，编制产品研发计划书；然后进行设计方案和工艺方案论证；通过试验，不断改进设计，最后进入成批生产。 对于已经在生产的产品，搜集用户反馈，分析研究改进提高方案，设计试验方法，开展性能测试和改进效果验证实验。为验证新开发产品和原有产品改进效果，在本中心进行长时间使用试验，取得评价其性能、可靠性、经济性成果。 市场需求 产品研发任务书编制制 国内外技术情报 设计方案论证 技术设计 施工设计 产品生产试验 投入生产 据用户反馈改进提高 工艺方案设计 试验装置设计 小试 工业性试验 投产 改进设计 7 第 三 节 设备选择 一 、 设备 与仪器 选择原则 1、设备 与仪器 的选择，应兼顾可靠、先进、投资合理三要素，并能适应 技术开发与试验的特殊 技术要求。 2、设备结构简单耐用，噪声低、 振 动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。 3、设备占地面积小，有利于节约厂房面积和基建投资。 4、设备必须是技术上成熟 ，并经过定型及鉴定的 环保、 节能型设备 。 二、主要 设备 与仪器 选择 根据以上 设备 与仪器的 选择原则 、 技术开发 工 作流程 方案 ，充分 考虑到 技术开发与试验的特殊 要求和各类设备的性价比，确定 本项目 技术开发 设备 与仪器 方案。 本项目拟 购置 主要 试验 设 备 、仪器、中试 生产线 设备及配套的公用动力设备共 计 31 台 (套 )。新 增设备清单见表 6 表 6 新增设备清单 序号 名 称 规格型号 数量 单价 （万元 /台套） 总价 (万元 ) 备注 一 试验仪器设备 1 化学实险室 子吸收光谱仪 30 30 相色谱仪 15 15 感耦合等离子体发射光谱仪 120 120 射线荧光光 谱仪 80 80 外线光谱仪 60 60 2 材料实验室 样设备 1 5 5 体显微镜 1 15 15 相显微镜 1 60 60 子显微镜 1 150 150 糙度测试仪 1 10 10 8 序号 名 称 规格型号 数量 单价 （万元 /台套） 总价 (万元 ) 备注 度计 1 2 2 厚仪 1 2 2 3 机械实验室 廓投影仪 1 20 20 伸实验机 1 100 100 转测试机 1 5 5 曲实验机 1 2 2 劳实验机 1 2 2 击实验机 1 2 2 小计 18 680 4 模拟生产车间（中试线） 处理线 1 60 60 丝机 1 150 150 学镀铜线 1 500 500 镀线 2 500 1000 水处理 设备 1 100 100 环水泵及冷却塔 1 60 60 小计 7 1870 合计 25 2550 二 公用动力设备 1 变压器 0/ 15 15 2 变压器 0/ 10 10 3 变压器 0/ 1 1 4 配电柜等其它供电设备 1 180 5 采暖通风空调设备 1 134 6 恒压自动给水设备 1 10 合计 6 350 总计 31 2900 9 第七章 工程技术 方案 第一节 总图运输 一、总 平面 布置 本项目利用 平面布置方案应兼顾厂区其他建筑物的布置，为企业发展留有余地 。 总平面布置方案为： 技术中心办公楼布置在厂区西北角，模拟生产车间布置在办公楼南侧，沿纵三路布置，不影响厂区其他生产车间厂房布置。 总图主要技术经济指标： 项目 用地面积 14000筑物占地面积 7750筑系数 建筑面积 10000 积率 化面积 1988 化系数 本项目厂区总平面布置图见附图。 四、 储运设施 本项目 试验所需原材料由原有仓库领用；试验样件来自各生产线。其运输依托 有厂内运输能力，不新增运输车辆。 本项目仓储设 施有 原料 库、 样品陈列室 、润滑剂库、化学品库等，均在 拟建 模拟生产 车间 内。 第二节 土建工程 0 1、设计原则 (1)建、构筑物土建方案选择执行国家现行的有关规范和规定。 (2)建、构筑物的结构设计除满足强度、刚度、稳定性等要求外，还应考虑工艺生产过程中的一些特殊要求。 2、建筑 模拟 生产车间厂房为单层门式刚架轻钢结构，生产火灾危险性类别为丁类，设计耐火等级为二级。车间主体结构的合理使用年限为 50年；建筑总长 48m，结构柱距 底净高 6m， 建筑高度 2跨跨度均为 24m，建筑 物 占地面积 7000筑面积 7000 根据工艺生产要求及工业企业设计卫生标准 有 模拟生产（中试）设备及生产线 ， 并在车间内设置生产辅助用房和办公生活用房，内设置有水处理站、酸雾器净化室、除尘器室、变配电室、换热站 、 皂液冷却循环泵房、润滑剂库、实验 室及车间办公用房和工人生活用房。 生活用房包括 更 衣室、休息室、浴室、卫生间等。车间以自然采光通风为主，局部辅以人工照明及岗位送风系统，以保护工人身心健康和劳动安全，车间内所有洞口、平台、楼梯均设置防护栏杆。 技术中心办公楼为一 主体 6层， 裙房 1层的建筑物 ，建筑总长50m， 其中 主楼长 30m，宽 均为 15m。一层层高 至六层层高 筑总高度 24m。 建筑 物 占地面积 750筑面积3000 根据技术开发需要，办公楼一层内设材料实验室、化学实验室和机械实验室等，二层至六层分设技术研发人员办公室、资料室、会议室等。 3、结构选型 及围护结构 模拟生产 车间采用单层门式刚架轻钢结构。屋面采用双层压1 型彩色镀铝锌钢板内夹保温层；外墙标高 高 车间总长度为 根据温度引起厂房 伸缩变形的要求，结合规范和实际工程情况及以往经验，在车间中部设置一道变形缝。 技术中心办公楼采用现浇钢筋混土框架结构。框架结构填充墙采用轻质砌块砌筑 ，饰以外墙外保温材料，颜色以浅色调为主，与大东大业老厂区现有建筑物色调基本一致 ；屋面为防水保温型屋面，保温材料为 复合 聚苯板 ；楼地面为现钢筋混凝土楼地面，地面饰以陶瓷地砖；钢塑双玻隔热保温型门窗。 4、基础工程 根据现场初步 了解的情况，本工程拟建场地地貌属冲洪积平原，场区土层为第四系冲洪积堆积物，无不良地质作用。 另据 本项目拟建场地北邻老厂区办公楼的岩土工程地质勘察报告，本区 地下水稳定水位 对高程为 据区域调查资料，地下水变化幅度为 区标准冻结深度为 浅层土层的物理力学性质基本可以作为天然地基持力层。 本项目模拟生产车间厂房 拟采用柱下 钢筋混凝土独立基础，选择第二层粉质粘土为持力层，个别 设备 或构筑物基础可采用换土分层夯实法进行地基处理；技术中心办公楼拟采用现浇钢筋混凝土筏式基础， 选择第二层粉质粘土为持力层，基础 埋深不小于自然地坪以下 第三节 供电 、电修 及通讯 一、 用电负荷与负荷等级 （一）用电负荷 2 本项目新增 试验 设备 、仪器 、 公用动力 设备 及 室内外 照明总安 装 功率 ： 279 按需要系数法 负荷 计算 ：（ 10 有功功率： 057功功率： 34 偿 310） 视在功率： 146率因数： 偿后） 年耗电量 =1019150d 8300d 8h见表 7力负荷计算表 。 表 7 电力负荷计算表 序号 名称 设备容量 数 计算负荷 变压器 ( Pj(Qj(Sj(容量 (一 模拟生产车间变配 电所 1 预处理线 10 5 2 拉丝机 360 80 184 3 化学镀铜线 320 08 119 4 电镀线 1000 50 371 5 公用设备 80 4 48 6 照明 42 38 小计 1812 1145 727 乘系数 1008 691 无功补偿 补偿后 1008 381 1078 11000 800压器损耗 11 53 负荷率 60% 折算到 10 1019 434 1108 二 办公楼变配电所 1 试验仪器设备 30 20 2 空调器 414 3 室内外照明 23 3 序号 名称 设备容量 数 计算负荷 变压器 ( Pj(Qj(Sj(容量 (小计 43 乘系数 38 无功补偿 补偿后 38 38 1 50压器损耗 负荷率 76% 折算到 10 38 38 总计 2279 1057 434 1146 1850 （二）负荷等级及供电要求 根据 钢丝 的 生产性质，车间排烟、消防用电、疏散照明