2021年中科健宣布管理层调整方案

1、中科健宣布管理层调整方案 中科健宣布管理层调整方案 本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国科健股份有限公司董事会xx年第一次临时会议于xx年3月1日以电话方式发出，会议于xx年3月5日下午在深圳召开，会议应到董事12人，实到董事8人，董事杨清正、曹传德、夏一伦、王晓清（独立董事）先生未能出席会议，公司2位监事列席了会议，会议由董事长侯自强先生主持。 会议符合公司法和本公司的。 与会董事经认真审议，一致通过如下： 1、同意侯自强先生辞去公司董事长职务： 公司董事长侯自强先生日前向公司董事会递交辞呈，其因年事已高，请求辞去公司董事长、法人代表

2、职务，公司董事会同意其辞去公司董事长、法人代表职务，并对其担任公司董事长职务期间所作出的.贡献表示衷心感谢。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。 2、同意选举郝建学先生为公司董事长。 鉴于公司原董事长辞职，公司董事会同意选举董事郝建学先生为公司董事长。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。 1、同意王海斌先生辞去公司总裁职务： 董事会要求王海斌先生作好离任交接工作，并将对其进行离任审计。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。 2、同意聘任王栋先生为公司总裁： 王栋先生只是职业经理人，与公司的股权变动没有任何关系。 同意票8票，反对票0票，

3、弃权票0票，该项议案获得通过。 3、同意聘任闫子荣先生为公司副总裁。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。 4、鉴于公司组织结构调整，同意何小勇先生、唐东先生、曹传德先生辞去公司副总裁职务。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。 1、公司对外担保情况 1月19日，本公司刊登了关于对外担保的重大提示性（公告编号：xx02），公司已着手清理对外担保，但由于公司经营管理层近期发生变动，清理工作受到一定影响，鉴于此，公司董事会责成新的经营班子抓紧落实并尽快完成清理工作，并尽早披露清理结果。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 2、公司生产经营情况 公司目

4、前以生产、销售三星科健复合品牌手机为主，生产销售状况基本正常。 公司目前资金状况仍然比较紧张。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 特此公告 中国科健股份有限公司 董事会 附件一： 郝建学先生 郝建学，男，1962年9月出生，大学本科毕业。 曾任深圳华光电脑排版系统有限公司 副总经理，深圳市智雄电子有限公司董事长，1998年始任本公司任董事、总裁职务，现任本公司董事。 王栋先生简历 王栋，男，1973年出生，研究生学历。 1994年1996年，浙江大学科技开发总公司，任技术总经理； 1996年xx年，宏智科技股份有限公司，任董事、总裁、技术负责人。 闫子荣先生简历 闫子荣，男，1962年出生，主要经历： 1979年1983年，就学天津科技大学自动化专业，本科毕业。 1983年1992年，在内蒙电子研究所、中软内蒙古公司任职，任软件部经理。 1993年1996年，任职深圳太极软件公司，任市场部经理。 1996年2000年，任职华迪计算机有限公司，任深圳分公司总经理，负责华南/西南片区经营管理工作。 2000年xx年，任职宏智科技股份有限公司，任公司副总裁，负责全国营销工作。 xx年至今，