冻结帐户合同样本

冻结帐户合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________________________

乙方（以下简称“乙方”）：__________________________

鉴于甲方因涉嫌违反相关法律法规，经乙方调查核实，现双方就冻结甲方在乙方开设的账户中的资金事宜，达成如下协议：

一、冻结范围

1.甲方在乙方开设的账户内所有资金，包括但不限于人民币、外币及电子货币等。

2.冻结期限自本合同签订之日起至甲方履行完毕相关法律义务之日止。

二、冻结期限

1.冻结期限为______个月，自本合同签订之日起计算。

2.如需延长冻结期限，经甲方书面申请，并经乙方审核同意后，可延长冻结期限。

三、冻结程序

1.乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，将甲方账户内资金予以冻结。

2.乙方应将冻结情况通知甲方，并告知甲方冻结期限及解冻条件。

四、解冻条件

1.甲方履行完毕相关法律义务，且不存在其他冻结理由。

2.乙方收到甲方书面申请，经审核确认符合解冻条件。

五、费用承担

1.本合同项下产生的法律费用、鉴定费用等，由甲方承担。

2.乙方在执行本合同过程中，如需支付相关费用，甲方应予以支付。

六、保密条款

1.乙方对本合同内容及甲方账户信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2.甲方对本合同内容及乙方账户信息负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方身份证明文件复印件

2.乙方账户信息

3.相关法律法规文件

4.其他与本合同有关的文件

甲方（签字/盖章）：__________________________

乙方（签字/盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________________________

乙方（以下简称“乙方”）：__________________________

第三方（以下简称“丙方”）：__________________________

鉴于甲方因涉嫌违反相关法律法规，为保障甲方的合法权益，经乙方调查核实，现甲乙双方及丙方就冻结甲方在乙方开设的账户中的资金事宜，达成如下协议：

一、冻结范围

1.甲方在乙方开设的账户内所有资金，包括但不限于人民币、外币及电子货币等。

2.冻结范围限于甲方涉嫌违法行为的资金，具体金额由丙方提供专项调查报告确定。

二、冻结期限

1.冻结期限为______个月，自本合同签订之日起计算。

2.如需延长冻结期限，经甲方书面申请，并经乙方及丙方审核同意后，可延长冻结期限。

三、丙方责任与权利

1.丙方负责对甲方的涉嫌违法行为进行调查，并出具专项调查报告。

2.丙方有权查阅、复制与甲方涉嫌违法行为相关的证据材料。

3.丙方有权要求乙方协助调查，包括但不限于冻结甲方的账户资金。

4.丙方对调查过程中获取的甲方个人信息负有保密义务。

四、乙方责任与权利

1.乙方负责协助丙方进行调查，包括但不限于冻结甲方的账户资金。

2.乙方有权要求丙方提供调查依据，包括但不限于专项调查报告。

3.乙方对冻结甲方的账户资金负有保管义务，不得擅自使用或泄露。

五、甲方权益保障

1.甲方有权要求丙方在调查过程中提供客观、公正的调查报告。

2.甲方有权要求乙方在冻结账户资金期间，保障其合法权益不受侵害。

3.甲方有权要求乙方在冻结期限届满后，及时解冻账户资金。

六、违约及限制条款

1.如丙方在调查过程中发现虚假信息或故意隐瞒事实，导致调查结果错误，丙方应承担相应法律责任。

2.如乙方在协助调查过程中泄露甲方个人信息，乙方应承担相应法律责任。

3.如甲方在调查过程中提供虚假信息或故意隐瞒事实，导致调查结果错误，甲方应承担相应法律责任。

4.乙方在冻结期限届满后，如未及时解冻账户资金，甲方有权要求乙方承担违约责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方身份证明文件复印件

2.乙方账户信息

3.丙方调查资质证明文件

4.相关法律法规文件

5.其他与本合同有关的文件

甲方（签字/盖章）：__________________________

乙方（签字/盖章）：__________________________

丙方（签字/盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保调查的客观性和公正性，保障甲方的合法权益。通过丙方的专业调查，有助于明确甲方的法律责任，为后续的法律程序提供有力支持。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同主导方，通过签订本合同，确保在冻结账户资金过程中，其合法权益得到充分保障。同时，甲方在合同中享有多种权利，如要求丙方提供客观、公正的调查报告，要求乙方保障其合法权益等，有助于维护甲方的利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________________________

甲方（以下简称“甲方”）：__________________________

第三方（以下简称“丙方”）：__________________________

鉴于乙方在金融市场中因交易异常，为保障乙方账户的安全及合规性，经丙方评估，现甲乙双方及丙方就甲方在乙方开设的账户中的资金暂时冻结事宜，达成如下协议：

一、冻结范围

1.甲方在乙方开设的账户内所有资金，包括但不限于人民币、外币及电子货币等。

2.冻结范围限于涉嫌违规交易的资金，具体金额由丙方根据风险评估报告确定。

二、冻结期限

1.冻结期限为______个月，自本合同签订之日起计算。

2.如需延长冻结期限，经乙方书面申请，并经丙方审核同意后，可延长冻结期限。

三、丙方责任与权利

1.丙方负责对甲方的交易行为进行风险评估，并出具风险评估报告。

2.丙方有权要求乙方提供甲方的交易记录、账户信息等相关资料。

3.丙方有权对甲方的账户进行实时监控，发现异常交易时有权通知乙方。

四、乙方责任与权利

1.乙方负责根据丙方的风险评估报告，决定是否冻结甲方的账户资金。

2.乙方有权要求甲方解释其交易行为，并提供相关证明材料。

3.乙方有权在冻结期间对甲方的账户进行监管，确保资金安全。

五、甲方责任与权利

1.甲方有义务配合乙方的调查，提供真实的交易信息和账户情况。

2.甲方有权要求乙方在冻结期限届满后，及时解冻账户资金。

六、违约及限制条款

1.如甲方提供虚假信息或故意隐瞒事实，导致乙方或丙方遭受损失，甲方应承担相应法律责任。

2.如乙方未在规定时间内解冻账户资金，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.如丙方在风险评估过程中存在重大过失，导致乙方遭受损失，丙方应承担相应法律责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.甲方身份证明文件复印件

2.乙方账户信息

3.丙方风险评估报告

4.相关法律法规文件

5.其他与本合同有关的文件

乙方（签字/盖章）：__________________________

甲方（签字/盖章）：__________________________

丙方（签字/盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为合同的主体，通过本合同的主导地位，确保其账户的安全和合规性。乙方通过丙方