明股实债合同协议

明股实债合同协议甲方（投资方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（融资方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方有意对乙方进行投资，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方以明股实债方式向乙方提供资金事宜，达成如下协议：一、投资标的及方式1.投资标的：甲方拟对乙方进行投资，投资金额为人民币[x]元。投资后，甲方将持有乙方[x]%的股权（以下简称"标的股权"）。2.投资方式：双方约定，本次投资采取明股实债的方式。即甲方虽持有标的股权，但乙方需按照约定向甲方支付固定回报，并在约定期限届满时回购甲方持有的标的股权。二、投资款的支付1.甲方应在本协议生效之日起[x]个工作日内，将投资款人民币[x]元一次性支付至乙方指定的银行账户。2.乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：______________________账户名称：______________________账号：______________________三、股权变更登记1.乙方应在收到甲方投资款后的[x]个工作日内，配合甲方办理标的股权的工商变更登记手续，将甲方登记为乙方的股东。2.办理股权变更登记所需的费用，由[方]承担。四、固定回报及支付方式1.固定回报：乙方应按照年利率[x]%向甲方支付固定回报。固定回报的计算基数为甲方的投资本金人民币[x]元。2.支付方式：固定回报每[x]个月支付一次，乙方应在每[支付周期]届满后的[x]个工作日内，将当期固定回报支付至甲方指定的银行账户。3.甲方指定的银行账户信息如下：开户银行：______________________账户名称：______________________账号：______________________五、股权回购1.回购条件：在以下情形之一发生时，甲方有权要求乙方回购甲方持有的标的股权：本协议约定的投资期限届满，即自本协议生效之日起[x]年；乙方发生重大违约行为，导致本协议无法继续履行；乙方出现财务状况严重恶化、经营出现重大困难等情形，可能影响甲方投资本金及固定回报的收回；双方约定的其他回购条件成就。2.回购价格：股权回购价格为甲方投资本金加上按照固定回报计算的累计收益。具体计算公式为：回购价格=投资本金+投资本金×年利率×投资期限（年）。3.回购期限：乙方应在收到甲方回购通知后的[x]个工作日内，与甲方协商确定股权回购的具体事宜，并在协商确定后的[x]个工作日内，向甲方支付股权回购款。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议的约定享有固定回报，并在股权回购条件成就时，要求乙方回购标的股权；查阅乙方的财务会计报告、审计报告等相关资料，了解乙方的经营状况；对乙方的经营管理活动进行监督，但不得干涉乙方的正常经营自主权。2.义务按照本协议的约定按时足额支付投资款；配合乙方办理股权变更登记手续；保守乙方的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议的约定使用甲方的投资款；在符合法律法规和本协议约定的前提下，自主经营管理公司；要求甲方按照本协议的约定履行义务。2.义务按照本协议的约定向甲方支付固定回报，并在股权回购条件成就时，回购甲方持有的标的股权；按照法律法规和本协议的约定，合法使用甲方的投资款，不得擅自改变资金用途；定期向甲方提供财务会计报告、审计报告等相关资料，如实披露公司的经营状况和财务状况；配合甲方办理股权回购等相关手续。七、违约责任1.若甲方未按照本协议的约定按时足额支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照投资款金额的[x]%支付违约金。2.若乙方未按照本协议的约定向甲方支付固定回报或股权回购款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部未付的固定回报、股权回购款及按照未支付金额的[x]%计算的违约金。3.若乙方擅自改变资金用途，甲方有权要求乙方立即纠正，并按照投资款金额的[x]%向甲方支付违约金。若乙方未在甲方要求的期限内纠正，甲方有权解除本协议，并要求乙方提前回购标的股权，支付全部未付的固定回报及按照投资款金额的[x]%计算的违约金。4.若一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[x]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。5.如因一方违约导致对方提起诉讼或仲裁等法律程序，违约方应承担对方为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__