项目建设管理制度清单

项目建设管理制度清单一、总则（一）目的为加强公司项目建设管理，规范项目建设流程，确保项目顺利实施，达到预期目标，特制定本管理制度清单。（二）适用范围本制度适用于公司所有新建、改建、扩建等项目建设活动。（三）基本原则1.合法性原则：项目建设必须遵守国家法律法规及相关政策要求。2.科学性原则：运用科学的方法和技术进行项目规划、设计、施工等。3.规范性原则：严格按照规定的流程和标准开展项目建设各项工作。4.效益性原则：注重项目的经济效益、社会效益和环境效益。二、项目立项管理（一）项目发起1.各部门根据公司发展战略、业务需求等提出项目建设意向，填写《项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、预期效益等。2.申请表经部门负责人审核签字后提交至公司项目管理办公室（以下简称"项目办"）。（二）立项评审1.项目办收到立项申请后，组织相关部门及专家进行立项评审。评审内容包括项目的必要性、可行性、技术合理性、经济可行性等。2.评审小组通过实地考察、查阅资料、听取汇报等方式对项目进行全面评估，并形成评审意见。3.根据评审意见，项目办编制《立项评审报告》，明确项目是否立项。如同意立项，确定项目的主要指标和要求。（三）立项审批1.《立项评审报告》经公司领导审批后，正式确定项目立项。2.对于重大项目，需报上级主管部门或相关政府部门备案。（四）项目编号项目立项后，由项目办统一为项目编制唯一的编号，以便于项目管理和跟踪。三、项目规划与设计管理（一）规划编制1.项目办组织项目建设单位及相关部门编制项目规划，明确项目的总体布局、功能分区、建设规模等。2.规划编制应充分考虑项目的目标和要求，结合现场实际情况，进行多方案比较，选择最优方案。3.项目规划需经公司领导审核通过，并报相关部门备案。（二）设计委托1.根据项目规划，由项目建设单位通过招标、邀标等方式选择具有相应资质的设计单位进行项目设计。2.签订设计合同，明确设计范围、设计要求、设计进度、设计费用等条款。（三）初步设计1.设计单位按照合同要求开展初步设计工作，编制初步设计文件，包括设计说明书、设计图纸、工程概算等。2.初步设计文件完成后，项目建设单位组织内部审核，并邀请相关部门及专家进行评审。3.根据评审意见，设计单位对初步设计文件进行修改完善，形成最终的初步设计文件报公司审批。（四）施工图设计1.初步设计文件批准后，设计单位进行施工图设计，绘制详细的施工图纸，明确各部分的尺寸、做法、材料等。2.施工图设计文件应满足施工招标、施工预算编制、施工等要求。3.施工图设计文件完成后，同样需进行内部审核和外部评审，确保设计质量。四、项目招标管理（一）招标范围1.凡符合国家法律法规规定的招标范围，且达到规定规模标准的项目建设工程、货物采购、服务等，均应进行招标。2.具体招标范围和规模标准按照国家及地方相关规定执行。（二）招标方式1.公开招标：通过发布招标公告的方式，邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.邀请招标：向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。3.对于特殊情况或法律法规允许的项目，可采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等非招标方式。（三）招标程序1.招标策划：项目建设单位根据项目进度和要求，制定招标工作计划，明确招标范围、招标方式、招标时间等。2.编制招标文件：项目建设单位或其委托的招标代理机构编制招标文件，包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、技术标准和要求、投标文件格式等。3.发布招标公告（或投标邀请书）：公开招标项目通过指定媒体发布招标公告；邀请招标项目向特定投标人发出投标邀请书。4.资格预审（如有）：对潜在投标人进行资格预审，审查其资质、业绩、信誉等情况，确定合格投标人名单。5.发售招标文件：向合格投标人发售招标文件，并收取招标文件费用。6.踏勘现场：组织潜在投标人踏勘项目现场，使其了解项目实际情况。7.投标：投标人按照招标文件要求编制投标文件，在规定时间内密封送达指定地点。8.开标：按照招标文件规定的时间和地点开标，公布投标人名称、投标报价等内容。9.评标：组建评标委员会，按照评标办法对投标文件进行评审，推荐中标候选人。10.定标：根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。11.签订合同：中标人在规定时间内与项目建设单位签订合同。（四）招标监督1.公司设立招标监督小组，对项目招标过程进行全程监督。2.监督小组检查招标程序是否合规、评标过程是否公正、中标结果是否合法等，确保招标活动依法依规进行。五、项目合同管理（一）合同签订1.项目建设单位与中标人（或供应商、服务商）按照中标通知书及招标文件要求，签订书面合同。2.合同应明确双方的权利和义务，包括项目内容、价格、质量标准、工期、付款方式、违约责任等条款。3.合同签订前，需经公司法务部门审核，确保合同合法有效。（二）合同执行1.合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.项目建设单位负责对合同执行情况进行跟踪检查，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。3.如因特殊情况需要变更合同条款，需经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为原合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同结算1.项目建设单位按照合同约定的付款方式和时间，办理合同结算手续。2.结算时，需提供完整的结算资料，包括合同、发票、验收报告等。3.财务部门对结算资料进行审核，审核无误后办理付款手续。（四）合同归档1.合同签订后，项目建设单位负责将合同原件及相关资料整理归档。2.合同档案应妥善保管，以备查阅。六、项目施工管理（一）施工准备1.项目建设单位组织施工单位进行施工图纸会审，由设计单位向施工单位交底，解答施工单位对图纸的疑问。2.施工单位编制施工组织设计和施工方案，报项目建设单位审核批准。3.施工单位按照施工计划组织人员、材料、设备等进场，做好施工场地的"三通一平"等准备工作。（二）施工过程管理1.项目建设单位建立施工现场管理机构，负责对施工过程进行监督检查。2.施工单位严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量和施工安全。3.加强施工现场的质量管理，建立质量检查制度，对原材料、构配件、设备等进行检验，对各分项工程、分部工程进行质量验收。4.做好施工安全管理工作，制定安全管理制度，设置安全警示标志，对施工人员进行安全教育培训，确保施工安全。5.项目建设单位定期召开工程例会，协调解决施工过程中出现的问题，及时掌握工程进度、质量、安全等情况。（三）工程变更管理1.施工过程中如因设计变更、现场条件变化等原因需要进行工程变更，由施工单位提出变更申请，填写《工程变更申请表》。2.项目建设单位组织设计单位、监理单位等相关部门对变更申请进行评审，评估变更对工程进度、质量、造价等的影响。3.经评审同意的工程变更，由设计单位出具变更设计文件，施工单位按照变更设计文件进行施工。4.工程变更涉及费用调整的，按照合同约定办理费用变更手续。（四）工程进度管理1.项目建设单位与施工单位签订工程进度责任书，明确工程进度目标和节点要求。2.施工单位制定详细的工程进度计划，并报项目建设单位审核。3.项目建设单位定期检查工程进度计划执行情况，对未按时完成的工作进行分析，找出原因，采取措施加以解决。4.如因不可抗力等原因导致工程进度延误，施工单位应及时向项目建设单位报告，并提出调整进度计划的建议。（五）工程竣工验收1.工程完工后，施工单位组织自检，自检合格后向项目建设单位提交工程竣工报告。2.项目建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位等相关部门进行工程竣工验收。3.验收内容包括工程质量、工程进度、工程资料等方面。对验收中发现的问题，施工单位应及时整改，整改合格后重新组织验收。4.工程竣工验收合格后，项目建设单位办理工程竣工验收备案手续。七、项目资金管理（一）资金预算1.项目建设单位根据项目规划和设计文件，编制项目资金预算，明确项目各阶段的资金需求。2.资金预算应包括工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用、预备费等。3.项目资金预算经公司领导审核批准后执行。（二）资金筹集1.根据项目资金预算和公司资金状况，确定项目资金筹集方式。2.可以通过公司自有资金、银行贷款、债券发行、股权融资等方式筹集项目资金。3.办理相关资金筹集手续，确保资金及时足额到位。（三）资金使用1.项目建设单位按照资金预算和合同约定使用资金，严格控制资金支出。2.资金支付应符合公司财务管理制度的规定，履行审批手续。3.定期对项目资金使用情况进行统计分析，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题。（四）资金核算与监督1.财务部门对项目资金进行单独核算，建立项目资金台账，记录资金收支情况。2.加强对项目资金的监督检查，确保资金专款专用，防止资金挪用、浪费等现象发生。3.定期向公司领导汇报项目资金使用情况，接受公司内部审计部门的审计监督。八、项目档案管理（一）档案收集1.项目建设过程中产生的各类文件、资料、图纸、合同等，均应及时收集整理。2.明确档案收集责任人，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案整理1.对收集到的档案资料进行分类、编号、装订等整理工作。2.按照档案管理的要求，编制档案目录，便于查阅和管理。（三）档案归档1.将整理好的档案资料移交至公司档案管理部门进行归档。2.档案管理部门按照规定的档案保管期限和保管要求，对档案进行妥善保管。（四）档案查阅1.因工作需要查阅项目档案的，应填写《档案查阅申请表》，经相关部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.查阅档案时，应遵守档案管理部门的规定，不得擅自涂改、损坏、转借档案资料。九、项目风险管理（一）风险识别1.项目办组织相关部门及人员对项目建设过程中可能面临的风险进行识别，包括技术风险、质量风险、安全风险、进度风险、资金风险、市场风险等。2.采用风险矩阵、头脑风暴等方法，对识别出的风险进行分类和评估。（二）风险评估1.对识别出的风险进行定性和定量评估，确定风险的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，绘制风险矩阵图，明确风