2025年合同审核与管理操作规程

2025年合同审核与管理操作规程正文第一章总则第一条为规范合同审核与管理流程，确保合同内容合法、合规、合理，维护公司合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本操作规程。第二条本操作规程适用于公司所有类型合同的审核与管理，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等。第三条合同审核与管理的原则：合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规及行业规范。合规性原则：合同内容必须符合公司内部制度及业务要求。风险防控原则：合同审核应重点关注风险点，确保公司利益不受损害。效率性原则：合同审核与管理流程应简洁高效，避免不必要的延误。第二章合同审核管理第三条合同审核部门及职责法律合规部门：负责对合同的合法性、合规性进行审核，提出法律意见。业务部门：负责合同相关条款的业务审核，确保合同内容符合业务需求。财务部门：负责对合同中的财务条款进行审核，确保资金流向合理安全。行政管理部门：负责对合同的格式、签署流程等进行审核，确保合同签署符合公司管理要求。第四条合同审核流程合同起草：由业务部门负责合同的起草，确保合同内容完整、准确。初审：由业务部门内部审核，确认合同内容符合业务需求。部门会签：涉及多部门的合同，需提交相关职能部门进行会签。法律合规审核：由法律合规部门对合同内容进行法律合规性审核。财务审核：由财务部门对合同中的财务条款进行审核。审批：由公司授权审批人对合同进行最终审批。签署：由授权代表签署合同，并进行签署备案。第五条合同审核内容主体资格审核：确认合同对方具备合法的主体资格。确认合同对方的经营范围与合同内容相符。确认合同对方的资质文件真实有效。合同条款审核：确认合同内容完整，包括但不限于合同目的、双方权利义务、价款与支付方式、履行期限与方式、违约责任、争议解决等内容。确认合同条款公平合理，不存在明显有利于一方的条款。确认合同条款符合公司业务需求及风险防控要求。附件审核：确认合同附件完整、清晰，与合同内容一致。确认附件内容真实有效，符合合同约定。签署流程审核：确认合同签署流程符合公司内部管理要求。确认合同签署授权有效，签署代表具备合法授权。第六条合同审核意见合同审核部门应出具书面审核意见，明确审核结果及修改建议。审核意见应包括以下内容：合法性审核意见。合规性审核意见。风险提示及修改建议。如审核意见为不通过，应详细说明理由，并退回业务部门修改。第三章合同管理与履行第七条合同签署与备案合同签署前，应确认对方签署代表身份及授权文件。合同签署后，应由法律合规部门统一进行备案，确保合同档案完整。第八条合同履行管理履行监控：由业务部门负责合同履行过程的监控，确保合同条款得到全面执行。定期对合同履行情况进行检查，发现问题及时处理。变更管理：合同履行过程中如需变更，应按照本操作规程重新履行审核流程。变更内容应形成书面补充协议，并经双方签署后生效。违约处理：如对方违约，应及时采取法律手段维护公司权益。如公司违约，应及时与对方沟通协商，减少损失。第九条合同档案管理合同档案应包括以下内容：合同文本及附件。合同审核意见及修改记录。合同履行记录及变更协议。合同档案应由法律合规部门统一管理，定期归档。合同档案查阅需经相关部门负责人批准。第四章合同变更与终止第十条合同变更合同变更需由业务部门提出变更申请，说明变更原因及变更内容。变更申请需提交法律合规部门及相关部门审核，确认变更内容合法合规。变更内容需经双方签署补充协议后生效。第十一条合同终止合同终止分为协商终止、违约终止及其他法定终止情形。合同终止需由业务部门提出终止申请，说明终止原因及后续处理方案。终止申请需提交法律合规部门及相关部门审核，确认终止内容合法合规。终止协议需经双方签署后生效。第五章责任追究第十二条违规责任合同审核及履行过程中，因工作疏忽或故意行为导致公司利益受损的，相关责任人应承担相应责任。违规行为包括但不限于：违反合同审核流程。隐瞒合同风险。擅自变更合同内容。违规责任人将视情节严重程度，承担行政责任、赔偿责任或法律责任。第六章附则第十三条本操作规程自发布之日起实施，解释权归公司法律合规部门所有。第十四条本操作规程未尽事宜，按国家法律法规及公司相关管理制度执行。第十五条公司所有员工应严格遵守本操作规程，确保合同审核与管理工作的规范性与有效性。以上为2025年合同审核与管理操作规程全文，共计页。签署人：签署日期