集团权责管理制度

集团权责管理制度总则目的本制度旨在明确集团各层级、各部门及各岗位的职责与权限，确保集团运营管理的规范化、科学化和高效化，保障集团战略目标的实现，促进集团各项工作有序开展。适用范围本制度适用于集团总部及下属各子公司、分公司全体员工。基本原则1.权责对等原则：明确各部门和岗位的职责，同时赋予其相应的决策权、执行权和监督权，责任与权力相互匹配。2.统一指挥原则：各部门和岗位应服从上级的统一指挥，确保集团整体运营的协调性和一致性。3.分工协作原则：明确各部门和岗位之间的分工，同时强调部门之间、岗位之间的协作配合，形成工作合力。4.动态调整原则：根据集团发展战略、组织架构调整及业务变化，适时对权责进行动态调整和优化。集团组织架构及职责集团组织架构图（此处应绘制清晰准确的集团组织架构图，展示各层级、各部门之间的关系）集团总部职责1.战略规划与决策制定集团发展战略、年度经营计划和中长期发展规划。对重大投资、融资、并购等事项进行决策。2.行政管理负责集团总部的行政管理工作，包括办公设施、车辆、后勤等。制定和完善集团各项行政管理制度并监督执行。3.财务管理建立健全集团财务管理制度和内部控制体系。负责集团资金管理、预算编制与执行、财务核算与分析等。对下属公司财务工作进行指导、监督和审计。4.人力资源管理制定集团人力资源战略和规划。负责集团总部及下属公司的人力资源招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等管理工作。5.风险管理识别、评估和监控集团面临的各类风险，制定风险应对策略。建立健全集团风险管理体系，确保集团运营安全。6.法务合规管理负责集团法律事务处理，防范法律风险。制定和完善集团合规管理制度，确保集团运营符合法律法规和监管要求。子公司职责1.贯彻执行集团战略：根据集团发展战略和年度经营计划，制定本公司具体的实施方案并组织实施。2.业务经营管理：负责本公司业务的市场开拓、生产运营、客户服务等工作，完成集团下达的经营目标。3.内部管理：建立健全本公司内部管理制度，加强财务管理、人力资源管理、行政管理等工作，确保公司规范运营。4.信息沟通与反馈：及时向集团总部汇报本公司工作进展、经营状况及存在的问题，反馈市场信息和客户需求。分公司职责1.执行集团政策：贯彻执行集团的各项规章制度和决策部署。2.区域业务拓展：负责所在区域的市场开发、业务推广和客户维护等工作。3.运营管理：按照集团统一要求，做好本区域内的生产运营、财务管理、人力资源管理等工作，确保各项业务顺利开展。部门职责与权限总裁办公室职责与权限1.职责协助总裁处理集团日常事务，协调各部门工作关系。负责集团重要会议的组织安排和会议纪要的整理。承担集团公文处理、档案管理、印章管理等工作。负责集团对外联络、公关接待等工作。2.权限对各部门工作协调情况进行监督检查。参与集团重大决策事项的前期调研和资料收集工作。根据总裁授权，代表集团签署部分一般性文件。财务部职责与权限1.职责负责集团财务核算、报表编制和财务分析工作。制定集团财务预算方案，监督预算执行情况并进行预算调整。管理集团资金，合理安排资金使用，确保资金安全。负责集团税务筹划与申报缴纳工作。对集团及下属公司财务收支、经济活动进行审计监督。2.权限对集团各部门财务预算执行情况进行检查和监督。审核集团各项费用报销、资金支付等财务事项。参与集团重大投资、融资、并购等项目的财务评估和决策。人力资源部职责与权限1.职责制定集团人力资源规划和招聘计划。组织开展员工招聘、选拔、录用等工作。负责员工培训与发展体系建设，组织实施各类培训活动。建立健全员工绩效考核体系，组织开展绩效考核工作。制定集团薪酬福利政策，核算员工薪酬并发放福利。负责员工劳动关系管理，处理劳动纠纷。2.权限对各部门人力资源需求计划进行审核。决定员工招聘、晋升、降职、辞退等人事任免事项（按规定权限）。根据绩效考核结果，提出员工薪酬调整建议。监督检查各部门人力资源管理制度执行情况。市场部职责与权限1.职责开展市场调研，分析市场动态和竞争对手情况，为集团决策提供依据。制定集团市场推广策略和营销方案，组织实施市场推广活动。负责集团品牌建设与维护，提升集团品牌知名度和美誉度。开拓市场渠道，拓展客户资源，提高市场占有率。2.权限对市场推广费用进行预算和控制。自主选择合适的市场推广渠道和方式。根据市场情况调整市场推广策略和营销方案（报上级审批后执行）。业务部门职责与权限（根据集团具体业务分类分别阐述）1.生产部门职责与权限（如有生产业务）负责产品生产计划的制定与执行，确保按时、按质、按量完成生产任务。管理生产车间，组织生产人员进行生产操作，保证生产流程顺畅。负责生产设备的维护保养和更新改造，提高生产效率和产品质量。控制生产成本，降低物料消耗，提高生产效益。权限：对生产计划的调整有建议权；对生产设备的采购、报废有一定的决策权（按规定额度）。2.销售部门职责与权限制定销售计划和销售策略，完成销售目标。开拓销售市场，寻找潜在客户，建立客户关系。组织销售团队开展销售活动，签订销售合同，跟踪合同执行情况。收集客户反馈信息，及时解决客户问题，提高客户满意度。权限：自主选择销售渠道和销售方式；在规定范围内给予客户一定的价格优惠和销售政策（报上级审批）。岗位权责总裁岗位职责与权限1.岗位职责全面负责集团的战略规划、经营决策和日常管理工作。组织制定集团发展战略、年度经营计划和中长期发展规划，并监督实施。领导集团各部门工作，协调各部门之间的关系，确保集团高效运营。负责集团重大投资、融资、并购等事项的决策。代表集团对外进行重要商务谈判、签署重大合同等。2.权限对集团各部门负责人有任免权（按规定程序）。对集团重大事项有最终决策权。审批集团年度预算、决算方案。决定集团重要资产的处置和重大资金的使用。副总裁岗位职责与权限（根据副总裁分管工作分别阐述）1.分管财务的副总裁岗位职责与权限协助总裁管理集团财务工作，制定财务战略和财务管理制度。组织编制集团年度财务预算和决算报告，监督预算执行情况。负责集团资金管理、融资决策、财务风险控制等工作。参与集团重大投资、并购等项目的财务评估和决策。权限：对财务部门人员有任免建议权；审核集团重大财务支出；参与集团重大经营决策的财务分析和论证。2.分管人力资源的副总裁岗位职责与权限协助总裁制定集团人力资源战略和规划。组织实施人力资源招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等管理工作。负责人力资源团队建设，提高团队整体素质和业务能力。协调处理集团内部人力资源相关问题和矛盾。权限：对人力资源部门人员有任免权（按规定程序）；审核人力资源相关政策和制度；参与集团重要人事任免决策。部门经理岗位职责与权限（以财务部经理为例）1.岗位职责负责财务部日常管理工作，组织财务人员完成各项财务工作任务。制定财务工作计划和财务管理制度，并组织实施。组织编制财务预算，监督预算执行情况，定期进行财务分析。管理集团资金，合理安排资金使用，确保资金安全。组织开展财务审计工作，监督检查财务收支和经济活动的合规性。2.权限对财务部员工有工作安排、考核和奖惩权。审核财务报表、财务预算和重要财务文件。在规定范围内审批财务费用报销、资金支付等事项。普通员工岗位职责与权限（以市场专员为例）1.岗位职责协助市场部经理开展市场调研工作，收集市场信息和竞争对手资料。参与制定市场推广方案，负责具体推广活动的执行和实施。协助进行品牌宣传和推广，维护集团品牌形象。负责客户信息收集、整理和分析，协助开拓客户资源。2.权限提出市场推广活动的合理化建议。按照规定程序申请市场推广费用。权责管理流程决策流程1.战略决策流程总裁办根据集团发展情况和内外部环境变化，提出战略规划建议。组织相关部门进行调研论证，形成战略规划初稿。提交总裁办公会审议，总裁办公会成员充分发表意见后，由总裁做出最终决策。将战略决策下达至各部门，各部门根据战略要求制定具体实施方案。2.重大投资决策流程投资部门提出投资项目建议，提交可行性研究报告。财务部进行财务评估，分析投资项目的经济效益和风险。法务部对投资项目进行法律审查，确保项目合法合规。总裁办公会审议投资项目，必要时组织专家评审。总裁根据审议结果做出投资决策，批准投资项目实施。执行流程1.日常工作执行流程各部门根据年度工作计划和岗位职责，制定月度工作计划。部门负责人将月度工作计划分解至各岗位员工，并明确工作要求和时间节点。员工按照工作计划开展工作，定期向部门负责人汇报工作进展。部门负责人对员工工作进行检查和指导，及时解决工作中出现的问题。2.项目执行流程项目发起部门制定项目方案，明确项目目标、任务、时间进度和责任人等。提交项目立项申请，经相关领导审批后立项。组建项目团队，明确团队成员职责和分工。项目团队按照项目方案组织实施项目，定期召开项目例会，汇报项目进展情况。项目结束后，项目团队提交项目总结报告，进行项目验收和评估。监督流程1.内部审计监督流程审计部门制定年度审计计划，明确审计范围、内容和重点。按照审计计划对集团及下属公司财务收支、经济活动、内部控制等进行审计。审计人员收集审计证据，撰写审计报告，提出审计意见和建议。将审计报告提交给被审计单位和相关领导，被审计单位根据审计意见进行整改，并将整改情况反馈给审计部门。2.绩效考核监督流程人力资源部制定绩效考核方案，明确考核指标、考核标准和考核周期。各部门负责人组织实施本部门员工绩效考核工作，填写绩效考核表。人力资源部汇总绩效考核结果，进行审核和公示。根据绩效考核结果，对员工进行奖惩、晋升、降职等处理，并将结果反馈给各部门。权责调整与变更权责调整原则1.根据集团战略调整、组织架构优化、业务发展需要等，适时对权责进行调整。2.权责调整应遵循公平、公正、合理的原则，确保各部门和岗位的权责与工作任务相匹配。3.权责调整应充分征求相关部门和岗位的意见，进行必要的沟通和协调。权责调整程序1.总裁办或相关部门提出权责调整建议，说明调整的原因、内容和影响。2.组织相关部门和人员进行讨论和论证，听取各方意见。3.根据讨论结果，制定权责调整方案，明确调整后的权责内容、执行时间和相关要求。4.将权责调整方案提交总裁办公会审议，经总裁办公会批准后实施。5.发布权责调整通知，明确告知各部门和岗位权责调整的具体内容，并组织相关培训和宣贯工作。权责变更管理1.当出现下列情况之一时，应及时进行权责变更：