债转股投资协议

债转股投资协议甲方（债权方）：姓名/名称：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（债务方）：姓名/名称：____________________身份证号码/统一社会信用代码：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，为优化双方的财务结构，实现资源的合理配置，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方将其对乙方的债权转换为对乙方的股权事宜，达成如下协议：一、债权情况说明1.债权金额：甲方对乙方享有的债权本金为人民币______元（大写______元整），截至本协议签署之日，该债权所产生的利息、罚息、违约金等合计为人民币______元（大写______元整），债权总额为人民币______元（大写______元整）。2.债权形成依据：双方于______年______月______日签订了编号为______的[借款合同/其他债权债务合同]，乙方因[借款用途/其他债务事项]向甲方借款/产生债务，具体债权内容以该合同约定为准。二、债转股方案1.债转股比例：甲方同意按照本协议约定的条件，将其对乙方的债权人民币______元（大写______元整）全部转换为乙方的股权。债转股完成后，甲方持有乙方的股权比例为______%。2.股权作价：双方同意以债权金额作为股权作价的基础，即甲方每持有乙方一元债权，转换为乙方一元注册资本对应的股权。3.注册资本变更：乙方应在本协议生效后的______个工作日内，根据债转股后的股权结构，办理相应的注册资本变更登记手续。乙方应确保此次注册资本变更符合法律法规及公司章程的规定，并承担因注册资本变更而产生的一切费用。三、股权登记与权益1.股权登记：乙方应在完成注册资本变更登记手续后的______个工作日内，向甲方签发出资证明书，并将甲方登记为公司股东，记载于股东名册。甲方有权按照其持有的股权比例行使股东权利，参与乙方的经营管理、利润分配等事项。2.股东权利与义务甲方权利按照本协议约定的股权比例享有乙方的资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。查阅、复制乙方的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等文件资料。监督乙方的经营管理活动，提出建议和质询。甲方义务遵守乙方的公司章程，履行股东义务，维护乙方的合法权益。按照本协议约定及乙方公司章程的规定，按时足额缴纳出资。不得向乙方或其他第三方泄露乙方的商业秘密和财务信息等机密资料。乙方权利按照本协议约定及乙方公司章程的规定，行使对公司的经营管理权。要求甲方按照协议约定履行股东义务。乙方义务按照本协议约定及乙方公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，为甲方行使股东权利提供必要的协助和便利。向甲方如实提供公司的财务状况、经营情况等信息，确保甲方能够及时、准确地了解公司的运营情况。按照法律法规及公司章程的规定，召开股东会会议，并提前通知甲方会议时间、地点、议题等事项。四、股权退出机制1.一般退出方式股权转让：甲方有权在本协议生效之日起______个月后，将其持有的乙方股权转让给第三方，但应提前______日书面通知乙方。乙方应在接到通知后的______个工作日内，按照同等条件下其他股东优先购买权的规定，决定是否行使优先购买权。如乙方放弃优先购买权，甲方有权将股权转让给第三方。股权转让价格应按照届时乙方的净资产评估值等合理因素协商确定。公司回购：在以下情况下，乙方有权回购甲方持有的股权：乙方在本协议签署之日起______年内成功上市，且甲方要求退出股权的。乙方连续______年未实现盈利，且甲方认为继续持有股权无法实现预期收益的。乙方出现重大经营决策失误，严重损害公司及股东利益，且甲方认为继续持有股权存在较大风险的。双方另行协商一致同意乙方回购甲方股权的其他情形。公司回购股权的价格应按照届时乙方的净资产评估值等合理因素协商确定，并应在乙方决定回购后的______个工作日内支付给甲方。2.特殊退出方式因乙方破产清算退出：如乙方进入破产清算程序，甲方有权按照法律规定及破产清算程序，参与乙方剩余财产的分配。甲方按照其持有的股权比例分得的剩余财产价值低于其原始债权金额的，乙方应补足差额部分；甲方按照其持有的股权比例分得的剩余财产价值高于其原始债权金额的，超出部分归乙方所有。因不可抗力等特殊原因退出：如因不可抗力、法律法规政策调整等特殊原因导致甲方无法继续持有乙方股权或乙方无法履行本协议约定的相关义务，双方应协商解决股权退出及相关事宜。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、公司治理与经营管理1.股东会决议：甲方作为乙方的股东，有权按照其持有的股权比例在股东会会议上行使表决权，参与公司重大事项的决策。股东会会议应按照法律法规及乙方公司章程的规定召开和表决。2.董事会与监事会：乙方应按照法律法规及公司章程的规定设立董事会和监事会。甲方有权推荐符合条件的人员担任乙方董事会或监事会成员，参与公司的经营决策和监督管理。3.经营管理：乙方应按照法律法规及公司章程的规定，自主开展经营活动，制定合理的经营计划和发展战略。甲方有权对乙方的经营管理活动提出建议和意见，但不得干涉乙方的正常经营决策。乙方应定期向甲方提供公司的财务报表、经营情况报告等资料，以便甲方了解公司的运营状况。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时足额缴纳出资，每逾期一日，应按照未缴纳出资额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已取得的股权及相关权益，同时甲方应按照债权总额的______%向乙方支付违约金。若甲方违反本协议约定的保密义务，向乙方或其他第三方泄露乙方的商业秘密和财务信息等机密资料，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额按照乙方因甲方泄密行为所遭受的直接经济损失及可得利益损失计算。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定及时办理注册资本变更登记手续、签发出资证明书或进行股权登记等事项，每逾期一日，应按照债权总额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已取得的债权及相关权益，同时乙方应按照债权总额的______%向甲方支付违约金。若乙方违反本协议约定，未保障甲方作为股东的合法权益，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿金额按照甲方因乙方违约行为所遭受的直接经济损失及可得利益损失计算。若乙方未按照本协议约定的股权退出机制履行回购股权等义务，应按照未履行金额的______%向甲方支付违约金，并应继续履行回购义务。如乙方逾期超过______日仍未履行回购义务，甲方有权通过法律途径要求乙方履行义务，并要求乙方按照未履行金额的______%向甲方支付额外的违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，