工程签证管理制度

工程签证管理制度一、总则（一）目的为加强公司工程签证管理，规范签证行为，确保工程签证的真实性、准确性和合理性，有效控制工程成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目在建设过程中涉及的各类签证事项。（三）基本原则1.真实性原则：签证内容必须如实反映工程实际发生的情况，不得虚假签证。2.准确性原则：签证记录的工程量、工作内容、费用等信息应准确无误，表述清晰。3.合理性原则：签证事项应符合工程建设的实际需要和相关规范标准，费用计算合理。4.及时性原则：签证应在事项发生后及时办理，避免事后补签导致信息不准确或证据缺失。二、职责分工（一）项目建设单位1.项目负责人负责对工程签证事项的必要性、合理性进行审核。协调解决签证过程中涉及的各方关系。对签证费用的合理性进行把关。2.现场代表负责现场签证事项的核实和记录，确保签证内容真实、准确。及时向项目负责人汇报签证事项的进展情况。协助造价工程师进行签证费用的核算。（二）施工单位1.项目经理组织施工单位相关人员及时办理签证事项。对签证资料的真实性、完整性负责。2.施工员负责现场签证事项的具体实施，并做好施工记录。配合建设单位现场代表核实签证内容。3.造价员负责编制签证费用预算，配合建设单位造价工程师进行费用核算。提供签证费用计算依据和相关资料。（三）监理单位1.总监理工程师对工程签证事项进行审核，确保签证符合工程合同和相关规范要求。协调建设单位和施工单位在签证问题上的意见分歧。2.专业监理工程师负责对现场签证事项进行监督和检查，核实签证内容的真实性。协助总监理工程师进行签证审核工作，提出审核意见。（四）造价咨询单位1.造价工程师对工程签证费用进行审核，提供准确的费用核算结果。对签证事项的合理性和费用计算依据进行审查，提出专业意见。三、签证范围（一）因设计变更导致的工程量增减、施工工艺改变等。（二）施工过程中遇到的不可预见的地下障碍物、地质条件变化等需要进行处理的情况。（三）建设单位要求增加或减少的工作内容。（四）因不可抗力因素导致的工程损失及修复费用。（五）其他需要办理签证的事项。四、签证流程（一）签证申请1.施工单位在签证事项发生后[X]个工作日内，填写《工程签证申请表》，详细说明签证事项的内容、原因、工程量、费用等情况，并附上相关的证明材料（如照片、图纸、会议纪要等）。2.《工程签证申请表》经施工单位项目经理签字并加盖单位公章后，提交给监理单位专业监理工程师。（二）监理审核1.监理单位专业监理工程师在收到施工单位提交的《工程签证申请表》后，应在[X]个工作日内对签证事项进行现场核实，检查签证内容是否真实、准确，是否符合工程实际情况。2.专业监理工程师核实无误后，在《工程签证申请表》上签署审核意见，并提交给总监理工程师。（三）建设单位审核1.建设单位现场代表在收到监理单位提交的《工程签证申请表》后，应在[X]个工作日内对签证事项进行再次核实，重点审核签证事项的必要性、合理性以及费用计算的准确性。2.建设单位项目负责人对签证事项进行最终审核，签署审核意见。如审核通过，报建设单位相关领导审批；如审核不通过，应及时反馈给施工单位和监理单位，说明原因并要求重新办理签证。（四）签证审批1.建设单位相关领导根据项目负责人的审核意见进行审批。审批通过后，在《工程签证申请表》上签署审批意见，并加盖建设单位公章。2.如签证费用超过一定额度（具体额度由公司根据项目情况确定），需经公司领导班子集体研究决定。（五）签证实施与费用支付1.施工单位根据审批通过的签证内容进行施工，并在施工过程中做好相关记录。2.签证事项完成后，施工单位应及时提交《工程签证费用结算表》，连同《工程签证申请表》及相关证明材料一并报监理单位审核。3.监理单位审核后，报建设单位造价工程师进行费用核算。造价工程师应在[X]个工作日内完成费用核算工作，并出具审核报告。4.建设单位根据审核报告支付签证费用。五、签证资料要求（一）《工程签证申请表》1.应填写完整，包括签证事项的详细描述、发生时间、地点、工程量、费用等内容。2.表格格式应统一，不得随意涂改。（二）证明材料1.照片应清晰反映签证事项的实际情况，包括施工前后的对比照片、现场障碍物情况等。照片数量应满足能够充分说明签证事项的要求，照片上应注明拍摄时间、地点。2.图纸如有设计变更或新增工程内容，应提供详细的设计图纸，包括平面图、剖面图、节点图等。图纸应加盖设计单位公章，并由设计人员签字确认。3.会议纪要涉及签证事项的会议纪要应详细记录会议讨论的内容、各方意见和决定。会议纪要应由参会各方签字确认。4.其他相关资料根据签证事项的具体情况，可能还需要提供施工记录、检验检测报告、材料清单等相关资料。（三）签证费用结算表1.应按照规定的格式填写，包括签证事项的名称、工程量、单价、合价等内容。2.费用计算应准确无误，单价应依据合同约定或市场价格确定，如有调整应说明原因。3.结算表应加盖施工单位公章，并由造价员签字。六、签证费用管理（一）费用计算原则1.签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算。如合同未约定，可参照当地现行的计价定额和相关规定执行。2.对于新增项目，应按照市场价格或类似项目的价格进行定价，但需经过建设单位和施工单位双方协商一致。3.签证费用应包括直接费用（如人工、材料、机械等）、间接费用（如管理费、利润等）以及税金等全部费用。（二）费用审核要点1.工程量的准确性审核签证工程量是否与实际完成的工程量相符，是否存在虚报、多报的情况。对于工程量较大的签证事项，应要求施工单位提供详细的计算依据和施工记录。2.单价的合理性审核签证单价是否符合合同约定或市场价格水平，是否存在过高或过低的情况。对于新材料、新工艺的单价，应要求施工单位提供市场询价或价格评估报告。3.费用计算的规范性审核签证费用的计算方法是否正确，是否按照规定的计价程序进行计算。检查费用组成是否完整，是否包含了所有应计取的费用项目。（三）费用支付控制1.建设单位应按照合同约定和签证审批结果支付签证费用。2.在支付签证费用前，应确保施工单位已按照签证要求完成了相应的工作，并提供了完整的签证资料。3.对于签证费用较大的项目，建设单位可根据工程进度分期支付，以控制资金风险。七、监督与检查（一）内部审计监督公司内部审计部门应定期对工程项目的签证管理情况进行审计，检查签证制度的执行情况、签证资料的真实性和完整性、签证费用的合理性等。（二）定期检查建设单位应定期对工程项目的签证管理工作进行检查，及时发现和纠正签证过程中存在的问题。检查内容包括签证流程的执行情况、签证资料的归档管理、签证费用的支付情况等。（三）违规处理1.对于违反本制度规定，存在虚假签证、擅自扩大