新奥集团生产类废旧物资管理办法

新奥集团生产类废旧物资管理办法第一章总则第一条目的为加强新奥集团生产类废旧物资管理，规范废旧物资回收、存储、处置等行为，提高资源利用效率，降低运营成本，确保公司资产安全，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于新奥集团旗下各生产经营单位生产类废旧物资的管理活动，包括废旧设备、废旧材料、废旧零部件等。第三条定义1.生产类废旧物资：指在生产经营过程中，已不能继续使用或不再具有使用价值的设备、材料、零部件等物资。2.废旧物资回收：指对生产过程中产生的废旧物资进行收集、整理的活动。3.废旧物资存储：指对回收的废旧物资进行分类存放、保管的过程。4.废旧物资处置：指通过出售、报废、捐赠等方式对废旧物资进行处理的行为。第四条管理原则1.依法合规原则：废旧物资管理活动应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。2.分类管理原则：根据废旧物资的种类、性质、价值等进行分类管理，提高管理效率。3.效益最大化原则：通过合理的回收、存储和处置方式，实现废旧物资的价值最大化，降低公司运营成本。4.全过程监督原则：对废旧物资管理的各个环节进行全程监督，确保管理活动公开、公正、透明。第二章管理职责第五条集团层面职责1.制定和完善生产类废旧物资管理办法及相关制度。2.监督、指导各下属单位生产类废旧物资管理工作。3.协调解决各下属单位在废旧物资管理过程中出现的重大问题。4.负责对各下属单位废旧物资处置情况进行定期检查和不定期抽查。第六条下属单位职责1.贯彻执行集团生产类废旧物资管理办法及相关制度。2.负责本单位生产类废旧物资的回收、存储、处置等具体管理工作。3.建立健全本单位废旧物资管理台账，详细记录废旧物资的名称、型号、数量、来源、回收时间、处置方式等信息。4.定期向集团报送废旧物资管理情况报告，包括废旧物资回收数量、存储情况、处置计划及执行情况等。5.配合集团做好废旧物资管理的监督检查工作。第七条相关部门职责1.生产部门负责组织生产过程中废旧物资的清理和回收工作。协助制定废旧物资处置方案，对拟处置的废旧物资的技术状况进行评估。2.设备管理部门负责废旧设备的技术鉴定和评估，提出废旧设备的处置建议。配合做好废旧设备的回收、存储和处置工作。3.物资采购部门负责废旧物资处置过程中的市场询价、谈判等工作，确保废旧物资处置价格合理。对废旧物资处置合同进行审核和签订。4.财务部门负责废旧物资处置收入的核算和管理。对废旧物资管理活动进行财务监督。5.审计部门负责对废旧物资管理活动进行审计监督，确保管理活动合规、有效。第三章回收管理第八条回收计划1.各下属单位应根据生产经营情况，制定年度废旧物资回收计划，明确回收的废旧物资种类、数量、时间等。2.回收计划应报集团备案，如有调整，应及时报集团审批。第九条回收范围1.已报废的生产设备、仪器仪表、管道阀门等。2.生产过程中产生的边角余料、废旧包装物、废旧办公用品等。3.因技术改造、工艺升级等原因淘汰的物资。4.其他不再具有使用价值的生产类物资。第十条回收流程1.生产部门清理：生产部门在日常生产过程中，应及时清理废旧物资，将其集中存放，并做好标识。2.设备管理部门鉴定：对于废旧设备，设备管理部门应及时进行技术鉴定，确定是否已报废，并出具鉴定报告。3.回收登记：物资回收人员对回收的废旧物资进行详细登记，包括名称、型号、数量、来源、回收时间等信息，并填写废旧物资回收清单。4.分类存放：回收的废旧物资应按照类别、型号、规格等进行分类存放，便于后续管理和处置。第四章存储管理第十一条存储场所1.各下属单位应设置专门的废旧物资存储场所，确保存储环境安全、干燥、通风良好。2.存储场所应配备必要的消防、防盗等设施，确保废旧物资存储安全。第十二条存储要求1.废旧物资应按照类别、型号、规格等分区存放，并设置明显的标识牌，注明物资名称、规格、数量、来源等信息。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险废旧物资，应单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.定期对存储的废旧物资进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行处理。第五章处置管理第十三条处置方式1.出售：对于具有一定使用价值或市场需求的废旧物资，经评估后可通过公开拍卖、招标、协议转让等方式出售给有资质的回收企业或其他需求方。2.报废：对于已无使用价值且无法出售的废旧物资，应按照国家相关规定进行报废处理，如拆解、销毁等。3.捐赠：对于符合条件的废旧物资，可根据公司相关规定进行捐赠，用于社会公益事业。第十四条处置审批1.各下属单位应根据废旧物资的实际情况，制定处置方案，明确处置方式、处置价格、处置时间等。2.处置方案应报集团审批，经批准后方可实施。对于价值较大的废旧物资处置，应报集团董事会审批。第十五条处置流程1.评估定价：物资采购部门会同设备管理部门等相关部门对拟处置的废旧物资进行评估，确定处置价格。评估可采用市场询价、专业评估机构评估等方式。2.信息发布：对于拟出售的废旧物资，应通过公司内部网站、行业媒体等渠道发布处置信息，广泛征集意向买家。3.交易谈判：物资采购部门与意向买家进行交易谈判，确定最终交易价格和交易方式。4.合同签订：根据交易谈判结果，物资采购部门与买家签订废旧物资处置合同，明确双方的权利和义务。5.处置实施：按照处置合同约定，组织废旧物资的发运、交付等工作，确保处置工作顺利完成。6.收入核算：财务部门对废旧物资处置收入进行核算，并及时入账。第十六条报废处理1.对于需报废处理的废旧物资，由设备管理部门或相关部门提出报废申请，经审批后进行报废处理。2.报废处理应按照国家相关规定进行，如拆解、销毁等，确保废旧物资不流入非法渠道。3.报废处理过程应进行详细记录，包括报废物资名称、型号、数量、处理方式、处理时间等信息。第十七条捐赠管理1.对于拟捐赠的废旧物资，由相关部门提出捐赠申请，经审批后进行捐赠。2.捐赠应选择具有合法资质的公益组织或单位，并签订捐赠协议，明确捐赠物资的种类、数量、用途等。3.捐赠过程应进行详细记录，包括捐赠物资名称、型号、数量、受赠单位、捐赠时间等信息。第六章监督检查第十八条内部监督1.集团及各下属单位应建立健全废旧物资管理内部监督机制，定期对废旧物资管理工作进行检查和评估。2.审计部门应定期对废旧物资管理活动进行审计监督，重点检查废旧物资回收、存储、处置等环节的合规性、真实性和效益性。3.财务部门应加强对废旧物资处置收入的核算和管理，确保收入及时足额入账，防止国有资产流失。第十九条外部监督1.积极接受政府有关部门的监督检查，及时整改存在的问题。2.对于涉及重大资产处置的废旧物资管理活动，可邀请社会中介机构进行审计或评估，确保处置过程公开、公正、透明。第二十条责任追究1.对于在废旧物资管理过程中违反本办法规定，造成国有资产流失或其他损失的单位和个人，