重一大事项集体决策制度

重一大事项集体决策制度一、总则（一）目的为进一步加强公司管理，规范决策行为，提高决策的科学性、民主性，防范决策风险，确保公司健康稳定发展，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际，制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各子公司涉及的重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称"三重一大"）事项的集体决策。

（三）基本原则1.依法依规原则：决策必须严格遵守国家法律法规、党内法规和公司章程，确保决策合法合规。2.集体决策原则：凡属"三重一大"事项，必须经集体讨论作出决策，任何个人不得擅自决定。3.科学民主原则：充分发扬民主，广泛听取意见，进行科学论证和风险评估，提高决策的科学性和民主性。4.公开透明原则：除依法应当保密的事项外，"三重一大"决策事项应按照规定及时公开，接受公司员工和社会监督。

二、决策事项范围（一）重大决策1.公司发展战略、中长期发展规划的制定与调整。2.公司年度经营方针、经营计划的确定。3.公司改制、上市、合并、分立、解散、清算等重大资本运作事项。4.公司重大投资、融资、担保、资产处置等事项。5.公司重大生产经营决策，如重大产品研发、重大生产技术改造、重大市场开拓等。6.公司内部管理体制、组织机构的重大调整。7.公司重要规章制度的制定、修改和废止。8.涉及公司安全生产、环境保护等重大事项的决策。

（二）重要干部任免1.公司中层及以上管理人员的选拔、任用、轮岗、交流、免职、辞退等。2.重要岗位人员的招聘、调配、晋升等。

（三）重大项目安排1.年度投资计划内的重大建设项目、技术改造项目、科研项目等。2.对外合作项目、合资项目、并购项目等。3.重大采购项目，包括设备采购、物资采购、服务采购等。

（四）大额度资金运作1.年度预算内单项支出金额较大的资金安排，具体额度由公司根据实际情况确定。2.超预算的资金支出。3.对外捐赠、赞助等大额资金支出。4.重大资金借贷、资金拆借等资金运作事项。

三、决策程序（一）决策提议1.公司领导班子成员、各部门负责人、各子公司负责人可根据工作需要提出"三重一大"事项决策提议。2.提议应包括事项的基本情况、决策依据、决策建议等内容，并填写《"三重一大"事项决策提议表》。

（二）调研论证1.对于拟决策的"三重一大"事项，由相关部门或子公司负责组织开展调研论证工作。2.调研论证应充分听取各方面意见，进行可行性研究、风险评估和成本效益分析等。3.形成的调研报告应作为决策的重要参考依据。

（三）方案拟订1.根据调研论证结果，由相关部门或子公司拟订决策方案。2.决策方案应包括决策事项的背景、目标、具体措施、实施步骤、预期效果、风险防范等内容。3.如有多个方案可供选择，应一并拟订并进行比较分析。

（四）征求意见1.将拟订的决策方案征求公司内部各部门、各子公司及相关人员的意见。2.征求意见可以采取书面征求、会议征求、个别访谈等方式进行。3.对征求到的意见进行梳理汇总，充分考虑各方面的合理建议。

（五）会前沟通1.在提交集体决策会议前，公司领导班子成员之间应就决策事项进行充分沟通。2.沟通内容包括决策方案的主要内容、各方面意见的汇总情况、决策的初步意见等。3.通过沟通形成共识，为集体决策做好准备。

（六）会议决策1.召开"三重一大"事项集体决策会议，由公司领导班子成员、相关部门负责人、子公司负责人等参加。2.会议由公司主要负责人主持，决策事项的提议人或方案拟订人应详细介绍决策事项的相关情况。3.参会人员应充分发表意见，对决策事项进行深入讨论和审议。4.会议实行民主集中制，在充分讨论的基础上，由主持人进行归纳总结，按照少数服从多数的原则形成决策意见。5.决策会议应形成会议纪要，明确决策事项、决策过程、决策结果等内容。

（七）决策执行1.根据集体决策意见，明确决策事项的执行部门和责任人。2.执行部门应制定具体的执行方案，明确执行步骤、时间节点和责任人等。3.执行过程中应及时向公司领导班子汇报进展情况，确保决策事项得到有效执行。

（八）监督检查1.公司监事会、审计部门等负责对"三重一大"事项决策执行情况进行监督检查。2.监督检查的内容包括决策事项的执行进度、执行效果、资金使用情况等。3.对发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门和责任人进行整改。

四、决策责任（一）决策责任界定1.集体决策失误或决策执行不力，导致公司遭受重大损失或不良影响的，参与决策的领导班子成员应承担相应责任。2.未经集体决策，个人擅自决定"三重一大"事项，导致公司遭受重大损失或不良影响的，由个人承担全部责任。

（二）责任追究方式1.对决策失误或执行不力的责任人，根据情节轻重，给予批评教育、警告、记过、降职、撤职等处分。2.对因决策失误或执行不力给公司造成经济损失的，应依法依规追究相关责任人的经济赔偿责任。3.构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

五、决策公开（一）公开内容1."三重一大"决策事项的决策依据、决策过程、决策结果等。2.涉及公司员工切身利益的重大决策事项，应公开征求意见情况和决策结果。3.按照法律法规和公司章程规定需要公开的其他内容。

（二）公开方式1.通过公司内部网站、公告栏等渠道进行公开。2.对于涉及公司重大利益或社会关注度较高的决策事项，可通过新闻媒体等方式进行公开。

（三）公开时间1.决策事项形成后，应及时按照规定进行公开。2.对于需要持续公开的事项