银河电气有限公司质量手册

银河电气有限公司文件编号：YQM2016A/0第1页共2页

编制

目录

审核

实施日期：2016年11月17日|口~|受控口非受控

批准

银河电气有限公司

质量手册

文件编号：

发放号：

发布口期：

实施日期：

控制状态：O受控O非受控

页

序

编制

数

号名称版本备注

部门

1目录综合部2A/0

2管理者代表任命书综合部1A/0

3质量复责人任命书综合部2A/0

4颁布令综合部2A/0

5《质量手册》的说明质量部3A/0

6文件更改明细表综合部1A/0

7公司简介综合部3A/0

8组织机构综合部1A/0

9质量管理体系职能分配表质量部1A/0

10质量管理体系质量部2A/0

11文件控制程序质量部2A/0

12记录控制程序质量部6A/0

13管理职责质量部2A/0

14资源管理质量部14A/0

15产品实现的策划质量部3A/0

银河电气有限公司文件编号：YQM2016A/0第2页共2页

编制

目录

审核

实施日期：2016年11月17日口~|受控□非受控批准

16与顾客有关的过程控制程序质量部2A/0

17设计和开发控制程序技术部5A/0

18采购控制程序采购部4A/0

19生产和服务提供生产部4A/0

20监视和测量设备控制程序质量部4A/0

21测量、分析和改进的策划质量部1A/0

22顾客满意的监视和测量质量部1A/0

23内部审核控制程序质量部4A/0

24过程的监视和测量质量部1A/0

25产品的监视和测量控制程序质量部3A/0

26不合格品控制程序质量部3A/0

27数据分析控制程序质量部2A/0

28改进控制程序质量部3A/0

29认证标志使用管理控制程序质量部2A/0

30认证产品一致性控制程序质量部2A/0

31认证产品变更控制程序质量部3A/0

根河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/O第1页共1页

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0.1管理者代表任命书

审核

实施日期:2016年11月17日|7一|受控O非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共1页

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0.2质里:复贵人任命书

审核

实施日期：2016年11月17日B3受控口非受控批准

任命书

兹任命为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按

IS09001:2015标准建立、实施和维持公司的质量管理体系，并履行以下职责：

1.确保本公司按IS09001：2015标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质

量管理体系，并使之不断完善。

2.制定质量手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；

3.制定内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；

4.负责质量体系运行过程中问题的仲裁；

5.向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需

求；

6.促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；

7.就质量管理体系有关事宜同内、外部联络与协调认证方面的情况。

总经理：

二o一六年H月十七日

任命书

为了贯彻执行国家产品认证相关法规，顺利开展本公司产品认证工作，特任命

同志为本公司质量保证负责人。

质量保证负责人的职责是：

1.主持本公司产品认证工作；

2.负责建立满足产品认证工厂质量保证能力的质量为系，并确保其实施与保持；

3.确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；

根河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/O第1页共1页

编制

0.3颁布令

审核

实施日期：2016年11月17日|7"］受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共3页

4.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

5.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加

贴认证标志。

6.及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。

总经理：

二o一六年H^一月十七日

颁布令

本手册是依据IS09001：2015《质量管理体系--要求》标准，结合本公司高低

压开关柜产品的生产特点，组织编制而成。

本手册描述了公司的质量方针、质量目标和高低压电气成套设备产品牛.产的质量

管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司牛.产经营质量管理纲领性文件。

对内，通过有效实施质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾

客满意，是全体员工必须执行的质量管理法规；对外，是证实本公司有能力稳定地提

供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的基本文件，并作为第三方认证审核的审核

准则之一。

授权管理者代表负责质量管理体系运行的日常管理工作。

特正式批准颁布木质量手册，自2016年11月17日起实施，凡木公司员工必须

执行。

此令

总经理：

二o一六年H^一月十七日

编制

0.4《质量手册》的说明

审核

实施日期：2016年11月17日W］受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第2页共3页

1.手册内容

1.1本手册依据IS09001:2015《质量管理体系要求》标准，以及《强制性产品认证

工厂质量保证能力要求》，结合本公司实际情况而编制。

1.2本手册的目的是通过制定、实施本公司的质量方针、目标，控制和改进质量管理

体系，达到产品质量和管理体系持续改进。

1.3本公司质量管理体系的范围，包括本公司采用以过程为基础的质量管理体系模式,

本公司的质量管理体系包括高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程，以及与产

品有关的部门、场所。产品实现过程包括：产品实现的策划（确定产品有关的要求）、

对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产

品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务。支持过程包括：质量管理体系、管理

职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应IS09001：2015标准的第7章,

支持过程分别对应第4、5、6、8章。

建立并保持质量管理体系的目的，在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要

求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品，并通过有效应用质量管理体系,

包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。

1.4本手册包含质量管理体系所需的程序，以及体系所需的过程之间相互用途的描述。

2.手册的编制和审批

由管理者代表组织编制，管理者代表/质量负责人审核，总经理批准颁布实施。

3.《质量手册》的发放和管理

3.1本手册由人事综合部统一编号和发放。

3.2本手册发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控手册加盖“受控”印章，

按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准，可提供“非受控”手册给顾客或其

他人员，“非受控”手册在手册更改时不予更改。

编制

0.4《质量手册》的说明

审核

实施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第3页共3页

3.3《质量手册》是本公司质量管理的纲领性文件，持有者应熟悉其内容，注意保存、

不得私自外传、外借和外增手册，调离本公司，应向人事综合部办理移交手续。

4.《质量手册》的修改和换版

4.1《质量手册》要定期修改，以保持其适用性。一般在体系复评时作全面评审。

4.2”体系文件修改章”，方为有效版本。

4.3手册如修改篇幅太大时，应按规定的程序重新编制后换版。

4.4版号用数字顺序表示。如第一版则表示为“第1版”；第二版则表示为“第2版”，

如此类推。修改状态用0、1、2、3、……表示。

5.术语和缩写

5.1本《质量手册》采用1809000:2015《质量管理体系基础和术语》标准中的术语

和定义。

5.2缩写

5.2.1三按

按标准、按图纸、按工艺进行加工与检验的统称。

5.2.2三包

产品交付到顾客的一段规定时间内，对顾客提出的确属本公司责任的产品质量问

题，实行包修、包换、包退的统称。

5.2.3三保

保证向顾客提供优质产私，保证向顾客提供配件，保证向顾客提供优良的技术服务。

5.2.4五不准

不合格的原材料不准投产；不合格的零部件不准装配；不合格的产品不准出公司；

不准假冒商标、名牌；不准使用假、冒、伪劣外购元件。

编制

0.4《质量手册》的说明

审核

实施日期：2016年11月17日W1受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共1页

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0.5文件更改明细表

审核

实施日期：2016年11月17H匚1受控□非受控批准

a)人事综合部一一综合部

b)品质控制部一一质量部

c)生产管理部一一生产部

d)工程技术部一一技术部

更改更改更改

序号文件编号更改内容

单号章节日期

根河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/O第1页共1页

编制

1公司简介

审核

实施日期：2016年11月17日口"］受控O非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共1页

2组织机构编制

银河电气及其控股的陕西银河仪表股份有限公司和陕西银河塑业有限公司，均

为银河品牌战略的重要组织体系，是在整合原陕西电力银河集团的优势产业和市场

资源的基础上，成立的无区域、综合型、现代化高科技企'I匕

银河电气专业生产智能化高低压成套、配网开关系列设备，并从事于电力工程

设计施工运维总承包'业务。随着清洁能源的发展推进，银河电气在强化配电产品和

服务的基础上.，正在研制适应未来配电网所需的互联国+电网运维服务、能耗监测优

化系统、快速智能开关等。

陕西银河电力仪表股吩有限公司是一家专业致力于电子式智能计量仪表及智能

用电管理系统研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。银河仪表不仅拥有

陕西名牌、陕西省着名商标、“双软”企业称号，而且多次获得省市科技进步奖，

承接了西北最大的低压电力载波集抄算费系统，是国家电网公司的合格供应商，在

国网、地方电网均取得良好的业绩和口碑。

陕西银河塑业有限公司是2014年成立的一家专业从事模具设计、电力计量配套

设备产品及各种塑料制品设计、生产的高新技术企业。

公司名称：银河电气有限公司

地址：西安市高新区毕原三路2328号

邮政编码:710065

审核

实施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/O第1页共2页

编制

3质量管理体系职能分配表

审核

实施日期:2016年11月17日[7~|受控□非受控批准

质量管理体系机构图

技

财

销

综

质

总管理者生采

经

务

术

售

合

量

过程活动部门代表/质量产购

理

部

部

部

部

标准条款部

负责人部部

4.1总要求▲△△△△△△△

4.2.总则▲△△△△△△△

1

4.2.质量手册

4.2▲△△△△△△

2

文件

4.2.文件控制△

要求△△△▲△▲△

3

4.2.记录控制△

△△△▲△△△

4

5.1管理承诺▲△△△△△△△△

管5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△

理5.3质量方针▲△△△△△△△△

职5.4策划▲△△△△△△△

责5.5职责权限与沟通▲△△△△△△△△

5.6管理评审▲AAAAAAAA

资6.1资源的提供▲△△A△△△A△

源6.2人力资源△△△▲A△△

管6.3基础设施△△△▲△△△

理6.4工作环境△△△▲△△△

7.1产品实现的策划▲△△△△△△

7.2与顾客有关的过程△▲△△

7.3设计和开发△△△▲

产7.4采购△△▲△△

7.57.5.

生产和服务提供的控制△▲△△△

实牛产1

现和7.5.生产和服务提供过程的确

删减

服2认

务7.5.

标识和可追溯性△▲△

提3

供7.5.

顾客财产△△▲△△

4

7.5.

产品防护△▲△△△▲

5

7.6监视和测量设备的控制▲△△△

银河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/0第2页共2页

编制

3质量管理体系职能分配表

审核

实施日期：2016年11月17日受控□非受控批准

8.1策划▲△△△△△△△

测8.28.2.1顾客满意△△▲△

量监8.2.2内部审核△△△▲△△△

视8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△

分和

析测8.2.4产品的监视和测量▲△△△△△

和量

改8.3不合格品控制▲△△△△△

进8.4数据分析△A△▲△△△

8.5改进△△△▲△△△

9.1认证标志使用管理控制△▲△△

产品

9.2产品一致性控制△△△▲

认证

9.3产品变更控制△△△▲

银河电气TT限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共2页

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4.1质量管理体系

审核

实施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批准

▲——责任部门△一一相关部门

1质量管理体系总要求

本公司按照IS09001:2015质量管理体系要求，以及《强制性产品认证工厂质量保

证能力要求》，建立质量管理体系，形成质量管理体系文件，作为公司整个管理体系的

重要组成部分，加以实施和保持。通过管理评审、内部审核、过程监视和测量、数据分

析、纠正和预防措施，促进质量管理体系持续改进。

本公司通过以下活动实施和保持质量管理体系：

a）确定产品实现的策划（确定产品有关要求）、对产品要求评审、设计和开发、采

购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、

交付和服务等过程或子过程为高低压电气成套设备产品的实现过程；质量管理体系、

银河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/O第2页共2页

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4.1质量管理体系

审核

实施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批准

管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程组成本公司

以过程为基础的质量管理体系。

b）产品实现过程的顺序和相互作用参看木手册第0.4章节。由产品实现过程和支

持过程组成了过程网络，它们的顺序是：质量管理体系、管理职货、资源管理、产品

实现及测量分析和改进，它们的相互作用，在本手册各章节中描述。

c）为确保这些过程的有效运行和和控制,制订了相应的文件，以确定控制的准则

利方法。

d）规定了获取必要的资源和信息的渠道，以支持这些过程的运行和对这些过程的

监视。

e）通过对这些过程的监视、测量（适用时）和分析，针对分析的结果对过程采取

必要的措施，确保实现期望的结果和持续改进。

本公司按IS09001：2015标准和强制性产品认证管理办法要求管理这些过程。

在产品实现过程中，柜体加工、铜排电镀加工等为外包过程，对外包过程按

IS09001：2015标准7.4条款和手册第7.4章节的要求进行控制，以满足顾客的要求和

法律法规的要求。

2文件要求

2.1总则

本公司的质量管理体系文件包括：

a）质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求和本公司规定应有的程序文件；

d）本公司为确保各过程的有效策划、运作和控制所需的相关文件；

e）标准要求和本公司规定应有的质量记录。

2.2质量手册

2.2.1本公司按《IS09001：2015质量管理体系要求》、《强制性产品认证工厂质量保

证能力要求》编制和保持质量手册，包括：

银河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/O第1页共6页

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4.2文件控制程序

审核

实施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批准

a）质量管理体系的范围（见0.4章节）；

b）相关程序文件的引用；

C）质量管理体系各过程之间的相互作用的描述v

1.目的和适用范围

对文件的编制、审批、发放、使用、更改和换版进行控制,以确保质量管理体系

运行的各个场所使用文件是的有效版本。

适用于本公司质量管理体系文件的控制。

2.职责

2.1本程序由综合部归口管理。

2.2总经理批准颁布实施《质量手册》。

2.3管理者代表/质量负责人负责审批《质量手册》。

2.4管理者代表负责组织质量手册的编制.

2.5综合部负责组织管理文件的编制和体系文件的发放和管理。

2.6技术部负责技术文件的编制、发放和管理。

2.7各职能部门负责本部门分管范围内工作文件的编制、审核、更改和控制。

3.工作程序公司文件

3.1文件分类

公司的文件按其对象和性质分为：

质量体系文件

行政文件、质量管理体系文件两大类。

3.1.1行政文件有:命令、议案、方案、决定、指示、

工

质程

函、通告、通知、通报、报告、计划、总结、记

作

录

量序

文

衣

请示、批复、会议纪要等。手文

件

格

册件

3.1.2质量管理体系由：

质量手册（程序文件）、工作文件、记录表格三部分组成。

管

技

其中：工作文件包含适用的外来文件、技术文件、管理文件。外

理

术

来

文

文

3.2文件的编制和审批文

件

件

件

根河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/0第2页共6页

编制

4.2文件控制程序

审核

实施日期：2016年11月17日[7~|受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第3页共6页

4.2文件控制程序编制

3.2.1文件编号原则

a）行政文件根据文件的具体内容，编制发文的，用以下方式编号:

银河X（20IX）X义X号

1_--发文顺序号

息------------------年号

b）质量手册用1人下方式编

YQM—9。1口____________八=1小口

1_________年号

公司代号（“银河”拼音第一个字母）

c）工作文件用么下方式编号：

YQD201□

-I__________年号

______________________发文顺序号

工作文件代号I”拼音第一个字母）

d）技术文件用以下方式编号：

YT（I）/口口□口

____________发文顺序号

T技术文件、图纸I作业指导书

公司代号（“银河''拼音第一个字母）

e）记录表用以下方式编号：

口RD□口

顺序号

记录表代号

部门头一个中文字

审核

实施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第4页共6页

4.2文件控制程序编制

f）适用的外米文件只登记不编号。

3.2.2文件拟稿和审批程序

a）以公司名义发布的行政文件，由各主办部门拟稿、核稿，或相关部门核稿，交

综合部填写“文件呈报审批表”送有关部门和公司领导签意见，总经理签发批准后由

综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。

b）凡需要公司领导层审批的对内、对外的各类请示、申请、报告，必须由拟文部

门送公司领导审批后，交审批稿向综合部备案。

c）质量手册的编制，由管理者代表组织拟稿，交由综合部进行编号，填写“文件

呈报表审批表”并送管理者代表/质量负责人审核，总经理签批颁布实施后，综合部

统一编制发文或在公司公共网上发布。

d）管理文件的编制，由各主办部门拟稿、核稿或相关部门核稿，到综合部取文件

编号后，各主办部门填写“文件呈报表审批表”按流程办理审核，总经理签发批准后,

综合部统一编制发文，并在公司公共网上发布。

0）技术文件的编制，由主管技术人员拟稿，技术部或质量部负责人审核，技术部

对文件进行编号后交总经理签发批准，技术部统一编制发文。

f）记录表格的编制，由使用部门根据需要自行制定，部门负责人审批后交综合部

编号，各自保存在计算机内按需打印。

3.2.3文件和资料管理流程一览表

归口管理

种类编制审核批准使用部门发放

部门

管理者管理者代表公司领导

质量手册总经理综合部综合部

代表质量负责人各部门

审核

实施FI期：2016年11月17FI[7~|受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/O第5页共6页

各部门

管理文件各部门总经理综合部有关部门综合部

工负责人

作技术部

技术文件技术部总经理技术部有关部门技术部

文负责人

件综合部综合部综合部

外来文件—有关部门

技术部技术部技术部

记录表格各部门部门负责人部门负责人综合部有关部门各部门

3.2.4文件审批采用“行政文件呈报表”，列明文件名称、编号、审核、批准人员的

签字和口期，原版文件交综合部和技术部存档。

3.3文件的控制和发放

3.3.1本公司的文件分为“受控”和“非受控”版本。

a）《质量手册》和工作文件中的管理文件均为受控文件，加盖“受控正本”印章

（红色）和“受控副本”印章（蓝色），提供给第三方认证机构的文件也属受控文件。

b）提供给顾客参阅的文件为非受控文件，文件发生更改时不需通知收文单位，不

加盖任何标识。

3.3.2工作文件中的技术文件的受控状态标识按《产品图纸、技术文件、工艺文件管

理办法》有关规定执行。

3.3.3文件和资料的发放，按文件和资料管理流程表进行。

3.3.4文件归口管理部门确定文件的发放范围，发放时填写“文件发放登记表”，并

做好签收。同一部门使用一份以上的同一工作文件应在部门后加尾注，按“一1”、

“一2”等作区分，以便追溯。

3.3.5因工作需要增加使用文件份数或文件丢失时，使用部门应向文件归口管理部门提

出申请，经公司主管领导或管理者代表审批同意后由发放部门增发，并给予新的分发号。

编制

4.2文件控制程序

审核

实施日期：2016年11月17日rn受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第6页共6页

3.3.6复印有效文件需重新加盖受控状态标识，才能作为有效文件，由综合部执行。

3.4文件的使用

3.4.1综合部编制《质量管理体系文件总览表》内容包括文件名称、编号、修改状态，

归口部门等。当文件发生修改时，及时在总览表中作出记录。

3.4.2各部门均应指定专人负责文件的管理工作，并编制本部门使用文件的清单。

3.4.3各部门使用文件时必须认明受控状态，使用有效版本的文件，不使用逾期文件。

3.4.4使用人员妥善保管好文件、资料，不得随意外借他人或复印。文件破损严重，

影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，以旧换新，新文件的受控编号与原文

件相同。发放部门应及时将收回的破损文件销毁。

3.4.5文件借阅应到发放部门填写“文件借阅登记表”，指定归还日期。原版文件一

律不外借。

3.4.6存入软盘的文件，为防止丢失，应有备份，并设置修改权限密码加以控制，存

放在综合部。

3.5文件的评审和更改

3.5.1质量手册中的条款内容，以及程序文件的修改由管理者代表组织相关人员进行

评审，以确定文件的适用性。

3.5.2技术文件的更改，由技术部组织相关人员进行评审，并按照《产品图纸、技术

文件、工艺文件管理办法》、《施工设计管理办法》作为评审依据，以确定文件适用

性。3.5.3工作文件的修改由综合部组织各部门对使用的文件进行评审，以确定文件

的适用性。

3.5.4文件需更改时，经办人填写“文件更改通知单”

注明更改标记和更改生效日期。

3.6文件的换版与作废

3.6.1文件经多次更改，修改次数达到9次或文件需进行大幅度改动时应进行换版。

手册换版由总经理批准，工作文件换版总经理批准，经批淮后，原版文件作废，换发新

版本。

编制

4.2文件控制程序

审核

实施日期：2016年11月17日rn受控□非受控批准

银河电气有限公司文件编号：YQM—2016A/0第1页共2页

编制

4.3记录控制程序

审核

实施日期：2016年11月17H7~|受控□非受控批准

3.6.2作废文件由原文件发放部门全部收回，加盖“作废”印章，由综合部统一销毁。

需作资料保留的作废文件，加盖“保留资料”印章方可留用，管理文件存放综合部，

技术文件存放技术部。

3.7外来文件的管理

3.7.1各种外来文件如顾客提供的图样、资料、本公司购买的法规标准资料等由技术

部/综合部进行确认，以确保其适用性，而且应做好登记和管理，根据需要发放使用。

3.7.2每年进行内部审核时应检查所使用的国家标准、行业标准等外来文件是否有效

版木，及时更换过期文件。

4.相关文件和记录

4.1图样、技术文件、工艺文件管理办法

4.2文件发放登记表

4.3文件更改通知单

4.4行政文件呈报表

4.5质量管理体系文件总览表

4.6文件借阅登记表

4.7产品执行标准一览表

4.8施工设计管理办法

1.目的和适用范围

规定记录的标识、贮存、保管、检索、借阅、保存期、处理的职责和内容，对记

录进行控制，以提供产品质量和管理体系符合规定要求的证据。

2.职责

2.1本程序由综合部归口管理。

银河电气有限公司文件编号：YQM-2016A/0第2页共2页

编制

4.3记录控制程序

审核

实施日期：2016年11月17日I7"|受控□非受控

批准

2.2综合部负责编制《质量管理体系记录总览表》。综合部负责文件管理记录、管理

评审记录、方针目标实施记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改

进的有关记录。

2.2技术部负责设计控制的记录，产品改进的记录。

2.3销售部负责合同评审记录，市场信息及用户投诉、服务记录、顾客财产记录、顾

客满意度收集和统计的记录。

2.4生产部负责外协供方控制的记录、生产过程的记录。

2.5质量部负责检验和试验记录、监视和测量设备管理记录、不合