建设单位现场管理工作手册

建设单位现场管理体系

工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，需要现场各个环节的

人员精诚团结和协作，因此全体工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程

的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定该现场

管理工作手册。

第一部分岗位职责规定

现场代表

1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属公司工程部管理，负责工程现场建

设方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现

场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；

2、根据公司批准的施工总进度计划，审核工程预目施工组织设计，监督控制工程项

目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；

3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量,

参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负责;

4、根据公司批准的二程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加

工程现场的经济签证、技术核定单、认质认价单的审查确认，确保工程项目成本

控制目标的实现；

5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同

实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、负责现场建设方、监理方、承包方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理

事宜；

7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场建设方的涉外关系；

8、负责完成现场工作日志的准确记录；

9、负责审核监理工程师现场会议记录、工程项目监理月报和其他文件资料；

10、现场代表要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和

管理素质，及时准确提供工程建设信息。

11、配合销售部门的有关工作。

一般一天的工作内容

主持由项目经理和监理参加的工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工

情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题），落实、完成当天的工作计划，进一

步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题，监

督、处理和协调现场各项工作，对当天工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作内容

参加公司召开的周（月）例会，对本周（月）的工作情况进行总结汇报，提出施

工过程中需公司配合解决的问题，特别要对施工过程中质量问题找出原因及改进措

施，针对本周（月）计划分析完成情况及未完成的原因，制定具体的督促措施，同时

制定出下周（月）的工作计划。

工程部经理（副经理）岗位职责

一、服从公司主管工程副总的工作安排，组织工程项目部各专业工程师开展各项

管理工作。

二、配合公司其它部门进行项目前期运作，提出合理化建议。

二、参与和协助工程的招投标工作，参与公司对承包商、监理单位进行考察、评

价；组织投标单位对现场进行踏勘和答疑；参与公司规定范围内工程的招标、评标和开

标工作。

四、协调工程各相关责任单位的工作开展。

五、协调项目业主与工程参与单位工作，将业主意见及时传递到设计、监理、施

工及设备供应商，同时应确保工程的功能性满足业主的项目投资要求，根据项目业主的

要求，有针对性的对工程实施管理。

六、负责工程监理的管理，审核《项目监理规划》《监理实施细则》，根据监理聘

用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核，权限范围内及时解决监理单位提出的工

程实施与工程管理过程中的重要问题，协助对监理费用控制与结算。

七、协助并参与公司对设计单位的选择，参与公司对设计方案的选择工作，组织

工程部各专业工程师进行图纸预审，组织设计及时对施工中各方提出的变更要求进行审

查控制。

八、组织开展整个施工过程中的日常工作：

a）制定工程质量控制计划、质量控制目标、安全生产目标、文明施工目标及成

本控制F1标；

b）组织图纸预审及会审，审核施工组织设计及重大施工专项方案；

c）组织协调定位、验线、地勘、文勘、三通一平等开工前准备工作；

d）组织各相关责任主体召开施工协调会议，及时协调解决施工过程中出现的各

种问题，确保施工计划的正常进行；

e）审核承包商进度报表，给出工程进度款支付意见；

f）深入施工现场.监督专业工程师做好施工节点记录和工程质量检查，严格按

照设计图纸、各项技术规范标准施工、做好工程验收、评定工作；

g）依照工作程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级及相关部门的监督

检查;

h）协调部门内部各专业工程师的各项工作，平衡各岗位工作强度；

i）组织项目部内部会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻

实施；

j）审核项目工程的档案资料，组织竣工验收，及时配合报送质检站验收；

k）组织已竣工工程和物业公司的交接工作：

1）认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；

专业工程师岗位职责

一、服从工程部经理、副经理的各项工作安排；

二、做好工程开工前的准备工作，熟悉掌握施工图和设计意图、施工工艺和操作规

程、工程质量验收标准及有关的法规和条例；

三、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放，跟踪处理图

纸会审中提出的问题；

四、对监理单位的各项管理资料进行审查，并提出审查意见；对监理的管理工作执

行情况进行监督，并及时反馈相关信息到工程部主管经理处；

五、对施工总承包单位的施工组织设计及各专项方案进行审查，对重大技术措施、

经济方案、安全措施、新技术、新材料、新工艺的应用进行重点审查，提出审查意见。

监督施工方案的执行情况，并形成文字记录；

六、监控检查现场工程施工质量，特别是隐蔽工程，在承包商自检合格及监理公司

验收合格的基础上进行抽验，并作好抽验记录；按照工程进展情况及工程技术特征确定

停检点并书面通知监理及承包商；

七、负责各参与单位的安全生产、文明施工的管理监督工作，发现不符合相关法规

及行业标准的应及时制止或采取相应的管理手段，避免造成损失；

八、负责审查工程相关各单位提出的土建工程变更要求；

九、根据工程质量监督计划利相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位

与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见；

十、组织并参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目施工过程中出现的问

题，进行研究讨论，提出解决办法；

十一、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作；

十二、负责对施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检杳，对工程中出现的不

合格事项进行检查，并提出处理意见；

十三、负责项目标识要求的执行检查及记录，负责土建工程的竣工验收；

十四、认真完成主管领导交办的临时工作，并将结果及时反馈；

十五、参与工程各阶段验收，并提出意见，组织相关单位对质量缺陷进行修复；

土建工程师

1、直接上级：工程部经理/副经理

2、工作职责：

1）、熟悉国家和地方政府有关工程建设的法律、法规和政策，熟悉工程建设的

规划要求、设计规范、施工规范、标准、施工工艺、流程、工程验收规范等，自觉

遵守公司及工程部的各项管理制度，不违法乱纪，不损害公司利益和信誉。

2）、协助工程部经理，配合公司相关部门负责工程前期规划技术管理及报建工

作。

3）、参与开发项目的可行性研究，并对项目方案、初步设计及施工图设计中的

具体技术工作负责。

4）、协助工程部经理协调公司内部各部门间及公司与外部的技术工作。

5）、参与开发项目的招、投标工作，考察投标单位，进行合同谈判。

6）、参与各单项工程施工的分包单位、配套工程的施工单位、建筑材料，设备

设施等选择、考察和谈判。

7）、参与起草开发项目的设计委托书。

8）、负责开发项目“三通一平”中的场地平整，道路畅通，现场景观化工作。

9）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工

技术措施、技术核定、设计变更及施工进度计划等。

10）、负责控制土建、装饰工程的进度、质量、安全和文明施工，发现问题及时

向经理汇报。

11）、参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣工验

收。

12）、负责土建、装饰工程现场签证的审查工作，参加项目的决算审计。

一三）、负责审查土建、装饰工程付款的的形象进度。

14）、负责收集、整理开发项目的各种土建、装饰工程资料，并交部门综合业务

员归档。

一五）、负责协助物管公司完成开发项目质保期内的质保及整改工作。

16）、督促、协助安装工程师的相关工作

17）、及时完成公司及部门交办的其它工作。

一八）、对监理公司的工作进行监督。

19）、参加现场监理例会。

安装工程师

1、直接上级：工程部经理

2、工作职责：

1）、负责工程部安装工程的各项管理工作，对工程部经理负责。

2）、参与开发项目的可行性研究，并对项目方案和施工图设计中有关专业技术

工作负责，及时提出合理化建议。

3）、负责开发项目“二通一平”中的施_L用水，施，用电的申办及组织实施_L

作。

4）、参加图纸会审及工程技术例会，参与讨论施工组织设计、施工方案、施工

技术措施，技术核定、设计变更及施工进度计划等，并对承包人施工进度计划落实

情况进行监督。

5）、参与安装各单项工程施工的分包单位、配套工程施工单位、建筑材料的选

择、考察、谈判工作。

6）、负责控制安装各专业工程的进度、质量、安全和文明施工，发现问题及时

向部门经理汇报。

7）、负责参加各隐蔽工程质量验收、各分部工程验收、配套工程验收、工程竣

工验收。

8）、参与调查处理工程质量缺陷事故。

9）、负责安装工程现场签证的审察工作，参与项目的结算审计。

10）、负责审查安装工程及其配套工程付款的形象进度。

11）、配合各配套工程（供水、供电、供气、有线电视、通信、市政等）申办

工作。

12）、配合收集、整理开发项目的各种安装工程资料，并交部门综合业务员归

档。

一三）、负责协助物管公司完成开发项目中安装工程在质保期内的质保及整改

工作。

14）、督促协助土建工程师的相关工作。

一五）、及时完成公司及部门交办的其它工作。

资料员岗位职责

一、服从工程部经理、副经理的各项工作安排；

二、配合工程部相关人员做好工程开工前的准备工作，熟悉施工图和设

计意图、施工工艺和操作规程、工程质量验收标准及有关的法规和条例；

三、参与工程相关的图纸会审、会议、验收及技术交底工程，作好会议、

验收及技术交底的记录，及时形成书面文字资料并下发到相关责任主体；

四、对于工程设计变更或调整的技术文件应整理分类归档并及时传达给

各专业工程师；使变更能得到有效的执行；

五、收集、整理工程技术档案资料，做到准确、即时、齐全、完整。

六、负责收集业主采购（如果有）的工程设备、工程材料进场的相关报

验、抽验、复检资料，并即时做好标识和信息传递工作。

七、协助专业工程师做好各种资料、信息的收集整理工作。

八、工程竣工验收时;协助各专业工程师完成对施工总承包单位、分包

单位、监理单位的资料移交，并按照资料进档要求及时完成完整的工程竣

工资料。

九、协助完成工程竣工备案及工程综合验收，并收集整理资料。

第二部分工作流程规定和工程部管理流程

监理例会

1、监理例会一般由监理工程师主持；每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；

2、规定参加人员：工程总监、现场代表、各专业监理工程师、项目经理及各分包商

主要管理人员；

3、内容：听取项目经理（或各承包商）关于本周工程项目的施工进度、施工质量等

完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工程师提出意

见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上

周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要

求；

4、监理例会在完成后的第二个工作日内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要

要有项目经理（或各承包商）、总监理工程师、建设方现场代表签字认可；

5、月监理例会内容：听取项目经理（或各承包商）关于本月工程项目的施工进度、

施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；各专业监理工

程师提出意见和要求，建设方现场代表提出全面意见和要求；监理工程师月度总

结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目

的工作要点和要求；

6、项目经理（或各承包商）根据月监理例会要求，完成工程月报表的编制、完成下

月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、批准。

现场经济签证

1、办理经济签证原则：凡属合同约定的签证内容以及合同约定之外的引起的工程量

增加、减少或变更等均应办理现场经济签证；

2、办理现场经济签证程序：（1）由承包商提出现场经济签证内容，（2）经专业监理

工程师及项目总监理工程师认可，（3）建设方现场代表确认签名，（4）由建设方

工程部和经营部负责人对现场签证再次确认；

3、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、

施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；

4、办理现场经济签证的规定：办理现场经济签证中，各专业监理工程师、现场代表

必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不

予承认；

5、如遇金额较大的经济签证，必须事先经公司总工和总经理确认后方可实施。

设计变更

1、设计变更的原则：

（1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；

(2)、因业主的要求更改或调整设计；

2、因设计有误或有严重不合理而引起的设计变更:

(1)、承包商应以书面通知监理工程师、现场代表、工程部、预决算部；

(2)、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；

(3)、现场代表、工程部、预算部作出设计变更的审查意见；

(4)、报公司总工程师审定同意；

(5)、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(6)、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

3、因业主的要求修改、更改或调整设计：

(1)、公司总工下达修改、更改或调整设计要求；

(2)、由工程部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见;

(3)、由监理T程师下达设计变更通知给承包商：

施工图纸会审

1、施工图纸会审：

(1)、施工图纸会审由建设方组织，设计单位、监理单位、施工单位共同参加；

(2)、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；

(3)、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指

导工程施工和工程结算的依据；

2、施工图纸会审参加人员：现场代表、工程部长、预决算部长、公司总工；

3、施工图纸会审内容：

(1)、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程

规范；

(2)、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无

矛盾和错误；

(3)、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技

术要求是否明确；

(4)、熟悉施工、安装、装修的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后

次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺

寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；

(5)、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄

清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；

(6)、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；

(7)、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；

(8)、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技

术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；

(9)、建筑设备和加工定货有何特殊要求；

(10)、防火、消防是否满足；

(11)、材料的来源有无保证，能否代换；

(12)、新材料、新技术的应用有无问题；

(一二)、施T安全、环境生有无保证：

(14)、地质地勘资料是否齐全；

(一五)、有无分期供图的时间表；

(16)、设计地震烈度是否符合要求；

(17)、图纸是否符合建设方要求；

4、由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行；

5、其中单项施工图纸会市意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程

项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸会审相同；

6、施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、施工单位、监理单位、现场代表、

工程部、预决算部、公司总工、综合部存档。

施工组织设计

1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经建设方批准设计施工图纸，承包商

进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；

2、施工组织设计内容：

(1)、工程概况；

(2)、施工部署和施工方案；

(3)、施工准备工作计划；

(4)、施工进度计划；

(5)、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；

(6)、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；

(7)、技术经济指标等；

3、监理工程师在五个工作日内提出审核意见；

4、现场代表、工程部、预决算部提出审查意见，报公司总工批准(在三个工作日内);

5、监理工程师将批准的施工组织设计送达施工方实施执行；

6、其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业

标准和经建设方批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计

划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；

7、施工组织设计原件应一式七份：施工方、监理方、现场代表、工程部、预决算部、

公司总T、综合部存档：

8、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，现场代表、工程

部、预决算部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。

工程进度计划

1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；

2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；

3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；

4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划

安排及完成工程量、完成计划完成投资；

5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；

6、现场代表在一个工作日内审查完成，报送工程部、预决算部审核，报公司总工批

准；

7、监理工程师送达施工方实施执行；

8、月度工程进度计划原件应一式七份：施工方、监理方、现场代表、工程部、预决

算部、公司总工，综合管理部存档；

9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，现场代表、工

程部、预决算部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。

施工预算书

1、编制原则：

(1)、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造

价；

(2)、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；

(3)、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签

证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；

(4)、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、建设

方现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；

(5)、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范I韦I内；

2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；

3、由预决算部进行审查；

4、审查后的施工预算书原件应一式六份：施工方、监理方、现场代表、工程部、预

决算部、公司总工各一份；

工程报表

1、工程报表分工程周志/工程月报表；

2、工程周/月报：

(1)、根据本周/月工程项目施工完成情况，由施工方各专业工程师统计编制各工程

项目本周/月工程施工完成情况，项目经理负责组织汇总，监理工程师和现场

代表负责审核后按公司统一规定的格式编制上报工程部；

(2)、工程周/月报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实

际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；

(3)、工程周/月报时效性：工程周报在本周的星期五下午编制完成，本周星期六上

午开例会时报送；工程月报在当月的最后一周五前编制完成，第二天(周六)上午开

例会(周、月例会合并)时报送；

工程项目检查验收

隐蔽工程项目检查验收

由监理工程师组织安排，建设方现场代表参加验收签字确认；

分部分项工程项目检查验收

由监理工程师组织安排，建设方现场代表及工程部、预决算部参加验收签字

确认，报公司总工处备案；

工程项目初验

由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报总监理工程师审核同意,

建设方批准，由总监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求

进行；

1、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、现场代表、工程部、预决算部；

2、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，现

场代表、工程部、预决算部、公司总工、公司领导；

工程项目竣工验收：

1、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意,

建设方批准；

2、工程项目竣工验收由建设方组织实施；

3、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，现场代表、

工程部、预决算部、公司总工、公司领导；

4、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理

工程师、建设方的现场代表参加现场检查评定，通过检查评定后签字确认；

5、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监

理工程师、建设方签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档

案，并评定工程项孑质量等级。

工程竣工移交

1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告；

2、监理工程师审核同意，报建设方批准实施；

3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；

4、办理移交手续，承包商、监理工程师、现场代表、工程部、预决算部、物业公司、

公司总工、公司领导签字确认，进行正式移交；

5、同时建设方和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：现场代表、工程部、

预决算部、财务部、公司总工、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业

公司。

索赔程序

1、项目监理机构收集资料：随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系。

2、承包单位项目经理部掌握费用索赔事件发生情况：

2.1在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书二

2.2随时提交索赔事件发展情况报告。

2.3索赔事件结束，在规定的时间内提交“费用索赔申请表”及有关详细资料和

证明材料。

3、总监理工程师组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查。若根据调查结

果同意或基本同意索赔要求，初步确定一个索赔额度后与建设、承包单位协商。

协商取得一致，签批“费用索赔审批表”，提请建设单位支付赔偿款；若协商不

一致，提请上级主管部门裁决。若不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后

再报。

工程质量控制措施

1、承包单位根据工程质量目标的承诺，建立质量保证体系，编制质量保证措施,

报监理单位审核。承包单位必须按审定的施工组织设计（或方案）施工。各参建单位

应严格执行审批后的施工方案，确保质保体系的有效运行。

2、严格遵守材料、设备选购、送样报验制度并做好进场检验记录。

3、采取封样制度，保证进场材料一设备与投标承诺的一致。

4、监理单位有权对供货厂家的资质、进场物资的质量和每一道施工工序质量及

承包单位的检验记录进行检查或见证取样复验。当工程实体或资料不符合质量标准

时，参建各单位必须按照监理单位的指令予以处理并反馈处理结果。

5、各承包单位在分部、分项工程施工前必须进行施工技术及安全交底。

6、承包单位在施工过程中要严格执行“三检”制度（自检、互检、专检），并要

有检查记录，报监理单位核验。

7、总承包单位负有工程成品保护管理责任，制定成品保护措施，参建单位负有

成品保护义务。

8、监理、承包单位必须编制各专业分项工程质量控制要点，重点部位重要工序

应进行旁站监理。

进度控制措施

1、根据设计文件、设备和材料清单、工程总体计划对设备材料的要求，编制采

购计划，明确设备和材料进场时间。

2、建立进度控制目标体系，明确建设工程组织机构中进度控制人员及其职责分

工。

3、按合同约定的工期，编制工程总进度计划并分解年、季、月施工作业计划，

现场代表和监理机构要对总进度计划工期与本工程项目的实际工期进行比较、检杳、

分析，控制工程进度。

4、各施工进度计划要符合实际、行之有效，符合施工工艺要求，当施工进度计

划的安排在空间和时间上发生矛盾时，各承包单位必须采取技术手段和增加资源（人、

机、料）以及延长施工工时等措施，确保实现施工进度目标。

5、施工现场显要位置设置总工期倒计时牌。

6、工程总进度计划报建设单位批准，年、季、月进度计划和主要分包单位编制

的专业施工进度计划，报监理审核。

7、分包单位进度计划必须满足总包单位的施工总进度计划的要求，并报监理备

案。

8、施工形象进度应重点检查与考核以下内容：

8.1单位工程土方、护坡、地基处理等工程的动工、完工时间目标；

8.2建设单位提供设备、材料的实际有效的进场时间目标；

8.3各单位工程基础结构及防水层完成时间目标；

8.4各单位工程主体结构封顶时间目标；

8.5各单位工程围护结构封闭及冬季施工准备工作完成时间目标；

8.6各样板间完成时间目标；

8.7各单位工程精装修二次设计和施工完成时间目标；

8.8外装饰面、幕墙、铝合金窗、钢结构、金属复合屋面等二次设计和加工制

作及安装完成时间；

8.9水、暖、风、电、消防等安装工程同其他专业的接口与完成时间;

8.10弱电系统及专用设备的安装同其他专业的接口与完成时间目标；

8.11室外园林绿化、区域市政管线、道路完成时间目标；

8.12工程的系统调试及清理施工现场工期目标等。

工程结算管理

零星结算工作程序

施工现场发生零星用工，由现场代表上报需发生的工作内容，预决算部了解市场

行情后确定单价,工程完工后由现场代表,经营部,班组共同收量，填写结算单并由现

场代表签字,预决算部核算人审核，主管领导审批后，预决算部进行结算.凡属人工费

结算的，以附工资发放表的形式进行结算，涉及到材料费和机械费的，原则_L应附加

材料费及设备租赁单位开的正式发票.

工程月进度款支付

1、根据审核批准的工程月进度报表（包括已确定的设计变更），每月月底前施工单

位按照公司统一表格填写工程进度款申请表，同时附工程进度款计算书一式三份，由

承包商提交监理工程师；

2、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；

3、现场代表和工程部审核工程量并签字后，报公司预决算部对计价进行审核确认;

4、预决算部确认工程进度款支付数额并填写工程款支付证明；而后连同工程款支

付申请书再送交财务部.

5、财务部进行内部计划核算；

6、财务部上报公司总经理批准（特定条件下，总经理再上报董事长批准）；

7、财务部开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内提取支票；

8、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、建设

方财务部，复印件分别传递现场代表、工程部、预决算部。

竣工结算

1、竣工结算程序综述

工程竣工验收二十日内建设单位将工程图纸变更单，签证单，结算书，竣工图

等收集整齐，首先由承包商提出工程结算报告，经监理工程师，现场代表、工程

部会签同意后，传至预决算部；同时现场代表和监理工程师出据一份移交预决算

部的结算资料属实的签字说明。

2、经预决算部、工程部核算确认签字：

2.1预决算部必须审核工程量的准确性；

2.2工程部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质认价单等是否严格按照

建设方现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、

认质认价单等坚决不允许进入工程结算中；

3、预决算部在十五个工作日内完成总体初审工作；

3.1竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施；

3.2严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制

在T程项目预算之内：

3.3审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规

性、合理性；

3.4审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合

同约定；

4、上报建设方领导批准；

5、承包商依据工程进度款的结算审查市定批准程序办理工程结算手续，进行工

程结算支付；

6、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计事务所、建设方

预决算部、工程部、财务部；

7、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目

各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付

款、甲供材料款及工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。

文件、资料传递程序

呈报：分包单位一►总包单位一►监理单位一►建设单位

批复：与呈报程序相反。

1、文件类：

申报签署意见

总包单位<>监理单位.»建设单位

发送审批

2、隐预检、试验记录类：

分包单位申报A总包单位申报审签.监0工，师检查审签》总包单位上巴分包单位

3、材料、设备、陶配件，分项、分部工程质量检验类：

报送申报审签专业检查审查编号归档

分包单位」L占总包单位㈠">监理工程师--------►监理资料员--------►

发送

总包单位___»分包单位

施工现场文明施工管理

1、项目经理部必须按工程规模配备文明施工管理员，建立文明施工管理体系。

2、土方开挖：承包单位应事先做好土方平衡方案，弃土应按承包单位指定的位

置存放，对回填后余土及时运走清净。

3、承包单位生活垃圾、施工垃圾的弃放，由承包单位统一指定地点做到日产日

清。运输中应采取措施，防止废弃物洒落和飞扬，不得污染道路。

4、施工现场内不得焚烧易产生有毒及有异味的材料。不能将有毒的废物做土方

回填。

5、承包单位杜绝野蛮施工。合理安排建安交叉工序，如遇碰撞，应由建设单位

和监理进行平衡调节。

6、承包单位的进场材料、周转性工器具在各自的场地存放，必须整齐划一，规

格分明，设置标牌。

7、承包单位严格按工序备料，避免施工现场建材长期存放占用场地，影响施工

现场整体形象。

8、承包单位在竣工前做到工完场清，门窗干净，建筑物周围无残土垃圾，否则

不予验收。

9、承包单位对承担建筑、安装项目工程要挂牌施工。现场必须悬挂工程概况图、

施工平面图、工程效果图和有关标语、制度在内的宣传板并设置在出入口两侧。

10、生活区食堂和操作间必须有易于清洗消毒的条件和不易传染疾病的设施。

11、生活区厕所要有专人清扫保洁，有灭蝇、蛆措施；

12、生活区周围不得随意泼污水、倒污物，垃圾按指定地点集中，及时清理，防

止传染病的传播流行；

一三、大型项目的生活区设工人沐浴间，开放后每次必须有专人清扫，水温、室

温适宜、室内通风良好，无异味、无积水、无污物；

14、生活区设工人饮水设施，保证现场工人饮水需要。饮水器具应有专人清理，

定期清洗，保持饮水卫生；

一五、生活区设洗涤槽；要注意节水、节电、节能、严禁常流水、常明灯现象；

16、建设单位或承包单位安排专人定期对生活区进行卫生检查，对不符合卫生标

准的部位，要限期进行整改。

施工用水、电费用支付问题

1、该项费用由项目部以陕西华帆房地产开发XX的名义直接交付给当地供电局、

水司。

2、交费周期按当地供电局、水司有关部门的规定执行（按月、季或年度记取）。

3、办理程序：建设方现场代表接到该项目的水、电费通知单一一转交给项目部

经理一一项目部经理一陕西华帆房地产开发XX的名义直接交付给当地供电

局、水司等相关部门。

4、该交费单据由项目部保管。

5、项目结束后该届单据作为工程款结算的依据，施工方工程款结算时不再另行

扣除该项费用。

6、如因建设方向当地相应主管部门已经缴付一定数量的预付款的，该项预付款

抵充相应的水电费后，不足部分由项目部自己缴纳，统一核算。

7、注明：项目结束后，建设方查验施工现场水表、电表的显示数量和交费单标

明的数量是否吻合，若不吻合，按有利于建设方的方式进行结算。

工程部管理流程

（-）工程部组成构架

****工程

项目部主管

（二）工程管理流程

（三）工作程序

（四）施工图纸会审

（五）施工组织设计审批

（六）材料、设备质量控制

（七）工程洽商、变更流程

按2009年度公司下发的《设计工程变更、现场签证管理办法》执行。

（八）分部、分项、样板工程质量控制

（十）单位工程进度控制

（十一）工序质量验收

注：1、重要部位硅施工工序施工单位需填报碎施工申请表。

2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。

（十二）工程质量缺陷及事故处理

（十三）工程竣工验收

（十四）工程竣工备案

（十五）测量放线管理

第三部分工程现场管理办法

总则

1、为便于工程的现场管理，创造良好的施工环境；为了有效地控制工程质量、

安全、进度和成本；为了有效地进行合同管理、信息管理、安全管理以及进行内部协

调，实现预定的三大目标特制定本办法。

2、本办法是依据建设工程“二法”、“四条例”和《工程建设监理规范》

GB50319-2000.《建设工程施工合同》，现行有关文明施工及工程管理的有关规定，参

照以往工程管理经验并结合本工程的实际而制订的。各施工单位应严格按照本办法执

行。

3、本办法规定的处罚分纪律处罚和工程处罚两种，凡工程处罚只对单位实行，

不直接对责任人处罚。

4、以下管理办法相关责任方若有违反，将视情节及影响面和所造成的后果处以

相关责任主体500-5000元的处罚，由于质量或材料使用不当导致的质量事故发生，

将处以5000-50000元的罚款，并视情况追究相应的法律责任。

一、相关责任主体人员的管理

1、监理公司的人员不得进行变更，总监理工程师必须派工程招标备案指定人员

到岗，各专业监理工程师也必须是投标书中约定的人员。

2、施工总承包单位项目部管理人员及施工队伍必须保持基本稳定，项目经理不

得更换，更换主要管理人员（执行项目经理或项目副经理、技术负责人）或劳务队伍

需提前1月书面告知建设单位和监理单位并取得同意，同时人员变动不得对工程施工

造成实质影响。

3、以上要求不得违背，若有发生甲方有权单方面终止合同并重新组织单位实施

工程施工和管理。由此造成的经济和工期损失一并计入过错方。

:、工程总体规划管理

1、施工过程中变更现场布置或更改施工方案，需要事先报请监理单位并征得建

设单位的同意后方可实施。否则，不予认可相应工程量并强行予以拆除，费用由施工

单位承担。特殊工序、重点部位、冬雨季施工、安全文明等要依据各有关规定编制相

应的专项方案报监理审批后方可施实。

2、为便于工程施工管理及工作交流，本工程实行周例会和月例会制度，周例会

参加人员应有并不限于甲方人员、相关监理人员、施工单位项目执行经理、技术负责

人、质检员、资料员、安装负责人，月例会参加人员应有甲方工程部主要管理人员、

监理单位的总监及总监代表和内业人员、施工单位的备案项目经理、项目执行经理及

技术负责人，同时约定施工单位不得以主管工长代替项目执行经理，项目执行经理的

职称及执业资格应等同于备案项目经理。

如有特殊情况要向总监和甲方请假征得批准。若项目经理擅自不参加会议者罚款

1000元/人次，与会迟到罚现金为100元/人次，若记账则翻一倍/人次。现场技术负责

人擅自不参加会议者罚款500元/人次，与会迟到罚现金为50元/人次，若记账则为

100元/人次。其他人员未按通知参加会议者罚款200元/人次。

三、工程材料、检测仪器、主要设备的管理

1、进场材料应与投标文件约定材料品质、品牌相吻合，要资料齐全。重要材料

（如钢材、水泥、设备等）批号必须明确并与资料相吻合，否则令其退场。天按业主、

监理要求退场者，强行其退场。

2、需要复验而未经复验的材料直接用于工程，经补办材料复验不合格者，责令

施工单位将其退场并将已用于工程施工的材料予以拆除，并承担相应的损失，经复试

合格者应根据实际情况酌情处罚，同时给予警告处分。

3、材料未经监理见证取样，实验结果无效。材料“三证、一复试”、隐蔽记录、

碎、砂浆强度报告，要及时报监理备案。

4、检测仪器、仪表、计量器具应具有有效校验证明，并按规定定期校验，不经

校验不得使用，未经许可使用仪器形成的测量成果无效，并对用该仪潜检测的工程要

重新复测。

5、重要的大型设备（如塔吊、施工电梯）要经政府安全主管部门验收合格后方

可使用，对强行使用者做重罚处理，并责令验收或退场。

四、工程造价管理

1、工程施工中发现设计缺陷由施工单位提出变更申请，由本工程的设计单位出具

正式的设计变更通知，施工单位及时按照设计变更通知执行，由此造成的增减费用在

施工单位收到变更通知后14日内递交到甲方造价管理部门，甲方在14F1内给予书面

核定，费用的发生还应有现场隐蔽资料及图片或影响资料做支撑；

2、现场发生的签证资料，应在发生前由施工单位提出费用增加申请，报监理及建

设单位核实认可，发生后14日内递交相关资料及费用的计算书，若超过14日未完成,

业主、监理可拒绝审核，责任由施工单位承担。甲方于14日内审核完毕并书面告知施

工单位，超过14日甲方未审核视为默认签证费用。

3、由于施工单位采取的新工艺、新方法，导致施工工期提前的，甲方不予奖励;

由此造成的工程造价成本减少，甲方享有减少成本总额60%的所有权；由此造成的工

程造价成本增加，由施工单位独自承担。

五、质量管理

1、质量管理目标：无重大质量事故发生，结构质量达到优良，工程质量达到合

格要求，顾客满意度100%。

2、质量控制点（轴线、坐标、标高、沉降观测、材料复试、隐蔽验收等）按有

关规范实行报验制度。未经监理和建设单位签认擅自进行下道工序并自行隐蔽者，必

须剥离检查，其费用由施工单位承担，并处罚款。

3、施工单位有责任发现施工图中存在的问题，并及时报告监理、建设单位，积

极同监理、建设单位商定改进（正）措施。

4、分项、分部工程报验，施工单位除报验保证资料和验收资料外，应经班组自

检，技术负责人、质检员统一检查验收签认合格,若不认真自检、互检，分部分项验

收时发现重大原则性问题的，将处重罚。

5、不按设计要求进行施工，私自变更设计工艺及工序的甲方将做罚款处理。

6、工程存在严重的质量问题及安全隐患或施工单位严重违反施工程序者，建设

单位及监理单位有权责令施工单位停工整顿。停工期间施工单位各项费用支出自负，

工期不予顺延。

7、拒不服从监理单位和建设单位的正常管理，态度恶劣者。处以重罚。

8、现场关键工序关键部位或需旁站的部位施工时，作业面须有施工单位项目部

管理人员在现场组织指导施工（包括工程质量、安全、现场协调等）。如有违背将处

以罚款。

9、施工单位分部（项）工程经验收评定，若存在一般质量缺陷允许修复，费用

由责任方承担；存在较大质量缺陷的，责成有资质单位进行修复方案设计及论证，有

责任方负责修复，同时甲方有权利做追加处罚；本工程不允许出现严重质量缺陷。

六、现场签证管理办法

施工现场签证包括两个部分，一是施工现场变更签证及临时其它签证；二是乙方

负责采购材料的签证。

（一）、施工现场变更签证及临时其它签证

1、所有施工现场变更签证及临时其它签证在发生后，必须在三天之内由公司工

程部有关专业工程师及负责人签字确认，要求明确签证理由、签证要求是否属实、实

际完成的工程量、工程造价及签字日期；

2、所有签证必须由公司工程部、造价部、监理、施工单位办理现场审查、测量

收方、造价确认等手续；

3、所有签证单须由建设单位、监理单位及施工单位加盖公章（或部门章）后方

为有效；

4、所有签证单进行统一编号管理，由公司工程部、造价部及施工单位、监理单

位各存一份，其中原件存入公司档案室，公司内各相关部门留存复印件；

5、工程结算时，凡本公司工程部及造价部没有签字的签证单，建设单位（即本

公司）一律不予认可。

（二）、乙方负责采购材料的签证

同“材料管理”办法中乙方采购材料的认价管理。

（三）、所有现场签证单一律要求字迹清楚，内容准确，且所有签证单必须至少

签字到公司分管领导一级。签字完毕后，由工程部综合业务员统一分发。

（四）、现场签证在公司内部工作流程简单示意图：

（五）、凡未按上述程序与时间约定签字的现场签证单一律视为无效签证，不得作

为本公司与施工单位结算的依据。

（六）、上述程序中，公司工程部对所有现场签证单中有关技术指标负责。造价

部对其中的造价指标负责。

七、材料管理办法

（一）、甲供材料的管理

1、造价部负责收集相关T程材料的信息资料：

2、造价部根据设计图纸及市场实际情况，提供材料的品牌、规格、型号等相关

市场信息；

3、工程部及造价部共同考察被确定的材料及商家，并进行谈判，形成书面意见;

4、根据考察意见，工程部及造价部初步确定使用材料，由造价部形成书面意见

报公司批准；

5、由造价部负责、工程部参与起草工程材料类合同文稿，进行合同细节谈判，

签署相关意见、建议；

6、工程部负责材料.、设备到施工现场的组织工作，负责材料质量验收；造价部

予以配合。

（二）、乙购材料的认价

1、工程部根据设计图纸确定使用材料的规格、型号、数量等；

2、由造价部了解被确定的材料市场价格；

3、由造价部牵头、工程部配合，共同与施工方进行谈判，并报公司审批；

4、凡未由甲方签证确认的材料，施工方一律不准使用。即先签证后采购；

5、需要认价的材料，乙方在采购材料前，必须提前两周向甲方提交材料名称、产地、等级、

样品等；

6、所有认价单必须由建设单位与施工单位共同签字并加盖双方公章后生效。工程部、造价

部、监理单位及施工单位各存一份。

八、工程款支付程序及流程

（一）工程进度款的支付，原则上按合同执行。为了调动施工单位的积极性和

予以惩戒，工程部可根据现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时间。

1、工程部在接到施工单位进度报表及付款申请报告后，应及时核实工程进度及

工程量完成情况，并对是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等、在《工程款付款

申请表》签署明确意见后送造价部。

2、造价部首先判别是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等，再根据工程进

度情况和工程合同以及己付工程款情况，审定本次付款金额，签署意见后送财务部。

3、财务部审核并签署意见后报公司领导签字。财务部根据公司领导签署的意见,

通知施工单位办理付款手续。

4、由公司财务部牵头定期编制工程付款情况统计表，分送公司领导、造价部、

工程部各一份。

（二）工程款的支付流程

1、预付工程款或定金：

注：（1）工程部结合监理公司对工程进度报表的审核意见，由专业工程师及部门负责人签字确认

实际_£程形象进度。

（2）造价部按工程部认可的项目计算工程造价，并按合同规定计算应付工程款。

（3）财务部按造价部审定的工程造价及合同规定，审查施工单位请款手续、单据及金额等。

3、竣工结算工程款支芍流程：

施工单位报送竣工结算

（三）甲供材料、设备款支付程序

甲供材料、设备款支付程序同工程进度款支付程序，其进度报表为《甲供材料交

接单》

注：工程进度款的支付，原则上按合同执行，为了调动施工单位的积极性和予以惩戒,

工程部可根据现场实际情况向公司申请适当一调整工程进度款拨付时间。

九、工程项目招标管理办法

（一）工程招标范围

根据工程的特点初步拟定工程项目宜采取招标（含公开招标、邀请招标）的范围:

总承包单位、监理单位、门窗工程、幕墙工程、二次装修工程、消防工程、电梯及安

装工程、地下室车库管理系统工程、供电工程、中央空调及安装工程、弱电工程、甲

供材料中配电设备设施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基处理工程、钢结

构工程、栏杆及扶手、防水材料、园林绿化工程、市政污、雨水管网工程、道路工程、

供水工程、人防设备安装工程等。其中内容是否实行招标根据公司领导意见而定。

（二）评标人员的组成及定标需要造价部人员参与吗？

1、、主要工程项目原则上由公司领导二人、工程部负责人及相关专业人员三人、

财务负责人、监理单位一人等有关人员组成招投标评审小组，在充分听取相关职能部

门意见的基础上独立投票表决，并按得票多少做出最终结论。评审结果呈报董事会备

案。

2、一般工程项目由工程部负责人及相关专业人员四人、监理单位一人组成招投

标评审小组，由工程部形成评审意见后书面报送公司领导并由公司领导定夺。评审结

果呈报董事会备案。

（三）工程项目招标必须遵循的基本规定

1、不得与任何投标单位进行非正常的私下接触；

2、不得向任何投标单位泄露任何有关招标过程中的相关信息；

3、不得接受投标单位的邀请以及任何有价财物；

4、遵守本管理办法实施细则中的分工原则和各程序步骤的期限；

5、对于违反上述规定的任何人员，不论职务高低，将根据公司的有关制度予以

相应的处罚。

（四）工程部在招标工作中的职责：

1、编制招标文件，主要包括：招标范围、工程项目概况、质量及技术要求，材

质、品牌、型号、规格、厂家等要求，施工单位及项目经理的资质等级要求与投标报

价依据（如计价定额、项目计价类别、取费标准、价格调整文件等），工期要求，安

全文明施工要求，承接项目的优惠条件、成本控制及工程款支付条件、评标原则等，

并初步拟定具体的合同条件及协议条款。

2、主持与施工、安装、调试等工程技术关联性较强的分项工程（如；土石方工

程、地基处理工程、钢结构工程、栏杆扶手工程、防水工程、弱电工程、园林绿化、

市政污雨水、管网工程、道路工程、供水工程、门窗工程、幕墙工程、消防工程、电

梯安装工程、地下车库管理系统、二次装修分包工程、供电工程、采暖通风工程等）

的招标工作，负责分项工程招标工作的标书发放、重点考察、编制合同与合同签订的

主持工作。

3、在对投标单位进行资格审查的基础上，可根据其资质、等级进行初步筛选，

同时必须展开实地考察。考察的主要内容包括但不限于落实投标单位的资质、等级，

项目经理的管理能力、信誉度及项目的施工能力，产品质量、信誉度以及客户反映情

况等。

4、进行初步谈判，详细了解其拟定的施工组织方案和主要的技术措施是否基本

满足公司各方面要求，对明显不能满足相应要求的可在投标前予以淘汰，使基本满足

要求的公司参与正式投标。

5、编制技术标底，包括但不限于施工组织方案要求，技术措施要求，安全文明

施工要求等。

6、全面了解和参与对材料及设备的考察及合同签订，并负责提供有关材料及设

备的规格、型号、技术指标等技术要求。

（五）招标具体操作程序与流程：

1、主要工程项目至少提前一个月开展招标工作，一般工程项目至少提前20天

开展招标工作。在此原则的基础上，工程部应预先提出有关招标项目工作进度计划，

并将该计划报送公司领导。

2、以工程部为主编制招标文件，初步拟定具体的施工承包或材料、设备采供合

同条件及协议条款；详细收集最近时期市场价格等有关信息资料。一一（期限5天以

内）

3、工程部对外发出邀请招标或公示招标后，投标单位领取招标有关文件。一一

（期限2天以内）。

4、工程部对投标单位进行资质、等级筛选；并展开实地考察。一一（期限5天

以内）。

5、投标单位必须以书面文本的形式投递经济及技术标书（仅口头报价者一律无

效）。一一（期限2天以内）

6、开标、定标。一一（期限2天以内）。

7、工程部就技术、经济内容进一步谈判落实并签订合同。一一（期限5天以内）。

8、所有工程项目的招投标过程中应严格遵守上述每一过程的期限规定，非特殊

情况不能逾期，以确保投标过程的高效和严肃。

（六）确定中标的原则和具体办法：

1、投标文件为密封卷，各投标单位书面投标文件必须会上当场公开拆封。

2、工程部对各投标单位是否满足公司有关技术、工期、质量（含材质、规格、

型号、品牌、厂家等）做出明确结论，并依其满足技术、工期、质量等要求的程度综

合评价排列出先后顺序。

3、工程部制定出各工程项目的经济标底和中标范围（标底正负10%以内为有效

投标），制定出中标原则（如最低价原则、均价原则等）。

4、经济标底与技术要求共同作为选定中标单位的主要依据，在满足技术要求的

前提下，最接近标底的单位即为中标单位（但技术排名最后的单位不得成为中标单

位）。

5、如无完全满足要求的中标单位，可在经济标底范围内依次选择技术排名相对

靠前的单位作为谈判本象，如通过谈判，其能满足公司经济标底的要求，即可成为中

标单位。

6、如仍无恰当的中标单位，可由公司领导综合评标小组的意见，在规定期限内，

从已参加投标的单位中指定一家作为中标对象，或决定重新招标。

7、以下投标书视为无效：

⑴投标报价超出标底正负10%者；

⑵送递投标文件时间超出投标截止时间者；

⑶根据泄露的标底而进行投标者；

⑷投标单位不足三标者。

8、中标单位选定后，由工程部负责合同签订工作；其他相关部门应积极配合支

持。

十、工程合同管理办法

（一）总则

第一条为加强公司的工程合同管理工作，促进公司各项对外民事活动的开展，

规范对外民事法律行为，避免和减少因合同的签订、履行不当而造成不必要的经济损

失，，特制定本管理办法。

第二条本办法所称合同是指公司在工程实施过程中对外签订的各类合同。

第三条本办法所称的合同管理是指对上述各类合同的签约、履约、监督、责任、

存档及纠纷解决等方面的管理。

第四条公司法律顾问全面负责合同管埋，咋，指导、监督公司及部门进行合同

签订、履行、存档及纠纷处理等工作。

（二）合同的签约管理

第五条合同订立的主体资格

订立合同的签约各方必须具备法定的主体资格。公司对外签订的合同只能以公

司的名义进行，不得以部门名义作为签约主体对外签订合同。

第六条合同订立的形式

对外签订的合同必须采用书面形式，国家规定采用标准合同文本的必须采用标准

文本，禁止在对外经济活动中以白条、欠条、收条等不合规范的形式代行合同功能。

第七条合同的内容

合同的内容必须具备以下条款：

1、合同当事人的名称、住所或者姓名、住址、身份证号码；

2、合同标的；

3、数量、质量、标准及验收方式；

4、价款或者酬金以及支付方式；

5、履行地点、期限和方式；

6、违约责任；

7、解决争议的方法；

8、合同的生效及失效。

第八条合同订立的基本要求

对外签订的合同必须同时满足以下条件：

1、主体合格，即签约各方必须均符合法定的签约主体资格；

2、条款完备，即必须齐备合同的主要条款，不得有条款疏漏；

3、内容合法，即合同的内容不得违反法律、法规的强制性规定。

第九条合同的签订程序

公司对外签订的工程合同必须经过草拟、审查、审核和盖章四个程序。

合同的草拟：合同的草拟原则上由工程部进行。

合同的审查：合同的审查包括经济指标的审查及法律审查。合同草拟完毕后，工

程部负责人应对合同的标的、数量、质量及价格等经济指标进行审查并签署相关意见;

财务部应对合同中付款方式、付款进度以及公司资金安排决定付款能力等方面进行审

查并提出相关意见；公司法律顾问应对合同（标的金额超过2（）万元）中的法律条款

进行审查并提出相关意见。

合同的审核：公司领导对合同进行最终审核。经最终审核后，签署明确的同意签

约意见并指明履约管理责任人，若不同意签约的，应提出相应的处理意见。

盖章：公司印章管理部门只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上

签名后方可加盖公司公章。

第十条除公司法定代表人外，具它任何人必须取得法定代表人的书面授权委托

后方能代表公司对外签订书面合同。

（三）合同的履约管理

第十一条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。

第十二条对外签订的合同必须落实具体的履约管理责任人，由其负责对合同的

履行情况进行跟踪管理，并及时向公司领导进行汇报。对于涉及风险或收益的重大信

息，则必须在信息获知后即刻通过电话进行汇报。合同的履约管理责任人由公司领导

根据项目情况指定。

第十三条在合同履行过程中，涉及公司向对方支付款项的，履约管理人应协同

财务部门严格按照财务制度及相关规定办理签字审核程序后，方可付款。

第十四条在合同履行过程中，涉及政府部门审批、办理等事项的，公司相关部

门应给予履约管理人以充分的协助。

第十五条合同的变更或解除应依照合同的签约程序进行，经审查、审核通过后

方可变更或解除。

第十六条合同履行过程中的送达，原则上可以直接送达的由履约管理人或公司

相关人员直接送达。需要邮寄送达的，应通过挂号信邮寄送达。送达后对方的签收凭

证或挂号邮寄凭证应及时归档，履约管理人保存复印件，原件交公司档案室保存。

第十七条工程部应于每年的工作总结中对公司工程合同的签约、履约及相关情

况进行分析总结并报告公司领导，以便对合同管理制度及时进行修改完善。

（四）合同的监督管理

第十八条为保证公司所签订的合同能够全面、及时、完善地得到履行，公司特

建立四方监督管理机制。

第十九条合同的履约管理人应养成良好的自我监督管理习惯，定期对合同的履

行进度和变动信息进行监督管理。

第二十条财务部对合同中的经济指标进行定期（每月月底）和不定期的监督管

理，并将监督管理情况及时反馈给履约管理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。

第二十一条法律顾问对合同的合法性进行不定期的监督管理，并将监督管理情

况及时反馈给履约管理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。

第二十二条公司领导对合同进行不定期的监督管理，并直接做出监督管理决定。

（五）合同的档案管理

第二十三条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，合同相关管理

及知情人员应严格依照档案管理要求，对合同及合同履行过程形成的相关资料及时整

理，并交由档案室存档。

第二十四条公司建立严格的合同档案出借、归还制度，以保证合同的安全性、

保密性和完整性。合同档案借阅一般应当天归还，借阅时间超过一周的，每周星期一,

档案管理人员应提示借阅人员注意合同的安全保管。如借阅人员使用完毕，则应及时

归还。

第二十五条公司对外签订的所有合同文本，正本全部由档案室存档，其他相关

合同管理人员如确需留存，则只能留存复印件。

第二十六条合同盖章生效后，应及时交由档案室按确定的规范对合同进行编号、

登记并及时归档。

第二十七条合同相关管理人员应定期对履行完毕或不再履行的合同有关资料

（包括与有关的文书、图标、传真件以及合同流传单等）进行整理，经法律顾问确认

后交档案室存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第二十八条一般合同应保存至合同履行完毕后5年方可按照文件销毁程序报经

批准后销毁，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可销毁，销毁合同必须严

格按照合同的签约审查程序进行报告。

第二十九条所有合同知情人员必须严格保守合同中所涉及公司的商业秘密，不

得随意对外公布。

（六）合同的纠纷管理

第三十条合同在履行过程中一旦发生纠纷，合同履约管理人员应及时向公司领

导汇报并通知法律顾问。

第三十一条合同履行发生纠纷后，原则上应尽可能先与对方协商解决，以避免

通过诉讼或仲裁程序解决。

第三十二条合同纠纷如果经双方协商后仍不能解决，经公司领导、法律顾问、

合同履约管理人员及其他相关人员讨论通过后，可通过诉讼、仲裁等法律途径解决。

第三十三条法律顾问应对合同纠纷进行全面的分析，并提出中肯的纠纷解决方

案，合同履约管理人员及其他部门应给予充分的支持。

（七）合同的责任管理

第三十四条合同签约阶段，如因经济指标审查人员的重大过失或过错而使公司

在所签订的合同中造成损失的，负责该项审查工作的相关人员应承担一定的经济责

任。如经济指标审查人员已经就该项审查提出反对意见，但未被采纳的，则不对此承

担责任。

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