公司管理手册修改

0.1管理手册实行令

《管理手册》实行令

本手册按照GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体

系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的规定编制。

手册阐释了xxxxxx建筑安装工程有限企业日勺管理方针和目的，描述了企业H勺QHSE管理

体系，规定了企业的管理职责、权限与沟通日勺规定，是企业进行管理活动口勺大纲性文献和

行动准则，符合企业H勺实际状况，现予同意公布。手册版木为QB/CQSC-MOl(A/0),自

二OO五年九月一日起实行，全企业员工必须严格按QHSE管理手册规定口勺规定贯彻实

行。

总经理：XXX

二。。五年九月一日

0.2企业简介

公司简介

xxxxxx建筑安装工程有限企业是一支具有27年施工经验口勺专业化队伍。2023年

9月29日注册成立，注册资金6000万元，既有厂房6943m2,场地28830m2,多种施工设

备337台（套），固定资产3345万元。经甘肃省建设厅同意，现为国家化工石油工程施工

总承包.级营业资质企业。企业驻地设在甘肃省庆阳市庆城县。

企业机关设六部一室（生产技术部、计划销售部、财务部、质量监督部、HSE管理

部、物资保障部、经理办公室）。企业下设：建安分企业、轻点厂、电机修造分企业、注

采维修分企业、运送分企业、印刷厂六个基层单位。人流、物流、资金流向集中管理，企

业下属机构按模拟项目管理运作，自主经营，自负盈亏，独立核算。

重要经营范围：可承担单项协议额不超过企业注册资本金5倍、单项协议额2亿元如

下H勺中小型化工、石油、石油化工工程H勺施工。同步，还经营有设备、压力容器、仪器、

仪表安装，油田化工产品（除成品油及危险品）、保温材料、防腐材料、机械修理、运送、

车辆维修、电机制造、注采设备维修、轻燃回收、印刷等业务。

企业成立以来，在社会各界及全体股东的大力支持下，本着规范运作、遵法经营的指

导思想，积极倡导“创业、创新、创一流”的企业精神，坚持“突出关键业务，辐射辅助

业务，积极开辟新兴业务”的发展思绪，内强素质，外拓市场，不停拓展、延伸经营业务,

努力提高企业H勺关键竞争力，构建形成了成熟、合用H勺企业宗旨、工作方针、管理理念、

企业精神、经营理念、营销理念、质量方针等具有XX特色的文化理念体系，成为陇东地

区企业文化理念体系最完备、最具活力H勺企业，有效地增进了企业经营水平H勺不停攀升。

2023年企业经营产值逾越亿元大关，创下了企业有史以来的最佳业绩，成为甘肃省庆阳

市纳税大户之一。

目前企业荣获了中国企业发展研究中心授予H勺“质量信誉保证企业”、中国市场调查

研究中心授予的“中国质量无投拆，产品无缺陷企业”、中国诚信经济研究中心授予的“中

国诚信经营企业”、甘肃省国税局推荐，被国家税务总局授予“全国文明纳税单位”、国家

政府采购办“网员单位”，庆阳市经济贸易委员会授予我企业“2023年发展非国有经济先

进企业”，庆城县政府授予我企业“财源建设重点项目”等荣誉，发展势头强劲。

近两年来，承建H勺油田建筑安装工程已获局优良工程14项，2023年企业承建H勺南梁

集油站工程被树为“局样板工程”，企业先后被评为“中国质量信誉保证企业”和“中国

质量检查协会”全国委员单位。面对市场竞争的严峻挑战，企业从企业的实际出发，确立

自身的发展方向，坚持外树形象抓市场，内转机制抓管理，制定了“诚信为本，提供一流

服务，质量第一，奉献优质产品”的质量方针，不停开拓和占领市场，实现滚动发展的良

好态势。

企业向每个顾客、各位领导、各界朋友郑重承诺：我们将一如既往地坚持创新、诚信

为您服务，以雄厚的实力，发明未来，xx愿为民族昌盛建功立业！

企业地址：庆城县XXXX企业

邮编:745110

电话：0934—8590568

0934—8594203

0934—8596493

传真：0934—8597664

网址:

0.3质量、环境、职业健康安全管理方针、目的

质量管理方针、目的

质量管理方针：

诚信为本，一流服务；

质量第一，持续改善。

质量管理目的:

序机入建安管子电机修造印刷运输注采维修轻嫌

企业质量目的

号部1分企业r分企业r分企业分企业回收厂

工程一次合格率）92%

1工程验收合格率100%VV

单位工程优良率269%

产品质量一次

2VVVVVVVV

合格率96%

产品出厂

3VVVVVVV

合格率100%

顾客

4JJJJJJJ

满意率2858

施工项目

5VVVVVVVV

产品回访率100%

顾客反馈

6VVVVVVVV

信息7日内处理

顾客投诉

7VVVVVVVV

处理率100%

XXX

日期：二OO五年八月二十八日

健康安全环境管理方针、目的

健康安全环境管理方针:

以人为本，遵纪遵法，保护环境，节能降耗;

防止为主，削减风险，文明生产，持续改善。

健康安全环境管理目的：

序健康安全环境机关建安管子电机修造印刷运输注采维修轻姓

号管理目的部门分企业r分企业r分企业分企业回收厂

工业生产及交通死亡

1VVVJVV

责任事故为零

重伤三人以上（含三

2VVVVVV4

人）责任事故为零

施工作业现场、油气生

3产作业场点火灾、爆炸VVVVV

事故为零

特种作业人员每年一

次、其他员工两年一次

4VVVV

口勺身体健康检查率到

达98%以上

5消防器材配置率100%VVVVJVV

劳动保护用品发放齐

6VVVVVV

全及时率到达100%

.重大环境污染责任事

7VVVVV

故为零

生产作业场所日勺噪音、

8废气、废水、固体废物VVVVVVV

的排放控制国家规定

XXX

日期：二OO五年八月二十八日

0.4质量健康安全环境承诺

质量健康安全环境承诺

・将保障生产安全、保护环境和员工口勺身心健康作为企业的首要责任。

•遵守国家法律、法规和行业原则，满足顾客、员工、社会及其他有关方H勺需求。

・鼓励员工积极参与质量健康安全环境各项管理事务，培植•种使全体员工积极分

担这一承诺的企业文化。

•把质量健康安全环境管理作为企业管理的优先事项，并持续改善提高。

•把“质量无缺陷、健康无损害、安全无事故、环境无污染”作为企业追求的目的。

•将QHSE体现及业绩作为实行奖惩、聘任人员及雇佣承包商的重要根据。

•坦诚公布企业欧JQHSE业绩体现。

・不停提高质量健康安全环境体现水平，获得引以自豪的质量健康安全环境业绩，

获得最佳经济效益和社会效益，树立企业优秀的品质与良好的社会形象，实现企业友好、

健康、可持续发展。

总经理：XXX

二OO五年八月二十八日

0.5手册和原则要素对照表

手册和原则要素对照表

手册条款GBT19001-2023GB/240CH-2023GB/T28001-2023

1合用范围

1.1总则

1范围1范国1范围

1.2应用

1.3条款淘汰

2引用原则2引用原则2引用原则2规范性引用文献

3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义

4职业健康安全管理未

4QHSE管理体系规定4质量管理体系4环境管理体系规定

系要素

4.1总规定4』总规定4.1总规定4』总规定

4.2文献规定4.2文献规定

421总则4.2.1总则

4.4.4文献4.4.4文献

4.2.2QHSE管理手册4.2.2质量手册

4.2.3文献控制4.2.3文献控制4.4.5文献控制4.4.5文献和资料控制

4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理

4.3.2法律法规和其他

4.3法律法规和其他规定5.2以顾客为关注焦点4.3.2法规和其他规定

规定

资源、作用、职责和权

5管理职责5管理职责4.4.1构造和职责

限

5.1管理承诺5.1管理承诺

4.2环境方针4.2环境方针

5.2以顾客、员工、社会为关注点5.2以顾客为关注焦点

5.3质量健康安全环境方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针

5.4筹划5.4筹划4.3筹划4.3筹划

5.4.1质量健康安全环境目的及指标5.4.1质量目的433目的、指标和方案4.3.3目的

5.4.2质量管理体系筹4.3.4职业健康安全管

5.4.2QHSE管理体系筹划433目的、指标和方案

划理方案

5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限与沟通

4.4.1资源、作用、职责

5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1构造和职责

和权限

5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通

5.5.3管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审

手册和原则要素对照表

手册条款GBAT19001-2023GBZ24OO1-2O23GB/T28001-2023

6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责4.4.1构造和职责

6.1资源提供6.1资源提供和权限

6.2人力资源6.2人力资源

4.4.2培训、意识和能

6.2』总则621总则4.4.2能力、培训和意识

力

6.2.2能力、意识和培训622能力、意识和培训

6.3设施及其完整性

6.3.1基础设施6.3基础设施

632设施的完整性

6.4工作环境6.4工作环境

7过黑管理（产品实现）7产品实现

7.1产品实现的筹划7.1产品实现的筹划

7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2与顾客有关的过程

721与活动、产品或服务有关的规定确定

7.2.1与产品有关的规

7.2.2与活动、产品或服务有关规定的评审

定确实定

723外部（顾客）沟通723顾客沟通

7.3设计和开发7.3设计和开发

7.4采购和供方管理7.4采购

7.4.1采购过程7.4.1采购过程

7.4.2采购信息7.4.2采购信息

7.4.3采购产品B勺.验证7.4.3采购产品的验证

7.4.4供方（承包方）管理

7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

B勺控制

7.5.2生产和服务提供

752生产和服务提供过程确实认

过程确实认

753标识和可追溯性753标识和可追溯性

7.5.4顾客财产754顾客财产

755产品防护7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的

监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监测

7.6控制4.5.14.5.1

手册和原则要素对照表

手册条款GB/T19001-2023GB/24()：)1-2O23GB/T28001-2023

7.7健康安全环境风险管理4.4实行与运行4.4实行与运行

7.7.1原因识别

4.3.1对危险源辨识、见

7.7.2建立鉴别准则4.3.1环境原因险评价和风险控制口勺

筹划

7.7.3风险与环境影响评价

7.7.4风险管理详细目的与指标4.3.3目的、指标和方案4.3.3目的

4.3.4职业健.康安全管

制定健康安全环境管理方案目的、指标和方案

7.7.54.3.3理方案

7.7.6运行控制4.4.6运行控制446运行控制

7.7.7应急反应计划与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应

7.7.8变更管理

8监视、测量、分析和改善8测量、分析和改善

4.5检查4.5检查和纠正措施

8.1总则8.1总则

8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测

821顾客和其他有关方满意8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.4内部审核4.5.4审核

823过程监视和测量823过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量824产品的监视和测量4.5.1监测和测量

绩效测量和监测

合规性评价4.5.1

825健康安全环境监视和测量

8.2.6法律法规和其他规定合规性评价

8.3不合格、不符合控制

453不符合、纠正措施事故、事件、不符合、纠

不合格品控制8.3不合格品的控制

8.3.1和防止措施正和昉止措施

8.3.2事故、未遂事故管理

&4数据分析8.4数据分析

4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监测

8.5改善8.5改善

8.5.1持续改善8.5.1持续改善

4.5.3不符合、纠正措施事故、事件、不符合、纠

纠正措施纠正措施

8.5.2852和防止措施正和防止措施

8.5.3防止措施8.5.3防止措施

0.6管理手册的阐明与管理

0.6.1《管理手册》阐明

为了强化管理，实现企业H勺跨越式、可持续发展，企业根据并在满足GB/

T19001-2023>GB/T24001-2023>GB/T28001-2023原则规定的）同步，建立包括质量、

环境和职业健康安全管理H勺一体化管理体系。QHSE是质量、职业健康安全与环境管理体

系的简称，是将质量管理、员工健康、安全生产与环境结合在一起，形成一种体系，统筹

考虑的一种先进的科学管理措施。《管理手册》是对管理体系的概述，是管理体系日勺大纲

性文献。内容包括：管理方针、中长期管理目H勺、管理体系包括H勺各子过程H勺互相关系及

其作用的描述。

0.6.2《管理手册》编写原则

本管理手册建立的理论基础是八项管理原则，即：以顾客为关注焦点、领导作用、

全员参与、过程措施、管理的系统措施、持续改善、基于事实日勺决策措施、互利日勺供方关

系。

《管理手册》以GB/T19001-2023原则为主线，按照GB/T19001-2023原则条款

描述管理体系各个过程及其互相关系，融入GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则

日勺规定。GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则规定与管理手册章节对应关系详见

附录C管理手册与原则条款对照表。

本管理手册的编制目日勺是在遵法和持续改善质量、职业健康安全和环境管理体系的状

况下：

1、企业的活动、产品或服务质量持续满足顾客及有关方的J需求和期望，满足法律法

规的规定；

2、实现污染防止，营造绿色环境，消除或减少企业时活动、产品或服务给环境导致

H勺有害影响和污染；

3、保证员工作业场所H勺安全和卫生，防止职业病和职业伤害，保护员工的身心健康。

0.6.3《管理手册》的管理

064本《管理手册》由最高管理者同意公布，由管理者代表负责组织实行。质量监

督部、HSE管理部负责组织《管理手册》的编制、修改、换版和详细解释，并对执行状

况进行监督检查。

0.6.5《管理手册》的管理执行《文献控制和资料管理程序》有关规定。《管理手册》分为

受控与非受控文本，受控文本必须有统一编制的分发号。

0.6.6未经管理者代表同意，任何部门和个人不得私自将《管理手册》对外交流、外借、

复制和外送。

0.6.7《管理手册》的发放

a.受控版本发给企业领导、机关职能部门及负责人、基层单位有关领导和有关部门，

提交给与企业签杓协议的认证机构，或具他获准人员；

b.需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一

更改；

c.受控版本H勺持有者调离企业或不再担任对应职务时，应及时将《管理手册》交回企

业经理办公室，并办理有关手续。

0.6.8《管理手册》的更改

a.对《管理手册》的修改，由质量监督部、HSE管理部分别搜集并提出更改意见，经

管理者代表审核后，由最高管理者签字同意；

b.《管理手册》的修改要以最高管理者签发的更改告知为根据，严禁私自、随意涂改；

c.企业经理办公室负责将更改告知和修改页及配发给所有受控《管理手册》时持有者：

d.当《管理手册》持有者收到更改告知后，先按更改告知内容更换/增长对应附页或

在原文中杠改，更换的页自行销毁；并填写更改记录。

1合用范围

1.1总则

本手册以GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体

系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》原则为根据，

结合xxxx企业生产经营管理实际制定。它论述了xxxx企业质量、健康、安全与环境承

诺、方针和目的，描述了质量、健康安全与环境管理体系口勺构造、形成文献的程序及查

询的途径及对QHSE管理体系过程的次序及其互.相关系的表述、过程控制和规定。

1.2应用

本手册合用于xxxx企业机关各部室及所属各单位质量、健康、安全与环境日勺管理；

合用于向内部员工及在协议环境下向合作者和供方（有关方）表明我司在生产、服务全

过程中的质量、健康、安全与环境的保证能力和体现水平；合用于笫三方的质量管理体

系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的认证。

木手册覆盖范围为：

a）中型工业建设项目的施工、安装、维修；

b）轻燃回收及液化气、轻质油H勺生产、服务的提供过程;

c）YQCH系列高能差率二相异步电动机的制造、维修、服务的提供过程;

d）汽车维修和印刷项Fllf、J服务提供过程。

本手册合用于企业各部门和所属单位。

1.3条款剪裁

企业的建筑安装项目、轻燃回收、电机制造以及汽车维修、印刷等服务，均根据设计

院提供设计图纸和国家行业有关原则规定、原则图样及顾客规定实行，无设计开发资质,

故对GB/T19001-2023原则第7章7.3条款H勺所有内容进行删减。

2引用原则

2.1重要引用原则

•GB/T19001-2023《质量管埋体系规定》

•GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》

•GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》

2.2参照原则

・GB/T19011-2023《质量和（或）环境管理体系审核指南》

•GB/T19004-2023《质量管理体系业绩改善指南》

国家、地方有关环境、职业健康安全H勺法律、法规、政策及石油行业有关原则。

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2023《质量管理体系基础及术语》、GB/T24001-2023《环

境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》原则

中日勺术语和定义。

专业术语按如下定义:

3.1QMS：表达质量管理体系英文字母的缩写。

3.2EMS：表达环境管理体系英文字母的缩写。

3.3OHSMS：表达职业健康安全管理体系英文字母口勺缩写。

3.4“质量健康安全环境管理体系”简称“QHSE管理体系”。

3.5HSE：表达职业健康安全、环境管理体系英文字母的缩写，即健康（Health）、安

全（Safety）及环境（Environment）0

3.6UGB/T19（X）1-2023《质量管理体系规定》”简称“GB/T19001-2023”。

3.7"GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》”简称“GB/T28001-2023”。

3.8"GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》"简称"GB/T24001-2023”。

3.9HSE原因

指HSE管理过程中存在H勺所有环境、风险、危害等原因及其总和。

3.10重大风险原因：指企业通过风险评价，确定口勺不可容许或不可接受的风险原因。

3.11重大环境原因：指具有或可以产生重大环境影响的环境原因。

4管理体系规定

4.1总规定（HSE4.1）

为了满足顾客对产品和服务的质量规定，满足员工、有关方和社会对健康、安全和

环境的规定，xxxx企业按照GB119001-2023、GB"28001-2023、GB/T24001-2023原则

规定，在界定的QHSE管理体系范围内，建立、实行、保持和持续改善QHSE管理体系。

我司明确规定：

1）对QHSE管理体系所需的过程进行识别（包括外包过程），明确运行和管理这些

过程的J部门及职责，并识别每项工作的J流程。

2）对各过程进行描述，确定这些过程的次序和互相作用。

3）制定文献，明确过程口勺有效运行和控制所需的准则和措施。

4）提供为保证过程有效运行和监控所需H勺资源和信息。

5）对这些过程於J运行和管理进行监视、测量和分析。

6）采用有效措施保证过程到达预期效果，并持续改善其有效性。

企业QHSE管理体系所覆盖范围为：建筑安装项目、轻烽回收、电机制造以及汽车维

修、印刷生产、服务的提供全过程，合用于企业各部门和所属单位。

企业的外包过程有：

委托施工：建筑安装项目中的土建、防腐和保温；

委托采购：电机制造、以及汽车修理、印刷等服务项目的采购。

上述外包过程分别由企业质量监督部、生产技术部、计划销售部、物资保障部、HSE

管理部制定和实行控制措施予以控制。（分包工程管理措施、采购管理程序）

4.2文献规定

总则（HSE4.4.4）

我司的QHSE管理体系文献包括：

1）QHSE承诺、方针和目欢J；

2）QHSE管理手册；

3）原则规定和QHSE管理体系所需的程序文献；

4）指导完毕详细工作任务口勺作业文献；

5）QHSE管理体系运行所需的记录（记录是一种特殊类型的文献，应根据记录管理

的规定实行）。

QHSE管理手册（HSE4.4.4）

1）本手册根据GB/T19001-2023、GB/T24001-2023>GB/T28001-2023、原则，结合

我司生产经营的实际制定。

2）本手册描述了企业QHSE管埋体系。包括：QHSE管理体系所覆盖的范围；QHSE

承诺、方针、目的；形成文献H勺程序及查询的途径及对QHSE管理体系过程的J次序及其

互相关系的表述。

3）QHSE管理手册的使用及控制措施见本手册“QHSE管理手册的管理”。

文献控制（HSE4.4.5）

1）我司编制《文献控制和资料管理程序》对QHSE管理体系文献和其他文献资料进

行控制。

2）企业经理办公室是文献和资料控制的归口管理部门，负责QHSE管理体系体系文

献和党政文献及外来文献的发放控制及文献资料的归档保管等工作。

3）质量监督部、HSE管理部负责QHSE管理体系体系文献H勺组织编制、审核、修订

的控制工作。

4）各部门、所属单位负责本部门、单位使用欧I文献和资料的控制管理。

5）文献控制需做到：

a）文献在公布前必须由最高管理者或最高管理者授权的负责人同意；

b）文献需要修订、更新、换版时，应再次得到同意后方可实行；

c）对文献的发放、使用、收回、作废、销毁予以控制；

d）对文献的更改和现行修订状态予以标识；

e）保证管理部门和所属单位有关人员能得到合用文献的有效版本：

f）保证对筹划和QHSE管理体系运行所需的外来文献予以标识及发放控制；

g）文献必须保持清晰并易于识别和检索；

h）需要保留作废文献时，应加以标识，防止误用作废文献。

6）文献和资料的管理，执行《文献控制和资料管理程序》。

记录控制(HSE4.5.3)

1)质量监督部、HSE管理部是QHSE管理体系记录控制的归口管理部门，负责QHSE

管理体系运行中有关记录的编制审查、编号、登记及监督有关单位的记录控制，各部门、

所属单位负责本部门、单位体系运行记录日勺控制。

2)QHSE管理体系运行产生H勺记录是过程管理的必要手段，是QHSE管理体系有效

运行口勺证据，所有记录都应按规定规定填写，并做到：

a)重要记录应有审批；

b)“谁管、谁填、谁负责”，保证记录的真实和精确；

c)记录应保持清晰、易于识别，并按规定规定进行标识；

d)记录应妥善贮存、保护，并规定保留期限和保留部门。

3)归档记录的保管执行《档案管理规定》。

4)QHSE管理体系体系运行产生的I记录执行《记录控制管理程序》。

4.3法律法规和其他规定(HSE4.3.2)

1)为保证我司的产品及活动满足法律法规和及其他规定，制定法律法规管理程序，

规定对合用与企业质量、健康、安全、环境管理有关的法律法规和其他规定H勺识别、获

取、传递和及时追踪其更新变化，并确定法律法规和其他规定应用与企业质量、健康、

安全、环境原因的管理等内容。

2)经理办公室是法律法规和其他规定H勺归口管理部门。负责与经济、协议有关的法

律法规和其他规定的识别、获取、保管并及时追踪其更新变化。

3)质量监督部负责与质量有关H勺法律法规和其他规定以及各类原则的识别、获取、

保管并及时追踪其更新变化。

4)HSE管理部负责与健康、安全和环境有关法律法规和其他规定的识别、获取、保

管并及时追踪其更新变化。

5）经理办公室负责法律法规及政策信息的搜集、处理和传递、发放等管理。

6）各部门、各单位负责本部门、本单位各项活动需遵守的有关法律法规和其他规定

的J宣贯、跟踪、合规性评价。

7）法律法规H勺获取、评审、保留及传递、跟踪、合规性评价等详细管理规定，执行

《法律法规管理程序》。

5管理职责（HSE4.4.1）

5.1管理承诺（HSE4.2）

企业最高管理者将通过如下活动的J实行，为建立、实行和持续改善QHSE管理体系

提供证据和明确H勺承诺：

a）通过培训、会议、制定文献等多种方式，向企业全体员工及时传达满足顾客、有关

方和法律法规规定（见本手册553）。

b）组织制定和公布企业质帚、职业健康安全、环境方针及目的和指标（见本手册0.3）,

并使全体员工充足理解企业H勺追求目的和对顾客、有关方H勺承诺，使其成为全体员工的指

导思想和行动指南。

c）每年进行管理评审，对QHSE管理体系的合适性、充足性、有效性评价，保证明

现规定的总目的（见本手册5.6）。

d）保证为企业建立、实行和改善QHSE管理体系配置必要的资源，保证资源时获得。

e）各级管理者自觉遵照管理的八项原则，不停地向员工宣传质量、环境、职业健康安

全方针和目的与指标，以提高员工的I质量意识、环境意识、安全意识，不停地对顾客满意

程度进行测量，开展持续改善工作。

f）组织员工参与建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系的有效运行。

八项管理原则为：

①顾客为关注焦点：组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客目前和未来的需求,

满足顾客规定并争取超越顾客期望。

②领导作用：领导确立组织统一的宗旨及方向。他们应当发明并保持使员工能充足

参与实现组织目的的内部环境。

③全员参与：各级人员都是组织之本。只有他们的充足参与，才能使他们的才能为

组织带来收益。

④过程措施：将活动和有关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望成果。

⑤管理的系统措施：将有关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织

提高实现R的的有效性和效率。

⑥持续改善：持续改善总体业绩应当是组织的一种永恒目的。

⑦基于事实时决策措施：有效决策是建立在数据和信息分析时基础上。

⑧与供方互利的关系：组织与供方是互相依存的，互利口勺关系可增强双方发明价值

内能力。

5.2以顾客、员工、社会为关注点（HSE4.3.1、4.3.2、4.6）

1）我司坚持以增强顾客满意为目的生产经营思想，通过协议、协议及其他与顾客接

触的方式，理解并确定顾客口勺需求和期望，包括隐含的需求及应尽的责任或义务，在符

合法律法规及其他规定的基础上，将其转化为各项过程和活动的详细规定，通过体系运

行，持续增强顾客满意。

2）我司坚持“以人为本”口勺工作理念，通过开展危险辨识、风险评价，制定并实行

有效的削减控制措施，不停改善作业环境和条件，提高作业人员的健康安全意识和体现

水平，防止事故或将至可承受的程度，保障进入工作场所的员工及所有人员的安全、健

康，持续增强员工和有关方满意。

3）我司坚持站在可持续发展的高度开展环境保护工作，不停提高全员环境保护意识，

通过开展环境原因识别、环境监测、评价环境影响、制定并实行措施，削减污染原因，

控制和减少不良环境影响，持续增强社会和有关方日勺满意。

5.3质量健康安全环境方针（HSE4.2）

1）企业的QHSE方针与我司口勺经营宗旨保持一致，形成文献，指导我司QHSE管理

体系於J有效运行。并保证：

a）在界定的QHSE管理体系范围内，与我司总体经营方针保持•致，是经营方针的

重要构成部分；

b）满足法律法规和具他规定，持续改善QHSE管埋体系，保证防止和纠正措施的有

效实行；

c）体现污染防止、事故防止，遵规遵法、节能降耗，保折员工健康等方面的I规定；

d）提供制定和评审QHSE目的的框架；

e）与内部员工和有关方进行沟通，并得到理解；

f）在持续合适性方面得到评审；

g）持续满足顾客、员工、有关方和社会规定。

2）各级管理者应：

a）通过文献、会议、媒体、网络、培训等方式将QHSE方针传到达各级管理和作业

层次，使全体员工对口勺理解，并积极参与持续改善活动，实现QHSE目的：

b）通过向上级汇报及、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使有关方

及社会公众（必要时）获取本企业H勺质量健康安全环境方针；

3）QHSE方针由企业QHSE委员会同意生效，任何更改亦应得到QHSE委员会日勺同

意。

4）定期评审QHSE方针保证其持续合适:

a）每年对QHSE方针进行一次评审；

b）发生下述状况时，考虑适时对方针进行评审：

—与管理活动有关口勺法律法规发生较大变化时：

—我司组织构造、生产经营战略和企业总体经营方针发生重大变化时；

——环境和职业健康安全状况发生较大变化时；

——顾客、员工、社会及其他有关方时愿望与规定有重大变化时。

5）质量健康安全环境方针修订后应及时通报有关信息。

6）我司现行QHSE方针见手册“质量健康安全环境方针”。

5.4筹划（HSE4.3）

质量健康安全环境目的（HSE4.3.3）

1）QHSE目的是我司总体经营目的J的重要构成部分，每年制定。

2）在企业《HSE业绩考核管理措施》的基础上制定本年度QHSE目的，并以年度考

核目的下达。

3）将目的J量化并分解为可考核日勺指标下到达部室及各基层单位，必要时深入分解。

4）制定分解目的应考虑满足法律法规规定和顾客、员工、有关方的）期望且符合我司

内实际水平。

5）归口管理部门及有关部室、各单位定期对目丛I、指标完毕状况进行考核，考核成

果与业绩薪酬挂钩。

6）管理评审应对目的完毕状况口勺记录资料进行分析，对其合适性进行评审，必要时

按程序予以修订。

7）QHSE目的J时制定、分解与考核详细执行《方针和目的管理措施》。

QHSE管理体系R勺筹戈I（HSE4.3.3）

企业最高管理者组织有关人员进行QHSE管理体系的筹划：

1）制定满足原则规定、符合我司实际的JQHSE管理体系设计方案，确定管理体系文

献构造、种类和所涵盖H勺内容，明确实行文献化管理的次序、准则和措施。

2）保持与企业QHSE管理体系口勺一致性和相容性。

3）识别我司QHSE管理体系所需过程及对应的J活动，并优化、确定这些过程。

4）符合实际的条款淘汰，且理由满足原则规定。

5）确定为实现QHSE管理目的J,在建立和保持QHSE管理体系的J过程中需要投入的

必要资源。

6）确定对过程实行管理口勺组织机构和人员的职责及权限。

7）进行危害与环境原因识别、风险评价及控制措施时制定，并形成初始评价汇报。

8）无论何种原因导致QHSE管理体系的更改，在筹划和实行更改时，应保持QHSE

管理体系的J完整性。

5.5职责权限和沟通（HSE4.4.1）

职责和权限（HSE4.4.1）

1）为了有效实行QHSE管理体系，按照高效、科学的原则，设置组织机构，并对各

部门的职责、权限和互相关系作出明确规定。企业分管领导负责定期组织检查考核。

2）职责、权限和互相关系确实定以“xxxx企业组织机构图”、“xxxx企业QHSE管理

体系职能分派表”和文字形式在手册、程序文献中表述。“xxxx企业组织机构图”、“xxxx

企业QHSE管理体系职能分派表”详细见本手册附录A“xxxx企业QHSE管理体系组织机

构图”和附录B“xxxx企业QHSE管理体系职能分派表二

3)各级管理人员和操作岗位人员H勺职责任有关程序文献和本部门、单位职责汇编以

及有关的作业文献中予以明确。

4)QHSE管理重要机构层次和人员职责规定：

a.总经理

——领导企业全面管理工作，对企业QHSE管理体系运行负领导责任；

一一对企业QHSE管理体系主持决策，领导制定管理方针、RR<J,同意管理手册，

领导建立和完善QHSE管理体系，保证其有效运行；

——主持管理评审，确定持续改善日勺目的J,保证QHSE管理体系符合原则时规定：

一一保证产品、服务和工程项目规定，能满足顾客需要；

——保证环境、职业健康安全管理规定，能满足有关方和员工的规定及满足法律法

规和其他规定；

一一授权管理者代表和企业质量监督部、HSE管理部行使QHSE管理体系运行的

组织、协调、检查、考核等职权；

一一负货主持对各部门、单位负责人H勺工作质量和目的实现进行检查、考核、奖惩。

b.企业管理层各分管领导、各部门、单位负责人

一一分管审批重大质量事故、重大环境、职业健康安全不符合、事故事件的处理，

决定考核、奖惩，组织审批企业QHSE管理体系H勺改善措施；

——理解并组织贯彻管理方针、目口勺；

一一熟悉本部门的职责、权限和有关H勺QHSE管理体系文献、合用的法律法规和

其他规定；

一一熟悉本部门与有关部门日勺工作接口；

-明确对下属的工作规定，组织制定内部各类人员的岗位职责细则;

——掌握本部门口勺工作状况；

一一各单位负责人要组织制定本单位的管理目的及实行计划，并监督实行。

C.重要岗位的工作人员

指从事管理体系内部审核人员、其他验证、监控关键岗位人员（包括特殊工作人员）。

一一熟悉管理方针、目H勺；

----熟悉本岗位职责；

一一熟悉本工作根据的程序文献、原则规范、管理规定及合用的法律法规和其他规

定；

——经培训到达规定能力（资格）规定；

一一做好工作所需H勺记录。

d.其他工作人员、操作人员

一一理解管理方针、目日勺；

----熟悉本岗位职责；

——清晰本岗位所根据口勺文献、原则规范、操作规程、管理规定；

一一经培训到达规定能力（资格）规定；

——做好工作所需口勺记录。

5.5.2管理者代表和员工代表（HSE441、4.4.3）

5.5.2.1管理者代表

最高管理者应指定任命一名管理者代表，对企业质量、职业健康安全、环境管理体系

口勺建立、实行和保持负责。

管理者代表职责和权限规定如下：

a）负责管理手册审核和程序文献审批;

b）协助总经理贯彻实行管理方针和目的，领导对全体员工进行质量、职业健康安全、

环境意识和能力的培训工作；

C）保证QHSE管理体系所需日勺过程得到建立、实行和保持；

d）负责领导和筹划内部审核，审批审核计划，任命审