房地产开发公司工程管理制度

XXX房地产开发企业

工程管理制度

二0一0年五月

目录

工程管理总则.............................................................4

一、建设工程发包管理措施.................................................6

17、工程施工招标文献审核流程表...........................................16

1-2、施工单位推荐表........................................................17

1-3、初选考察施工单位审核流程表...........................................18

1-4、初选投标施工单位审核流程表...........................................19

1-5、初选施工单位审核流程表...............................................20

1-6、选定施工单位审核流程表...............................................21

2-1、_L程设计招标文献审核流程表...........................................22

2-2,设计单位推荐表........................................................23

2-3、初选考察设计单位审核流程表...........................................24

2-4、初选设计投标单位审核流程表...........................................25

2-5、初选设计单位审核流程表...............................................26

2-6＞选定设计单位审核流程表...............................................27

3-1、工程监理招标文献审核流程表...........................................28

3-2、监理单位推荐表........................................................29

3-3、初选考察监理单位审核流程表...........................................30

3-4、初选投标监埋单位审核流程表31

3-5、初选监理单位审核流程表...............................................32

3-6、选定监理单位审核流程表...............................................33

4-1＞工程米购招标文献本核流程表...........................................34

4-2、供应商推荐表..........................................................35

4-3、初选考察供应商审核流程表.............................................36

4-4、初选投标供应商审核流程表.............................................37

4-5、初选供应商审核流程表..................................................38

4-6、选定供应商审核流程表..................................................39

5、考察施工单位打分表....................................................40

6、考察设计单位打分表....................................................41

7、考察监理单位打分表....................................................42

8、考察供应商打分表......................................................43

9、投标邀请函............................................................44

10、中标告知书............................................................45

二、工程协议管理措施......................................................46

1、工程协议审核流程表....................................................50

三、工程设计管理措施......................................................51

1、施工图评审单..........................................................54

2、施工图评审意见审核流程表.............................................55

四、施工图设计变更管理措施...............................................56

1、签呈..................................................................58

2、设计变更告知单........................................................59

3、重大设计变更告知单....................................................60

五、工程经济签证管理措施.................................................61

1、工程经济签证审核流程表...............................................63

2、T程签证单............................................................64

3、工程指令审核流程表....................................................65

六、材料（设备）采供管理措施.............................................66

1、延续采购审核流程表....................................................68

2、材料认价单............................................................69

3、材料（设备）选型审核流程表...........................................70

4、月度材料（设备）计划汇总审定表.......................................71

5、月度工程材料款帐单....................................................72

七、材料（设备）采购出入库管理措施.......................................73

1、工程材料盘点表........................................................75

八、工程建设管理措施......................................................76

1、监理工作月考核表......................................................95

2、建筑工程质量检查及管理措施...........................................98

3、工程质量汇报表........................................................104

4、施工现场质量安全管理检查记录.........................................105

九、工程进度审核、割算及工程进度款支付管理措施...........................106

1、工程进度审核流程表....................................................109

2、工程进度割算审核流程表110

3、_L程进度付款审核流程表................................................111

4、2023年付款台帐（竣工项目工程款）.....................................112

5、2023年审计费支付台帐..................................................113

6、2023年设计款支付台帐..................................................114

7、T程价款结算申报表....................................................115

8、2023年月份工程款支付安排计划........................................116

十、工程竣工决算审核管理措施.............................................117

1、工程扣款明细台帐......................................................120

2、委托、自审决算台帐....................................................121

3、工程竣工决算审核流程表................................................122

4、工程竣工决算审计核定表................................................123

5、工程决算付款审核流程表................................................124

十一、工程竣工验收及移交管理措施.......................................125

1、房屋、设备验收移交单..................................................129

2、单项工程竣工验收单....................................................130

十二、建设项目综合验收管理措施.........................................131

1、建设项目综合验收单....................................................133

十三、工程技术资料管理措施.............................................134

1、工程技术资料内容......................................................138

2、设计变更告知单发放记录................................................142

3、单项工程资料台帐......................................................143

4、工程报建审批记录......................................................144

5、_L程竣_1_资料清单......................................................145

6、工程经济签证记录......................................................146

7、施工图发放记录........................................................147

8、施工图内审流程........................................................148

9、施T图外审流程........................................................148

10、变更发放程序..........................................................148

11、施工图发放程序........................................................148

工程管理总则

第一条为明确渤船房地产开发有限责任企业（如下简称西山分企业）工程管理H勺内

容和程序，保泌工程质量、成本、工期和安全得到有效控制，结合企业实际状

况，制定本总则。

第二条工程建设管理应严格执行国家有关房地产开发建设管理法规。工程建设中有

关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料（设备）采购均应根据国家和

本手册有关规定以招标、议标及其他规定方式确定承包队伍及供应商。

第二条技术部承担企业产品前期的研发管理、设计管理、工程招投标及签定工程协

议管理职能；

第三条开发部承担工程项目报建管理、竣工验收管理、外部关系协调工作职能；

第四条采购部承担工程材料（设备）招投标管理及签定材料（设备）协议管理职能。

第五条工程部承担项目建设过程中质量、成本、进度、安全日勺管理控制职能，工程

售后服务管理职能，实行各类施工、监理协议。

第六条预算部承担工程概预算、进度割算、竣工决算与工程成本控制管理职能

第五条财务部承担工程建设中工程款支付计划平衡，审核确认记录台帐、对帐核算

与资金控制管理职能。

第六条监察部承担指导、监督企业各部门工作中执行企业管理制度规范化的管理职

能，汇总、保留企业工程资料的职能。

第六条技术部、开发部、采购部、工程部、预算部、财务部、监察部在工程建设中

工作事项的办理上应坚持一种部门主办其他部门复核日勺原则，进行工程建设

管理。

第七条，程报建由开发部根据政府有关规定负责办埋。

第八条工程招投标管理由技术部根据《建设工程发包管理措施》日勺规定实行。

第九条工程设计管理由技术部按照《工程设计管理措施》的规定实行。

第十条设计变更由技术部按照《施工图设计变更管理措施》日勺规定实行。

第十一条T程施T协议按照《T程协议管理措施》日勺规定实行“

第十二条工程签证由工程部按照《工程经济签证管理措施》的规定实行。

第十三条工程材料、设备时采供由采购部按照《材料（设备）采供管理措施》与《材

料（设备）采购出入库管理措施》的规定实行。

第十四条工程进度审核、割算和进度款支付由预算部按照《工程进度审核、割算及工

程进度款支付管理措施》的规定实行。

第十五条工程竣工决算由预算部按照《工程竣工决算审核管理措施》的规定实行。

第十六条技术部按照设计协议和《施工图设计变更管理措施》、《工程设计管理措施》

的规定实行对设计单位的监督管理。

第十七条工程部按照监理协议和《工程监理管理措施》的规定实行对工程监理单位的

监督管理。

第十八条工程部按照工程施工协议和《工程建设管理措施》的I规定实行对施工单位的

监督管理。

第十九条工程部按照《工程竣工验收及移交管理措施》和《建设项目综合验收管理措

施》的规定组织工程竣工验收和移交。

第二十条工程技术资料由技术部按照《工程技术资料管理措施》的规定实行管理。

第二十一-条本总则及各项工程管理措施由企业监察部负责解释。

第一十一条已公布的管理规定与本总则相抵触R勺以本总则为准。

第二十三条本总则经总经埋同意后，自卜发之日起执行。

建设工程发包管理措施

第一章总则

第一条为使招投标工作原则化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国招标投

标法》以及国家和地方H勺有关法律、法规和企业实际状况，制定本措施。

第二条本措施合用于企业工程项目日勺设计、监理、施工和材料（设备）采购等各

个环节日勺项目发包。

第三条新动工项目发包，工程单项估算价在30万元以上（含30万元），必须通过

招投标确定承包单位：30万元如下（不含30万元）零星丁程项目发包，可通

过议标或委托评审确定施工单位。

第四条建设工程项目发包，必须严格执行国家和地方有关招标投标管理的法规及

规定，本着公平、公正、合理的原则，择优选择承包单位。企业监察部对工程

项目发包工作实行监督管理。

第五条技术部为工程项目设计、施工、监理、材料（设备）采购招标和发包组织

部门。

第二章建设工程施工发包

第六条30万元以上（含30万元）工程项目招标：

1、企业设置招标工作小组，招标工作小组全面负责企业的招标、评标、定标

工作。招标工作小组组长由总经理担任，副组长由分管副总经理担任，组员

有技术部经理、工程部经理、预算部经理、技术部主管工程师、有关专业工

程师及监察部构成，必要时邀请企业以外有关技术专家参与。招标文献由技

术部主办，按程序报批。技术部详细负责组织招标、投标、评标、定标工作。

技术部负责主办施工协议。

2、按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，企业原则上采用邀请

招标。详细项目的招标方式由企业总经理和分管副总经理根据国家招投标法

及地方招投标管埋H勺有关规定研究确定。

3、根据项目工程施工进度计划安排，规定每月25日前由工程部根据企业工程

项目建设进度计划日勺需要提前三个月提出招标计划。

4、推荐、考察评审、初选投标、邀请招标施工单位：

I）由T程部及企业各部门根据现场T程施「质量、配合状况等，择优推荐施T

单位，填写《施工单位推荐表》交技术部，技术部按照分类建立施工单位信

息资源库，由企业招投标工作小组根据招标工程需要提取单位进行考察。考

察单位不少于5家。

2）投标单位日勺资质审查：由投标单位报送本企业日勺工商营业执照、资质等级证

书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程

项目欧I规定进行资格预审，符合条件日勺，由技术部填写《初选考察施工单位

审核流程表》，报企业招标工作小组审批。

3）对施工单位的J考察，由技术部组织招投标工作小组实行。对施工单位日勺考察

实行打分制，由考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察施工单位打分

表》，按照考察打分状况由考察小组写出书面考察意见，报送企业研究确定。

技术部根据考察施工单位的打分高下依次选用投标单位，填制《初选投标施

工单位审核流程表》，按程序报批。应建立回避机制，推荐者对所推荐的队

伍免于打分。

4）经确定的投标单位，由技术部发出《投标邀请函》。实行公开招标的工程项

目，应选择5家以上施工单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家

以.匕施工单位进行招标。

5、由技术部按照国家及地方工程建设施工招标管理措施规定的程序组织招标活

动。详细环节如卜：

1）报建：技术部填写《建设工程项目报建表》（主管政府部门统一格式），经总

经理同意，报送项目所在地建设管理机关（如下简称“建设管理机关”）市

批；邀请招标日勺施工单位，填写投标申请书（投一），经企业招标工作小组

组员会签确认、总经理同意后，报送建设管理机关立案：技术部编制招标申

请书（招一）、招标文献（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招标须

知必须经企业招标工作小组组员进行会签、总经理同意后，送建设管理机关

审批、立案。

2）发标、踏勘现场：技术部组织，企业招标工作小组组员参与发标。投标人投

标前应保密、严禁串通，否则甲方将取消其资格，并没收投标保证金；踏勘

现场由技术部组织，工程部、投标人参与。

3）截标：按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；

4）图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经理）、工程部经理、

各专业工程师，会同设计单位共同进行。

5）编制标底：造价招标日勺工程，由预算部组织标底的编制工作，开标前不得泄

漏标底。

6）制定招标项目评标、定标措施：参照市建委《建设工程施工招标评估措施》,

由技术部主管工程师结合招标工程的详细特点，拟订招标项目评标、定标措

施，技术部经理审核、招标工作小组组员复核，分管副总经理审定，总经理

同意。

7）开标、评标、定标：由企业成立评标小组，评标组员人数为7人以.匕区）单数。

组长由企业总经理担任，副组长由企业分管副总经理担任，组员为企业招标

_L作小组人员。也可根据招标项目的详细状况，外请2-3名专家参与技术标

的评估工作。评标、定标根据《招标项目评标、定标措施》执行。

8）中标告知：定标后7日内发放中标告知书。凡报送“招一”、“招二”文献时

招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标告知书”（主管政府部门规定

格式）：未报送的子项招标工程，按企业制定的“中标告知书”（招四）格式

办理；定标后28日内签订施工协议。

9）投标保证金：为了保证招投标过程的严厉性，参与投标的J单位必须提供投标

保函或者投标保证金，金额为投标造价日勺2%,最高不超过100万元，可使

用现金支票、银行汇票等。招标结束后5个工作日内无息退还投标保证金，

中标单位的投标保证金转为履约保证金，投标保证金由企业财务部统一收

取。

10）资料押金：招标发放的施工图纸、招标文献、资料等，按照有关规定收取押

金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由企业财务部统一收取，

开标后图纸资料退还后押金退还。

11）履约保证金，中标施工单位与甲方签订施工协议步，应向甲方缴纳履约保证

金，保证金金额•般不少于协议额的I10%o

第七条30万元以内零星工程项目发包：

1、在项目建设过程中对于总承包协议中未包括H勺单项工程或者甲方拟分包的单

项工程，该项工程没有施工图设计或在原施工图设计中注明甲方自理或由专

业企业设讦的，工程部应根据工程施工进度计划，提前6个月向技术部提出

供应施工图纸日勺计划，并在该项目计划动工前3个月提出选定队伍规定。预

算部应负责该单项工程施工图预算H勺补充或调整。

2、由_L程部及企业各部门根据现场，程施JJ贞量、配合状况等，择优推荐施，

单位，填写《施工单位推荐表》交技术部。

3、由被推荐单位报送本企业日勺工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩

等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目日勺规定进行资格

预审，符合条件的，由技术部填写《初选考察施T单位审核流程表》，按程

序报批。

4、对施工单位日勺考察，由技术部组织实行。对施工单位欧J考察实行打分制，由

考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察施工单位打分表》，按照考察

打分状况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察施工

单位欧I打分高下依次选用施工单位，填制《初选投标施工单位审核流程表》,

按程序报批。

5、由技术部组织议标。对各施工单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺

及信誉等综合比较打分，填写《选定施工单位审核流程表》，按程序报批。

6、选定施工单位后15B内签订施工协议。

第三章工程设计发包

第八条工程设计发包包括：工程测绘设计、规划设计、勘察设计、建筑方案施

工图设计、景观设计发包及专题工程设计（内外装饰设计，强弱电专题设计、

消防，玻璃幕墙专题设计等）。

第九条设计费用在30万元以上（含30万元）设计任务发包：

1、推荐、考察评审、初选和邀请投标设计单位。

1）由企业各部门根据项目状况等，择优推荐设计单位，填写《设计单位推荐表》

交技术部。技术部按照分类建立设计单位信息资源库，由技术部根据招标_L

程需要提取设计单位进行考察。考察单位不少于5家。

2）投标单位日勺资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证

书及企业信誉、业绩等预审资料原件.复印件必须加盖单位公章。根据工程

项目的规定进行资格预审，符合条件H勺.由技术部填写《初选考察设计单位

审核流程表》，按程序报批。

3）对设计单位日勺考察，由技术部组织实行。对设计单位的考察实行打分制，由

考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察设计单位打分表》，按照考察

打分状况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计

单位欧I打分高下依次选用投标单位，填制《初选设计投标单位审核流程表》,

按程序报批。

4）经确定的投标单位，由技术部发出《投标邀请函》。实行公开招标的工程项

目，应选择5家以上设计单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家

以上设计单位进行招标。

2、招标、发标、踏勘、投标、评标、定标、中标告知、协议。

1）招标文献：技术部负责拟订工程设计任务书、招标文献及招标须知，按程序

报批。

2）招标项目评标、定标措施：技术部主管工程帅拟订招标项目评标、定标措施,

技术部经理审核、、分管副总经理审定、总经理同意。

3）发标、现场踏勘：技术部对初选的）投标设计单位发出投标邀请函，技术部组

织投标单位进行现场踏勘。

4）投标保证金：技术部对投标单位发放招标文献，由企业财务部统一收取投标

保证金。

5）截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于30天。

6）评标、定标：技术部按招标文献的时间约定组织评标、定标。

7）中标告知：技术部对定标单位在7日内发放中标告知书。

8）设计协议：技术部对中标单位在15F1内签订设计协议.

3、技术部可直接向具有承担能力、信誉好、实力强的规划、勘察、设计单位发

出投标邀请函。

4、邀请招标必须在三个以上单位进行，有条件的I项目可以邀请不一样地区、不

一样部门日勺设计单位参与。

5、工程设计招标可以是一次性总招标，也可以分单项、分专业招标。

6、投标文献日勺重要内容应包括：

1）工程设计综合阐明书；

2）设计内容及图纸；

3）设计工期；

4）重要日勺施工技术规定；

5）工程投资估算和经济分析；

6）设计进度、收费及付款措施；

7）服务承诺；

8）优惠条件。

7、设计评标小组：企业总经理、副总经理、预算部经理、工程部经理、技术部

经理和专业工程师以及监察部构成评标小组评标，总经理任组长，分管副总

经理任副组长。

1）根据设计方案优劣（技术与否先进、，艺与否合埋、功能与否符合使用规定

及建筑艺术水平等）、经济效益好坏、设计进度快慢、设计资历和社会信誉

等条件，进行对比、评标。

2）通过评标小组严格、认真评审后，确定中标单位。

第十条对有特殊规定的零星T程项目和装饰、装修项目，技术部可按程序审批后，

直接委托符合规定日勺设计单位进行方案施工图设计。

第十一条费用在30万元如下日勺规划、勘察、设计任务发包：

1、技术部负责拟订工程设计任务书，按程序报批。

2、由企业各部门根据项目状况等，择优推荐设计单位，填写《设计单位推荐表》

交技术部。

3、由被推荐单位报送本企业日勺工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩

等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目日勺规定进行资格

预审，符合条件的，由技术部填写《初选设计单位审核流程表》，按程序报

批。

4、对设计单位日勺考察，由技术部组织实行。对设计单位的考察实行打分制，由

考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察设计单位打分表》，按照考察

打分状况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计

单位H勺打分高下依次选用设计单位，填制《初选设计单位审核流程表》，按

程序报批。

5、由技术部组织议标。对各设计单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺

及信誉等综合比较打分，填写《选定设计单位审核流程表》，按程序报批。

6、选定设计单位后15日内签订施工协议。

7、初选不少于三家设计单位。

第四章工程监剪发包

第十二条工程监剪发包包括：建筑工程监理、管网工程监理、景观工程监理、装饰

工程监理等工程监剪发包工作。

第十三条监理费用在30万元以上（含30万元）监理任务发包：

1、技术部负责组织工程监理任务日勺招标和发包。

2、推荐、考察评审、初选投标、邀请招标监理单位：

1）由工程部及企业各部门根据现场工程施工质量、配合状况等，择优推荐监理

单位，填写《监理单位推荐表》交技术部。技术部按照分类建立监理单位信

息资源库，由技术部根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于

5家。

2）投标单位日勺资质审查：由投标单位报送本企业日勺工商营业执照、资质等级证

书及企业信誉、业绩等预审资料原件.复印件必须加盖单位公章。根据工程

项目的I规定进行资格预审，符合条件曰勺，由技术部填写《初选考察监理单位

审核流程表》，按程序报批。

3）对监理单位日勺考察，由技术部组织实行。对监理单位的考察实行打分制，由

考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察监理单位打分表》，按照考察

打分状况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理

单位欧I打分高下依次选用投标单位，填制《初选投标监理单位审核流程表》,

按程序报批。

4）经确定日勺投标单位，由技术部发出《投标邀请函》。实行公开招标日勺工程项

目，应选择5家以上监埋单位进行招标；邀请招标的，程项目，应选择3家

以上监理单位进行招标。

3、由技术部按照国家及地方工程招标管理措施规定日勺程序组织招标活动。详细

环节如下：

1）邀请招标的监理单位，填写投标申请书（投一），按程序审批后，报送建设

管理机关立案；技术部编制招标申请书（招一）、招标文献（招二）及招标

须知（招三）。招一、招二及招三，及招标项目评标、定标措施，按程序报

批后，送建设管理机关审批、立案。

2）发标、踏勘现场：由技术部组织发标；由技术部组织，工程部、投标人参与

现场踏勘。

3）截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天;

4）图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经理）、工程部经理、

各专业工程师，会同设计单位共同进行。

5）编制标底：技术部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。

6）开标、评标、定标：由企业成立评标小组，评标组员人数为7人以上的I单数。

组长由企业总经理担任，副组长由企业分管副总经理担任，组员为企业招标

小组人员。也可根据招标项目的详细状况，外请2-3名专家参与技术标日勺评

估工作。

7）中标告知：定标后7日内发放中标告知书。凡报送“招一”、“招二”文献时

招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标告知书”（主管政府部门规定

格式）；未报送的子项招标工程，按企业制定的“中标告知书”（招四）格式

办理：定标后28R内签订监理协议。

8）资料押金：招标发放的施_L图纸、招标文献、资料等，按照有关规定收取押

金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由企业财务部统一收取，

开标后图纸资料退还后押金退还。

第十四条费用在30万元如下日勺监理任务发包：

1、T程部及企业各部门根据项目状况等，择优推荐监理单位，填写《监理单位

推荐表》交技术部。

2、被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等

预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的规定进行资格预

审，符合条件的，由技术部填写《初选考察监理单位审核流程表》，按程序

报批。

3、对监理单位日勺考察，由技术部组织实夕亍。对监理单位的I考察实行打分制，由

考察小组人员根据考察状况，如实填写《考察监理单位打分表》，按照考察

打分状况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理

单位的打分高下依次选用监理单位，填制《初选投标监理单位审核流程表》,

按程序报批。

4、由技术部组织议标。对各监理单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺

及信誉等综合比较打分，填写《选定监理单位审核流程表》，按程序报批。

5、选定监理单位后15日内签订监理协议。

第五章材料（设备）发包管理

第十五条对于单次采购金额在30万元以上的材料（设备）：

1、企业设置评标小组，评标小组负责企业的评标、定标工作。评标小组组长由

企业总经埋担任，副组长由分管副总经埋担任，组员由技术部经埋、_L程部

经理、采购部经理、材料工程师、监察部构成，必要时邀请企业以外有关技

术专家参与，按规定评标组员人数为7人以上的单数。采购部详细负责考察、

评审、初选供应商。招标文献由采购部主办，按程序报批。采购部负责组织

招标、投标、评标、定标丁作.

2、按照招标法的）规定，招标方式为公开招标和邀请招标，企业原则上采用邀请

招标。详细项目日勺招标方式由企业总经理和分管副总经理根据国家招投标法

及地方招投标管理日勺有关规定研究决定。

3、推荐、考察评审、初选、邀请投标供应商：

1）由工程部及企业各部门，择优推荐供应商，填写《供应商推荐表》；交采购

部，采购部按照分类建立信息资源库，根据招标工程需要提取单位进行考察,

监察部监督。

2）投标单位日勺资质审查：由考察投标单位报送本企业的工商营业执照、企业信

誉、等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目日勺规定进行

资格预审，符合条件日勺，由采购部填写《考察供应商审核流程表》，按程序

报批。

3）对供应商的考察，由采购部组织实行。供应商日勺考察实行打分制，由考察小

组人员根据考察状况，如实填写《考察供应商打分表》，按照考察打分状况

由考察小组写出书面考察意见，按分数自高到低选用投标单位。

4）经考察初选的投标单位，由采购部填写《初选投标供应商审核流程表》，按

程序报批。实行公开招标的材料采供项目，应选择5家以上供应商进行投标;

邀请招标的材料采供项目，应选择3家以上供应商进行投标。

5）经确定H勺投标供应商，由采购部发出《投标邀请函》。

4、由采购部按照国家及地方招标管理措施规定欧I程序组织招标活动。详细环节

如下：

1）招标文献：采购部编制招标文献及招标须知和招标项目评标、定标措施，按

程序报批C

2）发标、截标：采购部组织发标，按照规定自发标之日起至截标，编制标书时

间原则上不少于7天。

3）答疑：招标文献答疑由采购部负责解释。

4）编制标底：造价招标日勺工程材料（设备），由采购部组织标底的编制工作，

开标前不得泄漏标底。

5）开标、评标、定标：评标小组负责开标、评标、定标。

6）定标后7日内发放中标告知书。

7）定标后7日内签订材料（设备）采供协议。

8）资料押金：招标发放的招标文献、资料等，按照有关规定收取押金，金额由

采购部确定，由企业财务部统一收取，开标后资料退还后押金退还。

第十六条对于单次采购金额在30万元如下的材料（设备），原则上以议标的方式进

行采购：

1、工程部和企业各部门根据项目状况等，择优推荐供应商，填写《供应商推荐

表》交采购部。

2、被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等

预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目日勺规定进行资格预

审，符合条件的，由采购部填写《初选考察供应商审核流程表》，按程序报批。

3、对供应商的考察，由采购部组织实行。对供应商的考察实行打分制，由考察

小组人员根据考察状况，如实填写《考察供应商打分表》，按照考察打分状

况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。采购部根据考察供应单位的

打分高下依次选用供应商，填制《初选投标供应商审核流程表》，按程序报

批C

4、由采购部组织议标。对各供应商各自进行的I报价、质量、供货期、优惠承诺

及信誉等综合比较打分，填写《选定供应商审核流程表》，按程序报批。

5、选定供应商后15日内签订采购协议。

第十七条对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由

采购部根据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师

填写《延续采购审核流程表》，采购部经理审核、工程部经理复核，分管副

总经理审定同意。

第十八条采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给工程部提供对应日勺材

料（设备）供货协议。

第六章工程发包的平常管理

第十九条技术部为企业建设工程发包的组织部门，负责编制招标文献、制定招标方略

方案、组织招投标、拟订工程协议。

第二十条技术部应做好建设工程发包有关文献的编号、登记、归档工作，建立建设工

程发包管理台账，及时反应建设工程发包完结状况。

第二十一条所有审核流程表均应一式两份，主办部门一份，监察部一份。

第二十二条对某些特殊行业的工程发包，必须经总经理同意后方可进行发包。

第二十三条为了加强建设_L程发包管埋，凡新幼_L项目，未经企业总经埋同意，任何

部门不得私自选择施工单位进场施工。承包单位的施工图纸，由技术部根

据和施工单位签定日勺施工协议欧I约定方式发放到有关部门，未经同意不得

私自将图纸发放至施工单位。

第七章附则

第二十四条本措施由企业监察部负责解释。

第二十五条已公布口勺管理规定与本措施相抵触的以本措施为准。

第二十六条本措施经总经理同意后，自下发之日起执行。

工程施工招标文献审核流程表

编号：时间:

文献名称

重要内容

主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：

意见：

复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名:稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见：

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）

签名：

施工单位推荐表

工程编号：日期：年月日

项目名称单项工程名称

施工单位名称企业资质注册资金近两年业绩

主办校核审核

初选考察施工单位审核流程表

编号：日期：年月口

招标项目

初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次

主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：

意见：

复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见：

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）

签名：

注：阐明空间不够，可此外附页

初选投标施工单位审核流程表

（单项工程30万元以上）

编号：日期：年月日

招标项目

初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次

主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：

意见：

复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见：

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）

签名：

注：阐明空间不够，可此外附页

初选施工单位审核流程表

（单项工程30万元如下）

编号：日期：年月口

招标项目

初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次

主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：

意见：

复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见：

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）

签名：

注：阐明空间不够，可此外附页

选定施工单位审核流程表

编号：日期：年月日

工程名称

报价工期质量优惠承诺维包信誉汇总

初选施工单位

报价得分工期得分质量得分优惠得分信誉得分得分

选定单位

施工内容

定

确

议

协

款

价

结算

及

材料供应方式付

方式

款

方

式

式

主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：

意见：

复核（工程部经理）签名复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见：

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）

签名：

注：阐明空间不够，可此外附页

工程设计招标文献审核流程表

编号：时间:

文献名称

里要内容

主办（主管工程师）笠名；审核（技术部经理）签名；

意见：

复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：

意见：意见：

复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：

意见：意见：

意见:

审定（分管副总经理）

签名：

意见：

同意（总经理）