关于成立公司管理委员会的决定

关于成立公司管理委员会的决定一、引言随着公司业务的不断拓展和规模的日益扩大，为了进一步优化公司治理结构，提高决策的科学性和效率，加强公司内部管理的协调性和统一性，经公司管理层研究决定，成立公司管理委员会（以下简称"管委会"）。本决定旨在明确管委会的宗旨、职责、组成人员、运作方式等重要事项，确保管委会能够有效履行职责，推动公司持续健康发展。

二、成立管委会的目的1.提升决策科学性面对复杂多变的市场环境和日益多样化的业务需求，通过整合公司内部各方面的专业资源和意见，为公司重大决策提供全面、深入、专业的分析和建议，避免决策的片面性和盲目性，提高决策的质量和科学性，使公司能够更好地应对各种挑战和机遇。2.加强内部管理协调公司各部门在日常运营中存在一定程度的沟通不畅和协作障碍，导致工作效率低下、资源浪费等问题。管委会作为跨部门的协调机构，能够打破部门壁垒，促进信息共享和协同工作，优化工作流程，提高公司整体运营效率，确保各项工作能够有序、高效地推进。3.完善公司治理结构作为公司治理体系的重要组成部分，管委会的成立有助于健全公司内部监督和制衡机制，加强对公司管理层的监督和约束，保障股东利益和公司整体利益的最大化，推动公司治理结构的完善和规范化运作。

三、管委会的宗旨管委会以维护公司整体利益为宗旨，秉持公正、公平、公开的原则，充分发挥集体智慧和团队力量，对公司重大事项进行决策和管理，协调公司内部资源，促进公司各项业务的顺利开展，确保公司战略目标的实现。

四、管委会的职责1.战略规划与决策研究和制定公司发展战略、中长期规划以及年度经营计划，并对其进行审议和决策。对公司重大投资项目、并购重组、业务拓展等事项进行评估和决策，确保公司资源的合理配置和有效利用。2.经营管理决策审议公司年度预算、决算方案，监督预算执行情况，对重大财务事项进行决策。审批公司重要的管理制度、业务流程和操作规范，确保公司运营管理的规范化和标准化。对公司内部机构设置、人员编制、薪酬福利等重大人力资源管理事项进行决策和指导。3.协调与监督协调公司各部门之间的工作关系，解决部门间的矛盾和问题，促进公司内部的协同合作。监督公司各项决策的执行情况，对执行过程中出现的问题及时进行协调和解决，确保公司决策能够得到有效贯彻落实。对公司管理层的工作进行监督和评价，提出改进意见和建议，促进管理层不断提高工作效率和管理水平。4.风险管理与控制识别、评估公司面临的各类风险，包括市场风险、财务风险、运营风险、法律风险等，并制定相应的风险应对策略和措施。建立健全公司风险管理体系，加强对风险的监控和预警，确保公司运营的稳健性和安全性。

五、管委会的组成人员1.管委会成员构成主任：[姓名]，公司董事长兼首席执行官。副主任：[姓名]，公司总经理。成员：公司各部门负责人，包括但不限于财务部经理、人力资源部经理、市场营销部经理、研发部经理、生产运营部经理等。2.成员任职资格与条件具有较高的政治素质和职业道德，具备较强的责任心和敬业精神，能够忠实履行职责，维护公司利益。熟悉公司业务和行业情况，具有丰富的管理经验和专业知识，能够为公司决策提供有价值的意见和建议。具有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他成员有效沟通协作，共同推动管委会工作的开展。3.成员产生与任期管委会主任由公司董事长担任，副主任由公司总经理担任，成员由公司各部门负责人担任。管委会成员的任命由公司董事会决定。管委会成员任期与公司管理层任期一致，任期届满可连选连任。如有成员因工作变动等原因不再符合任职条件，由公司董事会及时进行调整。

六、管委会的运作方式1.会议制度定期会议：管委会定期召开会议，原则上每月召开一次，特殊情况下可临时召开。定期会议主要对公司近期的经营管理情况进行总结分析，审议重大事项，部署下一阶段工作任务。临时会议：根据工作需要，经管委会主任或三分之一以上成员提议，可召开临时会议。临时会议主要针对突发事件、紧急事项或特定问题进行讨论和决策。会议通知：会议召开前，由管委会办公室负责将会议议题、时间、地点等信息提前通知各成员。成员应提前做好准备，按时参加会议。会议记录：管委会办公室负责会议记录，详细记录会议讨论内容、决策结果等信息。会议记录应妥善保存，作为公司重要档案资料。2.决策机制管委会决策遵循民主集中制原则，充分发扬民主，广泛听取各成员的意见和建议。在讨论决策过程中，各成员应充分发表自己的观点，对决策事项进行全面、深入的分析和论证。对于一般性决策事项，经参会成员充分讨论后，由管委会主任综合多数成员意见作出决定。对于重大决策事项，应进行表决，以赞成票超过应到会成员半数为通过。表决方式可采用记名投票或无记名投票等方式进行。管委会成员对决策事项享有平等的表决权，一人一票。成员应严格遵守保密制度，不得泄露会议讨论内容和决策结果。3.工作流程议题提出：公司各部门或成员认为需要提交管委会审议的事项，应提前向管委会办公室提出议题申请，并提交相关资料和说明。管委会办公室对议题进行初步审核后，报管委会主任确定是否列入会议议程。会前准备：对于列入会议议程的议题，管委会办公室应提前将相关资料分发给各成员，以便成员提前了解情况，做好准备。涉及多个部门的议题，相关部门应共同协商，形成一致意见后提交。会议讨论与决策：会议由管委会主任主持，各成员围绕议题进行充分讨论和发言。管委会办公室负责记录会议讨论情况，并根据讨论结果整理形成会议纪要。会议纪要经管委会主任审核后，分发给各成员和相关部门执行。决策执行与监督：决策事项经管委会通过后，由相关部门负责组织实施。管委会办公室负责对决策执行情况进行跟踪和监督，及时向管委会反馈执行过程中出现的问题和情况，确保决策得到有效执行。

七、管委会与其他公司机构的关系1.与董事会的关系管委会是公司董事会决策的执行机构，负责贯彻落实董事会制定的公司发展战略、经营方针和重大决策。管委会应定期向董事会汇报工作进展情况，接受董事会的监督和指导。董事会对管委会的工作进行宏观指导和监督，对管委会提交的重大决策事项进行最终审批。管委会在决策过程中如有重大问题或与董事会意见不一致时，应及时向董事会报告，按照董事会的意见进行调整和完善。2.与管理层的关系管委会成员包括公司管理层的主要负责人，管委会对公司管理层的工作进行监督和协调。管理层负责组织实施管委会作出的决策，具体负责公司的日常经营管理工作。管理层应定期向管委会汇报公司经营管理情况，听取管委会的意见和建议。管委会应加强对管理层的支持和指导，帮助管理层解决工作中遇到的困难和问题，共同推动公司发展。3.与各部门的关系管委会作为跨部门的协调机构，负责协调各部门之间的工作关系，解决部门间的矛盾和问题。各部门应积极配合管委会的工作，按照管委会的决策和要求开展工作。管委会根据工作需要，可要求各部门提供相关资料和信息，各部门应及时、准确地予以提供。同时，管委会应加强对各部门工作的指导和监督，促进各部门不断提高工作效率和管理水平。

八、管委会的工作保障1.组织保障公司设立管委会办公室，作为管委会的日常办事机构，负责管委会的会议组织、文件起草、资料整理、信息沟通等工作。管委会办公室设在公司综合管理部，配备专职工作人员，确保管委会工作的顺利开展。公司各部门应明确一名与管委会工作对接的联络人，负责本部门与管委会办公室之间的信息传递和工作协调，及时反馈本部门工作进展情况和需要管委会协调解决的问题。2.制度保障制定完善的管委会工作制度，明确管委会的职责、运作方式、会议制度、决策机制、工作流程等内容，确保管委会工作有章可循、规范有序。建立健全管委会成员考核评价制度，对管委会成员的工作表现、决策能力、协调能力等方面进行考核评价，激励成员积极履行职责，提高工作效率和质量。3.资源保障公司为管委会开展工作提供必要的资源支持，包括办公场地、设备设施、经费等。管委会办公室应合理安排经费使用，确保