合同审查与签订管理办法

合同审查与签订管理办法TOC\o"1-2"\h\u3961第一章合同审查与签订管理总则 193991.1目的与适用范围 1215011.2管理原则 129019第二章合同审查流程 2284492.1审查准备 2117352.2实质审查内容 223694第三章合同签订流程 259063.1签订前准备 2158693.2签订程序 31667第四章合同审查要点 3294524.1合法性审查 385274.2条款完整性审查 310337第五章合同签订权限与职责 3218355.1签订权限划分 3248595.2相关职责规定 315160第六章合同风险管理 4216716.1风险识别与评估 4285946.2风险应对措施 43193第七章合同档案管理 4165437.1档案整理与归档 4184797.2档案保管与利用 415146第八章监督与检查 592568.1监督机制 5180638.2检查内容与方式 5第一章合同审查与签订管理总则1.1目的与适用范围合同审查与签订管理的目的在于规范公司合同的审查与签订流程，保证合同的合法性、有效性和可执行性，维护公司的合法权益。本办法适用于公司各类合同的审查与签订活动，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。1.2管理原则合同审查与签订管理应遵循以下原则：合法性原则：合同的内容和形式必须符合法律法规的规定，不得违反国家强制性规定。平等自愿原则：合同双方应在平等、自愿的基础上进行协商，不得存在胁迫、欺诈等不正当手段。公平原则：合同的条款应公平合理，不得显失公平，损害一方的合法权益。诚实信用原则：合同双方应诚实守信，履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。第二章合同审查流程2.1审查准备在进行合同审查前，审查人员应收集与合同相关的资料，包括但不限于合同对方的主体资格证明、资质证书、信用状况等，以及合同所涉及的项目背景、相关法律法规等。同时审查人员应了解合同的签订目的、主要条款和交易条件，明确审查的重点和难点。2.2实质审查内容合同的实质审查内容包括但不限于以下方面：合同主体的资格和资质审查：审查合同对方是否具有签订合同的主体资格和相应的资质证书，是否具备履行合同的能力。合同条款的合法性审查：审查合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在违法条款。合同条款的完整性审查：审查合同条款是否完整，是否涵盖了合同的主要内容，如合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。合同条款的明确性审查：审查合同条款是否明确、具体，避免使用模糊、含混的语言，以免引起歧义。合同条款的合理性审查：审查合同条款是否公平合理，是否符合商业惯例和交易习惯，是否存在显失公平的条款。第三章合同签订流程3.1签订前准备在签订合同前，合同承办部门应与合同对方进行充分的沟通和协商，保证双方对合同的主要条款和交易条件达成一致意见。同时合同承办部门应按照公司的内部审批流程，将合同草案提交相关部门进行审查和审批。3.2签订程序经审查和审批通过的合同，由公司法定代表人或其授权代表与合同对方签订正式合同。签订合同时双方应在合同上签字盖章，并注明签订日期。合同签订后，合同承办部门应及时将合同原件归档保存，并将合同复印件分送相关部门。第四章合同审查要点4.1合法性审查合法性审查是合同审查的重要内容，主要包括以下方面：审查合同主体的合法性：合同主体应具有相应的民事权利能力和民事行为能力，依法能够独立承担民事责任。审查合同内容的合法性：合同内容应符合法律法规的规定，不得违反国家强制性规定，不得损害国家利益、社会公共利益和第三人的合法权益。审查合同形式的合法性：合同形式应符合法律法规的规定，对于法律法规规定应当采用书面形式的合同，必须采用书面形式。4.2条款完整性审查条款完整性审查主要包括以下方面：审查合同是否具备必备条款：合同应具备合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等必备条款。审查合同条款是否相互衔接：合同条款之间应相互衔接，逻辑严密，避免出现矛盾和漏洞。审查合同附件是否齐全：合同附件是合同的组成部分，审查时应注意合同附件是否齐全，内容是否与合同正文一致。第五章合同签订权限与职责5.1签订权限划分公司应根据合同的性质、金额和重要程度，合理划分合同签订权限。一般情况下，重大合同应由公司董事会或总经理办公会审议通过后，由公司法定代表人或其授权代表签订；普通合同应由公司相关部门负责人审核后，由公司授权代表签订。5.2相关职责规定在合同签订过程中，各相关部门和人员应履行以下职责：合同承办部门：负责合同的起草、谈判、审查和签订等工作，保证合同的合法性、有效性和可执行性。法律事务部门：负责对合同进行法律审查，提供法律咨询和建议，防范法律风险。财务部门：负责对合同的财务条款进行审查，审核合同价款的合理性和支付方式的可行性。其他相关部门：根据各自的职责，对合同进行相应的审查和审核，提出意见和建议。第六章合同风险管理6.1风险识别与评估在合同签订前，公司应对合同可能面临的风险进行识别和评估。风险识别应从合同主体、合同内容、合同履行等方面入手，全面分析合同可能存在的风险因素。风险评估应根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行分类和排序，确定重点风险和一般风险。6.2风险应对措施针对合同风险评估的结果，公司应制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受等。对于重大风险，公司应制定专项风险应对方案，明确责任部门和责任人，保证风险得到有效控制。第七章合同档案管理7.1档案整理与归档合同签订后，合同承办部门应及时将合同相关资料进行整理，包括合同文本、附件、审批文件、履行记录等。整理后的合同档案应按照公司的档案管理规定进行归档，保证档案的完整性和安全性。7.2档案保管与利用合同档案应妥善保管，防止档案丢失、损坏或泄露。公司应建立健全档案保管制度，明确档案保管的责任人和保管期限。同时公司应加强对合同档案的利用管理，建立档案查阅登记制度，严格控制档案的查阅和复制，保证档案的利用符合公司的规定和要求。第八章监督与检查8.1监督机制公司应建立健全合同审查与签订的监督机制，加强对合同审查与签订工作的监督和管理。监督机制包括内部监督和外部监督，内部监督主要由公司内部审计部门和监察部门负责，外部监督主要