集团管理制度 (一)

集团管理制度

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目录

第一章总则..............................................

3

一、公司管理大

纲.........................................3

二、员工守则..........................................

4

第一部分公司管理制度....................................

5

第一章文件管理制

度....................................5

第二章档案管理制度.................................

7

第三章保密制

度........................................9

第四章印章使用管理制度度...........................

10

第五章证照管理制度.................................

15

第六章证明函管理制度...............................

15

第七章会议管理制度..・

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16

第八章办公用品管理制度.............................

18

第九章车辆使用管理制度.............................

20

第十章车辆管理补充制度.............................

21

第十一章交通费用补贴制度...........................

23

第十二章考勤管理制度...............................

24

第十三章出差管理制度...............................

26

第十四章通讯管理制

度.............................29

第十五章公司宴请接待制度..........................

29

第十六章员工工作餐管理制

度........................32

第十七章借款和报销的规定..........................

32

第十八章员工招聘、调动、离职等规

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定................34

第十九章计算机管理制

度...........................36

第二十章合同管理制度.............................

36

第二十一章卫生管理制度..........................

45

第二十二章财务管理制度..........................

45

第二十三章财务报销管理制度......................

47

第二十四章员工工资发放管理制度..................

51

第二十五章廉政建设制度..........................

54

第二部分各部门管理制

度................................55

第一章行政办公室职责............................

55

第二章财务部职责.................................

57

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第一章总则

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展

壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,

特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

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1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章

制度和决定。

2、公司倡导树立"一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做

有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司经过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工

的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行

多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工

提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平，

造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥

才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利

保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员

工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考

勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节

约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济,发扬集体合作和

集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

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8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章

制度的行为,都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓,求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在

各项工作中的指导作用,特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文，同级函、

电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则,

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全公司各类文件由办公室统一管理。

二、收文的管理

所有文件由办公室统一保管。

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记

签收

2.对上级机要部门发来的文件,要进行文件登记信封、文件、

文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即

报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3.公文的编号保管

(1)、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上”文件处理传

阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导

亲启文件,公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办

公室进行登记编号保管,不得个人保存。

4.公文的阅批与分转

(1)、凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅

签后，由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导

(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误

事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。

(2)、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理°

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如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。

(3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送

到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次

序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

5.文件的传阅与催办

(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带

回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对尚未传

达的文件不得向外泄露内容。

(2)、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回

办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有

领导"批示"、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文

件所提要求和领导批示办理有关事宜。

(3)、文件阅完后,应送交办公室秘书，切忌横传。

(4)、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接

到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备

查,应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，

原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机

密安全。

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二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案

并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会

议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司

发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办

公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技

术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归

档，副本原件、复臼件由办公室归档,其它部门可备份存档。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土

规划等技术、图纸分别由企管部、绘远矿山技术服务公司等业务

部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷;

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3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、

立卷,案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先

请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴

定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌

情处理。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防

潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作

中，须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定

范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

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1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其它秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、费料，应标明"秘密”字样，由专

人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密

文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公

司秘密的员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密的员工,

不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

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违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予

以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作

人员更不能随便带人进入。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务

关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，

为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条

例：

各类印章的具体管理条例:

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一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后，由办

公室统一办理。印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写＜E[]

章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.若新成立分公司或部门，基本印章的刻制，应由指定的印章

管理人员负责刻制,后交由办公室备案，并从刻制之日起执行相关

使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写

〈印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

经过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权

和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。

1、公司由办公室负责印章的使用和管理。公司公章、合同

章、及法人章由办公室指定人管理;财务章由财务部指定人员保管;

公司所属各部门的其它业务章，由部门负责人根据业务特点，指定

人保管，并制定相关规定。

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2、印章使用原则上不许带出公司，因工作需要将印章带H使

用的,应填写印章使用表,经公司领导同意后，方可携带使用。卬章

借出当天必须归还，如因其它特殊情况不能当天归还需总经理审

批。

3、未经领导批准，印章不得委托她人代管，保管人员不得私自

携带印章外出使用。

4、印章专管人员每天下班前,应检查印章是否齐全,并将印章

妥善保管。

5、印章专管人员因事、病、休假等原因，不在岗位上时，部门

领导应制定她人管理，印章专管人员要向代管人员交代工作，交代

用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员

交接工作。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手

续,接受相应的责权告知,签定〈印章签收手续》并备案。（已经开始

使用的需自通知当日补办埋领取手续）

（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各

部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写

〈印章使用申请表），经由分公司经理核准后并在〈印章使用申请表》

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中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在〈印章

使用登记薄＞签字。综合办公室需将〈印章使用申请表》与〈印章使

用登记薄》同期留档。

(2)、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类

合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写〈印章使用

申请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财

务经理审核并在小口章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请

表交由综合办公室并在＜印章使用登记薄＞签字。综合办公室需将〈

印章使用申请表〉与〈印章使用登记薄＞同期留档。

(3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银

行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证

方可盖章。

(4)、财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇

票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票

专用章主要用于发票盖章。

(5)其它职能部门章：其它职能部门章，主要适用于各部门内部

使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该

章的使用办法。

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1、对外签订的合同或协议,按公司章程有关规定履行审批程序,最

终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签字后方可用

印。

2、公司各职能部门须用公司印章，须经法定代表人或其授权人批

准，按规定办理用臼手续。

3、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用

印文件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

4、介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并

加盖印章。

5、不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上

用印。

6、凡以公司名义发出的正式文件、签署的合同书、协议书、法律

文书以及对外重要报表，均由总经理审核、批准签字后方可用印。

7、所有印鉴使用应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份

数、使用人姓名、使用人部门、批准人等内容。

3.印章的废止、更换：

(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写〈废止申请单》,并呈分

公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

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(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写＜废止申请单》,并呈公司

经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示

处理,如是遗失公司基本印章时必须登报申明。

(3)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写〈废止申请单》,

并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须

填写〈印章制发申请表》申请新的印章。

4.印章保管人的责权范畴：

对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。

人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管

人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部

使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，

因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分

责任,而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手

人负主要责任,保管人负部分责任。

(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用

权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手

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人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用

经手负主要责任,保管人负部分责任。

(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其

无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭

证方可使用，否则负全部责任。

(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因

此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同

前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表

格带回公司盖章。

(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务,

需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归

还。

⑺、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保

签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律

不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做

好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事

有损公司利益之行为。

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（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使

用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依

法追究其法律责任。

法律责任

1、印章专管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司

领导报告。

2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办

法的程序，不得擅自使用。

3、违反本办法的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情

节轻重，对责任者分别进行批评教育、处分、处罚直至追究

法律责任。

一、公司印章由办公室统一管理。

二、公司党政印章、经济合同专用章由办公室文秘保管。

三、公司各党（总）支部印章由该（总）支部书记或组织委员负责二

四、公司各部门的印章由其负责或指定专人保管。直线内部使用,

对外不产生法律效力。

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五、印章盖印时应注意质量,做到“骑年盖月”并保证颜色朱红。

六、凡上报的各类材料、报表，需盖董事长或总经理印章的，必须

经董事长或总经理审阅后,才能用印。

七、凡对外签订的各种合同，需使用公司制发的合同专用章，不允

许其它印章代用。

八、公司发文件、开介绍信、签合同加盖印章时，因要求使用人填

写印鉴使用登记表（包括使用者姓名、部门、具体内容、日期经办

人姓名等）。

九、要严肃谨慎使用印章，戳盖印章必须由文秘或（总）支部组织委

员负责。文秘外出，需指定专人负责代办。如出现印章盖错、误盖

或私自盖章而引发的法律纠纷等由印章者负责。

十、机构调整和变化时，印章应及时更换，严格执行以旧换新规定,

旧印章应封存。

十一、确因工作需要使用旧印章的，需经总经理签字同意后方可用

印。

十二、公司所属各部门的印章由公司办公室统一按规定的规格、

款式、名称制发。

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十三、严禁将印章带出公司，如有必要需主管领导同意，签字登

记。

第五章证照管理制度

一、为加强公司证照的管理,制定本制度。公司证照由办公室指定

专人统一管理。

二、证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的

有效证件。如：法人营业执照、行业经营许可证、组织机构代码

证、上地证、采矿证、安全生产许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照原件使用必须填写〈证照使用申请单〉。

五、证照借用程序：

借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理审核一总经理核

准一办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理

人。

六、证照复印程序：

借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理核准f办理借用

手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理批准并填写证照使用登记本，注明

使用时间、使用证件名称、使用人、使用是由、归还时间。

八、如需复印证照，证照复印件必须加盖”再复印无效章”，并及

时归还证照原件。

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九、负责各种证照的申报、办理、年检、注销等手

续。

十、办公室是是公司证照管理的职能部门。负责证照的保管、登

记、备案等,并按发证机关的要求在经营地点的显著位置上证照上

墙，副本、副证入柜。

十一、公司证照不得损坏、丢失。如出现损坏和丢失，除立即向主

管领导汇报外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补

办手续。

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书

等。

二、公司证明函由办公室指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写〈证明函使用申请单〉，经办公室主任核准

后方可开具证明。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写〈证明函使用登记表＞。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立

即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失；如证明函

未使用，应立即退还办公室。

八、办公室应妥善保管证明函存根。

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第七章会议管理制度

1、根据公司精细化管理的要求，为进一步规范会议内容和程序，提

高公司的办公质量和工作效率,建立健全决策机制,提升公司运营

水平,特制订本制度。

三、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务、第二

条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公

司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到

充分沟通，心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法;各

类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜

绝空谈和形式主义。

提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻,落实,

力求取得具体成果。

四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议

安排;与会人员应认真准备、准时参会,不得缺席或指定她人代表，

确因个人紧急事务需要请假的,须向会议主持人请假，同时指定专

人代为参会。

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部

门负责人参加，办公室秘书做好会议记录。

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2、开会时间：原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议

随时召开。

3、会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员

主持。

4、会议要求：

(1)、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门

须以书面形式上报办公室,经办公室呈分管领导审阅认可，由总经

理审定是否为会议议题。

(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、

项H投资等重大问题必须在调查研究的基础上重复酝酿,并提出方

案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管

理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方

面的重要问题。

6、会后工作：

(1)、办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达”总经

理办公会议决定事项通知单或"总经理办公会议纪要”。

(2)、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必

须以"决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执

行落实。如有特殊情况,难以执行时，应提前将具体原因和情况反

馈到相关部门或公司分管领导。

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(3)、无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办

或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。

(4)、总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。

(5)、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期

内反馈到办公室。办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况

及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。

二、公司月度例会制度

1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，办公室

秘书负责做好会议记录。

2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提

议随时召开。

3、会议主持:公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人

员主持。

4、会议要求：

(1)、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管

理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作

计划等方面的重要问题。

(2)、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题

提出解决的方案和办法。

(3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对

月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

5、会后工作:

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(1)、办公室文秘应根据会议记录,整理并归档，以备各阶段性

工作稳步推进。

(2)、无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落

实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实

际工作情况第一次:给予200兀的经济处罚、第二次:给予500的

经济处罚、第三次:降职使用或劝其自动离职)。

(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完

成，并由办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

三、党政联席会议制度

1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关

部门负责人或有关人员可列席会议。

2、开会时间：每季度一般不少于一次,也可根据工作需要，由总

经理和党支部书记商定后，随时召开。

3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

4、会议内容：

(1)、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。

(2)、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制

度。

(3)、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

(4)、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。

(5)、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。

(6)、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

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(7)、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其它重大问

题。

5、会后工作：

(1)、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。

(2)、党政联席会作出的决定，由办公室通知有关部门贯彻落实,

必要时发放文件或会议纪要。

第八章办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用

开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事

宜规定如下：

办公用品的申请

办公用品的采买需要填写〈办公用品申请单＞。公司办公月品

的申请资格人为部门主管。部门主管应当根据部门的办公需要,及

时的提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己部门的

主管提出，由部门主管进行申请。

办公用品的审批

填写〈办公用品申请单〉后，申请人应将申请单交到办公室，由

办公室主任审批。

一、办公用品的采购:

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1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准

购买专属办公用品或工器具应由办公室派人陪同。

2、各部门所需办公用品，应按"购物申请清单”中各项内容

要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送办公室待办。

3、办公室应将”购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限

规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。

4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人

（证明人）和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美,经久

耐用。

二、领用：

1、各部门领用办公用品必须填写"领用单”，由部门负责人

核签后，到办公室经办公室主任签字后,方可领取。

2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时,

一律交旧换新。

三、保管：

1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保

管。

2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、

蛀、霉等。

3、保管员应在每季度末向办公室主任汇报物品消耗情况和台

帐记录。

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四、办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写〈办公用品领用单〉后

领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好

申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标

领用的，应经办公室主任同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其

费用由办公室根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管

领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终

12月31日。由办公室出具报表,财务部审核。费用超支在工资中

扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1

支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每月15-20号统一领

用办公用品，其它时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、

签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领

用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办

公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则

不予办理有关手续。

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五、报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记,在报废处理册上写清用

品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。

六、盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由办公室负责。清点要求做

到账物一致,如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一

致。

一、严格按财务规定办理,按部门和人员造册核定支出限额。

二、购置办公用品由办公室集中办理，按需采购。

三、贵重物品,如:摄像机、照相机等实行专人保管使用。

四、公司人员调岗或离职时，需将个人保管使用的物品办理移

交手续后，方可办理调动或辞职手续。

五、车辆用油、维修保养，年检等，实行定额限制，由办公室进

行核算。

六、办公用电话费、打印费、复印费由办公室统一核定管理,

实行总额限制。

第九章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度使用。各部门公务用

车，由各部门负责人提前1天向办公室申请，并填写“用车通知

单”，说明用车事由、地点、时间，由办公室根据实际工作需要统

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筹安排用车。

二、车辆使用按先急后一般的原则:先满足紧急公务和接待任

务，后安排其它事务。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在

小车队等候，不准随便乱窜其它办公室。有事需离开时，要告知去

向和所需时间，经领导批准后方可离开。出车回公司的驾驶员，应

立即到办公室报到。

三、外单位借车，需经上级领导批准后方可由办公室安排。

四、车辆实行统一安排，各部门负责人可自驾上、下班，工作

期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其它家庭

成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经办公室

同意，私自驾车离开本市，一切后果自负，上班时间车辆统一交由

办公室调配使用，如有临时安排,经办公室同意后方可自驾。

五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能

是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的

各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必须停放在无碍位置，并采取必

要的防盗措施。

七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单.，由

办公室上报至总经理，批准后方可执行。

八、办公室建立车辆的维修及耗油的记录台账,每月月底核算

一次，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车,节约用油，做好行车记录。

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十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销。驾驶

员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知办公室，并说明原

因

十一、办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记

表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料

由驾驶员妥善保管。

十二、违规与事故处理

1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公

司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失

由驾驶人员承担

⑴无照驾驶

⑵未经许可将车借予她人使用

⑶违反交通规则引起的交通肇事

⑷违反交通规则

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究

处理。

第十章公司车辆管理补充制度

为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作,

确保车辆清洁、安全可靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充

制度：

一、日常管理

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1、严禁公车私用。一经发现，在公司进行通报处理并处罚

100元/次。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时

间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁由办公室负责办理。

4、驾驶员要严格遵守公司的各项规定,手机24小时不准关机,

确保信息畅通,如手机2次不开机或停机者,将取消本月话费补助，

情节严重造成恶劣影响的,酌情进行处理。工作时间内所有车辆在

办公室指定位置上停放,未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照,加强安全法律法规、安全

知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行

车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，

确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一口寸间报告行政办公室。

4、驾驶员在保险期内完成了安全行车任务，保险公司返还的

安全奖金额奖励给驾驶员本人；如发生安全责任事故，除按交警部

门的规定处理外，按事故责任大小对驾驶员进行处罚，并扣罚驾驶

员的安全奖励。

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三、维修、维护管理

1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定”维修报告”

（附维修清单），交办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维

修或保养。

2、车辆卫生清洁，由办公室安排地点清洁，费用由公司承担,

办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修时,须经随车人员

批准、电话告知办公室后即可安排维修,并将旧部件带回公司，凭

有效票据进行费用报销，。凡未经许可，私自维修的费用由驾驶员

自行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由办公室每月核算里

程数和油量使用情况。由办公室统一发放车辆加油卡。

2、除长途行车和特殊情况,不得自行购买油料。车辆外出途

中需购买油料，必须电话请示办公室，由用车领导批准后方可购买

及办理报销。

3、车辆耗油要控制在核算的平均耗油范围内。车辆耗油在平

均耗油范围上卜浮动1升，不奖不罚；如超过1升，超额部分由驾驶

员全额赔偿,如降低1升以上，降低部分对驾驶员进行全额奖励。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失，保险

公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严

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重者,经办公室研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或擅自出

车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/

次。

3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处

理并承担所有费用。

4、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

5、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

6、驾驶员无故不出车，给予100元罚款/次;情节严重者给予

解聘处理。

7、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用曰使

用人承担。

第十一章考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部

门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向总经理说明去处,

同意后方可离开。

二、作息时间:每周工作五天,加班经总经理批准。

冬季:上午:8:00-12:00下午：14:00-18:00

夏季：上午：8:00-12:00下午：14:30-18:30

三、考勤

1、公司员工上、下班（15分钟以内视为迟到或早退、30分钟

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以上则视为旷工）迟到或早退1次,罚款20元;旷工1次，罚款50

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班,按旷工处理。连续旷

工时间超过十五天，或者一年以内累计旷工时间超过三十天，经教

育不改后，给予辞退处理。

四、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门负责人签字

同意后报办公室。

五、病假

公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构疾病诊

断证明，经批准后方可休病假。

六、婚假

公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者

另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明

材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，

由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据〈劳保条例〉研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其

死者在外地可另加往返路程假。

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2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门负责人、

分管领导签字后，报办公室留底。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负

责人有三天之内审批权、三天以上由分管领导签字批示。部门负

责人及以上人员请假或调休等，必须提前让分管领导签字批不。

否则,按旷工处罚。

十、员工上班时间禁止做与工作无关的事情，如：玩电脑、聚

众聊天、查阅无关资料等。发现一次罚款20元。

十一、参加公司组织的会议、培训、学习、或其它活动，如有

事需请假的，必须遑前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟

到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十二、日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门

负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实,将给予部门负责人连带处

nn

训O

十三、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本

工资;病、事假扣发假期内全额工资。

第一章总则

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观

念，结合公司实际情况，制定本制度O

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产

秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项

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重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤

制度O

第三条公司的考勤管理由办公室负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有

监督的义务。

第五条公司考勤实行签到制度，每日2次。员工应亲自

签到,不得帮助她人和接受她人帮助签到。

第二章第七条工作时间

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、作息时间：每周周一至周五工作，共计五天。

冬季:上午:8:00-12:00下午：14:00-18:00

夏季：上午：8:00-12:00下午：14:30-18:30

第八条迟到、早退

1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为

早退。

2、以月为计算单位,第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退

扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工

资、直至解除劳动合同处理。

第九条请销假

1、部门人员请假3天以内的由部门负责人批准,3天以上（含3天）

的由分管领导批准,部门负责人、副总经理、总经理请假由董事长

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批准。所有请假人员都须在办公室备案。

2、员工因公外出不能按时签到,应及时在签到本上注明原因，并由

上级领导签字确认。

第十条病假

1、公司员工因病治疗或休息、，须持区级以上医院医疗机构疾病诊

断证明，经批准后方可休病假。

2、患病员工请假须由本人或由直系亲属向所在部门领导或公司主

管领导请假,经批准后方可休假。

第十一条事假

1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司

领导批准的休假，称为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情

况，必须由本人在早晨八点以前请示部门领导），如实说明原因,经

部门领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假能够用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准,经

批准的调休事假可不扣发工资。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按

上述有关规定执行。

第十二条年假

1、员工在公司工作满一年,

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2、年假需在当年休完，当年未休年假者不得累计到第二年。

第十三条婚假

1、员工请婚假时,必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部

门领导批准，交办公室审核。

2、婚假假期为三大，若符合晚婚年龄（男方25周岁、女方23周

岁），晚婚假期共计15天。

第十四条产假

1、女员工正常生育时，给予98天（包括产前15天）产假，难产可增

加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天,符合晚育年龄的增加

14天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个

月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假,怀孕七个月以上流产

的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力

资源部批准，方可休假。

4、男员工产假的护理假为10天。

第十五条丧假

员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周

岁的子女）死亡,可办理丧假,员工的父母或配偶去世,可休假5天;

员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假

2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧

事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申

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请，部门经理签字后，经办公室批准后，交考勤员考勤。

第十六条旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时

间请假,或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等

行为，均视为旷工。

2、旷工一日（含累计）者，扣发50元;旷工二日（含累计）者,扣发资

100元；旷工三日（含累计）者，扣发当月工资；旷工超过三日（含累

计）者，公司视情况给予降职处理。累计旷工15天以上，按自动离

职处理。

十七、加班

员工因工作需要在公休日或国家法定节假日加班，经总经理审

核批准后,按规定给员工支付加班补贴。

1.公休日加班:每小时按员工小时工资标准的2倍计算。

2.节假日力口班:每小时按员工小时工资标准的3倍计算

第十二章出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要,规

范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费

及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额

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包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单〉,经部门负

责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须

事先由部门负责人口头报告，等返回公司后,应立即补办手续,具体

操作程序如下：

1、填写〈出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报

行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的〈申请单》填写〈借款单》,按〈借款

规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按〈报销规定）办理报销手续，并注

明实际出差日期、起止地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐

交通工具的标准见下表：

通工具

飞机轮船火车其它交通工具

级别

头等舱或软席（软座、软

总经理一等舱凭据报销

公务舱卧）

软席（软座、软

副总经理、总经理助理经济舱二等舱凭据报销

卧）

硬席（硬座、硬

经理、副经理经济舱三等舱凭据报销

卧）

硬席（硬座、硬

其它三等舱凭据报销

卧）

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超

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过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达

到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后

方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额

部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位:元/天）

级别住宿标准（元）

总经理200~400

副总经理、总经理助

160^220

理

经理、副经理、经理

-1、//-.IV//160180

助理、王1士、剧王仕

单人100

贝工

双人60

十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额

部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表

（单位:元/天）:

伙食补助40元

早餐10元

标准中餐15元