集团公司境外投资设立组建新公司程序及管理规范

集团公司管理标准

QG/H19.08-2022

集团公司境外投资组建子公司程序

及管理规范

集团公司发布

QG/H19.08-2022

集团公司管理标准

QG/H19.08-2022

集团公司海外公司组建程序及管理规范

1主题内容与适用范围

本规范确立了集团公司海外公司的组建程序及管理规范。

本规范适用于集团公司、集团海外公司。

2职责分工

2.1集团公司董事会是建立海外公司的决策机构，具体工作由集团公司战

略发展部负责。

2.2集团公司总裁办公会是海外公司成立的组织与管理机构，具体工作由

集团海外发展部负贡。

3集团公司海外公司成立的决策程序

3.1海外公司组建原则

3.1.1有利于集团公司国际化发展和海外业务的拓展。

3.1.2有利于增强集团公司的市场竞争力。

3.1.3直接或间接控股或具有股权的相对优势，根据需要也可以只参股。

3.1.4海外公司当地化原则。

3.2海外公司组建的主管单位及审批程序

3.2.1集团公司、子公司及外部人员都可以向集团战略发展部提出设立海

外公司项目方案。

3.2.2集团公司战略发展部是项目的直接主管单位。

3.2.3集团公司战略发展部对成立海外公司方案进行初步论证，并将论证

意见连同原报告上报集团公司董事会。

3.2.4董事会召开专家论证会，确定海外公司的设立方式、股权结构、合

作目标、投资规模等。

3.2.5如果选择合资方式，集团董事会负责合资合同的签定，总裁办公会

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负责执行，集团海外发展部负责海外公司具体筹备工作。

4海外公司的组建程序

4.1集团总裁办公会委托海外发展部组建新公司成立筹备小组，筹备小组

由海外发展部与指定人员共同组成。

4.2筹备小组主要工作职责

4.2.1在集团主管领导指导下开展筹备工作。

4.2.2如果为合资，根据合资合同与合作方接洽。

4.2.3如组建独资或控股公司，应依据当地法规和我国有关规定，拟订公

司章程，提交新建公司董事会，报集团公司董事会和总裁办公会。

4.2.4依法在国内外办理有关审批、注册手续。

4.2.5组织新公司成立典礼或相关仪式。

4.2.6公司成立后将有关文件、资料交集团公司档案室存档，完成整个筹

备工作，筹备小组解散。

5海外公司管理规范

5.1海外公司管理体制

5.1.1海外公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会负责重大决

策。

5.1.2集团公司董事会负责向海外合资公司派出董事长（控股）或董事（参

股），海外公司董事会负责总经理的聘任，并分别报集团董事会和总裁办公

会。

5.1.3海外集团独资公司，由集团公司董事会负责海外公司总经理的聘

任。

5.1.4海外公司董事长（合资控股）、董事（合资参股）或总经理（独资

或控股）采取定期述职管理制度；每季度将工作情况通过互连网将工作报

告发回总部主管部门，集团董事会和总裁办公会成员传阅，并提出意见；

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每年回国向集团总裁办公会述职一次；其余集团外派海外公司的管理人员，

由集团人力资源部统一调派，由海外公司总经理负责管理考核。

5.1.5海外公司董事长（控股）、董事（参段）或总经理（独资或控股）

以及副总经理待遇由集团公司董事会参照国内公司年薪制标准以及海外公

司本身经营目标责任制来决定，同时可以考虑采取期权制办法对经营班子

进行激励，具体方案必须报人力资源部，由总裁办公会讨论决定。

5.1.6年薪合同由财务中心、人力资源部与其签署。

5.1.7海外独资或控股公司必须根据集团统一经营目标制定海外业务发

展计划，计划经集团计划管理部门审阅，报总裁办公会批准才能实施。

5.1.8海外公司作为独立法人，依法自主经营，自负盈亏。集团公司或子

公司根据出资额负有限责任。

5.1.9海外独资或控股公司必须遵守相应的财务管理规范，对计划外的投

入必须经过集团办公会批准后才能执行。

5.2海外公司与国内公司关系

5.2.1集团公司海外发展部是海外公司行政主管部门，其他职能部门根据

需要通过海外发展部与海外公司发生业务往来关系。

5.2.2海外公司与集团其它子公司是相互独立的法人单位。

5.2.3集团公司进出口公司作为代理处理海外公司与国内子公司之间的

业务往来。

6新建海外独资或控股公司管理制度制定标准（见附件）

附件一:新建海外公司管理制度标准

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附件一:新建海外公司管理制度标准

新建海外公司管理制度标准

1海外公司的组织设置

1.1组织结构的设置海外公司组织结构应以现代公司制度为标准进行设

置，遵循简洁、高效、有利于管理的原则进行设置，根据公司的公司业务

性质确定相应的职能。

1.2海外公司涉及的基本职能

1.2.1财务计划：包括财务分析、计划统计、会计核算、资产税金等。

1.2.2总经理办公室：包括组织制度、经营企划、办公室、信息网络等。

1.2.3人事：包括人力资源管理、业绩考核等职能。

1.2.4生产：生产厂的现场管理。

1.2.5技术质量管理：包括应用技术、工艺流程、品质及维修等工作。

1.2.6市场开发与营销：包括当地市场调研、市场策划、市场开拓、国外

采购、进出口代理、物流管理等。

2新建海外独资或控股公司的管理制度标准规定

2.1组织管理制度

2.1.1公司章程。

2.1.2公司职能管理部门职责条理。

2.1.3各级岗位工作标准。

2.2公司财务管理制度

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2.2.1经营计划与预算制度。

2.2.2利润管理制度。

2.2.3税务管理制度。

2.2.4财务控制与稽核审计制度。

2.2.5筹资与投资管理制度。

2.2.6费用管理制度。

2.2.7外汇、外币管理制度。

2.2.8购付汇管理制度。

2.2.9汇率管理制度。

2.3公司会计管理制度

2.3.1成本核算制度。

2.3.2会计结算制度。

2.3.3应收帐款与呆隼管理制度。

2.3.4会计档案管理制度。

2.3.5本外币会计报表编制规定。

2.3.6本外币的折算方法。

2.4公司人事管理制度

2.4.1人员甄选、招聘与录用制度。

2.4.2员工培训制度。

2.4.3人事调整管理制度：晋升、辞退、辞职、退休。

2.4.4劳动保险、安全制度。

2.4.5薪资管理制度。

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2.5公司办公室管理制度

2.5.1出差管理制度。

2.5.2办公文具、办公设备管理制度。

2.5.3会议、接待管理制度。

2.5.4公司印章管理制度。

2.5.5秘书、机要文书管理与保密制度。

2.5.6公司内部秩序考核制度。

2.5.7卫生管理制度。

2.5.8财产安全管理制度。

2.6公司经营企划管理制度

2.6.1经营目标管理制度。

2.6.2经营方针管理制度。

2.6.3经营计划管理制度。

2.7公司营销管理制度

2.7.1公司销售计划、方针管理制度。

2.7.2市场调查、情报管理制度。

2.7.3市场信息研究。

2.7.4物价管理制度。

2.7.5发货、收款管理制度。

2.7.6销售人员管理制度。

2.7.7客户管理制度。

2.7.8特约店、代理店、连锁店管理制度。

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2.7.9直销管理制度。

2.7.10售后服务管理制度。

2.8公司生产与设备管理制度

2.8.1生产作业管理制度。

2.8.2生产调度管理制度。

2.8.3生产统计管理制度。

2.8.4生产协调管理制度。

2.8.5生产效率管理制度。

2.8.6设备管理制度。

2.8.7仪器仪表与工具管理。

2.9公司产品质量管理制度

2.9.1技术管理与创新制度。

2.9.2新产品开发制度。

2.9.3产品认证。

2.9.4质量管理作业流程及相关制度：进料、加工、制料、成品等。

2.9.5质量标准化管理申报制度。

2.9.6市场质量信息管理制度。

2.10公司物流管理制度

2.10.1出入库管理制度。

2.10.2采购管理制度。

2.10.3仓储管理制度。

2.10.4运输管理制度。

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2.10.5配送管理制度。

2.10.6外部损失管理制度。

2.11公司进出口管理制度

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