大企业员工管理制度标准版

大企业员工管理制度「标准版」大企业员工管理制度「标准版」「篇一」一、工资制度总则1、为体现公平、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。2、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。a)人力资源部定期通过各种渠道了解同行业、同职位工资水平相关信息，形成酒店薪资调查表，以此作为酒店制定工资标准的主要依据；b)薪资的外部均衡调查每年进行一次。根据外部均衡调查结果，结合酒店经营状况及员工绩效的考评情况，酒店工资实行动态管理。3、本办法适用于酒店所有聘用人员；二、工资结构酒店采用以岗位等级工资为主的结构工资制度，体系如下：一)岗位工资；二)绩效奖金；三)津贴；四)年终奖金。三、岗位工资1、根据酒店对各岗位在工作能力、技能、责任、强度及对酒店的贡献度等方面的不同要求，确定不同等级的岗位工资标准。2、工资总额以岗位工资与绩效工资为主体，其中岗位工资为固定部分，占主体工资的60%，与绩效考核结果不直接挂钩；绩效工资为相对灵活的部分，占40%，与绩效考核结果直接挂钩。3、酒店实行聘用制，聘期均为一年，各岗位根据考核结果，能上能下。因此，各类人员具体岗位工资等级的确定同样坚持能高能低、能上能下的原则，主要根据本人业绩表现、工作能力、工作态度等因素而定。4、具体的人员工资确定应根据起薪标准，由人力资源部门提出建议，由总经理最后签字确定。高级管理人员的薪金直接由总经理确定；对于特殊人才的薪金标准，由总经理提议，报董事会特批。5、新进人员试用期工资的确定主要根据其所从事的工作岗位评定，原则上员工级按每月600元计发，领班以上管理人员享受岗位工资，(试用期内员工不享受绩效工资)，特殊人才由酒店总经理特批。6、管理人员身兼两职，按较高级别标准计发工资。四、绩效工资1、绩效工资以个人岗位工资为基数，占岗位工资与绩效工资之和的40%。是工资构成中相对灵活的部分，并与绩效考核结果挂钩。2、个人绩效工资具体计算公式如下：实发绩效工资=应计绩效工资×计发系数(绩效考评分数)其中：应计绩效工资占岗位工资与绩效工资之和的40%；绩效工资计发系数根据考核评分结果而定。3、绩效考核按照酒店相关规定执行。4、试用期内员工不享受绩效工资。5、绩效工资实行"上不封顶、下不保底"的原则。五、津贴1、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。a)特殊岗位津贴：此类津贴并非普遍享受，仅仅针对于工作表现优秀的人才。具体标准主要按照个人能力与对酒店贡献大小，岗位责任大小、辛苦程度及额外工作量多少而定。b)其他补贴：1).店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。(一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格)2).住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，(酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消)六、年终奖金1、酒店实行年底双薪的年终奖励制度，即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定，不足一年者，按实际工作月数折算。按以下公式计算：月年终奖金=月工资/122、按照酒店激励机制对于平时为酒店做出突出贡献的人员，除以上年终奖之外，还可从总经理基金中提取一定比例金额作为特殊奖励。七、薪资调整工资调整分为定期调薪、晋升加薪和奖励加薪。1、定期调薪：a)每年年初，酒店根据上年经营情况(包括全年营业额、营业利润及人均营业额、营业利润增长等)、同行业其他酒店薪资调整情况，结合酒店发展需要，确定是否需要调整工资标准以及上浮或下浮的幅度；如经研究同意调整工资标准，则调薪日期一般定为每年的3月1日；调薪的审定期间为一年，即从上年3月1日至当年2月28日；具有调薪资格者为调薪当日酒店在册职工，但符合以下情况之一的人员除外：录用不满1年者；当年累计缺勤15天以上者；审定期间受过处分者；其他不宜调薪者。2、晋升加薪：员工晋升职务时，其岗位工资自晋升之下月起，就近就高调升至新任岗位相应的工资档次，特殊情况需要高定工资者，需总经理室研究决定。3、奖励加薪：对于有突出贡献的员工，经总经理室讨论通过，可随时给予一定幅度的奖励加薪。八、工资计算与发放1、工资计算以月为计算期。月平均工作日为25天，若需计算日工资，可按以下公式计算：日工资额=当月工资/252、酒店新进员工工资均自报到上班之日起开始计算。3、员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。4、酒店员工工资及补贴由酒店财务部统一发放。员工个人所得税由酒店代扣代缴。5、酒店采用下发薪的形式，即每月12日发放上月工资。6、辞职(辞退、停职、免职)人员，每月两次发放工资，即每月12日、25日。7、员工请假(事假、病假、工伤、婚丧、生育、休假)期间工资待遇，按照国家有关规定及酒店考勤制度办-理。九、临时工工资发放临时工工资只享受酒店固定工资，不享受其他相关福利及绩效工资。其中：推洗、搬运工、垃圾工、员工餐厅勤杂工600元/月杀洗650元/月海鲜工1000元/月，发薪日同酒店聘用员工。十、培训生工资发放培训生工资起薪工资300元，三个月后加150元。六个月培训期结束如继续留用，则根据酒店聘用员工工资福利管理办法。发薪日同酒店聘用员工。十一、附则本办法由人力资源部负责解释大企业员工管理制度「标准版」「篇二」一、公司形象制度1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息制度1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定上班时间上午08：00——12：00下午14：00——18：00午休时间12：00——14：00下班时间18：003、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六、人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。七、物品管理1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。八、电脑管理1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。4、严禁使用计算机玩游戏。5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。九、网络管理1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。十、经费管理1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。4、公司薪金发放日定为每月3日。十一、培训管理方面1、新员工培训内容及管理1）、培训内容a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度c、新老员工认识；d、办公设备的使用；2）、培训注意事项a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。2、在职员工培训内容及管理1）、培训形式a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b、员工业余时间自学。2）、培训考核a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。十二、奖惩办法：1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；b、泄露公司经营管理秘密的；c、私自把公司客户介绍他人的。5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为100元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。大企业员工管理制度「标准版」「篇三」大企业员工管理制度范文「标准版」(一)总则：1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。2.公司财务部门的职能是：1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律;3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;4〉编制信贷计划，积极筹措资金;加强应收款管理，搞好资金回笼;厉行节约，合理使用资金;5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用;6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;7〉办理公司交给的其他工作。3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度：1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金;2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手;4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;5〉完成总经理交办的其他工作。2.主管会计的工作职责：1〉编制和报送各种报表;2〉办理信贷手续;3〉办理工商、税务、信贷的年检工作;4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款;5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作;6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。3.财务处出纳的工作职责：1〉认真执行现金管理制度;2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库;3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续;4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表;5〉配合会计做好各种帐务处理;6〉完成总经理交办的其他工作。4.财务处记帐员的工作职责：1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理;3〉及时完成帐簿的登记工作;4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作;5〉负责有关帐务的查询工作;6〉完成财务经理交办的其他事务。(三)财务管理制度：1.事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。2.各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。3.公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4.财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。6.财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。8.公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。9.未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。10.各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。11.公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。12.公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。(四)支票、汇票、发票管理制度：1.公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2.支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3.支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。(五)现金管理制度：l.现金使用范围：1〉职工工资、津贴、奖金;2〉个人劳务报酬;3〉差旅费;。4〉职工生活费;5〉1000元以下的零星开支。2.支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3.公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。4.各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。5.一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。(六)会计档案管理制度：1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。(七)福利报销制度：1.享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天;探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。2.职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。3.职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。4.职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。5.职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。(八)处罚制度：1.出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：1〉超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金;2〉用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;3〉未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项;4〉利用帐户替他人或其他单位套取现金;5〉未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金;6〉保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行;7〉违反本规定条款认定应予处罚的。2.出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：1〉违反财务制度，造成财务工作严重混乱;2〉拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料;3〉伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿;4〉利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物;5〉弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项;6〉在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失;7〉有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。3.为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：1〉财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款;2〉各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款;3〉财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款;4〉财务室、分公司不按规定使用、保管发票;丢失、借用或拆页，除由税务部门按《发票管理规定》处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款;5〉财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款;6〉财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50%给予罚款;7〉财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按《会计法》规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款;8〉其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。十、行政办公室管理办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。(一)请示报告制度：1.向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。2.及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。3.对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。4.对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：1.公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。2.各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。3.上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。(三)印信管理制度：1.印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。2.印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章;各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。3.印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。4.各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。5.监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。6.印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。7.禁止携带有印鉴的空白信件。8.开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。(四)保密制度：1.为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2.公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。3.公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。4.公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。5.公司秘密包括的事项：1〉公司重大决策中的秘密事项;2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录;4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料;7〉经公司确定应当保密的其他事项。6.保密措施：1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行;2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄;3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准;4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密;不准在公共场所谈论公司秘密;不准通过其它方式传递公司秘密。7.责任与处罚：出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的;3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的;出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失;2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;3〉利用职权强制他人违反保密规定的。(五)会议管理制度：1.开会准备：1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点;2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等;3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。2.主持会议须知。3.参加会议人员需知。4.列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。(六)考勤及请消假制度：1.公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。2.公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批;一天之内经分管经理批准;一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。3.考勤管理规定第一条为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体职员。第三条职员正常工作时间为上午8时30分至11时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。第四条公司职员一律实行上下班打卡登记制度。第五条所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层管理人员出差须报经总裁批准;工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。第十四条当月全勤者，获得全勤奖金XX元。(七)接待管理制度：1.做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。2.公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。3.办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。(八)通讯费用管理制度：公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月300元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。(九)打字复印及印刷品的管理制度：1.公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。2.公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。(十)办公用品的购置与发放管理制度：1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。2.低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。3.固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。4.低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。(十一)档案管理制度：l.档案的分类：施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。2.档案资料的立卷归档：1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画;2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询;3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。3.档案资料的立卷归档的时限：1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次;2〉财务档案每年归档一次;3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次;6〉质量安全资料档案每年度内整理归档一次;7〉公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。4.档案的查阅与借用：1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用;2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用;3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续;4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅;并按有关规定予以处理;5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围;6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。5.档案鉴定销毁：1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存;长期保存为16--50年;短期保存为15年以下;2〉短期保管的档案，15年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁;长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁;3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。(十二)公司复印机使用制度：1.复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。2.不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。3.复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。(十三)公司打字管理制度：l负责打印以公司名义发出的文件和公司领导同意印发的资料会议纪要等文件材料。2.凡需打印的文件必须经核稿，领导签发及编号后，方可予以打印。3.打印文件材料要办理登记手续。首先填好文印单，然后送公司或职能处室至领导以及核稿人签字后。有核稿人送打字室打印。4.凡送打字室打印的文件、表格等，字迹要清楚，语句要通顺。5.文件打印完毕，收稿人当面清点原稿中的正文部分及打印好的文件并签字，方可取走打印件。6.打字室为机要部门，打字员要严守机密，做到不泄密，不失密，和打印无关的人员不能进入打印室。(十四)公司的报刊、邮件、函电收发制度：1.公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。2.公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。3.外来邮件一律经办公室签收分发。4.凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。5.一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。6.不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。7.报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。8.报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。(十五)值班制度：1.公司因工作需要，