日照钢铁控股集团有限公司工程工作权责划分表

PAGE8PAGE1日照钢铁控股集团有限公司工程工作权责划分表V9主办2015年3月31日订定工作项目董事会董事长总经理ＶＶＡＶＸＶＸＡＶＸＸ备注一.工程立项之核定V二.平面规划之核定V三.规划、设计及进度控制（一）项目工程计划之核定V（二）项目工程计划投资总额预算追加之核定V（三）项目工程计划工期变更之核定V（四）不超过投资总额预算之项目工程计划内容变更之核定1.内容变更后不影响原计划目标者V2.内容变更后影响原计划目标者V（五）项目工程计划执行单位之核定V（六）各项主要设备规划之核定V（七）各项主要设备规范之核定V（八）工程设计图之核准及修改1.基本设计V2.细部设计V（九）设备规范与厂商之技术讨论V（十）处工程进度控制V（十一）列管计划之总工程进度控制V四.项目工程计划预算之流用（一）两计划间之相互流用V（二）同一计划总账科目间相互流用金额在百分之十五以内者V（三）同一计划总账科目间相互流用金额超过百分之十五以上者V（四）计划内容部分变更或因外在因素流用非计划型资本支出者V五.项目工程计划预算之追加V六.项目工程计划分年预算一年内不能完成保留至次年继续使用V七.委托国内外技术顾问机构承办技术服务（一）服务费额未满贰佰万元之委办案V（二）服务费额在贰佰万元以上之委办案V（三）技术服务合约之签订及修改V八.工程发包施工计划表之核定及修订（包括发包及自办工程）V九.器材请购单之核定（一）制程设备及固定资产之请购V主要设备采购另依采购要则办理（二）零备件之请购V（三）工程施工材料及其他物料之请购V指定厂牌者，须经副总经理核定十.工程发包（一）发包方式（招标、比价及议价）及发标厂商之核定：1.一次发包金额未满壹佰万元者V2.一次发包金额在壹佰万元以上未满壹仟万元者V3.一次发包金额在壹仟万元以上者V（二）发包文件及通知报价函之核发1.一次发包金额未满壹佰万元者V2.一次发包金额在壹佰万元以上者V（三）工程底价单之核定1.一次发包金额未满壹佰万元者V2.一次发包金额在壹佰万元以上未满壹仟万元者V3.一次发包金额在壹仟万元以上者V（四）工程决标之核定最后标价超出底价20％以上者，应另行办理1.底价未达壹佰万元者（1）最后标价低于底价或超过底价未达10％者V如最后标价超出壹佰万元者，应呈副总经理核定（2）最后标价超出底价10％以上未达20％者V2.底价在壹佰万元以上未满壹仟万元者（1）最后标价低于底价或超出底价未达10％者V（2）最后标价超出底价10％以上未达20％者V3.底价在壹仟万元以上者（1）最后标价低于底价V（2）最后标价高于底价V（五）工程合约（包括修改合约）内容之核定（注三、四）及签约代表人V（六）零星工程委办单V零星工程限额在六万元以下十一.工程施工之监督（一）工程开工报告单之核定V（二）工程材料之领用及退还之核定V（三）工程延期申请书之核定1.合约金额未满壹仟万元者V2.合约金额在壹仟万元以上者V（四）施工中之查验纪录（供验收时追认之依据）之核定V（五）工程竣工报告单之核定1.合约或结算金额未满壹仟万元者V2.合约或结算金额在壹仟万元以上者V（六）承包商自备工具、材料或机具之携出放行证明之核发V十二.工程验收（一）验收人及会验单位之核定1.合约或结算金额未满壹仟万元者V2.合约或结算金额在壹仟万元以上者V（二）工程初（复）验之核定V（三）营缮工程结算验收证明书（包括结算明细表）之核定1.合约金额在壹佰万元以上者V2.合约金额未满壹佰万元者（1）结算金额在壹佰万元以上者V（2）结算金额未满壹佰万元者①结算金额超出合约金额10％以上者V②结算金额低于合约金额或超出合约金额未达10％者V十三.工程结算外委审计之核定V十四.工程合约新增工作项目及追加议价（包括底价）之核定（一）追加后合约总金额未满壹佰万元者（含零星工程委办案件）V（二）追加后合约总金额在壹佰万元以上未满壹仟万元者V（三）追加后合约总金额在壹仟万元以上者V十五.机动吊车使用申请单之核定（一）于工程合约内规定免费提供承包商使用者V（二）承包商租用本公司吊车而于工程款扣抵者V十六.工程费用报支（一）工程估验单之核定V（二）工程估验款报支清单之核定V（三）零星工程委办案件报支之核定V（四）技术服务费报支清单之核定V（五）履约保证金或差额保证金之缴押及退还V十七.与设备供货商有关交运及其他协调连系事项之电文核发V得授权二级主管署名注：1、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。2、本表所列「V」符号，代表最后之核定，但各级主管仍应依其实际签办或核转程序，分别负拟办、初核或复核之责。3、凡拟用标准条款且金额未满壹佰万元之技术服务或工程合约，其合约内容得再授权ＶＸ一级主管核定。4、工程合约条款如与标准条款有差异，致增加本公司之义务或减轻承包商之义务者，应条列各该条款，签请总经理核定后，始得办理签（修）订手续。但