公司行政管理制度正规

公司行政管理制度正规公司行政管理制度正规「篇一」1.目的：为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。2.适用范围：本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。3.权责说明：办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管“人员分开、责任分开”的原则。4.办公用品的界定：本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。5.办公用品的采购：5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。5.4办公用品采购责任人要遵循“量足质优、开支适当”的原则。6.办公用品的保管6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。7.办公用品的领用7.1领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写“办公用品申领单”。7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。8.附则8.1本规定由总经办负责解释。8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。公司行政管理制度正规「篇二」1.目的：为了确保公司办公设施的合理使用，规范办公设施的管理，特制定本规定。2.适用范围：本规定适用于总公司，各子公司可根据本规定制定细则并报总公司备案。3.权责说明：3.1办公设施的购买、配置等由总经办负责。3.2办公设施使用部门和使用人负责办公设施的保管。4.定义：办公设施指办公事务用的桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。5.办公设施管理5.1办公设施由总经办统一购买、配置、分发、领用、修缮并记录台账。5.2台账按部门分别设置，分别记录各部门领用、借用和使用办公设施的情况。5.3供应或配置的办公设施，记录部门名称、物品编号，以及购置日期等。任何人不得擅自调配或使用该办公设施。5.4各部门负责人对其部门所配置的办公事务用物品，负有使用与保管的责任，防止办公设施被盗、被挪用以及污染与破损。5.5使用者调离时，总经办根据人力资源部的调离通知对办公设施另行安排。5.6总经办每年6月和12月对库存办公设施进行盘点，并把账物是否一致的情况，制成清查明细表，上报分管领导。5.7总经办应于每年6月30日和12月31日向分管领导上报办公设施报表。6.办公设施保管6.1办公设施采取“谁使用、谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保全与维护责任，使用者不得委托他人保管家具。6.2未经使用者同意，任何人都不得动用已经投入使用的办公设施。6.3办公设施破损或污染需要进行修理与清洗，各部门应与总经办联系，由总经办负责办理各项修理与清洗事宜。6.4因管理或使用不当造成办公设施毁损、丢失的，由直接责任人承担直接经济损失。7.办公设施报废：总经办经检查确认破损家具已经没有修理必要时，应书面向分管领导请示是否予以报废处理。8.附则8.1本规定由总经办负责解释。8.2本规定施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。公司行政管理制度正规「篇三」1.目的：为了保障公司网站良好的运行状态，规范网站维护流程，合理利用网站资源，建立公司在互联网上的信息交换平台，使之成为充分展示公司形象的重要窗口，特制订本制度。2.适用范围：本制度适用于总公司及各分子公司。3.权责说明：网站的维护管理工作由公司信息部负责。4.网站信息管理4.1信息采集发布4.1.1信息采集与发布的主要内容为公司各单位、子公司经营发展动态、国家主管部门、行业重大新闻、政策法规等。4.1.2发布的信息应具有较强的时效性。4.2网站信息的发布规定4.2.1需在网站(尤其是公网)上发布的信息，必须通过信息发布审核流程，由信息发布单位将拟发布的资料(文字、图片、表格、程序等)经所在单位领导确认后，向信息部提交发布申请，并经信息部主管领导确认同意后方能发布。信息发布申请表见附件1。4.2.2信息提交单位需确保所发布资料准确无误。信息部在发布前对信息再次校对，确认无误后才能上传。4.3网站信息的反馈和回复4.3.1网站信息的反馈主要有论坛、留言版和公司邮箱，网站管理人员应根据内容及时报告相关单位或人员，由相关单位或相关人员答复和处理。4.3.2网站管理人员在收到相关单位或相关人员的回复后，应立即上传，不得延误。4.4网站信息的整理、删改、备份4.4.1为了优化网站空间，网站信息的整理需每季度进行一次，主要是删除过期信息等，但所整理的信息都须进行备份，并建立档案目录，方便以后查找。此项工作由信息部负责。4.4.2各论坛版主、网站管理员需尽职尽责，按照规定及时整理版务，如发现有损公司形象的言论应及时删除，但必须做好记录，将删除文件备份并妥善保存，以便日后查询。4.4.3除上述信息外，各论坛版主、网站管理人员以及其他拥有删改权限的人员不得随意删改网站信息。对违反规定者，公司将取消其权限并严肃处理。5.网站的安全5.1公司网站服务器由中国电信托管，信息部网站管理人员应保持和托管方工作人员良好的沟通，以应对网站服务器出现的运行问题。5.2公司论坛给大家提供了宽松的言论交流空间，使用者应严格遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，不得在网上从事危害公司、泄露秘密、攻击他人等活动，不得制作、复制和传播各类不健康信息、传播计算机病毒等。5.3公司指定的论坛版主必须定期和不定期检查和整理自己所在版面的内容，并接受网站论坛系统管理人员的督促。5.4关于论坛管理的其他规定，见公司论坛管理制度。5.5信息部应建立健全计算机信息系统病毒预防和安全防护管理制度，做好计算机病毒预防和防护工作。6.网站管理员工作要求6.1公司网站管理员必须严格遵循此制度，认真做好网站维护和管理工作。6.2网站管理员应根据需要及时更新网站内容。网站管理员在工作时间内必须监控网站信息，防止有害信息的传播;如发现有害信息应及时处理;发现恶意攻击行为，应立即报公司分管领导和公司领导，如有需要并协助网络公安人员进一步处理。7.公司网站资源的保护公司互联网资源属企业的无形资产，有知识产权特性。包括网络电子标志，和公司名、产品名等相关的互联网中文域名、英文域名、中文实名、通用网址等，信息部应根据公司网站推广计划和知识产权保护安排，联系相关注册服务机构，保护好公司互联网资源。8.信息发布流程工作程序8.1拟稿;8.2填写信息发布申请表。8.3申请单位领导审核、校对;8.4将申请表及拟发布信息电子文件交信息部;8.5信息部主管领导审核批准;8.6信息部网站管理员核对无误后上传至公司网站。9.附则9.1本制度由信息部负责解释。9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。公司行政管理制度正规「篇四」1.目的：为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息情报的管理，特制定本制度。2.适用范围：本规定适用于总公司及各分子公司。3.权责说明3.1信息部负责公司重大信息的收集、汇总、发布等。3.2专项信息情报由各部门管理。3.3信息情报内容信息情报的内容包括：公司的资源信息、公司生产经营情况、国家政策信息、与公司销售有关的信息(医院和医生情况、医院药品用量情况、对方医药公司的资信情况等)、行业信息、新药研发动向、竞争对手信息、市场信息、人才需求信息等等一切与公司生产经营活动相关的信息。4.公司内部信息的管理4.1公司内部信息由各部门、各子公司提供，信息部负责汇总、分类、整理、分析、提炼和发布。4.2信息部将公司各单位收集的信息情报汇总后，由专人分类整理和分析提炼，以信息简报的形式发布，同时在公司内部网站发布，供公司内部交流。4.3信息情报的收集工作是各单位的日常工作，公司信息的收集由各部门负责人或者子公司的行政部门负责人负责。4.4信息情报的传递实行“零通报”制度，对于特别重要或者特别有价值的情报信息应及时上报，对于一般信息情报，各单位应将收集的信息情报经本单位领导审阅后，在每月20日前交给信息部，信息部的邮箱地址;信息部应主动与各单位信息负责人沟通以收集公司信息。4.5各单位上报的信息不限于本单位的职责范围，应树立大局观，凡是对公司发展有利的信息，都应及时通报，信息部对各单位的信息情报上交情况应做好统计。4.6信息部将有关信息及时通过计算机网络或者“信息简报”形式发布，以达到信息交流的目的;5.专项信息情报管理5.1专项信息情报管理由各单位负责，并指派专人对本单位专项信息情报进行收集、管理、汇总和分析等。5.2信息部应根据公司的安排，或者主动针对与公司生产经营有关的专题收集信息并汇总分析，为公司决策提供参考意见。6.公司的信息情报仅供公司内部交流，是公司的无形资产，任何人不得外传，亦不能窃取以谋求私利。7.公司所有员工对公司的信息情报有保密义务。8.信息情报收集发布程序8.1各单位指定的信息员按照要求收集、整理本单位的信息情报。8.2各单位领导负责审定本单位报送的信息情报。8.3信息情报报送公司信息部。8.4信息部对收集到的信息情报汇总、筛选、编辑。8.5将信息简报初稿报送分管领导及其他相关领导审阅。8.6正式出版。8.7送相关上级主管部门和公司各单位。9.附则9.1本制度由信息部负责解释。9.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。公司行政管理制度正规「篇五」1.目的：为树立公司的良好形象、规范公司的接待工作，特制定本制度。2.适用范围：本规定适用于总公司，各分子公司可根据本规定制定细则并报总公司备案。3.权责说明：总经办负责接待工作的统一管理，对涉及较强业务性的接待事务，由有关部门牵头对口接待总经办予以配合。4.接待原则：4.1强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。4.2坚持规范化、标准化、制度化的原则，符合礼仪要求，杜绝随意性。4.3厉行节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准。5.前台接待5.1前台人员应礼貌询问来宾意图。5.2客人进入公司和客人留言、留物，均要进行详细登记。5.3前台应先致电来宾需会见的职员，确认后带入会客区或者其他会见地点。5.4未经需会见人员确认，不得允许来宾进入办公区域。6.工作接待6.1接待申请：各部门若需总经办安排或者配合接待，由各部门填写接待申请单，经分管领导批准后交总经办实施。6.2接待要求：6.2.1根据公司及客人的需求，目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体现西藏药业的品牌形象。6.2.2接待人员要熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。6.3了解来宾情况：包括单位、人数、性别、身份、以及年龄健康状况，来宾的目的要求，交通工具，车次航班和抵离时间以及是否需要安排食宿等。6.4拟定接待方案：包括接待工作的组织分工，陪同人员，食宿地点及房间安排，餐费标准及宴请意见，交通工具，费用预算，活动方式，日程安排，汇报内容以及参与人员等。6.5根据接待方案进行正式接待。7.附则7.1本规定由总经办负责解释。7.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止7.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。公司行政管理制度正规「篇六」1.目的：为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本制度。2.适用范围：本制度适用于总公司及各分子公司。3.权责说明：3.1总经办负责公司档案管理工作及本制度的执行。3.2公司员工有保护档案的义务，任何人都不得损毁、篡改、私存或据为己有。本制度所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公司宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。3.3公司员工必须完成资料移交工作后方可办理调离手续。3.4档案工作实行统一领导分级保管、分级查阅的原则。即由总公司统一领导,总公司和各部门、各子公司二级管理并根据权限分级查阅。3.5各部门应尽量采用电脑对档案进行管理和工作，以便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，同时遵守《计算机信息系统管理制度》的相关规定。4.档案归档4.1归档资料包括4.1.1已签署生效的本公司文档(如合同、合同附件、正式通知、工作计划、财务计划、人事任免及奖惩、工资表、补贴表、管理制度、工作制度、协调程序、会议纪要审批稿等)，已签署生效并接收的关联公司文档。4.1.2已签署生效的外联企业及政府管理部门的文件(如行业政策、发文通知、项目相关管理部门手续、批件、技术资料、合约、与项目有关外联企业的租赁、订购、承包、代理、转让合同及附件、技术成果等)。4.1.3业务部门已完成正式结果的文档(如部门业务专项报告、专项数据及统计资料整理结果、已完成签署手续的各类单证、报表、会签单、统计表等)。4.1.4公司及部门收集并已整理完毕的外来资料(如图片、录像、软盘、图书、广告册、产品册、售楼书、企业介绍、确认样板、小样、黑稿等)。4.1.5人事、行政等内部管理文件及联营、参股、合作等外部前期业务合作文件。4.2归档方法4.2.1文件、资料的正件与附件，正本与底稿等应一起归档。原件正本必须归档，执行机构只能留用原件副本或复印件。4.2.2卷内文件排列有序，须条理、系统化，按时间顺序和重要程度排列，使卷内文件形成一个有机整体。4.2.3案卷封面字迹应工整、清晰，封面用毛笔或钢笔书写。4.2.4注明起止日期、件数、页数。附详细卷内目录。4.3归档要求4.3.1归档资料必须具有成套性、完整性。独立业务或部门资料应尽量分类归档，相关业务应尽量归于同类。4.3.2归档资料必须层次分明，按时间及阶段归档以便符合其形成规律。4.3.3归档资料必须符合各类档案管理范围。类别划分应涵盖公司业务的所有方面;归档资料必须真实反映公司经济活动的真实内容及历史过程，任何档案资料均不得经过修改、删减或取代等处理。4.3.4公司员工因外出参观学习、参加重要的会议收集的各种材料必须归档，未经签署归档意见，财务部不报销差旅费。4.3.5当年形成的各种材料，次年2-3月各部门和子公司整理后向总经办移交归档，重要的文件需及时归档。4.3.6归档的文件必须符合归档的要求。4.3.7归档时应填写移交清单，履行交接手续。5.档案保管5.1归档资料需进行登记，编制归档目录。5.2档案要分类，分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。5.3属于公司保管的档案：公司各部门及各下属子公司各部门做好平时文件的预立卷工作，并在次年2-3月将需归档的预立卷的文件整理成册移交总经办保管。5.4属部门和子公司保管的档案：各分级保管者在每年的三月三十一日前将档案总目录、预立卷材料的目录交总经办。5.5公司总经办应有存放档案的档案室，各部门、各子公司应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。5.6档案管理人员要熟悉所负责的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。5.7所有档案资料必须分类长期保存，不得遗失、损坏。档案遗失、损坏给公司造成损失的，将处罚责任人。6.档案借阅6.1档案属于公司机密，未经各部门分管领导批准不得外借、外传。外单位人员未经分管领导批准不得借阅。6.2借阅档案，借阅人必须履行登记、签收手续，并填写档案借阅登记表。档案借阅表的主要内容为：档案名称、等级分类，借阅事由，时间，借阅人，负责人，经手人等内容，表格由公司统一制定。6.3借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、调换、涂改、污损、划线等，归还时保证档案材料完整无损。7.档案保密制度7.1档案级别分为绝密、机密、秘密三个等级案，分别用文字标示。拟制文件时，需在文件首页右上角标注密级。7.1.1绝密档案：涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。7.1.2机密档案：公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。7.1.3秘密档案：可内部公开的一般文件资料。7.2借、查、阅秘密级以上文件不准抄录、照像，不准带离办公区域。7.3复制秘密级以上文件需经分管领导以上人员批准，与原件等同管理。复印件须由档案管理员注明拷贝字样。7.4涉秘档案不得以普通邮件寄发。7.5外出工作携带秘密级以上文件，必须有保证文件安全的措施。7.6严禁将秘密级以上文件的废品向收购站出售。7.7保守档案机密。档案人员或查阅档案者，不得向无关人员