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非法结算资金支付结算2019年之前第一条：非法结算资金的概念a.非法结算资金的定义非法结算资金是指未经国家金融监管部门批准，未经合法授权，通过非法途径筹集、转移、支付的资金。b.非法结算资金的来源非法结算资金的来源包括但不限于非法集资、洗钱、、交易等非法活动所得。c.非法结算资金的特点非法结算资金具有隐蔽性、流动性、风险性等特点。第二条：非法结算资金支付结算的途径a.非法结算资金的支付方式非法结算资金的支付方式包括现金交易、银行转账、第三方支付平台等。b.非法结算资金的支付渠道非法结算资金的支付渠道包括地下钱庄、私人银行、跨境支付等。c.非法结算资金的支付风险非法结算资金的支付风险包括资金安全风险、法律风险、道德风险等。第三条：非法结算资金支付结算的监管与防范a.监管机构与职责监管机构包括中国、银、证监会等，负责对非法结算资金支付结算进行监管。b.监管措施与手段监管措施包括加强金融监管、打击非法集资、强化跨境支付管理等。c.防范措施与建议防范措施包括提高公众金融素养、加强金融机构内部管理、完善法律法规等。二、非法结算资金支付结算案例分析第一条：案例一：非法集资案a.案例背景某公司以高回报为诱饵，通过虚假宣传非法集资，涉及资金规模巨大。b.支付结算过程该公司通过银行转账、第三方支付平台等方式，将非法集资所得资金转移至境外。c.案件处理结果经调查，该公司负责人被依法追究刑事责任，涉案资金被追回。第二条：案例二：洗钱案a.案例背景某犯罪团伙通过非法手段获取大量资金，通过银行转账、跨境支付等方式进行洗钱。b.支付结算过程犯罪团伙利用多个账户进行资金转移，通过虚假交易掩盖资金来源。c.案件处理结果经调查，犯罪团伙成员被依法追究刑事责任，涉案资金被冻结。第三条：案例三：案a.案例背景某团伙通过活动获取大量资金，通过非法途径进行支付结算。b.支付结算过程团伙成员通过地下钱庄、私人银行等方式进行资金转移。c.案件处理结果经调查，团伙成员被依法追究刑事责任，涉案资金被追回。三、非法结算资金支付结算的法律责任第一条：法律责任概述a.法律依据非法结算资金支付结算的法律责任依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规。b.法律责任主体法律责任主体包括非法结算资金的筹集者、转移者、支付者等。c.法律责任形式法律责任形式包括刑事责任、民事责任、行政责任等。第二条：刑事责任a.刑事罪名非法结算资金支付结算可能涉及的刑事责任罪名包括非法集资罪、洗钱罪、罪等。b.刑事处罚根据犯罪情节，刑事责任可能包括有期徒刑、拘役、罚金等。c.刑事追诉时效刑事责任追诉时效为五年。第三条：民事责任a.民事责任依据民事责任依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国侵权责任法》等相

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