亿帮担保公司员工管理手册

亿帮担保公司员工管理手册

亿帮担保有限公司

2011年编制

目录

序言1

合同管理制度-----------------------------------------------------------2

印章管理规定-----------------------------------------------------------8

企业档案资料管理条例--------------------------------------------------12

员工招聘工作管理办法------------------------------------------------17

车辆及驾驶员管理办法--------------------------------------------------20

办公用品及办公设施管理规定--------------------------------------------22

办公设备及计算机网络设各管理条例-------------------------------------23

考勤管理制度----------------------------------------------------------25

费用报销管理制度------------------------------------------------------30

保密制度-------------------------------------------------------------33

公司网络资源管理规定-------------------------------------------------37

员工日常行为规范------------------------------------------------------38

序言

欢迎加入郴州市亿帮担保有限公司!

为使你清晰熟悉公司、熟悉公司制度，敬请熟读手册内容，并在日

后工作中严格遵守手册中的规章制度。此手册不仅是《劳动合同》之补

充资料，同时也是公司日常工作管理与员工行为的根据。随着事业的进

展，各项规章制度将随之更加完善。我们深信你只要本着敬业乐业的精

神，尽忠职守，在彼此之忠诚与努力下，本公司必将成为优秀的企业。

合同管理制度

第一章总则

第一条为保障公司的利益，保护公司的信誉与合法权益，加强对合同的有效管理,

保证企业经营活动的正常开展与经营目标的如期实现，特根据国家现行法律与法规,

结合公司实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司全体员工。

第三条本公司对合同实行〃统一领导，业务对口，分级管理，基层为主〃的管理体制,

贯彻以预防为主的原则。

第四条非即时清结的交易行为，原则上均应签订书面合同。

第二章合同管理机构、执行机构与职责

第五条在条件同意时，公司设立专门的合同管理部门，由其专门负责公司合同的管

理。该部门直接隶属于总经理。

第六条在未设立专门的合同管理部门往常，由行政办公室派专人负责合同的管理。

其职责要紧是：

1、接收各经办人员提交的合同评审会签单及合同原件及合同在履行过程中发生的有

关文件、资料；

2、建立数据库、电子档台帐、对归档的原始合同及资料装合编号；

3、负责合同的跟踪、监督、检查；

4、及时向总经理报告工作c

第七条各合同经办人员为合同的要紧执行人。其职贡要紧是：

1、负奏起草合同（无能力时，请公司法律顾问协助起草）；

2、负资合同的评审会签；

3、向合同管理人员提交合同评审会签单、合同与合同在履行过程中发生的有关文件、

资料原件；

4、负责合同的具体履行；

5、同意合同管理人员的跟踪、监督、检查；

6、及时向上级主管与总经理报告工作。

第三章合同的签订与评审

第八条合同签订的基本原则与要求

1、合同要符合国家法律、法规与政策，遵循合法、真实、平等协商的原则；

2、严格实行法定代表人签字授权制度，如遇到特殊情况、法定代表人不能签字时,

则应由其指定授权其他工作人员办理签字事项；

3、实行签订合同洽谈、审核、批准分离的监督制度，任何合同均需要通过合同评审

程序，经批准后方可盖章生效；

4、对外发生的业务，除即时清结的以外，原则上无需使用书面形式签订合同；

5、对外签订合同所持的委托书，原则上应一事一委托，委托内容既要定性，也要定

量，权限内容要明确，避免模糊不清造成懂得错误，引起纠纷；

6、合同洽谈人员或者经办人，要加强对交易对方有关信息的熟悉；

7、所订合同务必内容完整，文字清晰明确。合同条款务必包含下列要紧内容：

（1）当事人的名称或者者姓名与住所；

（2）标的

（3）数量

（4）质量

（5）价款或者者报酬

（6）履约期限、地点或者方式

（7）违约责任

（8）解决争议的方法

第九条刈公司经常性的业务，实行合同示范文本制度，合同示范文本由公司法律顾

问等人专门统一制作。

第十条所有合同均需通过合同评审会签程序（合同评审会签单格式见附件），由各

有关人员共同评审会签后，加盖合同专用章或者者行政公章。只有在特殊情况下，

经请示总经理确认后，可不通过评审会签程序而直接签字盖章。

第十一-条假如对方签约代表人不是法定代表人，务必索要法定代表人授权委托书,

等有关书证。

第十二条假如合同有二页以上（含二页），务必加盖骑缝章。

第十三条签订合同时，务必向对方索要有关主体资格法律文件（自然人的，要身份

证复印件同时让其签字确认；法人的，要通过最新年检的营业执照副本、税务登记

证、组织机构代码证复印件并加盖公章）。禁止与情况不明的当事人签订合同。

第四章合同的履行与管理

第十四条合同签订后，所有合同资料交由公司合同管理部门负责存档保管（下属企

业定期向集团档案室提交合同复印件）。

第十五条公司合同管理部门负责建立合同台帐，包含合同编号、签订时间、交易对

方、标的、价款、履行期限与履行情况等。合同评审会签单与合同在履行过程中发

生的传真、函件等有关文件、资料，也要入合同台帐中。

第十六条假如合同中涉及付款或者者收款，则合同管理部门务必复印一份交给公司

财务部门留存。

第十七条合同依法订立，即具有法律约束力，当事人各方均须按合同规定的标的、

数量、质量、期限、地点等全面履约，任何一方不得擅自变更或者解除。关于合同

变更或者解除的有关文件均作为合同文本的构成部分，存档保管。

第十八条合同在履行过程中，由合同经办人员为主负责合同的具体实施。但公司各

有关部门与人员要紧密配合，通力协作，共同为合同规定的义务负责

第十九条公司合同管理部门应对合同的履行情况进行跟踪、检查与监督。着重下列

几方面：

1、合同的履行情况；

2、合同未能履约的原因、责任;

3、合同台帐的建立情况；

4、合同履行过程中存在的问题与处理意见;

5、其他情况。

第二十条合同在履行过程中如出现问题，则由经办人员与签订部门在第一时间内咨

询公司法律顾问，先协调处理，协调不成的，应及时向总经理汇报。

第二十一条合同在履行过程中发生纠纷时，不能友好协商解决时，移交公司法律顾

问处理。凡发生合同纠纷、涉诉案件，授权公司法律顾问统一处理，并报合同管理

部门备案。

第二十二条合同解除或者者终止时，应及时做好善后工作，不得遗留尾巴。

第五章合同资料与印章管理

第二十三条合同管理部门与各经办人员应加强对合同资料的管理。合同资料要紧包

含:合同的正本、副本、附件，有关签订、履行过程中的传真、信函与其他文件资料。

第二十四条合同资料永久储存，未经批准，任何人不得翦自处理。

第一十五条公司实行合同专用章统一管理制度，由公司指定专人鱼责保管,按公司

规定的使用程序与要求进行使用与管理。更换或者新刻制的合同专用章，其图样务

必报集团合同管理部门备案。

第六章奖罚

第二十六条凡有下列情况之一者，可根据具体情况由公司给予表彰或者物质奖励:

1、所提供的合同信息或者建议被采纳使用后，给企业带来显著经济效益的；

2、及时处理合同纠纷，为企业避免或者挽回重大经济缺失的；

3、其他对合同管理有显著奉献的。

第二十七条凡发生下列情况之一者，视为合同事故。应根据责任者的责任大小与缺

失程度，由公司分别给予批判教育、扣罚奖金、追究经济责任与行政处分等处理。

构成犯罪的，移交司法关依法追究刑事责任：

1、利用合同进行违法活动的；

2、在合同履行过程中，相互推诿影响合同的履行而造成较大经济缺失的；

3、变更或者解除合同时，不依法进行而引起纠纷造成经济缺失的：

4、因合同发生其他问题，给企业的经济与信誉造成较大损害的。

第七章附则

第二十八条本规章制度自批准公布之日起执行，未尽事项按国家有关规定与本公司

有关制度执行与办理。

第二十九条公司各部门与下属各企业可根据本制度与具体情况，制定合同管理实施

办法，并报公司合同管理部门备案。

第三十条本规章制度由本公司第事会负责解释与修正。

附件：合同评审会签单

合同评审会签单

合同名称：所属项目:合同编号：

合同池方:

合同内容（见附件）

主

办S

部

见

门

签字：

业

务

主

意

管

见

副

总

签字：

财意

务见

签字：

法

律

意

顾

归

问

签字：

总

意

经a

理

签字：

茶

意

见

事

长

签字：

印章管理规定

为加强公司印章的刻制、管理与使用的规范性与统一性，保证印章管理的合法

性与严肃性，有效保护企业的利益，特制定本规定如F：

第一章印章的使用范围

第一条、企业公章的使用范围

企业公章之使用务必严格遵照本规定，在下列所列范围内予以用印。

1、以公司名义对外发出的会议通知、通报、公函、报告、请示、介绍信等通常

性公文；

2、以公司名义公布的报表；

3、以公司名义公布的委托书（函）、授权书、承诺书、意向书、劳动人事管理

文书等；

4、以公司名义签订的合同、协议：

5、以公司名义公布的规范性文件、规章制度及重要决定、决议等；

6、其它经公司批准的书面文件。

第二条、企业合同专用章的使用范围

公司合同卬章只能用于以公司名义签订的合同、协议。

第三、企业法定代表人印章的使用范围

法定代表人印章在任何情况下都不能独立使用，要严格遵照本规定，经批准授

权或者加盖企业公章、合同章、财务章后，方可在下列所列范围内用印：

1、以公司名义对外履行国家规定的法律文件；

2、以公司名义履行经济往来的文书；

3、依照银行结算规定之要求的财务事宜与报表；

除上述使用范围外，一律不得使用法定代表人印章。

第四、财务印鉴的使用范围

财务印鉴的使用范围如下：

1、以公司名义对外履行国家有关部门明文规定要盖用财务印鉴的；

2、因公司经营管理之需要，根据公司批准执行的财务管理有关规定，履行经济

往来，依照银行结算凭证规定之要求的.

除上述使用范围外，一律不得使用财务印鉴。

第五、部门印章的使用范围

部门印章之使用，务必严格遵照本规定，•律不得对外代表公司从事经营业务

活动，但可在下列范围内予以用印：

1、以部门名义对内发出的请示、通知、报告、总结、意见与合理化建议等文书;

2、以部门名义对内编制的管理细则、工作计划、管理报表，内部文件资料与工

作联系单，日常事务处理等文书；

除上述范围外，一律不得对外（本企业以外）使用。

第二章企业印章的办理程序

第六条、公司所属各单位及分支机构，因工作需要使用企业印章，印章保管人务必

根据规定程序予以办理，并在“公司印章使用登记薄”中据实记录，办理后将签批

手续原件及用印文件原件一份留底备查，定期移交档案室妥善保管。

第七条、企业公章的办理程序

1、涉及本规定第一条第1、2款规定的通常性文件，经公司总经理签批后，方

可用印；

2、涉及本规定第一条第3、4、5款规定的文件，经办人负责填写“用印申请单”,

经公司最高领导审批后，方可用印；

3、因特殊情况务必带印外出办理的，应事先提出书面报告，说明原因，并进行

登记、全面记录带出时间与交回时间，经公司最高领导批准后方可办理（外出用印

务必保持两人以上同行，否则不予领印）。用毕应及时交回，同时将用印文件原件交

档案室存档备查。

第八条、企业合同专用章的办理程序

涉及本规定第二条所处文件范围的，务必由经办人负责提请进行合同评审会签

通过后，填写“用印申请单”，经公司最高领导审批后，方可用印。用印合同原件交

合同管理部门存档备杳。

第九条、企业财务印鉴的办理程序

1、涉及本规定第四条之规定的，印章保管人务必遵照财务管理有关规定；

2、凡涉及超过授权审批权限的款项，印章保管人务必同时鉴定参照是否经公司

最高领导签批同意；

3、对来自公司外部的限行结算凭证等，印章保管人务必及时予以办理；

4、财务印鉴中的法人印章，按本条规定办理。

第十条、部门印章的办理程序

1、涉及本规定第五条之规定，用于本部门的，经办人经部门的主管审签，用印

后应备份留底存档；

2、凡发往其它有关部门或者上报公司各职能部门、办公室的，经部门主管审签

后，除自备留底存档外，应同时上报办公室备案。

第三章企业印章保管责任制度

第十一条、印章保管人务必严格遵照本规定的规定，按下列要求切实管好、用好企

业所托管的印章。

1、凡违反本规定之条款及印章保管要求的,将按照本规定及公司有关规定，视

其情节轻重严肃查处，直到追究法律责任；

2、印章保管人要认真慎重，严防误用、错用，未经批准一律不得用印；

3、印章保管人要坚持原则，对用印手续不齐全与不按管理程序批准用卬的，有

权拒绝办理；

4、对经办人强行要求盖印的，不论借口如何，应及时向公司领导报告；

5、每次用印后，除做好规定的工作外，应及时将印章妥善保管，防止丢失，如

发现损坏或者遗失，务必及时向公司领导报告、并按公司规定给予处罚；

6、企业印章由于机构名称变动等原因而停止使用时，应报经公司领导审批后,

收回原印章封存或者销毁，启用新印章；

7、严禁在空白的介绍信、合同、信笺上加盖企业任何印章；

8、经办人须在用印文件原件上签名后交档案室存档备查。

9、企业印章保管人，务必签定“印章保管责任书二

第十二条、企业印章应根据企业经营管理之需要及各职能部门的职责，设置专人负

责保管。

1、企业公章与合同专用章由公司办公室专人负贡保管；

2、企业财务印鉴除法定代表人印章与出纳章由出纳负责保管外，其余财务章由

会计负责保管；

3、部门印章由办公室统一保管。

第十三条、印章使用务必实行登记制度、内容包含经办人、审批人、使用日期、事

项等。

第十四条、本规定的执行监督部门为集团公司总裁办公室。

第十五条、本规定自批准公布之日起执行，解释权与修正权归公司董事会

企业档案资料管理条例

第一章总则

第一条、为加强公司文件档案资料、经营管理合同、经济法律文书、声像资

料（下列统称“文件档案资料”）的管理工作，保证其及时归档与妥善保管，规范

企业文件档案资料使用与管理行为，特制定本条例。

第二条、公司档案室负责企业文件档案资料的收集、整理、立卷、储存、借

阅、销毁工作，公司办公室负责企业文件档案资料管理的监督、检查、指导工作。

第三条、公司所属各部门在日常经营管理活动中形成的各类具有备查选用价

值的文件材料，都须按照本条例之规定提交档案室备份存档或者定期移交归档。

第二章文件档案资料的收集

第四条、归档范围

1、行政类文件资料

（1）企业重要的规章制度、规范标准、规定办法及重要会议记录、纪要、会议

决议、决定等；

（2）企业经营管理文件、经营计划书、进展规划、董事会纪要、决议、重要岗

位人事任免与企业重要的客户资料等资料;

（3）企业发出的报告、指示、决定、通知、通报、纪要、领导讲话稿、月、季、

年度报表等；

（4）企业营业执照、银行开户许可证、组织机构代码证、社会保险登记证、税

务登记证、批准证书、资质证书、土地使用证、房屋产权证、企业章程、合同、协

议等资料原件；

（5）企业资质、工商、税务年检资料、质量体系年审、企业资金、法人、股东、

股权、经营范围等变更事:项所涉及的有关资料；

（6）企业主管部门、上级机关来文，包含上级对企业的报告、请示、申请的批

复文件等；

（7）企业项目投资前期市场调研、投资分析•、项目建议书、可行性报告、立项

报告等；

（8）企业对外宣传广告、策划方案、设计样稿、印刷品、光盘、摄、录像带、

各类荣誉证书与企业的历史沿革、大事记、重要活动的剪报、照片、录音、录像等

文件资料；

2、财务类文件资料

（1）财务会计账册、报表、财务印鉴模板等资料；

（2）财务分析报告、资金计划表、财务审计报告等资料；

（3）借贷合同、银行帐号、授信文件、企业担保等文件资料；

（4）企业注册、项目投资等验资报告、企业资信证明等文件资料；

（5）各级财政、税务部门来文及有关财务税收文件资料。

3、人事类文件资料

（1）在职员工花名册；

（2）员工人事档案（含照片、登记表、简历、学历、学位、职称、身份证等复

印件、上岗证、入职手续、健康检查表等）；

（3）劳动合同（含试用、实习）、社会保险记录等资料；

（4）人事任免、工作变动记录、奖励处分等资料；

（5）员工在职培训、学习记录、职称、任职资格变动记录、企业对员工的工作

考评结果等资料；

4、其他文件资料

在企业保密制度中规定的保密范围内的文件资料及信息（包含电子文件及有关

资料）。

第五条、重要资料承办人（经办人）应及时将办理完毕或者经批准的文件资料,

收集齐全，加以整理，经分管领导审核后，亲自（不得中途转交）移交给公司档案

室集中归档保管。此类人员工作发生变动时，主管领导应及时做好资料移交工作，

不可疏忽。

第六条、一项工作涉及几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料,

由此项工作的牵头人（负责人）收集整理后，集中移交档案室归档保管。

第七条、企业员工外出参加培训、学习、考察、调查研究与参加企业外会议等

公务活动，在核报差旅费用时，务必将有关需存档备查的文件资料向档案室办理归

档，档案室签字后，财务方可办理报销手续。

第八条、各类文件资料的归档,由各务主管部门指定兼职资料管理员负责H

常收集整理工作，并按要求每个月移交档案室一次。工程项H资料除施工阶段需经

常使用的工程技术资料，能够待项H验收结束后一次性向档案室移交外，其它资料

统一交由档案室归档管理。

第九条、档案资料管理人员工作要求

1、熟练掌握公司文件档案资料的归档范围，收集保管公司重要的文件档案资料;

2、认真执行定期归档规定，对企业的重要文件档案资料平常分类收集，每年六

月底与十二月底将应归档文件档案资料整理完毕；

3、督促、指导有关人员对口常文件档案资料的收集整理，以便定期移交归档;

4、按要求经常检查、监督有关人员的文件资料的保管、交接，严禁擅自带走与

销毁文件，严禁应归档文件档案资料长期积压不归档；

5、档案资料借阅或者直阅，应严格按要求办理借阅或者查阅登记手续，已归档

文件档案资料的复制应查验批准手续。

第三章文件档案资料的归档管理

第十条、档案管理人员应根据企业的业务与当年的经营情况，编制重要文件档

案资料归档使用的“案卷类目”，“案卷类目”的条款务必简明确切，井编上条款号。

第十一条、归档文件档案资料要书写材料优良、字迹工整、图形清晰、有利于

长期储存。

第十二条、归档文件档案资料要页数齐全完整，并通过系统整理编目，应将每

份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，

归放在一起。

第十三条、归档文件档案资料原则上为原件，归档文件档案资料务必办理移交

手续。

第十四条、每份案卷务必按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工

整，卷内目录放在卷首。

第十五条、关于重要的声像类资料，档案管理人员应在卷首附上文字说明，包

含：事由、时间、地点、人物、背景等内容。

第四章档案的借阅

第十六条、总经理、副总经理借阅档案,可直接通过当案管理员办理借阅手续。

其它人员需借阅档案，须经公司档案工作主管领导或者主管部门负责人核准，方能

办理借阅手续。

第十七条、档案的接收、转移、外借务必履行登记手续，借出档案须在规定时

间内归还，借出与归还档案时应办理清点、签名登记手续，档案管理员与借阅者当

面核对清晰。

第十八条、公司员工应自觉保护企业档案管理规定，并按阅档批准权限办理阅

档手续，工程技术资料原贝!上只阅不借，若有特殊需要外借，须经主管领导批准，

方可办理借阅手续。

第十九条、所借的档案资料不得随意折直或者拆散，严禁对资料更换、涂写，

档案如有丢失、损坏或者泄密，须立即向上级主管领导报告，及时处理，同时按情

节轻重追究当事人的法律与行政责任。

第二十条、员工离岗时务必清理移交，归还借阅资料及归档的资料完毕后，方

可办理离岗手续。

第二十一条、外单位人员查阅本公司档案资料，须持所在单位证明，经档案管

理的主管领导核准，办理有•关的直阅手续后，就地查阅。

第五章文件档案的鉴定与销毁

第二十二条、档案室应定期对保管期限已满的档案进行价值鉴定与销毁工作。

第二十三条、档案的销毁应通过严格鉴定，把确定已失去价值的档案剔出，剔

除不再保留的档案，不得只看案卷标题，要直接翻阅做W甄别。经主管领导审核，

总经理批准后方可销毁。

第二十四条、建立销毁档案登记表，对马上销毁的档案进行登记。每次鉴定要

写出鉴定报告，在保管单位备考表中注明鉴定意见，由档案鉴定小组负责人签名，

并注明鉴定口期。

第二十五条、鉴定完毕后写出鉴定报告，提出处理意见，鉴定小构成员须在鉴

定报告上签字，经有关业务领导签字，报总经理审批。

第二十六条、凡经总经理批准同意销毁的档案，由档案室负责销毁。销毁档案

应登记造册，与鉴定报告一并由档案室永久储存，需销毁的的材料，就送指定地点,

派人监箱,监销人员应在清册上签字。

第二十七条、经批准可销毁的档案先填写清单，另放一段时间确无价值时才销

毁。

第二十八条、销毁档案时需由三人执行，档案销毁现场应有二人以上监督，严

禁私自销毁档案。销毁后要在清单上注明“已销毁”字样及销毁日期，并签名盖章。

第二十九条、已销毁的档案应及时在相应的案卷目录、卷内目录等检索工具上

注明“销毁”字样。

第六章附则

第三十条、本条例自批准颁布之口起执行，解释权与修正权归公司董事会。

员工招聘工作管理办法

为规范企业员工招聘行为，实行定编、定职、定责、定岗的聘用原则，提高员

工整体素养，择优而录，优胜劣汰，特制定本办法:

一、员工招聘

1、做好定编、定职、定责、定岗工作

公司下属各单位、部门应根据自身完成企业中长远规划与年度计划所务必的工

作负荷及职能职责，确定本单位、部门的工作岗位与人员编制，明确界定好岗位工

作人员的职与责・；在做好定编、定职、定责、定岗工作的基础上，根据适度超前的

原则，拟定好人员配置与人才引进、培养与储备计划（各单位、部门的《定编定岗

方案》与《人员配置与人才引进、培养与储备计划》应呈报办公室备案）。

2、填制《用人申请单》

公司下属各单位、部门应根据《定编定岗方案》与《人员配置与人才引进、培

养与储备计划》，就紧缺的专业人员，填制《用人申请单》（应注明人员数量、学历、

职称、经历等具体要求），经部门经理、分管领导签批后，上报集团人力资源部门（办

公室）;

3、公开招聘与专门引进

（1）人力资源部门集中各单位的《用人申请单》，定期编制《招聘计划表》，经

分管副总审核，报总经理批准后，根据“宁缺毋滥”的原则统一安排招聘事宜。人

力资源部门负责与企业外部各类人才交流中心、招聘活动主办单位、各地人才网及

设有人才招聘专版、专栏的媒体的联络与企业招聘信息公布工作。

（2）用人单位能够根据行业与岗位工作的特点，通过特殊的渠道，进行挖掘或

者个别引进；也能够通过亲朋好友介绍、引见；也能够通过“猎头公司”定向引进。

4、应聘面试

（1）公司人力资源部门将基本符合《用人申请单》要求的应聘人员的资料提交

用人单位筛选，最后确定面试人员名单与面试时间，由人力资源部门负责通知应聘

人员面试；

（2）应聘人员需填写个人简历、应聘人员面试登记表，并提交本人身份证、学

历证书、职称证、上周资格证、一寸免冠照片（3张）及其它能够证明资历与能力

的有效证件，由人力资源部门对原件进行复印后退回本人、复印件留档；

（3）通常员工的招聘曰人力资源部门与用人单位共同审核面试，用人单位、部

门的负责人对应聘人员进行业务（专业）面试；招聘主管、工程师、会计师、项目

经理等以上人员，由公司分管副总经理审核面试；招聘部门经理及公司副总经理以

上人员，由公司总经理直接面试0面试意见及结果均应及时记录于《应聘人员面试

记录表》备案；

（4）公司严禁任何人向用人单位、面试主试人员以任何方式影响招聘工作的公

正、公开性；有下列情况之一者，应聘人员不得录用：

1）国家政策、法规、法令规定不得雇佣者；

2）从原单位未经批准而擅离职守者或者被开除者；

3）患有严重健康疾病者；

4）品行不端或者有不良嗜好者。

二、员工录用

1、应聘人员经面试合格后，到指定医院进行肝功能与胸透检查，体检结果如发

现特殊，原则上不予录用，体检结果存档（未能通过面试与体检的应聘人员，应聘

资料存档）；体检合格后，由人力资源部门负责择定报到日期并通知应聘人员，一周

内未报到者，视做自动放弃。

2、新报到人员在人力资源部门办理报到入职手续，签发工作卡、员工登记表及

新招员工审批表，按规定程序经用人单位领导、公司分管副总经理、总经理批准签

字后，以书面通知《新员工入职通知书》形式（一式两联），通知用人单位（存档一

联）；

3、员工个人档案的建档：人力资源部门负责收集有关资料（应包含：所有证件

的复印件、照片与应聘面试与录用手续中的《应聘人员登记表》、《应聘人员面试记

录表》、《新招员工审批表》、体检报告、《入职通知书》等资料），构成初始档案放入

员工档案袋中，并在档案袋上贴“档案内容”标签，注明存档资料内容、份数、原

件或者复印件等，存档保管；

4、应聘人员自接到《新员工入职通知书》起，即与公司确立了劳动关系。公司

在一个月内与应聘人员签订《劳动合同》，并将新应聘人员的工资标准等信息以书面

形式通知财务部门，应聘人员试用期为两个月、试用期不合格者予以辞退。

三、入职培训

1、凡新入职员工，均须参加公司统一组织的“入职涪训”（由人力资源部门与

办公室负责组织实施）与“上岗培训”（由用人单位或者部门负责组织实施），

2、新员工“入职培训”的内容要紧为：“担保法、物权法、合同法”等有关法

律的学习及企业情况介绍、企业管理组织、管理程序、制度规范、部门负责人介绍、

员工薪资福利、企业文化、精神、企业环境及其它共性内容；新员工“上岗培训”

的时间及内容由用人的单位或者部门拟定。

3、新员工入职培训记录将存入本人档案。

四、其他

1、本管理办法同其它文件一并形成企业人力资源管理系统文件，互为配合执行,

其解释、修正权归公司办公室；

2、本管理办法自批准颁布之H起执行。

车辆及驾驶员管理办法

一、为加强公司车辆管理，提高公务车使用效率，降低车辆费用开支，根据公

司实际情况，特制定本办法。

二、车辆使用范围

1、公司来客接送、会议用车；

2、公司副总经理以上人员公务用车；

3、公司员工因公外出用车（原则上单人外出一律不派车，特殊情况除外）。

三、管理规定

1、公司车辆统一由行政办公室管理与调配。

市区以外用车前，应先填写派车单，经行政分管副总经理批准后，交司机出车。

如遇到特殊情况，征得行政分管副总经理同意事后补办手续，严禁私自用车。

2、公司车辆除随车证件外，其它均由办公室保管；所需缴的各类险费等费用也

均由办公室办理审批手续，财务部与司机具体经办。

3、因工作需要用车，3S提早到行政办公室办理用车手续，办公室本着先急后缓

的顺序及同向合并用车的原则，统一安排用车。

4、车辆的口常保护与保养维修T•作则由司机专职负责，但须事先办理报批手续,

否则不予报销费用（特殊情况除外）。

5、节假日副总经理以上人员用车仅限于市区范围内，长途用车需经总经理同意，

公务出车范围原则上限于威海市区。特殊情况需要出市区的，需总经理批准同意。

6、随车工具、用品应专门造册登记、妥善保管，如有遗失，照价赔偿，需购买

工具、用品等应先填制《申购单》，经行政分管副总裁审核批准后方可购置，未经批

准擅自购买一律不得报销。

7、驾驶员应随时保持主辆清洁，用车完毕及时清洗及检查车况，保持车辆的完

好状态，严禁带病车辆出车，严禁酒后驾驶、确保行车安全。

8、市区外用车，驾驶员要及时做好出车登记，认真记录车牌号、出车时间、地

点、人员、公里数等有关信息，严格按派车单出车。未经分管副总经理同意擅自出

车的，首次违反者将给予书面警告，再次违反者将给予书面严重警告，第三次违反

者，则能够单方解除劳动合同。凡私自出车或者酒后出车造成交通事故的，一切责

任自负。

9、自觉遵守交通规则与驾驶员职业道德。违反交通法规引起的罚款与责任由驾

驶员自负（公司领导为办急事命令实施的除外）。若发生交通事故，不能通过保险理

赔的部分，由驾驶员承担不超过40%的比例。特殊情况，经总经理审批同意后，能

够免责。

10、若是领导吩咐用小车送客的，应将客人陪至车门前，先用左手为客人打开

后车门，用右手护住车门上沿（以防客人碰头），待客人进入车内坐稳当后，再为客

人关上车门（注意，不要夹住客人的长裙、大衣、围巾等；用力要适度）。

四、驾驶员报销市区外出差的过路费、加油费等出车费用，原则上应有出车记

录、派车单附后，并经用车人签字证明，否则不予报销。报销市区内的加油费除外。

五、本办法自批准颁布之日起执行，其解释权、修正权归公司行政办公室。

办公用品及办公设施管理规定

一、为保证办公用品及设施的有效使用与妥善保管，特制定本规定。

二、本规定的办公用品及办公设施包含：

1、公司员工个人的办公桌、办公椅、沙发及钥匙等；

2、公司给部门配置的文件柜、保险柜等；

3、员工日常工作所需的办公低值易耗品。

三、为了统一管理，节约经费开支，办公用品及设施统一由行政办公室负责采

购与管理。需要采购时，向办公室提交“采购申请单”，经有关负责人确认后，按照

成本最少的原则直接购买。

四、对所有入库的办公用品及设施都务必一一填写备案。

五、办公室须清晰地掌握办公用品及设施库存情况，经常整理与清点。

六、办公用品及设施每月清点一次，每月进行盘点，做到帐物一致，如不一致

须查明原因。

七、日常办公需打印的材料及复印均以纸张的反正面、（特殊情况除外）对印刷

品与用纸的管理按照盘存的帐目为准，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出

余量。一批用完后，立即填写采购申请单报行政分管领导批准后采购。

八、财务部门应定期对办公用品、账目等进行检查。

九、部门申请办公设备（如桌椅、文件柜等），由部门经理填写“办公设备中请

单”，并由直接上级签字后，送交办公室，由办公室负责统一调配或者购买。对办公

设备或者用品有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），须在申请单上

全面注明。

十、办公室按申请单住要求采购好后，申请部门负责人需进行规格等方面的检

查，无误后即可办理领用手续。

十一、部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行保护与保管，部门

负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或者损坏，责任人负责赔偿。

十二、办公楼的办公室钥匙、门卡，办公臬、柜钥匙统一由办公室负责登记发

放与备案管理。

十三、有关人员在办公设备配置时及入职后到办公室领取门卡、钥匙，需在“领

用本”上签字，各人应加强自我管理。

十四、本规定自批准颁布后执行，由行政办公室负费解释与修正。

办公设备及计算机网络设备管理条例

第一章总则

一、本条例中所涉及的设备范围：

1、公司内部员工个人工作中使用的PC机。

2、公司内部使用的包含服务器、网络交换机、集线器与网络接入设备等。

3、公司内部员工使用的计算机配件，如光驱、软驱、网卡、声卡等。

4、附带软件及有关文档包含计算机驱动盘、系统盘、说明书等。

5、公司内部使用的办公自动化设备，如打印机、复印机、扫描仪、电话机、传

真机等。

6、其他如数码像机、摄录像机、打孔机、胶封机、当案专用缝纫机、电风扇、

空调、饮水机、遥控器等。

第二章办公设备及计算机网络设备的申购

二、因工作需要，员工更新或者添置办公设备及计算机网络设备，须首先填写

“设备申购单”，经直接领导签字同意，报公司行政分管副总经理审核批准后，由行

政办公室负责采购。

三、部门调用办公设备及计算机网络设备，须填写“设备调拔单”，经部门负责

人与分管领导签字同意，公司行政分管副总经理批准后，由行政办公室统一安排调

配。

第三章办公设备及计算机网络设备的使用

四、根据“谁使用谁负货”的原则，公司员工个人领用后由本人负货日常保护

与保养；部门领用后由部门经理指定专人负责保管使用。

五、公司为员工配置的计算机及其内部配件与网络设备均应粘贴公司标签，未

经同意，不得擅自拆封。如故障维修需要拆封，应报直接领导同意，维修完毕后,

重新粘贴公司标签。

六、办公设备及计算机网络设备在使用过程中未经公司主管部门，不得转借、

挪移或者复制、修改与删除他人设备的信息。员工本人使用的配置信息，应在离岗、

调岗等工作发生变动时，在公司主管部门的监督下，办理移交手续。

七、当员工因内部调动或者离开公司，应该归还办公设备及计算机网络设备，

由公司主管部门进行查验，并修改所有口令之后，办理归还手续。

第四章办公设备及计算机网络设备的保护

八、公司员工发现所使用的办公设备或者计算机网络设备出现硬件故障后应及

时向行政办公室提出维修申请。

九、维修时，管理人员须记录全面的维修日志。

十、损坏责任的承担：

1、自然损坏：凡属于原有质量问题、超过使用年限等等非人为因素造成的损坏,

由公司承担责任。

2、个人损坏：凡属于人为因素，比如因操作不当、捧打、撞击等造成的损坏,

责任人按原价赔偿60%的缺失。

损坏性质的确认，由贞任人主管部门提报到行政办公室确认。

第五章附则

十一、本条例自批准颁布后执行，由公司行政办公室负责解释与修正。

考勤管理制度

一、正常考勤管理制度细则

1、公司实行标准工时制，每冏工作五天，周六、日休息.

2、每天工作时间为：上午B：30-12:00,下午12：30-17：00。

3、公司员工一律实行上下班签字制度。员工上下班均须亲自签字，任何人不得代理

他人或者请他人代理。首次违反此条规定的，代理人与被代理人均予以批判教育；

再犯者，每次从工资中直接扣除100元；三次以上者，除能够按以上规定扣除工资

外，属于“严重违反用人单位的规章制度的“，公司可单方解除劳动合同。

4、原则上，员工务必先到公司，经部门领导或者主管领导批准后方能外出办理或者

联系公司业务。特殊情况，须部门领导或者经主管领导核实批准。事先未经批准或

者事后未及时补办核实批准手续者，首次违规者予以批判教育；再次违规者，每次

从工资中直接扣除100元；三次（含三次）以上违规者，除能够按以上规定扣除工

资外，属于“严重违反用人单位的规章制度的”，公司可单方解除劳动合同。

5、由办公室人员负责管理员工的上下班签字，每月底汇总后交给财务部门，作为发

放员工当月薪资与年终绩效考核的重要根据。

6、迟到、早退、旷工

（1）晚于公司规定的上班时间到岗者，均属“迟到”：早于公司规定的下班时间离

岗者，均属“早退”；

A、当月迟到或者早退时间累计2小时者，首次予以批判教育；再次月迟到或者早退

时间累计2小时者，予以书面警告处分；第三次月迟到或者早退时间累计2小时者,

予以书面严重警告处分；第四次月迟到或者早退时间累计2小时者视为屡教不改，

属于“严重违反用人单位的规章制度”，除能够从其工资中直接扣除100元外，属

于“严重违反用人单位的规章制度的“，公司可单方解除劳动合同。

B、前日上、下班不记得签字者（急诊、偶发性意外事故、自然灾害等除外）：假如

能手次日由他人证明（填写《未签字证明单》）并经部门领导或者主管领导核实确认

的，则按迟到20分钟论处；假如确系公派出差或者因工日差，可凭出差证明、出车

单、机票或者车票等证明到办公室办理有关手续。

（2）当月无故“旷工”3日以上（含三日）或者当年度累计旷工15日以上，除能

够扣除相应工资外，属于“严重违反用人单位的规章制度的"，公司可单方解除劳

动合同。

（3）若因上班途中发生意外的交通事故、不可抗拒等突发性事件或者灾害，经核查

无误后，不作为“迟到”、“旷工”论处。

（4）若有特殊情况，经总裁批准，将酌情处理。

7、公司员工如需“调休”、“休假”，均须事先以书面形式向部门领导申请，并报行

政分管副总经理批准后方为有效，否则按“旷工”处理。

8、员工因公出差，均须事先填写《出差申批单》并交至办公室备案：

副经理下列人员因公出差，由部门经理审核、批准；

各部门经理因公出差，由行政分管副总经理审核、批准；

副总经理因公出差，须报经总裁批准。

9、因工作紧急无法事先办理出差报批手续时，到达出差地后应及时与公司办公室取

得联系并备案，返回公司后及时补办出差报批手续。

二、请假休假管理规定细则

1、公司以国家法定假日与周六周日为规定假日，但因业务需要指定照常上班的，以

加班计算。

2、员工请假分下列六种：

（1）事假：员工本人有私事、要事、急事务必亲自处理者，须事先办理请假手

续：填写《（事假、病假）申请单》报由部门负责人或者主管审批。经批准后，按实

际请假时间计扣薪资；未办理手续者，按“旷工”论处（按实际未到岗时间计算并

处理）。

A、事假半日：由部门经理批准后报办公室备案，并扣除本人日均工资的二分之

B、事假1一2天：由部门经理审核，行政副总经理批准后报办公室备案，扣除

1日或者2日的本人日均工资。

C、事假2天以上：由部门经理、分管副总经理审核，经总经理批准后报办公室

备案，扣除相应请假日工资。

（2）病假：因病需请病休假者，凭所在地医院出具的病休假证明，经批准后，

实际请假时间计扣薪资（规定假日除外）。

A、病休假3天以内：须出具医院证明（由办公室核对），经部门经理批准后报办

公军备案，每天扣除本人日平均工资的5%。

B、病休假3日以上5日下列：须出具医院证明（由办公室核对），经部门经理批

准后报办公室备案，每天打除本人日平均工资的10%

C、病休假5口以上：gj出具区级以上公立医院证明（由办公室核对），经部门经

理审核，分管副总经理批准后报办公室备案，每天扣除本人口平均工资的20%

D、病休假20口以上：须出具区级以上公立医院证明（由办公室核对），经部门

经理、分管副总经理审核，由总经理批准后报办公室备案，每天扣除本人月工资的

20%«

病假期间确因生活困难的，由本人申请，经总经理批示可申办特殊补助。

（3）婚假：

A、符合根据《婚姻法》与《计划生育条例》规定的，在规定婚假期内，工资照

发。

B、在探亲假期间结婚的，不另给假期。

C、婚假包含规定假日在内。

D、再婚的，可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

E、父、母、子、女结婚可请假2天（包含规定假日），工资照发。

F、兄弟姐妹结婚可请假1天（包含规定假日），工资照发。

G、如发生特殊情况要延迟假期，则按通常事假处理.

H、试用期及重婚员工不享受上述规定之待遇。

婚假以领取的《结婚登记证》为凭，不得弄虚作假，否则，一经查实，如数扣

同工资，并予以书面严重警告处分。

婚假原则上须整体享受，不得化整为零分割开来使用。关键岗位的关键人员，

在婚假期间，若因公司工作急需，公司可要求其暂时中止，不足部分择机补足。

（4）产假：

A、根据《女职工劳动保护规定》第8条规定：“女职工产假为90天（包含规定

假日），其中产前休假15天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一

个婴儿，增加产假15天”。

B、配偶分娩可请假3天（工资照发）。

C、试用期及实习员工不享受产假。

（5）丧假：下列标准之内工资照发。

A、员工直系亲属父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、子女及岳父母之丧亡可请丧

假3天（包含规定假口）；

B、员工近亲外祖父母、舅舅、舅母、表亲、叔、姨、堂等亲人方面的直系亲属

之丧亡可请假1天。

C、如发生特殊情况要延迟假期，应按通常事假处理。往返路程如在8小时以上,

可按实际往返路程时间给予延时。

（6）工龄假：即带薪年休假。

A、累计工作己满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年

休假10天；已满20年的，年休假15天。

B、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

C、员工在不影响工作的前提下，可申请年休假。按规定办理请假手续，并由.上

级主管领导指定职务代理人办妥职务交代后才能休假。

（7）学假

A、公司为鼓励员工努力学习、刻苦钻研，不断提高专业技能，特设立“学假二

下列标准之内薪资按正常上班发放：

员工参加由公司出资（交纳学费或者培训费）的各类学习、培训与考试；

员工参加与任职岗位密切有关的职称或者资质考试3、以准考证为凭。2、公

务员考试与驾马史员考试不在此例）；

其他经总经理特批过的学习与考试。

B、公司提倡员工利用业余时间学习专业知识，考试合格的，均可作为年终绩效

考核与优秀员工评比的加分因素。

3、请假注意事项

（1）公司员工请假须亲自办理请假手续（因急病或者突发性事件无法事先办理

请假手续除外）。未办妥请假手续或者请假未获批准者，不得先行离岗，否则以“旷

工”论处。

（2）公司员工请假期满需续延假期但尚未办理批准而不到岗者，除确因病或者

临时发生意外等不可抗力区素外，均以旷工论处。

（3）当请假将会直接影响正在进行的工作时，能够不批准请假或者缩短假期。

（4）请假者务必将自己经办的各项事务交待给同一岗位其他员工代理，并于请

假单内注明，并有义务及时回复代理者的咨询。

（5）如发现有弄虚作假的，除以旷工论处外，并扣发不高于1000元的工资，

情节严重的，公司可单方直接解除劳动合同。

三、加班管理细则

1、公司原则上不提倡员工加班（实行业务提成、单独核算人员除外）。

2、确因工作需要，公司能够安排员工加班，除因特殊原因外，员工应自觉服从安排。

3、员工加班后，应填写《加班证明单》，交给办公室。

4、员工加班时间以调休的形式予以补偿或者者依法发给加班工资。

5、员工加班情况，由办公室按月统计并报给财务部门。

四、附则

本制度自批准颁布后执行，由公司行政办公室负责解释与修正。

费用报销管理制度

为了加强公司成本管理，进一步规范公司的财务管理与费用报销手续，结合木

公司目前的实际情况，特制定本制度。

第一条公司贽用开支实行“计划总额操纵”、“先中报、百批，后支出、报销”的原

则。

第二条公司员工一切经济活动所发生的费用，实行总经理、董事长审批的制度。

第三条公司员工在工作中需招待、赠送或者回赠礼品的，应事先请示总经理、董事

长批准，私自招待或者购买的一律不予报销。

第四条公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,

要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

第五条借款报销的审批权限

1、公司员工因工出差借款或者报销费用，由各部门经理审签后，报公司财务部门审

核，并送公司总经理、.置事长批准，方能借款或者报销。凡有审签权限的部门经理

须在财务部门签留字样备案。

2、员工出差需要预借差旅费或者办理公司业务需要预借费用应填写“借款单”，并

注明借款事由及行程，按以上规定程序报批后，到财务部门预借款项。

3、员工出差返回或者办理完业务以后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批

手续到财务部门报销。

第六条费用的报倘

1、凭有效票据报倘

有效票据是指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整清晰、盖有开具发票

单位的发票或者财务专用章、能够依法入帐的正规发票。发票的付款人务必规范地

写明是本公司的名称。

经办人员在发生费用支出时，应主动索取以上规定的正规发票。发票涂改、大

小写不符、假发票与未盖有财政监制章的收据等，一律不予报销。

所有需报销的各类原始单据，务必在单据所填日期的一个月内报销，超过一个

月一律不予报销。

2、填制报销单

报销费用时务必先填制“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待

费、办公费用）分类，填写完后，将有效票据整齐有序的粘贴在报销单后面。所有

报销单据的张数与合计金额务必准确无误填写。

3、报销程序

经办人

填写借财务部

款单或凭单据

者报销付款

单

如遇特殊情况、情况紧急各部门主管又不在公司需由当事人电话确认，付款人也需

电话确认方可付款，付款后再行补签。

第七条报销时间

为合理有序地工作，日常报销时间为每周二、四。

第八条根据公司运营的实际情况，适时调整与修正本制度内容。

第九条木规定自批准颁布之日起执行，解释权与修正权属于公司财务部门。

公司例会制度

一、为了加强公司高层之间的及时沟通，高效地解决公司担保、投资项目运作

过程中的问题，有序地推进公司各项工作，特制订本制度。

二、例会时间

每周一下午4：00开始

三、参会人员

公司董事长、总经理、副总经理

分管的各部门经理、制经理及主管

四、会议主持

由总经理主持，总经理因故缺席时，由指定的副总经理主持。

五、会议内容

先由各参会人员分别汇报上一周的工作与下一周工作的安排（务必在例会当天

中午往常交给公司董事长或者者总经理秘书），然后对工作中遇到的有关问题进行集

体讨论与决议，最后由主持人进行总结。

六、会议记录

会议由董事长或者者总经理秘书记录，会后整理成文，连同各人的汇报材料装

订成册，分送给各参会人员。

七、会议纪律

各参会人员不能无故缺席，确有特殊情况不能出席的，应提早向分管行政的副

总经理请假。

会议内容属于公司的商业机密，各参会人员与会议记录人员务必注意保密。

保密制度

第一条为保守公司秘密，保护公司权益，特制定本制度。

第二条公司秘密是关系公司权利与利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一

定范围的人员知悉的事项。

第三条公司附属组织与分支机构与全体员工都有保守公司秘密的义务。

第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

第五条对保守、保护公司秘密与改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者员

工实行奖励。

第六条公司秘密包含本制度第二条规定的下列秘密事项，要紧包含经营信息与技术

信息：

经营信息：

（一）公司重大决策中的秘密事项。

（二）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

（三）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录。

（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

（五）公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息。

（六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

（七）客户档案。

（八）公司内部管理规章制度。

（九）其他经公司确定应当保密的事项。

技术信息：

（一）技术方案、设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据

库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样

机、模型、模具、技术文档等各类技术资料

（二）员工在工作实践中总结、熟悉到的技术信息。

（三）其他经公司确定应当保密的事项。

第七条公司秘密的密级分为〃绝密〃、〃机密〃、〃秘密〃三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益与利益遭受特别严重的损害；机密

是重要的公司秘密，泄露会使公司权益与利益遭受到严重的损害；秘密是通常的公

司秘密，泄露会使公司的权力与利益遭受损害。

第八条公司秘级的确定：

（一）公司经营进展中，直接影响公司权益与利益的重要决策文件资料与技术信息资

料等为绝密级；

（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况等为机密级；

（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或者尚未公开的

各类信息为秘密级。

第九条属于公司秘密的文件、资料，应当根据本制度第七条、第八条的规定确立各

类文件资料的密级，公司各部门对其产生的文件资料，提出定级意见，由公司领导

签发，确立后均在文件右上角注明，标明密级，并确定保密期限。

因工作需要或者环境变化，需要变更密级的，由原产生秘密件部门或者行政主管提

出申请，交公司领导批准变更，或者由公司领导直接变更。

对尚在保密期的文件事项，因工作需要或者环境变化，需公开但不损害公司利益的,

由原产生秘密件部门或者行政主管提出申请，交公司领导批准解密，或者由公司领

导直接解密。

保密期届满，除要求继续保密事项外，自行解密。

第十条保密管理

1、实行全员保密教育与保密知识系统培训，确保国家与公司秘密不被泄露。

2、公司设专人分管保密工作,有条件的专门设立保密室.

4、保密室为公司重要工作场所，任何无关人员未经许可不得入内；室内一切设备、

设施，未经许可不得使用或者随意翻动。

6、对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失与错漏。

7、传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关

人员阅看，操纵传阅件的行踪，以防丢失。

8、保密材料不得私自复制,复印件视同原件管理，复印过程的废页及进销毁。

保密材料严格按领导批准的份数打印的印刷，不得擅自多印多留。草稿视同原件一

样管理。打印过程形成的废页、废件及时销毁。

9、绝密件由机要人员另行打印、复印。

10、传递保密材料要有保密措施，传递应专送。

第十一条保密措施

1、属于公司秘密的文件、资料与其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、

储存与销毁，由总经理办公室或者主管副总经理委托专人执行；使用电脑技术存取、

处理、传递的公司秘密由电脑部门负贡保密；

2、关于密级的文件、资料与其他物品，务必采取下列保密措施：

（1）非经公司总经理或者主管领导批准，不得摘抄与复制；

（2）收发、传递与外出携带，指定专人负责，并采取必要的安全措施；

（3）在设备完善的保险装置中储存。

3、属于公司秘密的设备或者者产品的研制、生产、运输、使用、储存、维修与销毁,

由公司指定专门部门负责执行，并使用相应的保密措施。

4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密多项的，应当事先经公司负责人批准；

5、不得在私人交往与通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通

过其他方式传递公司秘密；

6、具有属于公司秘密内容的会议与其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

（-）选择具备保密条件的会议场所；

（二）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予

以指定：

（三）依照保密规定使用会议设备与管理会议文件。

（四）确定会议内容是否传达及传达范围。

7、公司工作人员发现公司秘密一经泄露或者者可能泄露时，应当立即采取补救措施

并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。

第十二条责任与处罚

1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上5000元下列：

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或者经济缺失的；

（二）违反公司保密规章制度，尚未造成严重后果或者经济缺失的；

（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。

2、出现下列情况之一的，予以解除劳动合同并赔偿经济缺失。

（一）有意或者过失泄露公司秘密，造成严重后果或者重大经