合同管理制度

合同管理制度#合同管理制度##一、目的为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，结合公司实际情况，特制定本制度。##二、适用范围本制度适用于公司及所属各部门在经营活动中签订的各类合同。##三、职责分工1.**合同管理部门**：负责合同管理制度的制定、修订和组织实施；对合同进行审核、编号、归档和保管；监督合同的履行情况；协调处理合同纠纷。2.**业务部门**：负责合同的起草、谈判和签订；负责合同的履行和跟踪；及时向合同管理部门反馈合同履行过程中的问题。3.**法务部门**：负责对合同进行法律审核，提供法律意见和建议；参与重大合同的谈判和起草；处理合同纠纷的诉讼或仲裁事宜。4.**财务部门**：负责对合同的财务条款进行审核，监督合同款项的收付；协助处理合同纠纷涉及的财务问题。##四、合同签订管理1.**合同对方主体资格审查**：业务部门在签订合同前，应对合同对方的主体资格、经营范围、资信状况等进行调查和审查，确保其具备签订和履行合同的能力。2.**合同文本起草**：合同文本应尽量采用公司制定的标准合同文本，如无标准文本，由业务部门起草。合同内容应包括当事人的名称或姓名和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。3.**合同审核**：合同起草完成后，业务部门应将合同文本提交给合同管理部门、法务部门和财务部门进行审核。审核内容包括合同条款的合法性、完整性、可行性、风险性等方面。4.**合同审批**：经审核通过的合同，按照公司规定的审批流程进行审批。审批通过后，方可签订合同。5.**合同签订**：合同应由法定代表人或其授权代理人签订。签订合同时，应加盖公司公章或合同专用章，并注明签订日期。##五、合同履行管理1.**合同执行**：合同签订后，业务部门应按照合同约定组织实施，并及时跟踪合同履行情况。如发现合同对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，并向合同管理部门报告。2.**合同变更与解除**：合同履行过程中，如需要变更或解除合同，业务部门应提出书面申请，说明变更或解除的原因和内容，按照合同审批流程进行审批。经审批同意后，与合同对方协商签订变更或解除合同的协议。3.**合同结算**：合同履行完毕后，业务部门应及时与合同对方进行结算。财务部门应按照合同约定和财务制度的规定，办理合同款项的收付手续。##六、合同档案管理1.**合同归档**：合同签订后，业务部门应将合同正本及相关资料及时移交合同管理部门归档。合同管理部门应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，建立合同档案。2.**合同查阅与借阅**：公司内部人员因工作需要查阅或借阅合同档案的，应填写《合同查阅/借阅申请表》，经合同管理部门负责人批准后，方可查阅或借阅。查阅或借阅人应妥善保管合同档案，不得擅自涂改、复制、转借或遗失。3.**合同档案保管期限**：合同档案的保管期限按照国家有关法律法规和公司档案管理制度的规定执行。保管期限届满后，应按照规定进行销毁。##七、合同风险管理1.**风险识别与评估**：合同管理部门应定期组织对合同管理过程中的风险进行识别和评估，分析可能存在的风险因素和风险程度。2.**风险应对措施**：针对识别出的风险，合同管理部门应制定相应的风险应对措施，如完善合同管理制度、加强合同审核、建立风险预警机制等，降低合同风险。3.**合同纠纷处理**：如发生合同纠纷，业务部门应及时向合同管理部门和法务部门报告。法务部门应根据具体情况，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷，维护公司的合法权益。##八、监督与考核1.**监督检查**：合同管理部门应定期对各部门的合同管理工作进行监督检查，检查内容包括合同管理制度的执行情况、合同签订与履行情况、合同档案管理情况等。2.**考核评价**：公司将合同管理工作纳入部门和员工的绩效考核体系，对合同管理工作表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对违反合同管理制度，给公司造成损失的部门和个人，依法追究责任。##九、附则1.本制度由公司合同管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起施行。##内部评审计划1.**评审目的**：确保《合同管理制度》符合公司实际情况和管理需求，内容完整、合理、可行。2.**评审人员**：合同管理部门、业务部门、法务部门、财务部门等相关部门负责人及员工代表。3.**评审时间**：[具体时间区间]4.**评审方式**：组织专题会议，各部门对制度内容进行逐章逐节讨论，提出修改意见和建议。同时，可采用书面征求意见的方式，广泛收集员工的反馈。5.**评审内容**：制度的目的、适用范围、职责分工、流程设计、条款合理性、与公司现有管理体系的兼容性等。##法律审核计划1.**审核目的**：确保《合同管理制度》符合国家法律法规的要求，避免法律风险。2.**审核人员**：公司法务部门人员，必要时可聘请外部法律顾问。3.**审核时间**：[具体时间区间]4.**审核内容**：制度中涉及的法律条款、权利义务设定、违约责任、争议解决方式等是否合法合规。##相关部门反馈收集计划1.**反馈目的**：充分了解各相关部门对《合同管理制度》的意见和建议，使制度更具可操作性。2.**反馈人员**：合同管理部门、业务部门、法务部门、财务部门等相关部门。3.**反馈时间**：[具体时间区间]4.**反馈方式**：通过书面报告、座谈会、线上问卷等方式收集各部门的反馈意见。##多轮反馈修改完善计划1.根据内部评审、法律审核和相关部门反馈的意见和建议，对《合同管理制度》进行第一轮修改。修改完成后，再次组织内部评审和相关部门反馈，进行第二轮修改，以此类推，直至制度完善。2.每轮修改后，应形成修改记录，详细记录修改的内容、原因及修改依据。##实施计划1.**宣传培训阶段（[时间区间1]）**：组织全体员工参加《合同管理制度》的培训，详细讲解制度内容和操作流程。通过公司内部公告、邮件等方式进行宣传，确保员工了解制度的重要性和实施要求。2.**试运行阶段（[时间区间2]）**：在全公司范围内试运行《合同管理制度》，各部门按照制度要求开展合同管理工作。合同管理部门定期对试运行情况进行检查和指导，及时发现问题并进行调整。3.**正式实施阶段（[时间区间3]）**：根据试运行情况，对制度进行进一步完善后，正式全面实施《合同管理制度》。##培训方案1.**培训目标**：使员工熟悉《合同管理制度》的内容和要求，掌握合同管理的流程和方法，提高合同管理水平和风险防范意识。2.**培训对象**：公司全体员工，重点是合同管理部门、业务部门、法务部门、财务部门等相关人员。3.**培训内容**：合同管理制度解读、合同签订流程与注意事项、合同履行与风险管理、合同档案管理等。4.**培训方式**：-内部培训课程：邀请制度起草人、法务专家等进行集中授课，讲解制度要点和实际操作方法。-案例分析：通过实际案例分析，让员工了解合同管理中的常见问题和应对措施。-线上学习平台：提供制度文件、培训视频等学