化工公司质量环境手册QE手册

**化工有限公司

JT/QEM01-2010

质量环境手册

依据6019001:2008和£014001:2004标准

版本：第A版（2010）第0次修改

发放编号：

受控状态：

2010年12月20日发布2011年1月5日实施

**化工有限公司发布

质量环境手册编写人:

质量环境手册审核人：

质量环境手册批准人：

发布日期：2010年12月20日

实施日期:2011年1月5日

第0.1章质量环境方针颁布令

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共1页

本公司的质量/环境方针：

以人为本、质量第一、清洁生产、和谐发展

含意解释

以人为本：企业的产品为了满足人（顾客）的需要，企业的发展有赖于人（员工）的

素质；企业的生产过程要确保人（员工和相关方）的健康。

质量第一：质量是企业的生命，没有质量，企业就不能生存，更无从发展。

清洁生产：遵守国家、地方的法律法规和其他要求，实施生产过程的源头削减、过程

控制和回收利用，达标排放，提高环境绩效。

和谐发展：努力实现产量扩大、品质优良、工艺先进、节能降耗、友好环境、员工健

康、各方满意、社会和谐。

此方针作为公司整个质量环境管理体系建立和运行的指导，现予以

颁布。

董事长:

2010/12/10

第0.2章目录

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共2页

标题

0.1质量环境方针颁布令

0.2目录

0.3管理者代表聘任书

0.4企业概况

0.5发布令

0.6手册更改页

第一章质量环境手册说明

第二章质量/环境管理组织机构图

第三章质量/环境管理体系过程职责分配表

第四章质量/环境管理体系

4.1质量环境管理体系总要求

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

第五章管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客和环境为关注焦点

5.3质量/环境方针

5.4策划

5.4.1环境因数

5.4.2法律法规和其他要求

5.4.3质量/环境目标和指标

5.4.4质量/环境管理方案

5.5.5质量/环境管理体系策划

5.5职责权限和沟通

5.6管理评审

第六章资源管理

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

第七章产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

第0.2章目录

**化工有限公司

质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第2页共2页

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6环境运行控制

7.7应急准备和响应

7.8监视和测量装置的控制

第八章测量分析和改进

8.1总则

8.2.1顾客及相关方满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.2.5环境绩效的监视和测量

8.2.6环境法律法规和其它要求符合性的评价

8.3不合格的控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2环境不符合的控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附录

附录1厂区平面位置图

附录2厂区平面示意图(主要排污点)

附录3主要产品生产工艺流程图

附录4适用法律法规和其他要求清单

附录5重要环境因素清单

附录6质量/环境目标指标管理方案•览表

附录7质量/环境管理体系程序文件目录

第0.3章管理者代表聘任书

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共1页

管理者代表聘任书

为了建立、实施和保持质量、环境管理体系的有效运行，特聘任张向荣为公司

的管理者代表，全权负责质量/环境管理体系运行事宜，其主要职责为：

a.确保公司按IS09001：2308标准和IS014001：2004标准要求建立、实施和保持质

量、环境管理体系；

b.对质量/环境管理体系的业绩进行评估（包括综合改进的需求），定期或随时向堇

事长汇报质量/环境管理体系运行情况和任何改进的需求；

c.确保在公司内提高满足顾客和法律法规要求和提高环境绩效的意识；

d.负责与质量、环境管理体系有关事宜的联络。

董事长：

2010年8月20日

第0.4章企业概况

林化工有限公司

质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第1页共1页

企业概况

**化工有限公司，位于绍兴中国轻纺城北面，距杭甬高速绍兴岔口10公里，

距萧山机场30公里，交通十分便利。

公司创建于2005年，主要生产化工原料、医药中间体、染料中间体、印染助剂、

混凝土外加剂等系列产品。公司设备先进、技术力量雄厚，产品以质优价廉深得用户

好评！其中分散剂MF液体和2,3,5-三甲基苯酚产销量位居全国前列。

公司高度重视质量管理、人才培养、技术开发！本着“以人为木，质量第一，清

洁生产，和谐发展”的宗旨，积极打造“金塔”品牌！以一流的品牌和一流的服务奉

献给所有化工行业的新老用户。

公司全体员工真诚希望与社会各界同仁、有识之士通力合作，热忱欢迎全国各地

厂家及贸易商前来考察、洽谈业务，本着“互惠互利，共同发展”的原则，创造新世

纪的双赢，建立更加深厚的友谊！

公司地址：绍兴县滨海工业区东龙路

总经理：张向荣

邮编：312000

电话：()575—8552300085523003

传真：0575—8552300785523006

E-mail:sales@

第0.5章发布令

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共1页

发布令

**化工有限公司《质量环境手册》足依据IS09001：2008质量管理体系标准、

IS014001：2004环境管理体系标准、国家和地方有关环境法律、法规及其他要求，

结合本公司实际和特点而制定的。本手册为公司在产品设计、生产或服务等各项活动

中，规定了公司质量环境方针和质量环境目标；规范自身的环境保护行为，节约资源、

预防污染，以求得企业的可持续发展，提供了工作准则。

本手册是公司一切质量活动、环境保护活动的行动纲领和基本准则，并以此作为

本公司质量环境管理的展示与承诺，现予批准发布。公司所有部门和全体职工，应切

实遵守手册中的各项规定，为提高产品质量和公司信誉，最终实现顾客要求而努力工

作。

董事长;

日期：2010年12月20日

第0.6章手册更改页

**化工有限公司

质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第1页共1页

序号更改章节及号码更改内容更改人/日期批准人/日期

第1章质量环境手册说明

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共3页

1质量环境手册内容

质量环境手册依据IS09001：2008《质量管理体系一要求》、IS014001：2004《环

境管理体系一要求及使用指南》和本公司的实际相结合编制而成，涉及：

a.公司质量、环境管理体系的范围；

b.手册包括了标准要求的所有程序文件和结合公司情况制定的程序文件目录；

c.对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。

2适用范围

2.1本手册适用于公司2,3,5-三甲基苯酚、分散剂MF、异丙醇铝等产品的开发、

牛.产和销售服务的过程；

2.2本手册确定的质量/环境管理体系的地域范围包括位于浙江绍兴滨海工业园区东

龙路本公司生产经营区域；

2.3本手册的内容覆盖了IS09001：2008《质量管理体系一要求》、IS014001：2004

《环境管理体系一要求及使用指南》标准，并对这些要求做了适合本公司需要的规定;

2.3木手册适用于第二方对本公司质量、环境管理能力的审核和第三方对公司质量、

环境管理体系的审核。

3引用标准

a.IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》：

b.IS09001：2008《质量管理体系要求》；

c.IS014001：2004《环境管理体系要求及使用指南》；

d.国家、地方、行业有关质量、环境、产品的法律法规和其他要求，详见附录4。

4术语及专用语

本手册采用IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》、IS014001：2004《环

境管理体系要求及使用指南》二个标准对术语的规定。为取得共识和沟通，本手

册采用的其他术语及专用语作以卜.定义：

4.1本公司（公司）：**化工有限公司。

4.2关键过程：指产品生产过程中，工艺技术要求严格，对产品质量特性起重要作用

第1章质量环境手册说明

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质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第2页共3页

的过程或可能具有重大风险的过程。

5管理职责

5.1董事长负责对质量/环境手册的批准、发布；

5.2管理者代表负责对质量/环境手册审核、并组织监督实施；

5.3质量保证部负责组织质量/环境手册的编写、修订和换版；

5.4行政部负责质量/环境手册的发放、更换、收回和销毁。

6编写与发布

6.1质量保证部组织相关部门人员进行质量/环境手册的编写；

6.2质量/环境手册初稿由管理者代表审核，以保证其清晰、准确、适用和结构合理：

6.3质量/环境手册中的“质量/环境手册发布令”、“质量、环境方针”由董事长签字

批准，批准之日为发布之日；

6.4质量/环境手册批准发布之后，由行政部组织向全体员工宣贯，以保证本公司员

工理解、熟悉本公司的质量、环境方针、目标指标，了解质量环境手册与本职工作有

关的内容并贯彻执行。

7版本、标识和受控状态

7.1本质量/环境手册版本以“第A版”“2010年”表示。

7.2同一版本的质量环境手册，分“受控”与“非受控”两种。受控本在质量/环境

手册封面的受控栏上加盖“受控”印章。

7.3质量/环境手册的标识，在质量环境手册封面上，编上标准编号JT/QEM01-2010

为标识。

8发放、更换

8.1发放范围

受控版本的质量/环境手册发放仅限于本公司领导、各部门负责人、内审员及第

三方认证机构。

8.2发放和保管

8.2.1行政部根据发放范围中的名单造册，经管理者代表批准后，按《文件控制程序》

发放受控版本的质量/环境手册。

第1章质量环境手册说明

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质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第3页共3页

8.2.2质量环境手册持有者均要妥善保管，并做到不外借，如有遗失及时向行政部登

记。

8.2.3质量/环境手册持有者调离本公司时，均应到行政部办理归还手续。

8.2.4顾客或来访人员索取本质量/环境手册，应经管理者代表批准，行政部凭批条

给予“非受控”的质量环境手册，但要进行登记和履行签收手续。

8.2.5各版质量/环境手册(包括修改记录)应在行政部长期保存一份，需保留的作

废手册应加盖“作废”印章。

8.3更换

质量/环境手册破损的，持有人可提出申请，经管理者代表批准后，向行政部以

旧换新，并按《文件控制程序》的规定履行手续进行更爽。

9质量环境手册修订、换版、收回和销毁

9.1本公司为了保持质量/环境手册的充分性和适宜性，必要时评审本手册。

9.2质量/环境手册的版本标识和修改状态标识

质量/环境手册的版本标识用英文字母：按A、B、C…顺序标识；

修改状态标识用阿拉伯数字：按0、1、2…顺序标识。

9.3质量/环境手册更改或修订由质量保证部提出，经管理者代表审核、董事长批准

后，按《文件控制程序》在行。

9.4质量/环境手册更改应用换页方式

根据更改通知单将更改页发给受控手册持有者，并收回废页，填写更改记录。对

非受控手册不作相应的修改。

9.5质量/环境手册经多次修改或由于经营环境变化、标准换版等情况需要换版时，

要经董事长批准，新版发布时，即在“质量/环境手册发布令”中声明废除旧版。

9.6由行政部负责收回废除的旧版本后，再发放新版本，并做好旧版本“作废”标识。

10相关文件

《文件控制程序》

第2章质量/环境管理体系组织结构图

**化工有限公司

质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第1页共1页

**化工有限公司第3章质量环境管理体系职责分配表

质量环境手册第A版(2010)第0次修改第1页共2页

3.1质量管理体系职责分配表

开

董管理行生质财机营

能部门发车

事者政技保务修销

活动部问

长代表部部部部部部

44.1总要求★▲▲

质量4.2.1文件总要求★▲

管理4.2.3文件控制▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

体系4.2.4记录控制★▲▲▲▲▲▲▲

5.1管理承诺★▲

5.2以顾客为中心★▲▲

5

5.3质量方针★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

管理

5.4策划★▲▲

职责

5.5职责权限及沟通★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

5.6管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲

6.1资源提供★▲▲

6

6.2人力资源▲▲★▲▲

资源

6.3基础设施▲★▲

管理

6.4工作环境▲★▲▲▲▲▲▲

7.1产品实现策划▲★▲▲▲

7.2与顾客有关过程★

7.3设计和开发▲▲▲★▲

7.4采购▲▲★

77.5.1过程控制★▲

7.5

产品7.5.2过程确认★▲

生产

实现753标识和可追

和★▲▲▲

溯性

服务

7.5.4顾客财产▲★

提供

755产品防护★▲▲▲

7.6监视和测量装置控制▲▲★▲

8.1总则★

8.28.2.1顾客满意度▲▲★

8

监视8.2.2内部审核★▲▲★▲▲▲▲▲

测量

和8.2.3过程监视和测量▲★▲▲★▲▲▲▲▲

分析

测量8.2.4产品监视和测置★★

和

8.3不合格品控制▲★▲▲▲▲

改进

8.4数据分析▲▲★▲▲▲

8.5改进▲★▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要职能部门，“▲”配合部门，其它为相关部门。

**化工有限公司第3章质量环境管理体系职责分配表

质量环境手册第A版(2010)第0次修改第2页共2页

3.2环境管理体系职责分配表

董管质总开生工财机财

标准梦

内容要求事保务发产务务修务

条款与涧

长代部部部部部部部部

4.1总要求★▲▲

4.2环境方针★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4.3.1环境因素★★▲▲▲▲▲▲▲▲

法津法规与其

4.3.2▲▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

他要求

目标、指标和

4.3.3▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

方案

4.4.1机构和职责★▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

培训、意识和

4.4.2▲★▲★▲▲▲▲▲▲▲

能力

4.4.3信息交流▲★▲▲▲▲▲▲▲▲▲

环境管理体系

4.4.4▲★★▲

文件

4.4.5文件管理▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

4.4.6运行控制▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

应急准备和响

4.4.7▲▲▲▲▲★▲▲▲▲▲

应

4.5.1监测和测量▲★★▲▲▲▲▲▲▲▲

4.5.2合规性评价▲★★▲▲▲

不符合，纠正

4.5.3▲▲★▲▲★▲▲▲▲▲

与预防措施

4.5.4记录▲▲★▲▲▲▲▲▲▲

环境管理体系

4.5.5★★▲▲▲▲▲▲▲▲

审核

4.6管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

注：“★”主要职能部门，“▲”配合部门，其它为相关部门。

第4章质量环境管理体系总要求

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质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共3页

4.1总要求

本公司已按IS09001：2008和IS014001:2004标准的要求建立质量/环境管理体

系并形成文件，且在持续改进其有效性的基础上加以实施和保持。

为了质量/环境管理体系持续有效地运行，本公司k以下方面按标准要求实施管

理：

a.识别质量/环境管理体系所需的过程，主要包括：质量、环境方针、目标的制定、

实施和保持、环境因数识另！和重要环境因数评价、质量、环境相关法律法规和其他要

求的识别、确定和评审、管理职责、资源提供、产品要求和相关方要求评审、设计开

发、采购、生产加工、服务、监视和测量、合规性评价、环境绩效控制等；

b.确定上述过程的顺序和相互作用；

c.确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d.确保可以获得必要的资源和信息，以对这些过程的实施有效监控；

。.测量、监控和分析这些过程；

f.实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

经识别，本公司产品生产服务过程中产品的运输为外包过程，对外包过程的控制

执行《采购控制程序》。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量、环境管理体系文件包括：

a.形成文件的质量、环境方针和目标指标：质量、环境方针是公司总的质量、环境

宗旨和方向，应包括对满足顾客要求、预防污染、遵守法律法规和持续改进的承诺，

并为质量、环境目标、指标的建立和评审提供框架。质量、环境目标、指标应尽可能

是可测量的，并与质量/环境方针保持一致。

b.质量/环境手册：质量环境手册是公司质量环境管理体系运行的纲领，阐明了质量、

环境体系覆盖的范围和各个过程及其相互作用，是公司实施各项过程控制的原则。

c.质量/环境管理体系的运行控制所必要的程序文件：程序文件是质量环境管理手册

第4章质量环境管理体系总要求

**化工有限公司

质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第2页共3页

的展开和具体化，使得质量/环境管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实

并加以实施和保持。根据本公司的具体情况、标准及法律法规的要求，本公司共制定

了32个书面的程序文件（见附录7）。

d.其他为确保与质量、环境管理体系有关的过程能得到有效运行和控制所要求的各

类文件，如作业指导书：在没有文件化的规定就可能影响管理体系有效运行的情况下，

本公司编制作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。详见《受控文件控制清单》

e.标准所要求的记录及公司为证明和质量、环境管理体系有效运行的各种记录，详

见《记录控制清单》。

4.2.2质量环境手册

由质量保证部编制质量环境手册，对质量/环境管理体系的范围进行描述，对质

量/环境管埋体系包含的卫程及具相互作用进行描述，并包含了形成文件的程序引

用。

4.2.3文件控制

质量/环境管理体系所要求的文件应予控制，在《文件控制程序》中对形成文件

的控制作了要求：

a.文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；

b.必要时对文件加以评审.确定是否需要修改和更新，若修改或更新须再次批准；

c.对文件的更改和现行修订状态加以标识；

d.确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

e.保持文件的清晰，易于识别；

f.外来文件经审定后，由行政部统一发放；

g.作废文件由行政部统一处理，须保留作废文件时，由留用部门提出申请，并对留

用文件做好标识。

4.2.4记录控制

行政部负责对质量/环境管理体系要求的记录进行归口管理，各部门负责本部门

记录的实施和管理，并对记录予以保持，以提供符合要求的质量、环境管理体系有效

运行的证据。同时，记录应保持清晰，易于识别、检索。并由质量保证部编制《记录

第4章质量环境管理体系总要求

**化工有限公司

质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第3页共3页

控制程序》来控制记录的标识、贮存、保护、保存期限和处理。

4.3相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《采购控制程序》

第5章管理职责

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质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第1页共9页

5.1管理承诺

董事长通过以下活动对建立、实施、保持和持续改进质量/环境管理体系作出以

下承诺：

a.组织制订公司的质量环境方针和目标、指标，以多种方式与顾客和相关方沟通，

并督促全体员工共同为实现质量/环境方针、目标而努力；

b.以教育、培训、会议、黑板报等各种方式和途径，向为组织和代表组织工作的所

有人员传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，不断提高质量意识和环境保

护意识，确保相关人员具备相关能力胜任他们所从事的工作；

c.组织开展对产品、过程、环境绩效及法律法规、其他要求符合性的监视和测量、

定期开展合规性评价和内审、管理评审，不断寻求并实施质量环境管理体系的改进，

确保体系的符合性、适宜性、允分性和有效性；

d.不断分析研究人力资源、基础设施、工作环境和相关技术的现状和需求，关注并

落实相关措施，确保质量环境管理体系运行和改进所需的资源。

5.2以顾客和环境为关注焦点

董事长以实现顾客持续满意、组织的环境绩效不断改善为目标，确保顾客的要求

和期望得到确定和满足，相关方的环境要求得到确定和改善。

a.通过市场调研、与顾客、相关方的直接接触、以及法律法规的收集与学习，确切

识别、掌握顾客和相关方对产品质量、环境绩效的当前和潜在的要求；

b.使顾客、相关方需求在公司内部得到有效沟通；

c.满足顾客、相关方的需求并持续改进。

5.3质量环境方针

5.3.1本公司的质量/环境方针：

以人为本、质量第一、清洁生产、和谐发展

含意解释

以人为本：企业的产品为了满足人（顾客）的需要，企业的发展有赖于人（员工）的

索质；企业的生产过程要确保人（员工和相关方）的健康。

质量第一：质量是企业的生命，没有质量，企业就不能生存，更无从发展。

第5章管埋职贡

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质量环境手册

第A版（2010）第0次修改第2页共9页

清洁生产：遵守国家、地方的法律法规和其他要求，实施生产过程的源头削减、过程

控制和回收利用，达标排放，提高环境绩效.

和谐发展：努力实现产量扩大、品质优良、工艺先进、节能降耗、友好环境、员工健

康、各方满意、社会和谐。

4.3.2对质量、环境方针的管理：

——质量环境方针经董事长批准后实施；

——在公司范围内通过发文、会议、培训、黑板报等方法宣传质量、环境方针的内容,

让所有为组织工作和代表组织工作的人员知晓了解，并贯彻执行；

——以适当的方式（如建立宣传牌、企业网站公布等）向公众公开质量、环境方针，

并保证相关方能获得；

——必要时对质量、环境方针的持续适宜性进行评审，当持续适宜性方面得不到满足

时将被及时修订，由管理者代表组织相关部门对质量方针的制订、批准、评审和修订

进行全面的控制；

5.4策划

5.4.1环境因素

5.4.1.1环境因素是公司开展环境管理工作的主要对象，是公司建立环境管理体系的

基础。公司建立并保持《环境因素识别与评价管理程序》，对公司的活动、产品或服

务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，确定公司的重要环境因素，并

及时更新，为公司制定环境方针、目标和管理方案提供重要依据。

5.4.1.2质保部负责编制《环境因素识别与评价管理程序》，并组织各部门进行环境

因素的识别、登记、评价工作，确定重要环境因素。

5.4.1.3为有效控制公司的环境因素，特别是重要环境因素，对评价出的重要环境因

素由生技部组织制定环境目标、指标、管理方案，并组织制订与重要环境因素有关的

运行和活动的必要的控制文件和作业指导书，确保本公司的环境行为得到控制。

5.4.1.4质保部负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全

面对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素：

a.进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；

第5章管理职责

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质量环境手册

第A版(2010)第0次修改第3页共9页

b.有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；

c.当法律、法规、标准和其他要求变化时；

d.遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；

e.管理者代表认为有必要时。

更新时的识别与评价方法按《环境因素识别与评价程序》有关条款执行。

5.4.2与环境有关的法律法规及其他要求

5.4.2.1各职能部门负责获取本职范围内的相关法律法规和其它要求，行政部负责建

立获取与公司活动、产品或服务中环境因素适用的法律法规和其他要求的渠道，确认

适用的法律法规和其他要求并建立《适用法律法规与其他要求清单》，摘录其中适用

内容，跟踪法律法规和其他要求的变化并及时更新相应清单及内容摘录，发放、传达

到各有关部门和提供查询。对作废或失效的法律法规及其他要求按《文件控制程序》

有关要求进行控制，各部门把适用法律法规与其他要求传达给相关员工。在环境管理

体系各相关文件的制订中应贯彻法律法规有关要求。

5.4.2.2与环境有关的法律法规与其他要求的范围包括：

a.有关环境的国际公约；

b.国家及地方的有关环境法律、法规；

c.环境质量标准及污染物排放标准：

d.其他的环境保护相关法津、法规；

e.产业、产品中有关环境要求；

f.与政府机构以及非政府组织的协议：

g.非法规性指南，如国家有关部委发布的规定、通知等；

h.行业协会的要求；

e.组织或上级组织对公众的承诺等。

5.4.2.3行政部在以下情况下应及时更新《法律法规及其他要求清单》及适用内容摘

录，并做好发放、传达工作：

a.有新的法律法规颁布时：

b.公司的活动、产品和服务发生变化时。

第5章管理职责

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质量环境手册

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5.4.2.4本章节具体内容详见《法律法规及其他要求控制程序》。

5.4.3质量、环境目标:

公司质保部负责按照《方针目标管理方案控制程序》制订并实施公司的质量环境

目标，管理者代表负责审查和批准，质量环境FI标、指标应：

a.与公司质量环境方针保持一致；

b.包括满足产品要求所需的内容；

c.包括满足顾客在内的相关方的要求、国家法律法规和相关行业标准要求等；

d.环境目标、指标应包括污染预防，持续改进方面的内容；

e.如可能，质量环境目标应是可测量的；

公司质量环境目标、指标在相应的职能部门建立、展开和落实：

5.4.3.1质量目标：

顾客的满意是公司追求的目标，为了更好地满足顾客的需求，持续改进公司的

质量环境管理体系，公司制订了质量目标，并与质量方针保持一致。该FI标以年度量

化指标展开：

出厂产品合格率达到100%;

主产品市场占有率达到60%以上；

每年完成新产品开发2只，其中至少1只通过省级或省级以上的新产品签定；

顾客满意率达到86%以上。

相关职能部门的质量目标详见质量目标表。

5.4.3.2环境目标、指标：

环境目标、指标详见《环境目标、指标和管理方案一览表》

每年年初，由质保部将质量环境目标分解落实到公司各相关部门，按《方针目标

管理方案控制程序》执行。

5.4.4.环境管理方案

5.4.4.1为保证环境目标、指标的顺利实现，可针对重要环境因素、FI标指标制订相

第5章管理职责

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应的环境管理方案。

5.4.4.2生技部负责组织有关职能部门研究制定环境管理方案，填写《环境目标、

指标及管理方案一览表》，经管理者代表审核后报董事长批准。行政部按《文件控制

程序》要求将《环境目标、指标及管理方案一览表》发放给有关部门。

5.4.4.3环境管理方案的制定应：

a.明确需实现的目标和指标；

b.有实现目标、指标的具体办法、措施，并切实可行；

c.明确完成的时间和进度以及预算经费；

d.规定相应职责，包括执行部门与负责人。

5.4.4.4质保部定期对公司的环境管理方案实施情况进行检查，记录检查结果，将检

查结果传递给有关部门，并向管理者代表汇报。出现问题，由管理者代表组织相关部

门分析处理。

5.4.4.5当出现以下情况，由质保部组织对有关环境管理方案进行修订并按规定进行

审批，以确保环境管理方案持续适宜：

a.公司引入新的开发项目、新的和修改的活动、产品和服务；

b.目标和指标发生重大变化时；

c.管理评审或审核要求对管理方案进行修订。

5.4.5质量/环境管理体系策划

在确定顾客要求、识别和评价环境因素、识别和评价法律法规和其它要求的基础

上，通过开展以下活动实施质量/环境管理体系策划：

a.以IS09001：2008标准ISO14001：2004标准为基础,结合生产特点，充分识别质

量环境管理体系覆盖的过程；

b.通过识别不同阶段的质量和环境特性，确定质量管理和环境控制所需的组织措施,

包括职责分工、相互接口、资源配备等措施，建立文件程序，以达到预期的结果；

c.确定对有关产品和各过程监视、验证活动，明确验收准则及质量/环境记录方式；

d.在董事长领导下，由管理者代表负责组织质量/环境管理体系策划，确保策划实施

和策划更改均在受控状态下进行，并在更改期间保持质量环境管理体系的完整性。

第5章管理职责

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5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责利权限

本公司设置了公司质量/环境管理体系组织机构（见本手册第2章），以确保质量

环境管理体系持续有效地运行。制定了《质量环境管理体系过程职责分配表》（见本

手册第3章），明确所有与质量环境管理体系有关部门和人员的职责及相互关系。

5.5.1.1董事长职责和权限

a.贯彻执行国家有关安全、环境、质量的法律法规，对企业的安全、环境、质量负

全责；

b.聘任管理者代表，组织制订和发布质量环境方针，确保质量环境目标、指标和各

项经营管理决策的顺利实现；

c.负责公司机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系，批准质量环境手册;

d.按计划或企业运行需要主持管理评审，以确保质量环境方针的持续适宜性、充分

性和有效性；

e.为质量/环境管理体系的运行提供各项必需的资源；

f.传达满足顾客和法律、法规要求、满足相关方要求，持续改善质量环境绩效的重

要性；

g.在本公司内建立适当的沟通过程，确保质量环境管理体系的有效性。

5.5.1.3管理者代表职责和权限

a.确保公司按IS09001：2008和IS014001：2004标准要求建立、实施和保持质量环

境管理体系；

b.对质量环境管理体系运行情况进行评估（包括改进的需求），向董事长汇报质量环

境管理体系运行情况，提出改进的建议；

c.确保为公司或代表公司工作的人员的质量环境意识的提高；

d.负责与质量/环境管理体系有关事宜的外部联络；

。.负责指导质量保证部、生技部编制内部质量环境管理体系审核方案、计划，确定审

核组长，并规定其职责；

f.负责质量环境手册和程序文件的审核；

g.负责监督纠正和预防措施的实施及内部质量环境管理体系审核报告和管理评审的

第5章管理职责

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审批；

h.负责重要环境因索清单，与安全、环境、质量有关的适用法律、法规和其他要求的

清单及应急预案的审批。

5.5.1.4本公司各岗位的职责和权限规定参见《各级各类人员岗位职责》

5.5.2信息交流

5.5.2.1内部沟通

董事长确定并实施各项“内部沟通”活动，确保公司各职能部门之间建立并保持

质量/环境管理体系运行中相互联系，协调运作，促使质量/环境体系有效运行。对相

关方的环境投诉进行内部通报，宣传法律法规符合性的要求，确保全体员工均能积极

参与公司追求顾客和相关方满意活动，参与实现质量/环境方针、目标实施活动，参

与体系持续改进活动。公司采取以卜多种方式开展有效的内部沟通活动：

a.由董事长组织，将管理评审的结果通报各部门：

b.由管理者代表组织，将内部审核结果通报各相关部门；

c.各部门将法律与其它要求的变更和遵守情况、顾客和相关方（包括内部员工）的投

诉和抱怨情况、体系运行、产品质量、环境绩效的监测情况、不符合纠正预防情况等

及时相互通报；

d.通过会议、培训、公告栏、电子媒体、口头沟通等形式进行内部沟通，做到下情

上报，上情下达；

5.5.2.2外部交流

外部信息的交流采用文件、公开出版物或电话、信件等形式，信息包括：上级环

保主管部门、认证机构监测及检查结果信息、环境法律和其他要求、相关方投诉抱怨

及希望、向相关方施加影响信息等。

管理层决定公司的重要环境因素对外交流的范围和时机，决定以会议纪要的形式

做出，一般情况下，上级和相关方要求提供公司信息时，只要不是机密，经管理者代

表同意后可提供，对涉及重要环境因素的外部信息的处理应作好记录。

5.3紧急情况下的环境信息交流渠道及方式见《应急准备和响应程序》。

5.6管理评审

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5.6.1由董事长负责按《管理评审控制程序》要求，每年(时间间隔不超过12个月)

对公司的质量环境管理体系进行评审，以确保体系持续达到适宜性、充分性、有效性。

评审应包括评价公司质量环境管理体系改进和变更的需要，包括质量/环境方针和目

标的改进。

5.6.2评审输入

管理评审的内容包括了以下方面的信息：

a.审核的结果：包括第一、第二方和第三方审核及自我评定等；

b.顾客反馈：包括对顾客满意度的测量结果和投诉等；

c.过程的业绩和产品符合性：比较质量环境管理体系每一过程的投入和产品是否增

值，从而达到预期结果的程度；

d.预防和纠正措施的状况；

e.以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

f.可能影响质量/环境管理体系的变更：包括外界市场环境、顾客要求、相关法律、

法规和组织自身体系的重大变更等；

g.质量/环境管理体系持续改进建议。

h.环境事故、相关方对环境的合理重大投诉。

i.与环境有关的适用的法律、法规和其他要求符合性评价的结果。

5.6.3评审输出

管理评审以会议形式在行，评审的输出为《管理评审报告》，其内容包括：

a.对现行的质量环境管理体系包括方针、目标的适宜性、充分性和有效性作出评价；

b.质量环境管理体系及其正程需有进一步改进和完善的措施；

c.与顾客要求有关的产品的改进措施，与改善环境绩效有关的改进措施；

d.为满足资源需求所采取的措施。

管理评审报告经董事长批准后发至与质量环境管理体系有关的各职能部门。

5.7相关文件

《环境因素识别与评价程序》

《法律法规及其他要求控制程序》

第5章管理职责

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第A版(2010)第0次修改第9页共9页

《方针目标管理方案控制程序》

《应急准备和响应程序》。

《管理评审控制程序》

第6章资源管理

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6.1资源的提供

由董事长和各级管理者确定并提供质量、环境体系运行所需的各项资源，包括：

能胜任各岗位工作的员工、生产过程所需的基础实施、环保治理设施、工作环境等，

以便：

a.实现质量/环境方针、目标和指标，实施、保持质量/环境管理体系，并持续改进其

有效性；

b.满足顾客要求，增强顾客满意，改善环境绩效，增加相关方满意。

6.2人力资源

6.2.1总则

行政部制定并实施《培训控制程序》，拟订与质量、环境活动有关的岗位人员的

能力要求和配备要求，按教自、培训、经历和技能等方面对人员进行招聘、培训、考

核、奖惩和调配，负责培训实施和评价培训效果并保存相关记录，确保人力资源满足

质量/环境管理体系需求，胜任所承担的工作。

6.2.2能力、意识和培训

a.由行政部明确各岗位的教育、培训、经历和技能等方面的能力要求，编制《各级

各类人员岗位职责》。

b.由行政部按从事影响质量/环境工作的人员所必要的能力、公司现阶段生产、技术、

管理中的薄弱环节、人员的素质状况、今后发展规划、产品结构调整方向等情况，在

征求各部门意见的基础上提出培训需求并编制《年度培训计划》；

c.培训内容包括公司基础培训、岗位基础培训和在职提高培训：

（1）公司基础培训包括学习公司概况、厂纪厂规、公司方针、目标指标、质量、

环境、安全健康的意识和基础知识、IS0900KIS014001等体系要求等基础知识:

（2）岗位基础培训包括学习相关岗位的作业规程、掌握岗位操作技能、熟悉岗

位的环境因素和风险及其控制措施、具备岗位应急响应能力等；

（3）在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量环境、安全健康意识等。

d.培训方式采用课堂讲授、技术操作示范、学习讨论、案例分析、外派进修、考察、

第6章资源管理

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第A版(2010)第0次修改第2页共2页

参加学习班等；

e.行政部负责培训的组织实施，效果评价利管理相关记录；

f.行政部除按计划提供培训外，还应采取其他措施，如招聘人才、竞聘上岗等，以

满足人员能力需求。

6.3基础设施

为保证实现产品的符合性，由生技部对所需的基础设施进行管理，执行《生产设

备控制程序》。基础设施管理包括了下述设施的识别、提供和维护内容：

a.生产设备、检验和测量设备；

b.办公室、车间、仓库等工作场所和相应的设施系统；

c.电、水、气、热、冷、原料等制造、储存、输送等设施、设备；

d.运输、通讯、安全、环保等设施、设备；

e.其他相应的支持性服务设施。

6.4工作环境

为实现产品的符合性，保证在生产过程中，有符合要求的厂房和环境，对所需的

工作环境、人和物的因素加以确定并管理。按照化工行业生产要求，做好相关的安全、

环保、劳动防护工作，执行《工作环境控制程序》。

6.5相关文件

《培训控制程序》

《生产设备控制程序》

《工作环境控制程序》

第7章产品实现

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第A版(2010)第0次修改第1页共8页

7.1产品实现的策划

产品的实现包含一组有序的过程和子过程。针对本公司的2,3,5-三甲基苯酚、

分散剂MF、异丙醇铝等产品的生产特点，由生技部对产品的实现进行了过程策划，

形成了《2,3,5-三甲基苯酚工艺规程》、《分散剂MF工艺规程》、《异丙醇铝工艺规

程》以及各工序操作规程，与公司质量环境管理体系的其他要求相一致，过程控制包

括以下内容：

a.提供满足顾客和法律、法规所要求产品；

a.针对产品建立的过程文件，明确所需提供的资源和设施；

b.确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则；

c.建立必要的记录，用以证实产品的实现过程及其符合性。

对产品实现的策划形成了过程控制所需的文件，当顾客有特殊要求时，应编制相

应的质量改进计划予以控制。

7.2与顾客有关的过程

由营销部制定《与顾客有关的过程控制程序》并实施。

7.2.1与产品有关的要求的确定

准确地识别顾客的需求是公司达到顾客满意的前提条件。各个与顾客有关的部门

与环节都应按各自职责承担相应的责任，并明确以下要求：

a.营销部与顾客沟通有书面合同、电话委托、电传和口头订单等形式，不论何种形式

的合同，均需以书面形式明确表达顾客规定的产品要求，包括对交付及交付后活动的

要求；

b.顾客虽然没有明示，当规定的用途或已知的预期用途所必需的要求也必须明确。由

营销部了解、反馈信息于相关部门，需要时，纳入本公司质量管理要求；

c.明确与产品有关的法律法规的要求：

d.公司确定的任何附加要求。

7.2.2与产品有关的要求的评审

在向顾客作出提供产品的承诺之前，由营销部负责对顾客要求连同公司确定的附

加要求实施评审，由开发部负责评审技术要求是否明确，生技部评审是否具有生产