公司流程管理手册

XXXX建设股份有限公司

流程管理手册

2017年6月18日

流程编制说明

鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化

为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战略

和组织机构确定流程，流程体系体现企业的做事的方式，流程体系的健全和再造

是企业规范化管理的重要手段，在确定程度上确定了企业整体运营效率和发展速

度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再

造，势在必行。流程管理的不断精益化，将会使公司的绩效管理水平不断上台阶,

绩效指标体系从留意结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公

司员工队伍的素养实力、公司业绩和发展速度。

通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，经过反复探讨和征求看法,

筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形

成了“结构合埋，内容全面，重点突出”的新流程体系。

要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要

流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、优

化流程，提升流程管理的效率和质量，不断实现管理的规范化、精细化、精益化,

全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情安逸，

力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程

公司品牌。

组织编写：旅游审核：风景审批：拍照

目录

第一章公司流程管理现状及发展趋势..............................................1

其次章各部门流程图.............................................................3

01-01投标管理流程...........................................................3

0201进度结算管理流程.......................................................4

02-02分承包商竣工结算管理流程...............................................5

03-01工程进度管理流程......................................................6

03-02工程质量管理流程.......................................................8

03-03项目支配编制流程.......................................................9

04-01平安管理流程..........................................................10

04-02平安监察工作流程图....................................................11

05-01物资招标选购..................................................管理流程12

05-02供应商评价管理流程....................................................14

06-01内部公文管理流程.....................................................15

06-02外部公文管理流程......................................................16

06-03用印管理流程..........................................................17

07-01战略规划管理流程......................................................18

07-02制度流程管理流程......................................................21

08-01费用报销管理流程......................................................23

08-02资金流出管理流程.....................................................24

09-01聘请管理流程..........................................................25

09-02调岗调薪管理流程......................................................27

10-01效能监察管理流程.....................................................28

11-01初步设计管理流程.....................................................31

11-02分包工程合同管理流程..................................................32

12-01检修项目管理流程......................................................33

12-02月度生产支配协调会管理流程............................................34

第三章流程管理方法...........................................................35

附件一：流程运行记录单......................................................39

附件二：流程评审表..........................................................41

第一章公司流程管理现状及发展趋势

流程的定义：一系列日输入转化为输出的能为顾客创建价值的活动。流程管

理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业创

建价值的目的。

流程管理是21世纪最宏大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加

能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和奢侈。

本企业的管理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有支配、

无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构，管理比较粗放,

人治现象较重。

流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转向精细

公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一体化,

用流程打造扁平化组织，逐步精简管理人员，梳理公司部门职责和业务，建立起

覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度，不断提高公司管理的规范化、标

准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。

目前公司的管理亟需规范化，加强管理制度流程宜贯力度，督导执行力度,

检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。

综上所述，依据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模

式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制1个主要流程，

选择亟需规范的事情作为重点流程。各部门选择兼职流程管理员1名，详细流程

管理责任详见《流程管理方法》，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执

行力文化。

公司的流程书目和流程管理员网络如卜.表所示

部门编号部门流程编号管理流程流程管理员

01市场发展部01-01投标管理流程AI

02-01进度结算管理流程

经营管理部

0202-02竣工结算管理流程BI

03-01工程进度管理流程

03工程管理部C1

03-02质量检查管理流程

04-01平安管理流程

04平安监察部D1

04-02平安检查管理流程

05-01物资招标选购

05物资资产部E1

05-02供应商审核与管理

06-01收发文流程

06总经理工作部F1

06-02印信管理-用印

07-01战略规划管理流程GI

07战略规划部

07-02制度、流程管理流程

08-01资金流程管理流程

08财务部H1

08-02费用报销管理流程

09-01聘请管理流程

09人力资源部09-02员工调岗调薪管理流11

程

10监察审计部10-01效能监察管理流程J1

11-01初步设计管理流程

11总承包事业部KI

11-02分包合同管理流程

12-01检修项目管理流程

12检修保运事业部12-02月度支配协调会管理L1

流程

13建筑工程事业部

Ml

14电力工程事业部

N1

其次章各部门流程图

01-01投标管理流程

投标管理流程

流程关键控制

主管领导市场发展部相关部门招标机构就流程描述

开始

1.工科现场W5B）.

现场若疑.详班卓

找客户用求：

1

2.投标书时招标文

件的响应程度,保1.市场发反郃淞

1.1购买招标书1.2出件招林书证公司以最合适阵专人去相关相怀

机构购买标书

咨舂与克林।

3.招标文件评审关

系列公司的工程项

口有无省利空何.2.由总经济册和总

曲不值汨做।工程和平头市场发

-1律申招标书2.2评中招标H2.3评中招标“屣《1,经标管理

4.关健时间的拿解・工程管理部时

控；一定长在极惊论投标可能性・整

时何之的完成•切个过程帝蹙1天时间

编制r作；

1

5.次时更新各种需

3.】方旭片阳］叫3.2谷部［J及义家提供话息，如"业3.由巾场发联楙则

制标书►利标书任务执照经首年双等费安持殁标书各部

分修制工作

1财务部61也投标

保证金的并入.经

肯赞理郃CI也投标

的报价部分.工程

4.1AW战你书商

4.2呜制收M书技,计理部负责投标书

务部分（sft投标基

术和报价部分＜技术部分的修制.

本文件部分）

并由市场发展部汇

总•，快体过程至少

要在开标日an日内

需要1

完成

5.由总经济师和总

工用中口牵头市场发

5.1评中投标书<15.2时事投标书<5.3讨4・投标15-展福.经营清理

部、工程竹丹茄讨

论投标书编制情

况,昆杏酒足招标

文件需在1U

内完成

6.市场发展部对评

6.2配合m装投标

&1包袋投标书市通过的标，，世行

得打印、蕾章分字包

封.存档（需要.总

—炷理工作？E配合或

场方面工作）

7提交我标书并誓

与现场开斥7-8.巾场发展麻:湿

，专人在我体战止时

何时去M关招标机

8按爻投标15井进构提交标H并进行

行现场开标现场开标

9.投标学员招投标

文件进仃整理'*1

档

9内档

▼

ffi束

0201进度结算管理流程

进度结算流程图编号:

项目经理项目经营部项目工程部项目相关部门分承包商流程描述

开始

L___

1F

1.分承包商按合

,J1•刀仆仆丞，包方上报同或委托、笠

证、变更计算上

报

2.项目工程部审核

工程范憎和工程

2.1项目部工程部

2.2质量安全等和hi、防量安全物资

门核定工作量国

关部门核定机械等审核有无共

及工程疑他增减项井签字明

认

3.经营部对照合同

及他工图、定娥等

,3；顶］1部经

器要冷资料全面面核核报

首部核

MiXavrk工作量的合理性.

X金颔

若出现不合理劣用

及时返回分承包方

进行澄清

1

4.项目经理审核

4,项目1蚤理批准后，并卷字批准

1

5批准后的进度结

冰姓营部存档1

5.1经营修门存

份，返回分承包方

档.损送公司经昔5.2财务第进账

1份.传财务1份.

部

报送公司处首部门

电子版

J

6.r贝日经昔部按

6.在1档期把各种资料汇

总、整理、存

档.定期向工程

管理部归档。

姑

02-02分承包商竣工结算管理流程

分承包商竣工结算流程图（重点流程）经营部

总经济师公司经营部事业部（项目部）分承包商流程描述

开始

>I.分水包面提出竣1•分承包商提出中

工结口中请请.项H各部门会签

结算会签公

2.项目相关那门组织验2.工程部门姐纲毅

收tt.填写蛟T单收单

，<

3•按合同妁定和已完

工程织制结算书

4.项目部专业人员核定1.项目部各专业人

已%工程体员在工理管人订单

上签字认可

(£（仪

5.项II姓营郃主要审核

“S财工限量及造价进匚程・单侑,■费的

打审核

合理性

6.项II经理站"行批准6.项目姓理批准照由项目

签字经首部传埋到公司径甘却

7.公司腔性加曳点抽合

美铺就位中核,箝出现

?'I'7造价为健邨

有议或没满的.返

仅进行中核并答*MU

行疑议项目住背部或总承包事

业部进行泄满

&总经济如茶字确

《公司总经济的审核

fi疑以一认.审计后形成垃终

并批准差字

ffiWfeW.

9.公E审计3；门审计

g.公司审计后形成M

终结口生效.传公司

收包部存档i价.递送

财务部一份.分承乜

育一份,顶日线已

10.归村髭.财务部各一份

03-01工程进度管理流程

工程管理部-工程进度管理流程编号：03-01

公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述

开始

1.项目启动前,公司总经理

与项目负页人签订项目委托

I,公司与项目部签

书，明确顶H进度目标、安

订项委托书

U全目标、质量目标等具体要

求.

1

由项目制总工组投工程技