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文档简介
1一、资产追回的基本措施2002年之前,英国关于资产追回的法律规定比较零散,英格兰、威尔士、苏格提高了刑事诉讼的成功率;二是授权成立资产追回局(AssetsRec犯罪生活方式(criminallifestyle二是被告是否因犯罪行为而获益。如果法院认定被告存在犯罪收益,则必须决定可追回金额(recoverableamount并发出资产没收令要求被告支付。在计算可追回金额时,法院需要权衡被告的犯罪收益和可用金额(available2资产追回令(recoveryorder追回来自非法行为的收益。ARA启动民事追回程序的条件和可转让票据之外的财产;5、必须能够证明可追回资产来源于非法行为,即至少达到民事诉讼的举证标准。除非可追回资产的持有人同意在没有资产追回令的情况下交出资产,ARA需要首先向法院申请资产临时冻结令。法院做出资产临时接管令(interimreceiving警察或HMRC执法人员有权扣押现金:1、有合理理由怀疑现金意图用于恐怖主义目的;2、在英国,资产追回涉及的执法部门包括警察、严重有组织犯罪局(SeriousOrganized有金融调查权的部门,其中,比较重要、也比3尔士以及北爱尔兰地区已经使用已追回的资产鼓励执法部门、检控机关和法院加强资产追FinancesActionGroup,CICGroup,ARWG)。2、在英格兰和威尔士地区,由被追回资产奖励基金(RecoveredAssets以及威尔士地区)建立了地方资产追回小组(RegionalAssetRecoveryTeam成员来自警察、HMRC、SOCA
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