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2000)。英国法律规定，如果一个人本应知道或怀疑钱财来源于非法途径，但仍正如同其他大多数国家一样，英国的反洗钱法律也是以可疑交易报告（SuspiciousTransactionReport）为基础的。英国法律规定了两种不同的可第一种由《1988年刑法》规定的。例如，当一个律师怀疑客户要求把资金准确地送达到国家刑事情报局（即英国的金融情报机构，NationalCriminal况也要包括在内。只有在尽可能早地取得足以确认客户身份的各种资料和文件在要建立业务关系之时，例如，在开立银行账户、开展一次性大额交易、一以后，它将取代《1988年刑法》和《1罪所得法案》把泄露可疑报告的行为（TippingOff）规定为犯罪。法律规定，《1993年反洗钱规则》要求金融机构保留有关客户身份和交易的资料，以的客户身份资料要准确表明验证对象的真实身份，并存有身份证明文件的复印《1993年反洗钱规则》要求金融

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