2025年度居间贷款合同欺诈防范与合规执行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度居间贷款合同欺诈防范与合规执行合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（居间方）：名称：_______法定代表人：_______住所地：_______联系电话：_______乙方（贷款方）：名称：_______法定代表人：_______住所地：_______联系电话：_______丙方（担保方）：名称：_______法定代表人：_______住所地：_______联系电话：_______第一条贷款金额及期限1.1乙方同意向丙方贷款人民币_______元整（大写：_______）。1.2本贷款期限为_______年，自贷款发放之日起计算。第二条贷款利率及还款方式2.1本贷款利率为_______年利率，按月计息，具体利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。2.2还款方式：_______（等额本息、等额本金、按期还息一次性还本、一次性还本付息等）。第三条贷款发放3.1甲方作为居间方，负责为乙方与丙方提供贷款服务，促成贷款合同的签订。3.2甲方应确保乙方提供的贷款申请材料真实、完整、有效。3.3甲方应在贷款合同签订后_______个工作日内，协助丙方将贷款发放至乙方账户。第四条贷款用途4.1乙方承诺，本贷款仅用于_______（具体用途）。4.2乙方不得将贷款用于违法、违规的用途。第五条欺诈防范与合规执行5.1各方应严格遵守国家法律法规及金融政策，确保贷款合同的合法、合规。5.2甲方作为居间方，应加强对乙方贷款申请材料的审核，确保材料真实、有效。5.3甲方应密切关注贷款资金流向，防范贷款欺诈行为。5.4乙方、丙方、甲方应共同建立贷款欺诈防范机制，定期进行风险评估。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2乙方逾期还款，应按日支付_______%的滞纳金。6.3丙方未按时发放贷款，应向乙方支付_______%的违约金。6.4甲方违反本合同约定，应向乙方支付_______%的违约金。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，由各方协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同生效及终止8.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同履行完毕或任何一方违约，本合同自动终止。第九条其他9.1本合同一式_______份，甲乙丙三方各执_______份，具有同等法律效力。9.2本合同未尽事宜，由各方另行协商解决。甲方（居间方）：法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______日期：_______乙方（贷款方）：法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______日期：_______丙方（担保方）：法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）：_______日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”指除甲方（居间方）、乙方（贷款方）和丙方（担保方）之外，因贷款业务需要，介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。二、第三方介入范围（1）提供专业咨询服务，如法律、财务、风险评估等；（2）协助贷款申请材料的审核；（3）提供贷款资金托管服务；（4）进行贷后管理，包括贷款资金流向监控、还款情况跟踪等；（5）其他与本贷款业务相关的服务。三、第三方责任与权利.3第三方在本合同中的责任与权利如下：（1）责任：①第三方应严格遵守国家法律法规及金融政策，确保其提供的咨询服务或服务行为符合相关要求；②第三方在介入本合同履行过程中，应保持中立、客观，不得损害甲方、乙方和丙方的合法权益；③第三方应对其提供的服务承担相应的责任，因第三方原因造成甲方、乙方或丙方损失的，第三方应承担赔偿责任。（2）权利：①第三方有权要求甲方、乙方和丙方提供必要的配合；②第三方有权在履行职责过程中获取甲方、乙方和丙方提供的相关信息；③第三方有权根据本合同约定，向甲方、乙方和丙方收取相应的服务费用。四、第三方责任限额.4第三方在本合同中的责任限额如下：（1）第三方因提供咨询服务或服务行为导致甲方、乙方或丙方损失的，其赔偿责任不超过实际损失额的_______%；（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方、乙方或丙方损失的，其赔偿责任由第三方自行承担；（3）如第三方在履行职责过程中，因不可抗力、不可预见的原因导致甲方、乙方或丙方损失，第三方不承担赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明.5第三方在本合同中的责任与权利划分如下：（1）第三方仅对甲方、乙方和丙方提供的服务承担直接责任，不涉及对其他方承担连带责任；（2）第三方在介入本合同履行过程中，应与甲方、乙方和丙方保持沟通，确保各方利益得到保障；（3）第三方在履行职责过程中，如发现甲方、乙方或丙方存在违法违规行为，应及时向相关监管部门报告。六、第三方变更与退出.6第三方在本合同履行期间，如需变更或退出，应提前_______个工作日通知甲方、乙方和丙方，并取得各方同意。未经各方同意，第三方不得擅自变更或退出。七、保密条款.7第三方在履行职责过程中，应对甲方、乙方和丙方提供的所有信息予以保密，不得泄露给任何第三方。八、合同生效.8本部分条款作为本合同不可分割的一部分，自合同签订之日起生效。九、其他.9本部分条款未尽事宜，可由各方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1贷款申请材料：乙方营业执照副本复印件；乙方财务报表；乙方贷款用途说明；乙方还款能力证明；乙方其他相关证明材料。.2贷款合同：本合同正本一份，由甲乙丙三方各执一份。.3贷款发放凭证：贷款发放后，丙方应向甲方提供贷款发放凭证。.4贷后管理报告：丙方应定期向甲方提供贷后管理报告，内容包括贷款资金流向、还款情况等。.5第三方服务协议：如有第三方介入，应签订第三方服务协议，明确各方的权利义务。.6违约证明：一方违约时，另一方应提供违约证明。.7其他：根据本合同履行过程中可能产生的其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：.8违约行为：乙方逾期还款；丙方未按时发放贷款；甲方未按规定审核贷款申请材料；第三方未履行保密义务；各方未遵守国家法律法规及金融政策。.9违约责任认定标准：乙方逾期还款：按照逾期天数及滞纳金比例计算；丙方未按时发放贷款：按照逾期天数及违约金比例计算；甲方未按规定审核贷款申请材料：由甲方承担相应责任；第三方未履行保密义务：由第三方承担相应责任；各方未遵守国家法律法规及金融政策：由违约方承担相应责任。.10违约责任示例说明：乙方逾期还款5天，应支付_______%的滞纳金；丙方逾期发放贷款10天，应支付_______%的违约金；甲方未审核乙方财务报表，导致贷款发放错误，甲方应承担相应责任；第三方泄露甲方商业机密，第三方应承担相应责任；各方因违反国家法律法规及金融政策导致合同无法履行，违约方应承担相应责任。合同主体方签署部分：甲方（居间方）：名称：_______法定代表人：_______住所地：_______联系电话：_______乙方（贷款方）：名称：_______法定代表人：_______住所地：_______联系电话：_______丙方（担保方）：名称：_______法定代表人：____