2025年度创新型企业独立董事聘任与管理服务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度创新型企业独立董事聘任与管理服务协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：企业名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________企业名称：________________________法定代表人：________________________注册地址：________________________鉴于甲方系一家从事________________________行业的创新型企业，为提升公司治理水平，加强企业内部管理，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，经双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。第一条聘任范围1.1乙方同意担任甲方独立董事，任期自本协议签订之日起至________________________止。1.2乙方在任职期间，应遵守国家法律法规、公司章程以及本协议的约定，认真履行独立董事职责。第二条职责与义务2.1乙方应积极参加甲方股东大会、董事会及其他重要会议，对公司的重大决策提出独立、客观、公正的意见。2.2乙方应关注公司经营状况，对公司的重大投资、融资、担保、关联交易等事项进行审核，并提出意见和建议。2.3乙方应关注公司内部控制制度的完善和执行情况，对发现的问题及时提出整改建议。2.4乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露公司的经营状况、财务状况等敏感信息。2.5乙方应积极参加甲方组织的培训活动，提升自身专业素养和独立董事履职能力。2.6乙方应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利。第三条服务内容3.1乙方应按照甲方要求，定期参加董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议。3.2乙方应按照甲方要求，定期参加公司股东大会，对公司的重大事项进行审议。3.3乙方应按照甲方要求，定期对公司的内部控制制度进行检查，并提出整改建议。3.4乙方应按照甲方要求，定期对公司经营状况进行评估，并提出改进措施。第四条服务费用4.1本协议签订后，甲方应向乙方支付独立董事服务费用，具体金额为：人民币______元（大写：______________________元整）。4.2服务费用支付方式：自本协议签订之日起，甲方每月向乙方支付人民币______元（大写：______________________元整）。4.3服务费用支付时间：甲方应在每月______日前支付当月服务费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。5.2甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付_______%的违约金。5.3乙方未履行独立董事职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七条附则7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方定义8.1.1本协议中所称“第三方”是指除甲方、乙方之外的，为履行本协议或与本协议相关的服务、咨询、审计、评估、法律事务等提供专业服务的机构或个人。（1）中介机构：如会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等；（2）咨询服务机构：如管理咨询公司、战略咨询公司等；（3）技术支持机构：如信息技术服务公司、网络安全公司等；（4）其他专业服务机构：如人力资源服务机构、财务顾问等。8.2第三方介入的条件8.2.1甲方或乙方根据本协议的履行需要，可邀请第三方介入，但需征得对方同意。8.2.2第三方介入前，甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等信息。8.3第三方的权利8.3.1第三方有权根据本协议的约定，独立、客观、公正地履行其职责。8.3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以完成其工作。8.4第三方的义务8.4.1第三方应按照本协议的约定，按时、按质完成其工作。8.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。8.4.3第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在违法违规行为，应及时向甲方或乙方报告。8.5第三方的责任限额8.5.1第三方在本协议项下的责任，限于其直接造成的损失，且不超过其接受甲方或乙方支付的服务费用。8.5.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致损失，不负赔偿责任。8.5.3第三方在履行职责过程中，如因自身过错导致损失，应承担相应的赔偿责任。8.6第三方的更换8.6.1如第三方因故无法继续履行其职责，甲方或乙方有权更换第三方，但需提前通知对方。8.6.2新更换的第三方应满足本协议中对第三方的资质要求。8.7第三方的费用8.7.1第三方的费用由甲方或乙方承担，具体费用根据第三方的服务内容和市场行情协商确定。8.7.2第三方的费用支付方式、时间等，由甲方或乙方与第三方另行签订服务协议。8.8第三方的独立性8.8.1第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得接受甲方或乙方的任何不正当影响。8.8.2第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在不正当行为，应及时向甲方或乙方报告，并有权拒绝执行相关指令。8.9第三方的责任划分8.9.1第三方在履行职责过程中，其责任仅限于其直接行为，甲方和乙方对其行为不承担责任。8.9.2甲方和乙方对第三方的行为承担责任，限于其在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲方或乙方造成的损失。8.10第三方的退出8.10.1如第三方因故退出本协议，应提前通知甲方或乙方，并按照本协议的约定妥善处理相关事宜。8.10.2第三方退出本协议后，其已完成的职责应由甲方或乙方自行承担或委托其他第三方完成。8.11本部分修正条款的生效8.11.1本部分修正条款自双方签字（或盖章）之日起生效，作为本协议不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲方营业执照副本复印件要求：复印件须加盖甲方公章，证明甲方合法注册成立。2.附件二：乙方营业执照副本复印件要求：复印件须加盖乙方公章，证明乙方合法注册成立。3.附件三：乙方独立董事资格证书要求：复印件须加盖乙方公章，证明乙方具备独立董事资格。4.附件四：乙方授权委托书要求：如乙方为法人，需提供授权委托书，证明授权代表乙方签署本协议。5.附件五：第三方服务协议要求：如涉及第三方介入，需提供第三方服务协议，详细列明第三方服务内容、费用、期限等。6.附件六：乙方履职报告7.附件七：第三方审计报告要求：如第三方提供审计服务，需提供审计报告，对甲方内部控制制度进行检查。8.附件八：第三方评估报告要求：如第三方提供评估服务，需提供评估报告，对甲方经营状况进行评估。9.附件九：甲方年度财务报表要求：提供甲方年度财务报表，供乙方审核公司财务状况。10.附件十：甲方内部控制制度文件要求：提供甲方内部控制制度文件，供乙方审核公司内部控制制度。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时支付乙方服务费用。（2）乙方未履行独立董事职责，导致公司损失。（3）第三方未按时完成其工作，导致公司损失。（4）任何一方泄露公司商业秘密。（5）任何一方违反本协议约定的保密义务。2.责任认定标准：（1）甲方未按时支付乙方服务费用，应向乙方支付_______%的违约金。（2）乙方未履行独立董事职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（3）第三方未按时完成其工作，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（4）泄露公司商业秘密的，应承担相应的赔偿责任。（5）违反保密义务的，应承担相应的赔偿责任。3.示例说明：（1）甲方未按时支付乙方服务费用，导致乙方遭受损失，乙方有权要求甲方支付_______%的违约金。（2）乙方在审核公司财务报表时，发现重大财务问题，未及时向甲方报告，导致公司遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。