2025年度国有企业改革债权转股权的转型升级合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度国有企业改革债权转股权的转型升级合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方因经营需要，于____年__月__日向乙方借款人民币____元，借款期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.乙方同意将上述借款债权转为股权，双方经协商一致，达成如下协议：第一条债权转股权1.1甲方同意将上述借款债权转为乙方对甲方的股权，债权金额为人民币____元。1.2乙方同意将上述借款债权转为股权后，不再对甲方主张借款债权。第二条股权比例2.1债权转股权后，乙方持有甲方____%的股权。2.2甲方应按乙方要求，将债权转股权的决议提交至工商行政管理部门备案。第三条股权转让及优先购买权3.1双方同意，在股权转股权后，乙方有权将其持有的甲方股权转让给其他投资者。3.2甲方对乙方转让其持有的甲方股权享有优先购买权。第四条股权收益及分红4.1甲方应按照乙方要求，将股权收益及分红归乙方所有。4.2甲方应按照国家相关规定，依法纳税。第五条违约责任5.1如甲方未按约定履行股权收益及分红义务，乙方有权要求甲方支付违约金。5.2如乙方未按约定履行股权转让义务，甲方有权要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。第七条合同生效及解除7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同签订后，任何一方不得擅自解除本合同。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决。第八条其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（债务人）签字（盖章）：________________________乙方（债权人）签字（盖章）：________________________签订日期：________________________甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________本合同共三部分组成，仅供学习使用，第二部分附件如下：附件一：债权转股权决议一、甲方全体股东会议决议1.同意将甲公司欠乙公司的人民币____元借款债权转为乙公司对甲公司的股权。2.同意乙公司持有甲公司____%的股权。3.同意将上述决议提交至工商行政管理部门备案。二、甲方董事会决议1.同意将甲公司欠乙公司的人民币____元借款债权转为乙公司对甲公司的股权。2.同意乙公司持有甲公司____%的股权。3.同意将上述决议提交至工商行政管理部门备案。附件二：股权转让协议甲方（转让方）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（受让方）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方持有甲公司____%的股权。2.乙方有意受让甲方持有的甲公司股权。双方经协商一致，达成如下协议：第一条股权转让1.1甲方同意将其持有的甲公司____%的股权转让给乙方。1.2乙方同意受让甲方持有的甲公司____%的股权。第二条股权转让价格2.1股权转让价格为人民币____元。2.2股权转让价格由双方协商确定。第三条股权转让支付方式3.1乙方应在签订本协议之日起____日内，向甲方支付股权转让价格。3.2甲方收到股权转让价格后，应向乙方出具相应的股权转让凭证。第四条股权转让手续4.1甲方应在收到股权转让价格后____日内，协助乙方办理股权转让手续。4.2乙方应在办理股权转让手续后____日内，向工商行政管理部门备案。第五条违约责任5.1如乙方未按约定支付股权转让价格，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。5.2如甲方未按约定协助乙方办理股权转让手续，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。第七条合同生效及解除7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同签订后，任何一方不得擅自解除本合同。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决。第八条其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（转让方）签字（盖章）：________________________乙方（受让方）签字（盖章）：________________________签订日期：________________________甲方（转让方）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（受让方）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________本合同共三部分组成，仅供学习使用，第三部分补充协议如下：补充协议一：关于股权收益及分红甲乙双方经协商一致，达成如下补充协议：1.甲方应按照乙方要求，将股权收益及分红归乙方所有。2.甲方应按照国家相关规定，依法纳税。3.本补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议二：关于股权转让及优先购买权甲乙双方经协商一致，达成如下补充协议：1.乙方同意在股权转股权后，将其持有的甲方股权转让给其他投资者。2.甲方对乙方转让其持有的甲方股权享有优先购买权。3.本补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________签订日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、财务顾问等。二、第三方介入的目的和方式2.1第三方介入的目的在于协助甲乙双方完成债权转股权的转型升级，确保交易的真实性、合法性和有效性。（1）提供专业意见或建议；（2）协助甲乙双方进行资产评估、审计、法律审核等工作；（3）协助甲乙双方办理股权转让手续；（4）监督合同履行情况；（5）其他甲乙双方认为必要的协助。三、第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但责任限额不超过其收取的服务费用。3.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力、甲乙双方提供的信息不真实或不完整等原因导致损失的，不承担赔偿责任。四、第三方权利义务4.1第三方有权根据甲乙双方的要求，提供专业意见或建议。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。4.3第三方有权根据甲乙双方的要求，协助办理股权转让手续。4.4第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。4.5第三方有权根据甲乙双方的要求，监督合同履行情况。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。5.2第三方在履行职责过程中，对甲乙双方之间的争议不发表意见，不参与争议解决。5.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违法违规行为，有权向有关部门报告。六、第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款如下：（1）第三方介入的职责范围；（2）第三方介入的时间安排；（3）第三方介入的服务费用及支付方式；（4）第三方介入的保密义务；（5）第三方介入的违约责任。6.2甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条款，并在合同附件中详细列明第三方的相关信息。七、第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更和解除，需经甲乙双方和第三方协商一致。7.2第三方介入的变更和解除，不影响本合同其他条款的效力。八、第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决，应按照本合同第七条的规定进行。8.2第三方介入的争议解决，如涉及第三方与其他各方之间的争议，应另行协商解决。九、其他9.1本合同中关于第三方介入的修正条款，与本合同其他条款具有同等法律效力。9.2本合同中关于第三方介入的修正条款，如与本合同其他条款有冲突，以本修正条款为准。甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________签订日期：________________________甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________附件：第三方介入协议1.第三方介入协议甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三方：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________鉴于：1.甲方因经营需要，于____年__月__日向乙方借款人民币____元，借款期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。2.乙方同意将上述借款债权转为股权，双方经协商一致，达成如下协议：第一条第三方介入的目的1.1第三方介入的目的是协助甲乙双方完成债权转股权的转型升级，确保交易的真实性、合法性和有效性。第二条第三方介入的职责范围（1）提供专业意见或建议；（2）协助甲乙双方进行资产评估、审计、法律审核等工作；（3）协助甲乙双方办理股权转让手续；（4）监督合同履行情况；（5）其他甲乙双方认为必要的协助。第三条第三方介入的时间安排3.1第三方介入的时间安排如下：（1）自本协议签订之日起____日内，第三方开始介入；（2）第三方介入的期限为____年。第四条第三方介入的服务费用及支付方式4.1第三方介入的服务费用为人民币____元。4.2第三方介入的服务费用支付方式如下：（1）甲方应于本协议签订之日起____日内，向乙方支付人民币____元作为第三方介入的服务费用；（2）乙方应于收到甲方支付的服务费用后____日内，将服务费用支付给第三方。第五条第三方介入的保密义务5.1第三方对本协议内容及甲乙双方提供的信息负有保密义务。第六条第三方介入的违约责任6.1如第三方未按约定履行职责，导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决，应按照本合同第七条的规定进行。第八条本协议的生效及解除8.1本协议自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。8.2本协议签订后，任何一方不得擅自解除本协议。如因不可抗力等原因导致协议无法履行，双方应协商解决。甲方（债务人）签字（盖章）：________________________乙方（债权人）签字（盖章）：________________________第三方签字（盖章）：________________________签订日期：________________________甲方（债务人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方（债权人）：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三方：名称：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债权转股权决议详细要求和说明：附件应包括甲乙双方全体股东会议决议和董事会决议。决议内容应明确表示同意债权转股权，并详细列出股权比例。决议应加盖甲乙双方公司公章及法定代表人签字。2.附件二：股权转让协议详细要求和说明：附件应包括甲乙双方签订的股权转让协议，明确股权转让价格、支付方式、转让手续等。协议内容应与合同第二部分附件二的内容一致。协议应加盖甲乙双方公司公章及法定代表人签字。3.附件三：第三方介入协议详细要求和说明：附件应包括甲乙双方与第三方签订的介入协议，明确第三方介入的目的、职责范围、时间安排、服务费用、保密义务、违约责任等。协议内容应与合同第二部分附件三的内容一致。协议应加盖甲乙双方公司公章及法定代表人签字。4.附件四：资产评估报告详细要求和说明：附件应包括第三方提供的资产评估报告，评估甲乙双方公司的资产价值。评估报告应加盖评估机构公章及评估师签字。5.附件五：审计报告详细要求和说明：附件应包括第三方提供的审计报告，审计甲乙双方公司的财务状况。审计报告应加盖审计机构公章及审计师签字。6.附件六：法律审核意见详细要求和说明：附件应包括第三方提供的法律审核意见，对债权转股权交易的合法性进行审核。审核意见应加盖律师事务所公章及律师签字。7.附件七：股权转让手续办理证明详细要求和说明：附件应包括甲乙双方办理股权转让手续的证明，证明股权转让已完成。证明应加盖工商行政管理部门公章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定支付股权收益及分红；（2）乙方未按约定支付股权转让价格；（3）第三方未按约定履行职责；（4）甲乙双方提供的信息不真实或不完整；（5）其他违约行为。2.责任认定标准：（1）甲方未按约定支付股权收益及分红，应支付违约金，违约金比