2025年度私募股权融资合同文本

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2025年度私募股权融资合同文本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（融资方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________乙方（投资方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________鉴于：1.甲方因业务发展需要，拟进行私募股权融资；2.乙方有意向对甲方进行投资，双方经友好协商，就甲方私募股权融资事宜达成如下协议：第一条融资额度及用途1.1乙方同意向甲方投资人民币______元整（大写：______元整），该资金用于甲方的业务发展、补充流动资金等合法用途。第二条投资方式2.1乙方以其货币资金直接向甲方进行投资。第三条投资期限3.1本合同签订之日起，乙方对甲方的投资期限为______年。第四条投资回报（1）按年化收益率______%向乙方支付投资回报；（2）投资期满后，甲方应将乙方的投资本金及投资回报一次性支付给乙方。第五条退出机制（1）甲方被依法宣告破产；（2）甲方违反本合同约定，导致乙方投资权益受到损害；（3）经双方协商一致，乙方要求退出投资。（1）按照乙方实际投资金额计算；（2）按照投资期限和年化收益率计算投资回报。第六条保密条款6.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________仲裁委员会仲裁。第九条合同生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十条其他10.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（融资方）签字（或盖章）：乙方（投资方）签字（或盖章）：年月日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1“第三方”指在本合同履行过程中，为甲方融资提供相关服务，或为乙方投资提供咨询、评估、管理等服务的中介机构、顾问公司、会计师事务所、律师事务所等。二、第三方介入的合法性2.1甲方和乙方同意，在合同履行过程中，可以引入第三方提供必要的服务。2.2第三方的介入应遵循法律法规、行业规范及市场惯例。三、第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中产生的法律责任，由第三方自行承担。3.2第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方提供的信息不准确、不完整或误导性信息而造成的损失，第三方不承担赔偿责任。3.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力、意外事件等原因造成的损失，第三方不承担赔偿责任。四、第三方权利义务4.1第三方的权利：（1）根据甲方或乙方提供的信息，独立开展尽职调查、风险评估等工作；（2）按照合同约定，向甲方或乙方提供专业意见、建议和服务；（3）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、监督权等。4.2第三方的义务：（1）严格遵守国家法律法规、行业规范及市场惯例；（2）对甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密；（3）在履行职责过程中，确保工作质量、进度和服务水平；（4）按照合同约定，向甲方和乙方提供真实、准确、完整的信息。五、第三方费用5.1第三方在履行职责过程中产生的费用，由甲方或乙方根据实际情况承担。5.2第三方费用包括但不限于：（1）尽职调查费用；（2）风险评估费用；（3）管理费用；（4）咨询费用；（5）其他合理费用。六、第三方变更6.1甲方和乙方认为有必要更换第三方时，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后更换。6.2第三方更换后，原合同条款仍适用于新的第三方。七、第三方责任划分7.1第三方在履行职责过程中，与甲方、乙方及其他相关方发生纠纷，由第三方自行解决。7.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。7.3第三方在履行职责过程中，因甲方或乙方原因导致第三方损失，甲方或乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________仲裁委员会仲裁。九、合同生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十、其他10.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（融资方）签字（或盖章）：乙方（投资方）签字（或盖章）：年月日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：尽职调查报告要求：尽职调查报告应详细记录甲方的财务状况、经营状况、市场前景、法律合规情况等，并由乙方认可的会计师事务所出具。说明：尽职调查报告是乙方作出投资决策的重要依据，甲方应积极配合乙方进行尽职调查。2.附件二：投资协议要求：投资协议应明确甲乙双方的权利义务、投资金额、投资期限、退出机制等关键条款。说明：投资协议是甲乙双方投资关系的法律基础，应确保条款清晰、明确。3.附件三：保密协议要求：保密协议应明确甲乙双方对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。说明：保密协议有助于保护甲乙双方的商业利益，防止信息泄露。4.附件四：财务报表要求：财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并由乙方认可的会计师事务所审计。说明：财务报表是乙方了解甲方财务状况的重要依据，应确保其真实、准确。5.附件五：法律意见书要求：法律意见书应由乙方认可的律师事务所出具，对甲方的法律合规性进行评估。说明：法律意见书有助于乙方了解甲方的法律风险，确保投资决策的合法性。6.附件六：业务合同要求：业务合同应包括甲方与主要客户、供应商签订的合同，以证明甲方的业务稳定性和市场地位。说明：业务合同有助于乙方了解甲方的业务情况，评估其盈利能力。7.附件七：知识产权证明文件要求：知识产权证明文件应包括专利证书、商标注册证书等，以证明甲方拥有相关知识产权。说明：知识产权证明文件有助于乙方了解甲方的核心竞争力，评估其市场竞争力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定提供真实、完整的财务报表。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为甲方未提供财务报表部分金额的______%。示例：若甲方应提供100万元的财务报表，但未提供，则应向乙方支付10万元的违约金。2.违约行为：乙方未按照合同约定支付投资款项。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为应支付投资款项的______%。示例：若乙方应支付1000万元的投资款项，但未支付，则应向甲方支付10万元的违约金。3.违约行为：第三方在履行职责过程中泄露甲方商业秘密。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并向甲方支付赔偿金。示例：若第三方泄露甲方商业秘密导致甲方损失100万元，则第三方应向甲方支付100万元的赔偿金。4.违约行为：甲方未按照合同约定使用投资款项。责任认定：甲方应向乙方说明资金使